Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 29.11.2016 Møtested: Trysil folkebibliotek, Morensalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no. Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. 1
SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 16/18 Referatsaker RS 16/5 Protokoll fra møte i fondsstyret 5.9.2016 PS 16/19 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 01.11.2016 PS 16/20 Næringsfondet: Oversikt over bruk av midler pr 01.11.2016 PS 16/21 Kraftfondet 2016: Nye Trysil Byggsystem AS søknad om tilskudd til videreutvikling PS 16/22 Næringsfondet 2016: Søre Trysil grendeutvalg - tilskudd til prosjektutvikling Underskrift leder: ---------------------- 2
PS 16/18 Referatsaker RS 16/5 Protokoll fra møte i fondsstyret 5.9.2016 3
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.11.2016 Referanse: 24491/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 01.11.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Fondsstyret 29.11.2016 Saksdokumenter vedlagt: 1 Kraftfondet 2016 Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4
Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Pr 01.01.16 var saldoen kraftfondet 3 247 541. Konsesjonsinntektene for 2015 var kr 1 709 170. Forventa renteinntekter for 2016 er på ca 120.000 kr. Det er utbetalt tilskudd til fire grendeutvalg. Det vil si at det gjenstår å utbetale tilskudd til drift av 3 grendeutvalg og tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Hensyntatt dette er det ca 219.650 kr som er disponibelt til næringsutvikling. Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 5
KRAFTFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 INNGÅENDE BALANSE KONSESJONSAVGIFT 2015 1709170 DATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT RENTER/INN- TREKKING INNVILGET BELØP SALDO 1 709 170 01.01.16 Drift av næringsavdelingen 1 046 00 663 170 Renter 120 000 783 170 15.03.16 ps-sak 16/3 Søre Osen Grendeutvalg Oppgradering/utvidelse av småbåthavn 37 500 745 670 15.03.16 ps-sak 16/4 Vestigarn Handleri og Kafe Produktutvikling 25 000 725 670 15.03.16 ps-sak 16/5 Karin L. Gleditch Etablering av House of Second Hand 13.020 712 650 31.03.16 16/1 Søre Osen Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 697 650 28.04.16 16/3 Vestby grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 682 650 10.05.16 16/8 Kulturstiftelsen Kanalen Tilskudd til videreutvikling av spellet 70 000 612 650 10.05.16 16/8 UO Etablering av bedrift i Trysil 183 000 429 650 10.06.16 ps-sak 16/4 Ljørdalen Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 414 650 05.09.16 ps-sak Glinot AS Etablering av Glunot Akademi 125 000 289 650 05.10.16 ps-sak 16/5 Tørberget Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 274 650 09.11.16 16/6 Nybergsund grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 259 650 6
7
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.11.2016 Referanse: 24492/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsfondet: Oversikt over bruk av midler pr 01.11.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/20 Fondsstyret 29.11.2016 Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 Næringsfond - bruk av midler 2016 Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 8
Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Trysil kommune har i år, som i fjor, fått kr 515.750 i påfyll på næringsfondet. Til utdeling er kr 241.750. Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 9
NÆRINGSFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 Tildeling 2015 kr 515.750 MØTEDATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT ÅRLIG PÅFYLL INNVILGET BELØP SALDO Inngående saldo 515 750 16.03.2015 15/2 Trysil kommune SITE II 224 000 291 750 07.06.2016 16/15 Trysil vassdragets skogeierlag Norsk Elgfestival 50 000 241 750 10
