Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 07.06.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no. Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. 1
SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 16/10 Referatsaker RS 16/3 Protokoll fra møte i fondsstyret 10.5.2016 PS 16/11 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 25.mai 2016. PS 16/12 Næringsfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 23.05.16 PS 16/13 Næringsfondet 2016: Trysilvassdragets skogeierlag - søknad om tilskudd til Norsk elgfestival Trysil PS 16/14 Næringsfondet 2016: Destinasjon Trysil - søknad om tilskudd til 50-årsjubileum for Trysil som alpinsted Underskrift leder: ---------------------- 2
PS 16/10 Referatsaker RS 16/3 Protokoll fra møte i fondsstyret 10.5.2016 3
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.05.2016 Referanse: 11389/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 25.mai 2016. Saksnr Utvalg Møtedato 16/11 Fondsstyret 07.06.2016 Saksdokumenter vedlagt: 1 Kraftfondet 2016 Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4
Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Pr 01.01.16 var saldoen kraftfondet 3 247 541. Konsesjonsinntektene for 2015 var kr 1 709 170. Forventa renteinntekter for 2016 er på ca 120.000 kr. Saldo pr 15. april er kr 429.650. Kostnadene til drift av næringsavdelingen er da trukket fra. Det er utbetalt tilskudd til to grendeutvalg. Det vil si at det gjenstår å utbetale tilskudd til drift av 5 grendeutvalg og tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Hensyntatt dette er det ca 340.000 kr som er disponibelt til næringsutvikling. Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 5
KRAFTFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 INNGÅENDE BALANSE KONSESJONSAVGIFT 2015 1709170 DATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT RENTER/INN- TREKKING INNVILGET BELØP SALDO 1 709 170 01.01.16 Drift av næringsavdelingen 1 046 00 663 170 Renter 120 000 783 170 15.03.16 ps-sak 16/3 Søre Osen Grendeutvalg Oppgradering/utvidelse av småbåthavn 37 500 745 670 Vestigarn Handleri og 15.03.16 ps-sak 16/4 Kafe Produktutvikling 25 000 725 670 15.03.16 ps-sak 16/5 Karin L. Gleditch Etablering av House of Second Hand 13.020 712 650 31.03.16 16/1 Søre Osen Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 697 650 28.04.16 16/3 Vestby grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 682 650 10.05.16 16/8 Kulturstiftelsen Kanalen Tilskudd til videreutvikling av spellet 70 000 612 650 10.05.16 16/8 UO Etablering av bedrift i Trysil 183 000 429 650 6
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.05.2016 Referanse: 11500/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 23.05.16 Saksnr Utvalg Møtedato 16/12 Fondsstyret 07.06.2016 Saksdokumenter vedlagt: 1 Næringsfond - bruk av midler 2016 Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 7
Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Trysil kommune har i år, som i fjor, fått kr 515.750 i påfyll på næringsfondet. I PS-sak 15/2 ble det for innværende år innvilget kr 224.00. Fratrukket dette er Rest til utdeling kr 291.750. Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 8
NÆRINGSFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 Tildeling 2015 kr 515.750 MØTEDATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT ÅRLIG PÅFYLL INNVILGET BELØP SALDO Inngående saldo 515 750 16.03.2015 15/2 Trysil kommune SITE II 224 000 291 750 9
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.05.2016 Referanse: 11429/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsfondet 2016: Trysilvassdragets skogeierlag - søknad om tilskudd til Norsk elgfestival Trysil Saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Fondsstyret 07.06.2016 Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Trysilvassdragets Skogeierlag om kr 130.000 i tilskudd til Norsk Elgfestival 2016. 2. Forvaltningsprinsipper for kraft- og næringsfondet, vedtatt av fondsstyret 20.11.12, jfr ps-sak 12/37. 3. Næringsplan for Trysil kommune, vedtatt 29.04.15. Rådmannens innstilling: Trysil kommune avslår søknaden fra Trysilvassdragets Skogeierlag om kr 130.000 i tilskudd til Norsk Elgfestival 2016. Trysil kommune har støttet etableringen med tilskudd i 3 år. Ytterligere støtte er å betrakte som driftsstøtte og i strid med regelverket for offentlig støtte. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 10
