Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO Nina Emaus / Anders Aarbø Fra styret: Instituttleder Nina Emaus Studentrepresentant: Kim-Remi Sandvær (frem til og med sak 8-16) Teknisk administrativ representant: Arne Eek Vitenskapelig representanter: Nils Henriksen, Bodil Blix, Gunn Hågensen, Cathrine Arntzen, Wivi Ann Tingvoll, Elin Kristiansen (vara), Eksterne representanter: Ole Petter Rekvig, Ragnhild Hellesø (fra og med sak 6-16) Fra instituttledelsen: Kontorsjef Vibeke Guddingsmo Sven-Tore Dreyer Fredriksen, fast vit. repr.; SAK IS IHO 1-16 VELKOMMEN TIL UTVIDET STYRE MED REPRESENTANTER FRA HARSTAD, NARVIK OG HAMMERFEST (ref. 2016/2160-2) SAK IS IHO 2-16 ORIENTERING OM FUSJONEN (ref. 2016/2506-1) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
SAK IS IHO 3-16 GODKJENNING AV INNKALLINGEN (ref. 2016/2414-1) Instituttstyret godkjenner innkallingen Instituttstyret godkjenner innkallingen SAK IS IHO 4-16 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE (ref. 2015/728-14) Instituttstyret godkjenner referatet fra forrige møte Instituttstyret godkjenner referatet fra forrige møte SAK IS IHO 5-16 GJENNOMGANG AV STYRETS MANDAT, FORRETNINGSORDEN OG FORVENTINGER TIL STYRETS MEDLEMMER (ref. 2016/2160-3) SAK IS IHO 6-16 GJENNOMGANG AV IHOs VISJON OG STRATEGI FOR 2015-2020 (ref. 2016/2160-4) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
SAK IS IHO 7-16 LEDERSTRUKTUR I DET NYE IHO (ref. 2016/2160-1) (radiografi, ergoterapi og fysioterapi). Hammerfest. 5. Programstyrene for sykepleie, master i helsefag og master i sykepleie legges ned og erstattes med rådgivende organ. 6. Forskningsgruppelederne utgjør IHOs vitenskapelige råd sammen med instituttleder. 7. Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver for avdelingsledere, assisterende instituttledere, Forslag til vedtak fremmet i møte: (radiografi, ergoterapi og fysioterapi). Avdelingsledere skal fortrinnsvis ha førstestillingskompetanse. Hammerfest. Assisterende instituttledere skal fortrinnsvis ha førstestillingskompetanse. 5. Forskningsgruppelederne utgjør instituttets forskningsråd sammen med instituttleder. 6. Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver for avdelingsledere, assisterende instituttledere, 7. Representasjon i instituttstyret fra REF-utdanningene bør sikres. Instituttstyret ber om at instituttledelsen fremmer sak om dette til Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttstyret ber om at ny lederstruktur skal evalueres. Instituttledelsen bes om å fremme konkret forslag til evalueringsordning til neste instituttstyremøte. Det opprinnelige forslaget i punkt 5 om at programstyrene for sykepleie, master i helsefag og master i sykepleie legges ned og erstattes med rådgivende organ tas ut og skal utredes mer før det legges fram som sak til neste møte. Forslag til vedtak som ble fremmet i møte fikk 8 stemmer, mens det opprinnelige forslaget fikk 2 stemmer. Dermed falt det opprinnelige forslaget. Endelig vedtak (radiografi, ergoterapi og fysioterapi). Avdelingsledere skal fortrinnsvis ha førstestillingskompetanse. Hammerfest. Assisterende instituttledere skal fortrinnsvis ha førstestillingskompetanse. 5. Forskningsgruppelederne utgjør instituttets forskningsråd sammen med instituttleder. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
6. Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver for avdelingsledere, assisterende instituttledere, 7. Representasjon i instituttstyret fra REF-utdanningene bør sikres. Instituttstyret ber om at instituttledelsen fremmer sak om dette til Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttstyret ber om at ny lederstruktur skal evalueres. Instituttledelsen bes om å fremme konkret forslag til evalueringsordning til neste instituttstyremøte. Det opprinnelige forslaget i punkt 5 om at programstyrene for sykepleie, master i helsefag og master i sykepleie legges ned og erstattes med rådgivende organ tas ut og skal utredes mer før det legges fram som sak til neste møte. SAK IS IHO 8-16 FAKULTETETS FORVENTNINGER TIL IHO (ref. 2016/2160-5) SAK IS IHO 9-16 REGNSKAP FOR 2015 (ref. 2016/2522-2) Instituttstyret tar regnskapet for IHO 2015 til orientering Instituttstyret tar regnskapet for IHO 2015 til orientering SAK IS IHO 10-16 BUDSJETT FOR 2016 OG STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE FOR 2016/2017 (ref. 2016/2514-1) 1. Instituttstyret godkjenner budsjettfordelingen for 2016 og studieprogramporteføljen for 2015/2016 slik den fremkommer i saksfremlegget, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Instituttstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med det vi kan forvente å få i rammetildelinger fra fakultetet. 1. Instituttstyret godkjenner budsjettfordelingen for 2016 og studieprogramporteføljen for 2015/2016 slik den fremkommer i saksfremlegget, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Instituttstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med det vi kan forvente å få i rammetildelinger fra fakultetet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
SAK IS IHO 11-16 ÅRSRAPPORTER FOR 2014/15 OG RAPPORTERING TIL FAKULTETETS UTDANNINGSMELDING FOR 2015 (ref. 2016/2525-6) Instituttstyret ved IHO tar årsrapportene fra studieåret 2014/2015 til orientering, og gir sin tilslutning til at rapportene kan brukes som grunnlag for rapporteringen til fakultetets utdanningsmelding. Instituttstyret ved IHO tar årsrapportene fra studieåret 2014/2015 til orientering, og gir sin tilslutning til at rapportene kan brukes som grunnlag for rapporteringen til fakultetets utdanningsmelding. SAK IS IHO 12-16 ORIENTERING OM ABIKO OG MASTER I SYKEPLEIE (ref. 2016/2526-1) Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: førstekonsulent, Anders Aarbø UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5