Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 04.12. 2013 Møtestad: Stavanger Universitetssjukehus/St. Svithun hotell, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene Aboagye Gerd Dvergsdal Gunnar Berge Torill Selsvold Nyborg Kjartan Longva Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Tom Guldhav Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Olin Johanne Henden Deltakarar frå administrasjonen Administrerande direktør, Herlof Nilssen Fagdirektør, Baard-Christian Schem Økonomi- og finansdirektør, Per Karlsen Kommunikasjonsdirektør, Bente Aae Personal- og organisasjonsdirektør, Hilde Christiansen Eigardirektør, Ivar Eriksen Referent, Torunn Nilsen Synfaring og orientering om Helse Stavanger HF Synfaring og orientering om Helse Stavanger HF, blei gjennomført med følgjande agenda: Orientering om «Rikets tilstand» i Helse Stavanger HF, ved styreleiar Per-Endre Bjørnevik Status for Helse Stavanger HF så langt i 2013, ved administrerande direktør Bård Lilleeng Presentasjon av Bupa og omvising på Bupa, ved leiar Lars C. Moe Synfaring og orientering om sentrallager og apotek, ved divisjonsdirektør Emma Manin 1

Synfaring og orientering om biobank, ved forskingsdirektør Stein Tor Nilsen Synfaring og orientering om ny sengesentral, ved divisjonsdirektør Emma Manin Synfaring og orientering om kardiologisk intervensjon, ved avdelingssjef Veron V. S. Bonarjee Sakliste Ope del B 126/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden B 127/13 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 6. november 2013 O 128/13 B 129/13 Administrerande direktør si orientering Rapportering frå verksemda per oktober 2013 B 130/13 Inntektsmodell i Helse Vest, innarbeiding av kriteria for prehospitale tenester B 131/13 Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014 B 132/13 Driftskreditt i helseføretaka - kapitalinnskot B 133/13 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2013 B 134/13 Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og styringsmål for 2014 B 135/13 Innspel til statsbudsjettet for 2015 B 136/13 B 137/13 Endring og utvikling innanfor habiliterings- og rehabiliteringsområdet Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt i Helse Vest og til andre regionar i 2012 og 2013 O 138/13 O 139/13 O 140/13 Pasienterfaringar med norske sjukehus - nasjonale resultat 2012 og utvikling frå 2011 Helse2020 Status og framdrift Nasjonal rettleiar for førkommersielle offentlege anskaffingar O 141/13 142/13 Eventuelt Omdømmeundersøking 2013 Lukka del Sak 143/13 B og 144/13 B, blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 5. Sak 145/13 B, 146/13 B, 147/13 B samt AD si orientering pkt 7 blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 1. O 128/13 B 143/13 B 144/13 B 145/13 B 146/13 B 147/13 Administrerande direktør si orientering pkt 7 Rehabiliteringstenester ny konkurranse Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ny konkurranse Styret si eigenevaluering 2013 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn Regulering av lønn for leiar av internrevisjonen i Helse Vest 2

B 126/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at hovuddelen av styremøtet var ope for publikum og presse. Møtet blei lukka under behandlinga av Sak 143/13 B og 144/13 B, jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 5. Sak 145/13 B, 146/13 B, 147/13 B samt AD si orientering pkt 7 blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 1. Forfall: Olin Johanne Henden hadde meldt forfall til møtet. Eventuelt: Følgjande sak blei meldt til eventuelt: Tidspunkt for telefonstyremøte i desember 2014 (HN) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. B 127/13 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 6. november 2013 Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 06.11. 2013 O 128/13 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 4. «Alle møter», analysegrunnlag Administrasjonen orienterte analysegrunnlaget og om status i arbeidet med prosjektet «Alle møter». I Helse Vest vil dei to viktegaste satsingane i denne 5 års perioden vere «Alle møter» og «Program for pasientryggleik». 5. Eigendel ved døgnhabilitering i private rehabiliteringsinstitusjonar Det er ulik praksis knytt til eigendelar i dei private rehabiliteringsinstitusjonane. Dei fleste institusjonane tar eigendel, men ikkje alle. Det er ikkje eigendel på døgnrehabilitering i helseføretaka. I samband med mogleg utviding av fritt sjukehusval til å omfatte dei private rehabiliteringsinstitusjonane blir det viktig å harmonisere praksis for å unngå konkurransevriding og for å bidra til at val av institusjon handlar om det faglege tilbodet. 3