Bakgrunn Om søknaden Trysilvassdragets Skogeierlag søker om kr 130.000 i tilskudd til gjennomføring av Norsk Elgfestival 2016. Den andre elgfestivalen i Trysil ble gjennomført i august 2015. Arrangementet ble i hovedsak lokalisert til Innbygda med følgende hovedelementene: handel, kultur og underholdning, mat og drikke, faglig program og aktiviteter. Antall besøkende på festivalen doblet seg og det økonomiske resultatet ble et minus på 1.500 kr. I følge søker var tilbakemeldingene entydig positive og arrangørene tror at festivalen har kommet for å bli. Nye elementer i årets festival er: - Å leie et stortelt og plassere dette i tilknytning i festivalløypa i Storgata, samt arrangere festen på lørdagskvelden der. - TVS knytter til seg ny festivalkompetanse ved å engasjere en nyutdannet trysilungdom i et tremåneders engasjement fra 1. juni til 9. september. - Mer fokus på barn og unge. Skolene og jakt- og fiskeskolen vil bli engasjert. NRK 1 skal i høst sende en serie (Helt naturlig) med fokus på barn/unge og enkelt friluftsliv. Aktørene vil være tilstede under elgfestivalen og en av episodene vil bli vist eksklusivt på elgfestivalen før den vises på TV. - Getout Trysil, et ungdomsarrangement laget av ungdom for ungdom legges også til festivalen med tema jakt, fiske og friluftsliv. - Fagseminar med tema målsetting av hjorteviltbestander det det er åpnet for jakt. Målgrupper er kommuner som forvalter hjortevilt. I følge søker tar det tid å finne den endelige formen på arrangementet. Økonomi. Kostnader Kroner Administrasjon prosjektledelse 510 t 170.000 Egeninnsats 90.000 Artister 200.000 Lyd og lys 60.000 Markedsføring 100.000 Festivalløype med telt/scene og aktiviteter 190.000 Skogdag 20.000 Fagseminar 50.000 Diverse kostander inkl hjelpemannskaper 20.000 Sum kostnader 900.000 Inntekter. Inntekter Kroner Billettsalg 200.000 Annonser/festivalavis 140.000 Standleie 30.000 Salg av elgslakt 10.000 Seminar 50.000 Provisjonsinntekter 30.000 Sponsorinntekter 100.000 Tilskudd nærings- kraftfond* 130.000 Tilskudd kommunalt viltfond* 20.000 Tilskudd fra DT** 50.000 Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune* 30.000 Lokale rentemidler til gjennomføring av skogdag 20.000 Egen innsats/dugnad 90.000 Sum inntekter 900.000 *Svar på søknad foreligger ikke **Støtten fra Destinasjon Trysil er hovedsakelig i form av arbeidstid. 11
Vurdering Trysil kommune har støttet etableringen av elgfestivalen på følgende måte: 2013: Kr 55.000 i tilskudd gjennomføring av et forprosjekt Norsk Elgfestival 2014: Kr 100.000 til gjennomføring av Norsk Elgfestival 2015: Kr 200.000 til gjennomføring av Norsk Elgfestival Ved behandlingen i fondsstyret i 2015 ble det presisert følgende: «Festivalen kan ikke forvente årlige bidrag framover fra Trysil kommune, da dette vil være å betrakte som driftsstøtte og dermed være i strid med regelverket for offentlig støtte. Offentlig midler som tilskudd fra nærings- og kraftfondet skal være utløsende for gode prosjekter og for finansiering fra andre aktører, jfr tilsagnsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til Hedmark fylkeskommune datert 16.12.14. En rimelig oppstartsfase anslås til 2-3 år.» I møte med søker 23.05.16 redegjorde næringssjefen for regelverket for offentlig støtte og at ytterligere støtte er å betrakte som driftsstøtte. Søker imøtegikk dette med følgende: - Det tar tid å opparbeide et varig konsept. De første tre årene er en innkjøringsfase med utprøving av ulike konsept. Derfor bør utviklingsstøtte kunne gis i tre år, i tillegg til støtte i en forprosjektperiode - Nye vinklinger med fokus på barn og unge - Prosjektteamet styrkes kompetanse innen reiseliv og arrangmentsutvikling - Det er krevende å skaffe sponsorer Etablering av en elgfestival i Trysil er i tråd med Trysil kommunes næringsplan. Det gjøres et grundig arbeid og festivalen er i ferd med å finne sin form. Tilbakemeldingene er entydig positive og arrangøren mener at festivalen har kommet for å bli. Trysil kommune har i en treårs periode støttet etableringen med til sammen 355.000 kr, et betydelig beløp innenfor de beskjedne rammene som kommunen har hatt til rådighet. Rådmannen har forståelse for at det er ressurskrevende å etablere en festival i dette omfanget, og at det tar tid å opparbeide et varig konsept både med hensyn på innhold, lokalisering og