1 Det medisinske fakultet Fakultetsstyret 2013-2017
2 Fakultetsstyrets mandat Fra: Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009, ajourført 3. april 2009 og 30. august 2010) «Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til: a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. budsjett og hovedfordeling c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning»
3 Fakultetsstyrets sammensetning Fra: Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009, ajourført 3. april 2009 og 30. august 2010) «Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik: Styreleder (ekstern) 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 repr. for midlertidig ansatte 2 studentrepresentanter 1 representant for teknisk-administrativt ansatte 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter. Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.»
4 Styresammensetning 2013-2017 Eksterne representanter: Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim (leder) Trond Michael Andersen, adm. dir. ved Helse Midt-Norge Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune Anne Tveit, dekan ved Avd. for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Vararepresentanter i rekkefølge: Arne Flaat, adm. dir. ved Helse Nord-Trøndelag Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune Per Johan Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF Teknologi og samfunn Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Studentrepresentanter (velges hvert semester): Erlend Frøland: FTR 1 Nadeem Jabbar Qureshi: FTR 2
5 Styresammensetning 2013-2017 Interne representanter i følgende grupper: Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling: Rune Wiseth, professor Siv Mørkved, professor Ivar Skjåk Nordrum, professor vararepresentanter i rekkefølge: 1. Marit Otterlei, professor 2. Henrik Døllner, førsteamanuensis 3. Eszter Vanky, førsteamanuensis Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling (velges for ett år): Toril Holien, post doktor vararepresentant: Bjarte Bergstrøm, post doktor Teknisk-administrativ ansatt: Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør vararepresentant: Sten Even Erlandsen, overingeniør
6 Fakultetsstyrets forretningsorden Fra: Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009, ajourført 3. april 2009 og 30. august 2010) Møteinnkalling Det avholdes minst 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt møteplan. Styrelederen innkaller ellers i samråd med dekanen til møter når det trengs. Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid, og minst 10 dager før ordinære styremøter. Innkalling, sakliste og offentlige sakspapirer for styremøtene gjøres kjent via enhetens hjemmeside parallelt med at papirene sendes medlemmene. Møtene Dersom styreleder er fraværende, velges en setteleder. Fakultetsstyrene skal behandle sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører. Styret kan innby utenforstående til å delta i forhandlingene med talerett, men uten stemmerett.
7 Fakultetsstyrets forretningsorden Forts. Vedtaksførhet og avstemmingsregler Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Styrets medlemmer har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Avstemming skjer ved stemmetegn, og vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Protokoll Det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om: hvem som er til stede hvordan det enkelte medlem har stemt eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler Stemmeforklaringer og protokolltilførsler skal leveres under møtet. Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet. Møteplikt og forfall Medlemmene har plikt til å møte og delta i forhandlingene hvis de ikke har gyldig forfall. Ved forfall gis sekretæren beskjed slik at varamedlem kan innkalles.
8 Habilitetsregler (Forvaltningsloven 6) 6. (habilitetskrav) En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak: a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.