Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Administrerende direktør innarbeider Styrets innspill i budsjett 2016. Gjøvik, 14.10.2015 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
Sak 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at budsjett 2016 etableres med utgangspunkt i de beskrivelser og vurderinger som gjøres i denne saken. Dette vil gi HDO en forutsigbar økonomisk ramme for gjennomføring av nødnettprosjektet i 2016, nødvendig utskifting av utdatert teknisk løsning i fase 0 og1, gi mulighet for tilpasning av den teknisk løsningen til endrede operative behov, samt levere teknologiske løsninger som understøtter RHF enes og kommunenens «sørge for» ansvar relatert til nødmeldetjenesten. 2 Faktabeskrivelse Administrerende direktør er av Styret bedt om å forberede et underlag til kommende styremøte som viser omfanget av budsjettbehovet innenfor de uavklarte områdene HDO er kjent med. Nedenfor er en gjennomgang av hovedelementene i budsjettet for 2016. 2.1 Drift av Nødnett Driftsoppgavene innen Nødnett er ikke ventet å endres nevneverdig i 2016 sammenlignet med inneværende år. I 2015 er kostandene til driften estimert til 75,5 millioner. Basert på dette budsjetteres driften av Nødnett i 2016 til 76,3 millioner. 2.2 Basiskostnader Dette er kostnadselementer som deles mellom drift og innføring, og som ikke uten videre lar seg splitte direkte på disse områdene. Dette vil eksempelvis være delt husleie, delte linjekostnader, og delt årsverk mellom drift og innføring. I 2015 er dette estimert til 57,0 millioner. For 2016 er basiskostnadene budsjettert til 44,2 millioner. Reduksjonen er en konsekvens av reduserte kostnader til ekstern bistand og reisekostander i 2.halvår 2016, og reduserte kostnader til teknisk infrastruktur som følge av at innføring av nødnett ferdigstilles. 2.3 Innføring av Nødnett Innføringen av Nødnett er ventet å pågå frem til årsskiftet 2016/17. Dette medfører at dagens innføringsorganisasjon må videreføres også ut 2016. I 2015 er det estimert en kostnad på 33,5 millioner. Det er forventet lavere kostnader til opplæring i 2016, og en delvis nedramping av prosjektorganisasjonen fra 3. kvartal. Basert på dette budsjetteres innføringen av Nødnett til 22,7 millioner. 2.4 Forsert innføring HDO er pålagt å forsere innføringen i 2016 slik at innføringen ferdigstilles innen uke 30 i 2016, men at AMK området Finnmark med underliggende kontrollrom fullføres i 4.kvartal 2016. Det er så langt uklart hvordan dette skal finansieres. Forsert utrulling er for 2016 budsjettert med 6 årsverk. HDO har i lang tid jobbet for å få til en tilstrekkelig backup løsning for kontrollrom tilknyttet Nødnett. Etter ca 10 måneders behandlingstid hos leverandør
mottok HDO nylig tilbud. Total kostnad i mottatte tilbud er på 13 millioner. Av disse midler må HDO sette av 3,0 millioner i 2016 for realisering av backup løsning for landets AMK sentraler, legevakter og akuttmottak. Disse midlene må medregnes innen forsert innføring som en økt kostnad, fordi sistnevnte medfører at HDO ikke har ressursermessig kapasitet til å gjennomføre oppgaven selv, men må kjøpe tjenesten av leverandøren. Samlet medfører dette at forsert innføring for 2016 er budsjettert til 14,6 millioner. 2.5 Retrofit fase 0 og 1 Retrofit av fase 0 og 1 et oppdrag som opprinnelig er pålagt av HOD. I fase 0 og 1 av nødnettleveransen er kommunikasjonssentralløsningen til akuttmottak og legevaktsentraler basert på radiotilknytning mot det sentrale Tetra-nettet. DNK og Helsedirektoratet har på eget initiativ utarbeidet en rapport som drøfter mulighetene og konsekvensene for å oppgradere legevaktsentraler og akuttmottak i fase 0 og 1 til samme løsning. Konklusjonen fra deres arbeid er at dette anbefales gjort som en forlengelse av nasjonal innføring. Leverandøren har gitt et tilbud på oppgradering av fase 0 og 1 på totalt 67 millioner. Helsetjenesten må selv finansiere inntil 18,0 millioner av dette. Dette vil for HDO medføre at det blir nødvendig å etablere/opprettholde en innføringsorganisasjon for retrofit fase 0 og 1. Det er ikke ventet at denne innføringen vil starte opp i 2016. Det må allikevel settes av ressurser tilsvarende 2 årsverk for deltagelse i anskaffelsen og planleggingen av retrofit i 2016. Dette medfører en samlet årlig kostnad innen retrofit fase 0 og 1 tilsvarende 21,4 millioner i 2016. I dialog med Helse- og omsorgsdepartementet har HDO diskutert Retrofit fase 0 og 1, og løftet problemstillingen vedrørende eierskap og ansvar for finansiering av kommune og spesilaisthelstjenesten. Helse- og omsorgdepartementet skulle avklare finansering av retrofit fase 0 og 1. Inntil dette er avklart, mener HDO at det må budsjetteres med 21,4 mnok i HDO i 2016. 