økonomi. I henhold til regelverket for offentlig støtte vil ytterligere støtte være å betrakte som driftsstøtte, noe som er i strid med regelverket. Søknaden kan derfor ikke anbefales. Konklusjon Trysil kommune har i en treårs periode støttet etableringen av Norsk Elgfestival med til sammen 355.000 kr. Rådmannen har forståelse for at det er ressurskrevende å etablere en festival i dette omfanget, og at det tar tid å opparbeide et varig konsept både med hensyn på innhold, lokalisering og økonomi. I henhold til regelverket for offentlig støtte vil ytterligere støtte være å betrakte som driftsstøtte og i strid med regelverket. Søknaden kan derfor ikke anbefales. 12
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.05.2016 Referanse: 11499/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsfondet 2016: Søknad fra Destinasjon Trysil om tilskudd til 50- årsjubileum for Trysil som alpinsted Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Fondsstyret 07.06.2016 Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Destinasjon Trysil om tilskudd til markering av 50-årsjubileum for Trysil som alpinsted, mottatt 15.04.16. 2. Forvaltningsprinsippene for næringsfondet, ps-sak 041/03 3. Forvaltningsprinsipper for kraft- og næringsfondet, vedtatt av fondsstyret 20.11.12, jfr ps-sak 12/37. 4. Næringsplan for Trysil kommune, vedtatt 29.04.15. Rådmannens innstilling: Trysil kommune avslår søknaden fra Destinasjon Trysil om tilskudd til markering av 50-års jubileum for Trysil som alpinsted. Omsøkte prosjekt er ikke i tråd med vedtektene og forvaltningsprinsippene for nærings- og kraftfondet. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 13
Bakgrunn Om søknaden Destinasjon Trysil (DT) søker om kr 100.000 i tilskudd ( fordelt med kr 30.000 i 2016 og kr 70.000 i 2017) til markering av 50-årsjubileet for Trysil som alpinsted. 2. juledag 2016 er det 50 år siden den første skiheisen åpnet i Trysil. Reiselivet i Trysil ønsker å bruke denne anledningen til å posisjonere Trysil som Norges desidert største skisted, samt å synliggjøre hvilken posisjon Trysil og Hedmark har innenfor reiseliv. I tillegg til å fortelle historien ønsker man å skissere framtidig utvikling. Forrige sesong passerte Skistar 200 mill kr i solgte skipass i Trysil, og Trysil passerte 700.000 kommersielle gjestedøgn. Skiskolen hadde 20.000 elever, og det ble solgt mat og drikke for 143 mill kr. I følge tall fra Destinasjon Trysil er 2.000 personer ansatt i relasjon til reiselivet, hvorav 1.200 helårig. Det planlegges en rekke små og store arrangementer i jubileumssesongen 2016/17. Den første markeringen blir i forbindelse med åpning av den nye stolheisen Skihytta Ekspress. Hele reiselivsnæringa i Trysil er involvert i jubileet. Det er invitert bredt slik at aktører fra servering, handel, kultur, grunneiere og skianlegg også kan dra nytte av jubileet. DT er prosjekteier og koordinator. Samarbeidspartnere er: Trysilfjell Utmarkslag, Fageråsen Fritid, Skistar Trysil, Restaurantgruppa, Trysil kommune og Eggen Media. Hensikten med jubileet er å: - Fortelle historien, synliggjøre posisjonen og skissere framtidig utvikling - Inkludere gjester og hytteeiere i feiringa - Bøte på en vanskelig kalender i sesongen 2016/2017, aktivitetene skal gi økt trafikk i forhold til gjestedøgn og omsetning - Få over 10.000 personer til å delta på aktivitetene Det er satt opp følgende tidsplan: 1. Åpningshelg for jubileumsåret. 2. 50 års fødselsdagsfest, markering i Fageråsen. 3. Konsert Top of the Mountain. 4. Avslutning med åpning av Scandinavian Mountain Airport og en ny framtid for Trysil Målgrupper er: - Hyttetryslinger - Tryslinger og sesongansatte - Kommersielle gjester Forventa resultat av jubileumsfeiringa er: - Synliggjøring av reiselivshistorien og suksessen - Sette Trysil og Hedmark på reiselivskartet ved å posisjonere Trysil som Norges desidert største skisted og vise hvilken posisjon Trysil og Hedmark har innenfor reiseliv - Synliggjøring av Trysils framtid ved å skissere framtidig utvikling - Økt trafikk i forhold til gjestedøgn og lokal omsetning, over 10.000 deltakere (hytteeiere og kommersielle gjester) spesifikt på jubileumsarrangementer. Ved å bruke en gjennomsnittomsetning kr 600 pr person pr dag tilsvarer det en omsetning på kr 12.000.000. Omsetningen vil fordele seg på handel, restaurant, aktiviteter og til dels overnatting. I tillegg forventes ringvirkninger som følge av økt omsetning fra renhold, vaskeri og andre tjenester. Økonomi. Kostnader 2016 2017 Sum Jubileumsaktiviteter for gjester og tryslinger 100.000 300.000 400.000 Markedsføring, jubileumsprofil, profilartikler 100.000 150.000 250.000 Prosjektleder (20% stilling i 1 år) 30.000 70.000 100.000 Sum kostnader 230.000 520.000 750.000 14