Helsedirektoratet har oppretta ei arbeidsgruppe for eit utgreiingsoppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet som gjeld fritt val av rehabiliteringsinstitusjonar. Problemstillinga rundt eigendelar inngår ikkje i mandatet. Saka er behandla i møtet 21. oktober 2013 mellom dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka. RHF AD-ane foreslår for Helse- og omsorgsdepartementet at problemstillinga knytt til eigendelar ved private rehabiliteringsinstitusjonar blir tatt inn i mandatet for oppdraget til Helsedirektoratet om fritt rehabiliteringsval haust 2013/vinter 2014. I etterkant av dette har det kome opp ei problemstilling om å sjå på bruken av eigendelar innanfor rehabilitering både i kommunane og i spesialisthelsetenesta i samanheng. Helse Vest vil bringe problemstillinga inn i samband med arbeidet i Helsedirektoratet. 6. Status i arbeidet med å redusere bruk av korridorsenger i helseføretaka Som oppfølging av krav frå protokollen frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 30. mars 2013, er det etablert eit regionalt prosjekt frå 30/3 13, for å få ned talet på korridorpasientar i Helse Vest. Prosjektet har brei deltaking frå alle helseføretak og private ideelle institusjonar. Arbeidet blir leia av Helge Bryne. Prosjektet skal: 1) Kartlegge dagens registrering av korridorpasientar innan somatikk og psykisk helsevern, samt sikre lik praktisering av regelverk, rutinar og system for teljing. 2) Kartlegge årsakar til korridorpasientar innan somatikk 3) Utarbeide og etablere tiltak for å nå målet om å kun unntaksvis ha korridorpasientar innan somatikk i sjukehusa i Helse Vest Prosjektet sin første leveranse vil bli i februar 2014. Arbeidet er forventa ferdigstilt i juni 2014. 7. este august månad i Helse Førde/Hel Styret tok meldingane til orientering B 129/13 Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Ventetidsutviklinga per oktober 2013 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 74 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden og var 72 dagar. Utviklinga i prosentdelen ventetider som er oppdatert dei seinaste fire veker på nettstaden fritt sjukehusval har vore positiv heilt frå april 2010 og fram til og med oktober 2013. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2012, både for innlagde dagog døgnpasientar, og for poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå særleg innan BUP, men og psykisk helsevern for vaksne har aktivitetsvekst samanlikna med same tid i 2012. Det er generert nokre fleire utskrivne døgnpasientar innan psykisk helsevern for vaksne, medan det er gjennomført færre liggjedøgn både for barn og unge, og vaksne. Prosentdelen fristbrot for behandla er framleis for høg (6 %), men har gått vesentleg ned den seinaste månaden. Helse Stavanger har framleis størst utfordringar knytt til korridorpasientar innan somatikken, og utviklinga har i hovudsak vore tilnærma flat dei siste månadene. Innan psykisk helsevern har det vore ei auke i talet korridorpasientar i Helse Bergen HF den seinaste månaden. Talet langtidsventande gjekk noko ned i alle HF-a den seinaste månaden. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 81 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i oktober 2013. Det økonomiske resultatet i oktober er kr 32,5 mill. som er kr 16,5 mill. betre enn budsjettert og gir eit akkumulert resultat på kr 533,5 mill. som er kr 95,1 mill. betre enn budsjettert. Helse Bergen justerer si resultatprognose frå kr 200 mill. til kr 215 mill. som er kr 50 mill. betre enn budsjettert, medan Helse Førde nedjuster si prognose frå minus kr 2 mill til minus kr 9 mill som er kr 14 mill lågare enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest melder ei prognose som ligg kr 6 mill lågare enn 4