2.6 Prosjekt ny teknologi for AMK Dette anskaffelsesprosjektet pågår i regi av Nasjonal IKT, og har til hensikt å anskaffe en teknologi for alle AMKene i Norge. HDO er representert i styringsgruppen og prosjektet forøvrig. Styret i HDO HF har basert på anbefaling fra prosjekt enhetlig drift gitt sin tilslutning til at innførings og driftsansvaret for leveransene fra prosjekt ny teknologi for AMK kan driftes av HDO. Nasjonal IKT HF jobber med en anbefaling vedrørende driftsansvar for denne løsningen. Det er ikke ventet at innføringen av ny teknisk løsning for AMK starter opp i 2016. HDO mener det likevel bør settes av ressurser tilsvarende 1 årsverk for å sikre at sammenhengen med nødnett og driftbarhet henyntas tilstrekkelig i anskaffelsen. Dette medfører en samlet årlig kostnad innen ny teknologi for AMK tilsvarende 0,9 millioner i 2016. 2.7 Forvaltningsoppgaver Helse- og omsorgdepartementet er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende avklaring av ansvar for eierskap, forvaltnings og finansiering av Nødnett. HDO har sammen med RHFene oversendt en anbefaling vedrørende eierskap, forvaltning og finansiering til Helse- og omsorgdepartementet. Dersom anbefaling fra RHFene og HDO legges til grunn, vil HDO ivareta systemeierskapet og forvaltningsansvaret for Nødnett innen helse. Det vil i denne sammenheng påløpe kostnader for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og
teknisk forvaltning. I påvente av en avklaring om eierskap og finansiering må dette ansvar med tilhørende oppgaver uansett ivaretas. Disse oppgavene faller innenfor de regionale helseforetakenes «sørge-for» ansvar. Basert på dette må HDO i 2016 etablere nødvendige arenaer for å håndtere de grunnleggende temaene innen strategisk, funksjonell og teknisk forvaltning. Oppgaver innen strategisk forvaltning vil bla omfatte ansvaret for etablering og drift av systemeierforum for Nødnett i helse. Hovedansvaret til dette foraet vil være å anbefale hvordan Nødnett skal utvikles i årene fremover, samt bidra ti å avklare finansiering til denne utviklingen. For 2016 budsjetteres det med 2 årsverk, samt kostnader til gjennomføring av systemeierforum. Samlet medfører dette kostnader tilsvarende 5,3 millioner. Oppgaver innen funksjonell forvaltning vil være rettet mot å ivareta brukernes ønsker og behov, samt å sikre at HDO oppfyller de forventninger som kunder og brukere har til tjenestene. I praksis vil dette innebære å utøve forventningsavstemming mellom HDO som leverandør, og helseforetak og kommuner som kunder. For 2016 budsjetteres det med 2 årsverk, samt kostnader til gjennomføring av brukerforum for Nødnett i helse. Samlet medfører dette kostnader tilsvarende 1,9 millioner. Teknisk forvaltning skal ivareta design og forbedringer I nødnett. Dette innebærer at endringer som er godkjent for helse samordnes og utvikles i samarbeid med etatene og DNK. Dette er et ansvar HDO må ivareta. For 2016 budsjetteres det med 2 årsverk, samt kostnader til gjennomføring av 2 årlige designforum for Nødnett i helse. Samlet medfører dette kostnader tilsvarende 2,2 millioner. Totalt innen forvaltningsoppgaver vil det for 2016 budsjetters med 9,4 millioner. 2.8 Opplæring Nedsatt arbeidsgruppe fra Nasjonal nødnett opplæring (NNHO) har anbefalt at HDO tillegges et ansvar for å lede/koordinere en sentral opplæringsavdeling tilknyttet HDO. Opplæringsavdelingen i HDO vil her benytte innleie av faste representanter på tidsbegrenset avtale fra hvert enkelt RHF som har sin tilknytning i det operative miljøet i den akuttmedisinske kjede. Enheten kan også bestå av representanter fra kommunene, men dette er foreløpig ikke avklart. For 2016 budsjetteres det med 2 årsverk, samt kostnader for drift av opplæringsplassene og lisenser til AMIS og TRANSMED nyttet i opplæring. Samlet medfører dette kostnader tilsvarende 6,3 millioner. Dette inkluderer drift av opplæringsplasser på 4,8 millioner. 2.9 Regional innføring De regionale helseforetakene og HDO har så langt i innføringen av trinn 2 fått tildelt ekstraordinære statlige midler for å dekke innføringen i kommunehelsetjenesten. For 2016 var dette budsjettert til 57,0 millioner. Av fremlagt statsbudsjett fremkommer ikke disse midlene for 2016. HDO har så langt under innføringen av Trinn 2 fått tildelt 226 millioner til dekning av innføring i kommunene. Av dette gjenstår 63 millioner, hvorav estimert 50 millioner vil kunne overføres til 2016, etter at de regionale prosjektene i 2015 har fått dekket sine innføringsoppgaver knyttet til kommunehelsetjenesten. Bortfallet av særskilte tildelinger fra staten for 2016 medfører at gjenværende særskilte midler ved utgangen av 2015 anbefales benyttet til å dekke den tekniske innføringen i regi av HDO. Dette medfører at de regionale prosjektene i regi av RHFene ikke kan benytte balanseført andel av særskilte midler i 2016. Kostnader de regionale prosjektene påføres ifm innføring i kommunehelsetjenesten må dekkes av RHFenes tildelte rammer.