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 24590/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Nye Trysil Byggsystem AS søknad om tilskudd til videreutvikling Saksnr Utvalg Møtedato 16/21 Fondsstyret 29.11.2016 Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Nye Trysil Byggsystem AS om tilskudd til videreutvikling, datert 03.11.2016 2. Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre 17.04.07 KS-sak 07/17, samt Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37. 3. Næringsplan for Trysil kommune 2015-2020. Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 180.000 i tilskudd til videreutvikling i Nye Trysil Byggsystem AS. 2. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 3. Støtten gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. 4. Midlene tas fra kraftfondet Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 11
Bakgrunn Om søknaden Nye Trysil Byggsystem AS søker om kr 180.000 i tilskudd til videreutvikling av bedriften, det vil si til etablering av ny produksjonslinje, kompetanseheving og planlegging av mer effektiv produksjon. Bedriften skal i løpet av høsten flytte ut av lokalene på Slettmoen Industriområde og inn i oppjusterte lokaler på Mosanden. Flyttingen er en konsekvens av betydelig vekst i bedriften siden oppstarten høsten 2011. Ved en etablering på Mosanden vil fabrikkproduksjonen øke, samt at det gir muligheter for et ferdigvarelager under tak. Fra 1.1.2017 skal all produksjon og administrasjon foregå i de nye lokalene. Bedriften har siden oppstarten i 2011 opplevd en god vekst både omsetningsmessig og i antall ansatte. Antall ansatte har økt fra 7 stykker i 2011 til 38 i dag. Flyttingen gir mulighet for en ytterligere økning i antall ansatte. Søker antyder opp mot 50 personer. Stadig utvikling av kunnskap og kvalitet internt, samt nettverksbygging mot andre fag har gitt bedriften en god posisjon i markedet og grunnlaget for ytterligere ambisjoner. Ordrereserven pr i dag er opp mot 100 mill kr. Etableringen medfører både innkjøp av nytt utstyr, herunder en ny linje med moduler for bygging av elementer, en ny traverskran samt bygging av kontorer og innredning av disse. Takstoljigg, eksisterende produksjonslinje, vindusløfter samt en traverskran skal flyttes over i de nye lokalene. Dette er arbeider som dels må utføres av innleide fagfolk og dels ved bruk av egne ansatte. Økonomi Kostnader. Tiltak Kr Ny produksjonslinje 400.000 Flytting av gammel Linje/montering mm 65.000 Innredning av kontorer/oppholdsrom 300.000 Betongplater foran porter 250.000 Toaletter/VVS og el 400.000 Traverskran 4450.000 Lasterammer 175.000 Uforutsett 125.000 Sum kostnader 2.200.000 Finansiering Finansiering Kroner Eget arbeid og egne midler 600.000 Innovasjon Norge, lån og tilskudd 1.520.000* Trysil kommune, tilskudd kraftfondet 180.000 Sum finansiering 2.200.000 * Innovasjon Norge har innvilget søknaden som omsøkt. Framlagte budsjett for de kommende tre åra viser følgende: 2017 2018 2019 Dekningsbidrag 35.870.000 37.083.000 38.282.640 Årsresultat 5.844.000 6.077.000 6.110.640 Fra oppstarten og fram til og med 2015 har resultatene vært som følger: 2012 2013 2014 2015 Driftsresultat 199.000 179.000 300.000 2.331.000 Årsresultat 51.000 43.000-74.000 1.240.000 Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre 17.04.07 KS-sak 07/17, og Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37, og Trysil kommunes næringsplan 2015-2020. Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved: - knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter - nyetableringer - tilflytting av bedrifter For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes: 12