budsjettert. Helse Vest IKT AS nedjusterer si prognose frå eit resultat på kr 1 mill til eit nullresultat. Helse Fonna og Helse Stavanger opprettheld sine prognoser. RHF-et har ei prognose på kr 280 mill. som inkluderer ein budsjettert reserve i RHF-et på kr 154 mill. Samla investeringar per oktober er på kr 1 057,4 mill. Dette utgjer omlag 61 % av budsjettert investeringsnivå i 2013. Samla estimat for året ligg kr 205,8 mill. lågare enn budsjett. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Det har vore ein auke med 130 brutto månadsverk frå oktober 2013 til november 2013 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 14 netto månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. Samanlikna med same periode i 2012 har det vore ein auke med 428 brutto månadsverk og 362 netto månadsverk for føretaksgruppa. Sjukefråværet er lågt i alle føretak. I perioden 1. juli til 30. september 2013 er det totalt fanga opp 1 432 artiklar som omtaler føretaksgruppa Helse Vest. 257 av desse oppslaga omtalte Helse Vest RHF særskilt. Synleggjeringa av Helse Vest RHF i mediebildet er lågare i denne perioden enn tidlegare i 2013 og lågast i juli. Analysen viser at synleggjeringa av Helse Vest RHF går ned frå juli til august, og aukar noko frå august til september. Omdømmeindikatoren viser at Helse Vest RHF er meir framståande i positiv omtale i juli, enn i august og september. Medieomtalen har, totalt sett, trulig berre liten verknad på omdømmet. Styret tok rapporteringa frå verksemda per oktober 2013 til etterretning. B 130/13 Inntektsmodell i Helse Vest, innarbeiding av kriteria for prehospitale tenester Basert på analysar av behov og kostnadsforskjellar på det prehospitale området, har ei prosjektgruppe lagt fram ein rapport med forslag til inntektsmodell for 2014. I etterkant av at prosjektgruppa har avslutta arbeidet, har rapporten vore på høyring i HF-styra. Desse har gitt si tilslutning til at den reviderte modellen kan takast i bruk frå 2014. 1. Styret godkjende forslag til inntektsmodell for 2014 2. Negative omfordelingseffektar som følgje av innføring av dei nye kriteria, blir kompensert for i 2014 og får full effekt i 2015. B 131/13 Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014 Styret i Helse Vest behandla i møte den 19/6-2013 sak 072/13 B Førebels inntektsfordeling 2014 og førebels resultatkrav 2014. Førebels inntektsfordeling blei vedtatt allereie før sommaren for å gi helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og omstillingsprosessane. St.prp. nr.1 (2013 2014) forslag til statsbudsjett 2014 blei lagt fram den 14. oktober 2013. Ny regjering har lagt fram forslag til endringar i statsbudsjett 2014 gjennom Prop. 1 S Tillegg. Administrerande direktør legg hermed fram forslag til endeleg inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014 med basis i forslag til statsbudsjett og tilleggsproposisjon. Helseføretaka skal i løpet av desember vedta sine budsjett for 2014. Sak om konsernbudsjett 2014 vil bli lagt fram for styret i februarmøtet 2014. Statsbudsjettet med tilleggsproposisjon vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og oppdragsdokumentet 2014 frå Helse- og omsorgsdepartementet er venta å bli oversendt til dei regionale 5

helseføretaka tidleg i januar 2014. Det må derfor takast atterhald for budsjettmessige konsekvensar som måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i statsbudsjettet under Stortinget sin behandling. 1. Fordeling av inntektsramme 2014 for helseføretaka blei vedtatt. Detaljert bestilling for dei enkelte helseføretaka blir lagt i styringsdokument for 2014. Inntektsramma 2014 fordelt pr. helseføretak INNTEKTSFORDELING 2014 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest RHF SUM, ISF 1 502 775 754 756 2 554 128 547 083-5 358 743 SUM, basisramme fordelt etter modell 3 220 135 1 744 684 4 838 897 1 487 826 0 11 291 543 SUM SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 565 049 338 577 1 209 703 291 313 3 644 569 6 049 210 Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): 2 982 7 009 34 891 19 253 64 134 SUM, inntekt 2014 fordelt frå RHF 5 290 941 2 845 026 8 637 619 2 345 476 3 644 569 22 763 630 2. Administrerande direktør får fullmakt til å foreta endringar og eventuelle korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør får og fullmakt