2.10 Oppsummert foreløpig budsjett 2016 Oppsummert gir estimatene et foreløpig budsjett 2016: Budsjett utkast HDO HF 2016 mnok Drift Nødnett 76,4 Basiskostnader 44,2 Innføring av Nødnett 22,7 Forsert innføring 14,6 Retrofit Fase 0 og fase 1 21,4 Prosjekt ny teknologi 0,9 Forvaltning 9,4 Opplæring 6,7 Regional innføring 0 Total kostnad 196,3 Overførte statlige midler fra 2015-50,0 Underdekning statlige midler -5,5 Sum (finansiert fra eierne) 140,8 For ikke å gå inn i 2016 med en underfinansiering mener HDO at RHF ene må finansiere den underdekningen på 5,5 mill som framkommer som en følge av at Statsbudsjettet 2016 ikke innholder særskilte midler til dekning av spesialisthelsetjenstenes kostander for bistand til nøldnett innføring i kommunene. Netto finansieringsbehov 2016 blir da: Finansiering Underdekning Totalt Helse Sør-Øst RHF 45,1 2,2 47,3 Helse Vest RHF 23,8 1,1 24,9 Helse Midt-Norge RHF 22,6 1,1 23,7 Helse Nord RHF 25,9 1,1 27,0 Kommuner 18,0 18,0 Andre inntekter 5,4 5,4 Sum 140,8 5,5 146,3
3 Administrerende direktørs vurderinger Admininstrerende direktør ser at det i budsjettet for 2016 er noen vesentlige uavklarte områder som må håndteres i budsjettprosessen. Det er krevende for HDO å gå inn i 2016 med en underfinansiering på de områdene som er beskrevet, siden konsekvensene for helsetjenestene vil være en dårlig kvalitet på leveransene fra HDO, og risko for manglende ivaretakelse av RHF enes og kommunenens «sørge for» ansvar relatert til nødmeldetjenesten. HDO må også ivareta sitt ansvar ifht ny teknologi som anskaffes i tett tilknytning til nødnett, og må sikres kapasietet til å ivareta dette. De regionale helseforetakene og HDO har i felleskap utarbeidet en anbefaling som kan medføre at HDO gis et nasjonalt ansvar innen opplæring på Nødnett. Forsert utrulling i 2016 og utskifting av nødnettutstyret (Retrofit) i fase 0 og1 må planlegges i 2016, etter pålegg fra HOD, og vil kreve ressurser og kapasitet fra HDO. Dette er områder som HDO må ivareta på vegne av helsetjenesten. HDO har i inneværende år et budsjett som dimensjoneres av 63 fast ansatte/engasjerte, samt 7 innleide konsulenter. Denne bemanningen resulterer i et budsjett på158,0 millioner i 2015. De uavklarte områdene beskrevet over vil kreve en økning bemanningen tilsvarende 11 årsverk. Dette vil resultere i et samlet budsjett på 196,0 millioner i 2016 før en eventuell avregning mot gjenværende/balanseført andel av tilførte statlige midler for 2015. Disse midlene er estimert til å utgjøre 50 millioner ved utgangen av 2015, og vil kunne redusere samlet budsjett for 2016 til 146 millioner. For at 50 millioner skal kunne overføres fra 2015 til 2016, forutsettes det at de regionale helseforetakene ikke belaster HDO mer enn absolutt nødvendig for kostnader relatert til innføring av nødnett i kommunehelsetjenesten.