- Markedsundersøkelser og planlegging - Produktutvikling - Markedsføring av nye produkter og tjenester - Investeringer i utstyr og maskiner, dvs i varige driftsmidler - Investeringer i bygninger ved oppstart eller utvidelser - Kjøp av styrekompetanse Omsøkte prosjekt er i tråd med de ovennevnte vedtekter, prinsipper og strategier. Nye Trysil Byggsystem har fra oppstarten og fram til i dag hatt tett dialog med næringsavdelingen. Trysil kommune har ved to anledninger bevilget midler til bedriften: - 23.08.11 i ps-sak 11/16: Kr 228.400 til planlegging og investeringer i forbindelse med oppstart - 03.09.13 i ps-sak 13/22: Kr 30.000 til utvikling av kvalitetsopplegg for budsjettering, kostnadskontroll og prosjektoppfølging. Bedriften har fra oppstarten hatt betydelig vekst både i omsetning og antall sysselsatte. En så rask vekst har vært krevende å handtere både likviditetsmessig og sysselsettingsmessig. Responsen i markedet er god. Ordrereserven pr i dag er på nærmere 100 mill kr. Det er gjort betydelige investeringer i kompetansebygging i bedriften og LEANprinsippet er innført som arbeidsmetodikk. Det er også gjort organisatoriske endringer i bedriften. Samarbeid med lokale entreprenører er også inngått. Flyttinga til Mosanden er en konsekvens av denne veksten. Det vil gi rom for økning av fabrikkproduksjonen, og det skal etableres ei ny produksjonslinje for bygging av elementer. Konklusjon Nye Trysil Byggsystem er en viktig bedrift i Trysilsamfunnet i forhold til å beholde og videreutvikle byggteknisk kompetanse og industriarbeidsplasser. Bedriften arbeider målrettet med forbedringer og kompetanseheving. Det skapes positive resultater og antall arbeidsplasser økes. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige plan, kraftfondets vedtekter og forvaltningsprinsipper framlagte plan for flytting og produksjonsøkning vil rådmannen anbefale at det innvilges inntil kr 180.000 i tilskudd fra kraftfondet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 13
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.11.2016 Referanse: 25125/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Næringsfondet 2016: Søre Trysil grendeutvalg - tilskudd til prosjektutvikling Saksnr Utvalg Møtedato 16/22 Fondsstyret 29.11.2016 Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Søre Trysil Grendeutvalg om tilskudd til utarbeidelse av visuell profil, skilting og nettside, datert 11.11.16. 2. Vedtekter for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond, vedtatt av kommunestyret 28.08.03 i ps-sak 041/03. 3. Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37. 4. Næringsplan for Trysil kommune 2015-2020, vedtatt av kommunestyret 28.04.16. Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 99.000 i tilskudd til Søre Trysil Grendeutvalg til utarbeidelse av ny grafisk profil, nettside, fotobank og skilting. 2. Midlene tas fra næringsfondet. 3. Midlene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 14
Bakgrunn Søre Trysil Grendeutvalg, ved styreleder Kristian Bjørnstad, søker om kr 104.000 i tilskudd til utarbeidelse av ny visuell profil, nettside og skilting. Med bakgrunn i den positive utviklinga som skjer i Søre Trysil ønsker grenda å profilere seg bedre for å styrke tilflytting og besøk. Flere bedrifter med særpreg er etablert de siste årene, grendebutikken går med overskudd, det er investert millionbeløp i nye kjøkken og innredninger i grendehusene/samfunnshusene og flere nederlendere har flyttet til Søre Trysil. Grenda vil få kort vei til den nye flyplassen. Noe som vil skape muligheter for tilflytting og besøk av nye grupper turister. Følgende skal utvikles: - En samlende visuell profil med en allianselogo for Søre Trysil, samt logoelementer som passer for hvert grendelag og bedrifter - Fotobank - Ny nettside med integrering av nyhetsbrev, grendeavis og sosiale medier - En portal for booking av leie av grendehus, samfunnshus og andre opplevelser - Øke besøk til nærbutikk og andre bedrifter - Gi tilreisende fra sør et positivt møte med Trysil kommune Økonomi. Aktiviteter Kostnader Utarbeidelse av grafisk profil 90 000 Opprettelse av fotobank 10 000 Innholdsproduksjon 20 000 Booking funksjon 30 000 Skilting 45 000 Oppgradering av nettside 15 000 Egenfinansiering av