til å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Helse Vest RHF. 3. Resultatkrav for 2014 blir som følgjer Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav 2014 75 000 34 000 190 000 0 17 000 1 000 0 317 000 4. Endelege investeringsrammer for helseføretaka blir fastlagt i budsjett 2014 i styremøte i februar 2014. B 132/13 Driftskreditt i helseføretaka - kapitalinnskot Denne saka gir ei orientering om status for driftskreditt i helseføretaka med ei tilråding å redusere nivået på driftskreditten i helseføretaka ved å foreta kapitalinnskot frå Helse Vest RHF. Det blir med utgangspunkt i denne saka gjennomført føretaksmøte i helseføretaka der det blir protokollert at Helse Vest vil foreta eit kapitalinnskot, og at innskotet skal bokførast som annan innskoten eigenkapital. Driftskredittramma i helseføretaka vil bli redusert med same beløp som innskotet. Føretaksmøte i helseføretaka må gjennomføre møte innan 23/12-2013. Kapitalinnskotet vil bli overført frå Helse Vest til helseføretaka innan 31/12-2013. 1. Styret slutta seg til at det blir gjort eit innskot av eigenkapital i helseføretaka på kr 1,261 mrd. som blir fordelt etter inntektsmodellen. Likviditeten kan ikkje nyttast til å auke investeringsramma og det er derfor gjeldande investeringsregime som skal leggast til grunn for fastsetting av investeringsramma 2. Kapitalinnskotet i helseføretaka vil vere som følgjer: Helse Stavanger HF kr 372.000.000,- Helse Fonna HF kr 219.000.000,- 6

Helse Bergen HF kr 526.000.000,- Helse Førde HF kr 144.000.000,- 3. Driftskredittrammene til helseføretaka blir justert ned tilsvarande kapitalinnskotet. 4. Det må gjennomførast føretaksmøte i helseføretaka i desember der det blir protokollert at Helse Vest innbetalar eit kapitalinnskot i tråd med vedtakspunkt. 3, driftskredittramma blir sett ned med same beløp som kapitalinnskotet og kapitalinnskotet skal bokførast som «innskoten annan eigenkapital». B 133/13 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2013 Styret i Helse Vest skal i tråd med krav i protokoll frå føretaksmøtet ha ein samla gjennomgang av tilstanden i helseføretaksgruppa ein gong i året med omsyn til risikovurdering. Risikobilete blir presentert ut frå helseføretaka sine styresaker om risikovurdering ved 2. tertial. Risikovurderingane ved 2. tertial viser noko ulik effekt av tiltaka som blei skissert ved 1. tertial, men hovudinntrykket er ein dreiing i rett retning. Alle helseføretaka har etablert tiltak ved uønska høg risiko. Helse Vest forventar å sjå enda større effekt av tiltaka ved utgangen av 3. tertial. 1. Styret tek saka til etterretning og legg til grunn at helseføretaka aktivt følgjer opp arbeidet med risikovurderingane. 2. Styret legg til grunn at helseføretaka spesielt følgjer opp og rapporterer til styra tiltak knytt til risikoelement som fell i raud sone, fram til risikoen er redusert. B 134/13 Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og styringsmål for 2014 Styresaka gjer greie for revidering av retningslinjer for risikostyring i Helse Vest, der ein går tilbake til ordninga med nokre felles definerte styringsmål definert av Helse Vest RHF som skal gjelde for alle sjukehusføretaka gjennom året. I tillegg føreslår styresaka tre felles styringsmål med delmål for sjukehusføretaka for 2014. Styringsmåla er definerte med utgangspunkt i Program for pasienttryggleik i Helse Vest, prosjektet «Alle møter» og psykisk helsevern. 1. Styret slutta seg til dei reviderte retningslinjene for risikostyring i Helse Vest. 2. Styret slutta seg til dei tre felles styringsmåla med delmål for risikostyring i Helse Vest for 2014. 7