Finansiering 2016 2017 Sum Næringslivet i Trysil 100.000 450.000 550.000 Tilskudd fra Trysil kommune 30.000 70.000 100.000 Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune * 100.000 Sum finansiering 230.000 520.000 750.000 *Svar på søknaden foreligger ikke. Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til: 1. Forvaltningsprinsippene for tildeling av kommunalt næringsfond, vedtatt av kommunestyret i Trysil 28.03.03 i ps-sak 041/03 2. Forvaltningsprinsippene for nærings- og kraftfondet 2013-2015, vedtatt 20.11.12. i ps-sak 12/37 3. Trysil kommunes næringsplan 2015-2020. Næringsfondet skal bidra til å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes muligheter og forutsetninger. Eksempler på hva som kan støttes er: - Kommunalt nærings- og tiltaksarbeide og kunnskapsrettet infrastruktur, regionalt samarbeid, etablereropplæring, mobilisering, samarbeid skole/næring, grenseoverskridende samarbeid, utredninger og analyser - Fysisk infrastruktur som planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer - Tilrettelegging for entreprenørskap Forvaltningsprinsippene for kraft- næringsfondet tydeliggjør ytterligere hvilke tiltak som skal prioriteres: Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet og økt sysselsetting, eller som ledd i utvikling av nye produkt og/eller bearbeiding av nye markeder Omsøkte prosjekt har som målsetting å bruke 50 årsjubileet til å feire reiselivssuksessen i Trysil, synliggjøre posisjonen og skissere framtidig utvikling. Fra en spe start for 50 års siden er Trysil nå Norges desidert største skisted. En historie som skyldes framsynte gründere, utstrakt samarbeid og langsiktighet. En historie som Trysil kan være stolte av og som er verdt ei feiring. Jubileet skal fortelle historien, en rekke små og store aktiviteter som inkluderer gjester og hytteeiere skal gjennomføres og det skal bøtes på en vanskelig kalender. Forventa effekt av jubileet er, i tillegg til økt omsetning i størrelsesorden 12 mill innen handel, restaurant, aktiviteter og overnatting, økt kjennskap og økt kunnskap til Trysil som reiselivssted. Næringsfondets midler skal hovedsakelig bidra til å etablere flere helårs arbeidsplasser eller fremme næringsvirksomhet gjennom tilrettelegging og utvikling av eksisterende bedrifter eller etablering ny virksomhet. Rådmannen kan ikke se at de skisserte aktivitetene bidrar til flere helårsarbeidsplasser. I så måte bør aktivitetene i jubileumsåret innrettes slik at de konkret bidrar til videreutvikling av eksisterende bedrifter eller synliggjør Trysil som et attraktivt sted å etablere reiselivsrelatert virksomhet. Rådmannen kan ikke se en slik innretning i framlagte søknad. Feiring av et 50 års jubileum og bøting på en vanskelig kalender er å betrakte som driftsoppgaver. Støtte til slike aktiviteter er i strid med regelverket for offentlig støtte. Rådmannen kan ikke se at omsøkte prosjekt er i tråd med vedtektene og forvaltningsprinsippene for kraft- og næringsfondet og anbefaler at søknaden avslås. Konklusjon 50-årsjubileet for Trysil som alpinsted skal fortelle historien, synliggjøre Trysils posisjon og skissere framtidig utvikling gjennom små og store aktiviteter som inkluderer lokalbefolkning, gjester og hytteeiere. Dette vil også kunne bøte på en vanskelig kalender. Forventa effekt av jubileet er i tillegg til økt omsetning i størrelsesorden 12 millioner, økt kjennskap og kunnskap om Trysil som reiselivssted. Søknaden synliggjør ikke hvordan jubileumsaktivitetene skal bidra til videreutvikling av eksisterende bedrifter eller bidra til ny næringsutvikling. Feiring av 50 års jubileum og bøting på en vanskelig kalender er derimot å betrakte som driftsoppgaver, og støtte til slike aktiviteter er i strid med regelverket for 15
offentlig støtte. Rådmannen synes selvsagt at det er flott at det jobbes med en skikkelig 50 markering av Trysil som skisted, men ser ikke at søknaden tilfredsstiller vedtektene i kraft- eller næringsfond. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås. 16