deltakere 120 000 Sum kostnader 330 000 Finansiering. Finansiering Kroner Grendeutvalget 31 000 Grendelag i Søre Trysil 50 000 Bedrifter i Søre Trysil 25 000 Egeninnsats i tid 120 000 Tilskudd fra Trysil kommune 104 000 Sum finansiering 330 000 Organisering. Prosjektleder fra Søre Trysil vil bli engasjert og det skal etableres ei representativ prosjektgruppe. I løpet av prosessen skal det arrangeres en serie verksteder og møter. Tjenester fra en grafisk designer vil bli kjøpt inn til utforming av den visuelle profilen og fra en nettutvikler til nettside og sosiale medier. Andre grafiske medier vil også bli kjøpt eksternt. Fotorettigheter til fotobanken skal også kjøpes inn. Skiltrammer og utformingen av disse vil bli gjort av grendas bedrifter. Forventet effekt. Det forventes en sysselsettingseffekt på 3-4 i løpet av to år gjennom flere serverings- og opplevingstilbud på grendehusene, økt behov for folk i besøksnæring og butikk. Videre forventes det at 4 til 6 personer flytter til grenda i løpet av tre år. Framdrift. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2017. Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til: - Vedtekter for bruk og forvaltning av Trysil kommunes næringsfond 15
- Forvaltningsprinsipper for kraft- og næringsfondet 2013-2015, vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37 - Kommuneplanen, langsiktig del 2009-2020 - Næringsplanen 2015-2020 Forvaltningsprinsippene tydeliggjør hvilke typer søknader som skal prioriteres og hvilke krav som stilles til søknaden. Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting eller som ledd i utvikling av nye produkter og/ eller bearbeiding av nye markeder. Søknader som innvilges må være i tråd med vedtatte mål i kommuneplanens langsiktige del og overordna strategier. Framlagte prosjekt er etter rådmannens vurdering et tilretteleggingsprosjekt som skal profilere den positive utviklingen som nå skjer i Søre Trysil, bidra til tilflytting, øke besøket på nærbutikken og i andre bedrifter, i tillegg til å gi tilreisende fra sør et positivt møte med Trysil kommune. Søknaden er i tråd med de ovennevnte vedtekter, forvaltningsprinsipper og overordna planer. Grendeutvalget i Søre Trysil har i lang tid jobbet aktivt og systematisk med tilflytting. Det var blant annet grendeutvalget som i sin tid tok initiativ til samarbeidet med Placement. Flere nederlandske familier har kommet tilflyttende. Det er nå behov for å oppgradere informasjonen til tilflytterne, og gjøre den tilgjengelig på flere språk. Gjennom bedre og mer enhetlig skilting og grafiske maler for ulike arrangement vil man profilere lokale bedrifter og bidra til ytterligere vekst. Søre Trysil er innfallsporten fra sør. En flyplassetablering 20 25 min kjøretur fra Søre Trysil vil øke trafikken. Å kunne ønske de tilreisende velkommen til Trysil og samtidig informere om de muligheter som finnes både i Søre Trysil og ellers i kommunen vil være viktig. I så måte bør det tas kontakt med Destinasjon Trysil for å få tilgang på relevant informasjon. Prosjektet synes å være godt forankret i de ulike grendelag. Kostnadsoverslaget og tidsramma synes realistisk. Konklusjon Gjennom utvikling av en visuell profil, ny nettside, skilting ved innfallsporter og etablering av en fotobank vil grendeutvalget profilere den positive utviklingen som skjer i Søre Trysil, bidra til tilflytting og vekst i lokale bedrifter. Prosjektet synes å være godt forankret i de ulike grendelag. Kostnadsoverslaget og tidsramma synes realistisk. I henhold til forvaltningsprinsippene kan det gis inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag i tilskudd til såkalte «myke» investeringer. Det søkes her om kr 104.000 i tilskudd, hvilket overskrider gjeldende prinsipper. Rådmannen vil med utgangspunkt i prosjektets innhold, dets forankring og betydning for vekst og utvikling, anbefale at det innvilges inntil 30 % i tilskudd, dvs kr 99.000,-. 16