B 135/13 Innspel til statsbudsjettet for 2015 I Oppdragsdokumentet for 2013 blir Helse Vest RHF bedt om å kome med innspel til statsbudsjettet for 2015. Det er i samarbeid mellom dei regionale helseføretaka gjort ei vurdering av aktivitetsbehovet i 2015 som underlag for innspel til statsbudsjettet for 2015. Det er stipulert behov for ein vekst på 2,8 % for somatikk og 3 % for psykisk helsevern for vaksne, psykisk helsevern for barn unge, og tilsvarande for rusområdet (TSB). Det inneber vekst knytt til både framskriving av folketalet (demografi) og andre endringar (realvekst). Innspelet går fram forslag til brev til Helse- og omsorgsdepartementet, som er vedlegg til styresaka. Etter forslag frå styremedlem Lise Karin Strømme, slutta styret seg samrøystes til at følgjande setning blir lagt til i kapittel 6 - Innspel frå Helse Vest: Arbeidet med rekruttering og kompetanse, og samarbeid med utdanningsinstitusjonane for å sikre tilstrekkeleg utdanningskapasitet og tilgang til kvalifisert personell, må ha høg prioritet. Styret gir innspel til statsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlagte forslag til brev, med det tillegget som kom fram i møtet. B 136/13 Endring og utvikling innanfor habiliterings- og rehabiliteringsområdet Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er eit komplekst felt i endring og utvikling, både fagleg og organisatorisk, der samhandlingsreforma også legg føringar for utviklinga av feltet. Ansvaret er delt mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. Hovudtyngda av habilitering og rehabilitering skal skje i kommunane. Spesialisthelsetenesta skal bidra med spesialisert kompetanse, råd og rettleiing i tillegg til spesialiserte rehabiliteringstenester i eigen regi. Det er ikkje definert eit klart skilje mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. Dei lovfesta samarbeidsavtalene legg rammer for samarbeid om endringar i ansvars- og oppgåvedelinga. Eit systematisk samarbeid mellom tenesteytarar på ulike nivå og pasienten er avgjerande for å nå dei måla pasienten har for meistring, deltaking og livskvalitet. Målet er å oppnå koordinerte og samanhengande tenester for pasientane. Ein skal unngå nedbygging i spesialisthelsetenesta før kommunane har kapasitet og kompetanse til å ta eit større ansvar. Helse Vest har ein lågare rehabiliteringsaktivitet enn resten landet. Dette gjeld i særleg grad bruken av private rehabiliteringsinstitusjonar, men også når vi ser på samla rehabiliteringsaktivitet. Ifølgje behovsnøklane som er berekna innanfor somatikk i samband med inntektsfordelingsmodellen, har Helse Vest eit behov som ligg 6,6 prosent under gjennomsnittet for landet, og behovet i Helse Stavangerområdet ligg 9,5 prosent under snittet i regionen. Dette heng først og fremst saman med at det er ei yngre og friskare befolkning i Helse Vest, og særleg i Helse Stavanger-området. Helse Vest og alle helseføretaka i regionen, med unntak av Helse Bergen, har eit rehabiliteringsforbruk som ligg godt under 8

berekna behov, basert på behovsnøklane. Helse Vest ligg 25,9 prosent under landsnittet for rehabiliteringsaktivitet. Innanfor regionen er det store ulikheter i rehabiliteringsaktiviteten. Ser vi på bruken av private rehabiliteringsinstitusjonar kjem Helse Stavanger lågast ut, mens Helse Førde ligg lågast på samla rehabiliteringsaktivitet, dvs. rehabilitering både i sjukehus og i private institusjonar samla. Helse Førde ligg samtidig høgast i regionen på berekna behov. Det er knytt utsikkerheit til tala. Variasjonane mellom regionane og helseføretaka kan skuldast ulik registreringspraksis, ulik organisering av tenestene og reelle forskjellar i tilbodet til befolkninga. Ein har heller ikkje eksakt kunnskap om kva som er det rette nivået på rehabiliteringstenester til befolkninga, men avstanden mellom rehabiliteringsaktiviteten i Helse Vest og landet er sannsynlegvis for stor. I tillegg er det venta befolkningsvekst med auke i talet på eldre og vekst i talet med kroniske sjukdommar og rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsfeltet i Helse Vest bør derfor truleg styrkast dei kommande åra. Det blir foreslått følgjande tiltak for å vidareutvikle habiliterings- og rehabiliteringsfeltet i Helse Vest dei kommande åra: 1. Revidere den regionale planen for habilitering og rehabilitering, medrekna å vurdere kapasiteten i habiliterings- og rehabiliteringstenestene i helseføretaka. Det skal vere eit særleg fokus på å knytte tenestene saman på tvers av forvaltningsnivåa og institusjonsgrensene, og korleis Helse Vest og helseføretaka kan understøtte oppbygginga av tenestene i kommunane. 2. Vidare satsing på Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, inkludert vurderingseininga 3. Styrke barnehabiliteringstenestene i helseføretaka 4. Spesialisere tilbodet i private rehabiliteringsinstitusjonar 5. Utjamne forskjellane i geografisk tilgjenge Styret tok saka til orientering og ba om at administrasjonen legg prinsippa og tiltaka i denne saka til grunn for vidare utvikling innanfor habiliterings- og rehabiliteringsområdet i Helse Vest. B 137/13 Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt i Helse Vest og til andre regionar i 2012 og 2013 Føretaka i Helse Vest behandlar samla sett 94,8% av pasientar frå eigen region. Det er berre Helse Sør Øst som har større eigendekning enn Helse Vest. Helse Fonna har lågast grad av eigendekning i Helse Vest, Helse Bergen (med Haraldsplass) har høgast. Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde har relativt sett større gjestepasientstraum til Helse Sør Øst enn Helse Bergen. Bruken av private kommersielle er størst innafor kirurgiske DRG. Mellom 2012 og 2013 ser vi ein liten auke i talet DRG poeng kjøpt innafor kirurgiområdet frå private kommersielle, sjølv om andelen har gått noko ned. Det er auke i flyt til Helse Midt frå Helse Førde sitt opptaksområde mellom 2012 og 2013. Styret tok saka til orientering og ba administrerande direktør sette inn tiltak for pasientar der det er lang ventetid, gjennom å auke helseregionen sin eigen kapasitet til å behandle desse eller å kjøpe tenester der det er aktuelt. 9

O 138/13 Pasienterfaringar med norske sjukehus - nasjonale resultat 2012 og utvikling frå 2011 Kunnskapssenteret gjennomførte i 2012 ei undersøking av pasienterfaringar blant pasientar som hadde vært innlagt i somatiske sjukehus. Liknande undersøkingar var gjort i 2006 og 2011 i somatiske avdelingar. I 2011 blei det bestemt at undersøkinga skulle gjennomførast årleg. Pasientane gir uttrykk for gode erfaringar med sjukehusa på mange område. Pasienttryggleiken får best skår og i 2012. Pasientane gir god skår når det gjeld ivaretaking av pårørande, god skår til legane og pasientane gir pleiepersonalet. Undersøkinga viser at det framleis er forbetringspotensial særlig på indikatoren som speglar i kva grad pasientane er budd på tida etter utskrivinga, på samhandlinga med andre helsetenester og når det gjeld ventetid før sjukehusopphaldet. I pasienterfaringsundersøkinga skårar Helse Midt-Noreg noko høgare enn dei tre andre helseregionane. Hovudbiletet i Helse Vest er at det ikkje har vore nokon signifikant endring i resultata på dei ti samansette indikatorane frå 2011 til 2012. Kunnskapssenteret planlegg nye undersøkingar ved sjukehusa i 2013 og 2014. Det gir høve til å følgje resultat av tiltak som blir sett inn. Helseføretaka er i styringsdokumentet for 2013 bedt om å nytte resultata frå undersøkinga til kvalitetsforbetring i verksemda. Styret tok saka til orientering. O 139/13 Helse2020 Status og framdrift Oversikten over status og framdrift innan dei ulike tiltaka i Helse2020 meiner vi syner at det langsiktige arbeidet med leveransar som skal sikre måloppnåing framleis er i god rute og i stort framstår i tråd med det som er planlagt. Ei rekkje felles regionale prosjekt er starta siste året i regi av pasienttryggleikskampanjen og Kvalitetssatsinga / Pasienttryggleiksprogrammet i Helse Vest. Vi opplever også at dei enkelte helseføretaka legg Helse2020 til grunn i sine lokale strategiplanar og operasjonaliseringa av desse. Nokre få av prosjekta og tiltaka er ikkje komne i gang slik det i utgangspunktet var planlagt. Dette er ikkje unaturleg i ein så omfattande plan. Tre av tiltaksområda var merka med raudt ved rapporteringa i desember 2012. Dette gjaldt revideringa av rusplanen, samla plan for laboratorieverksemda samt utarbeiding av regional arealplan. Arbeidet med samla plan for laboratorieområdet er ikkje i gang og er framleis merka raudt, medan arbeidet både med rusområde og arealplanarbeidet no er godt i gang. Det er ikkje flagga nye raude tiltaksområde sidan sist. Styret i Helse Vest RHF tok saka om status og framdrift i Helse2020 til orientering. 10

O 140/13 Nasjonal rettleiar for førkommersielle offentlege anskaffingar Denne styresaken legges likelydende fram for styrene i alle landets regionale helseforetak og er derfor skrevet på bokmål. Saken er en direkte oppfølging av styresak O 069/2012 «Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser». Gjennom et samarbeidsprosjekt hvor alle fire helseregioner har deltatt, er det nå blitt publisert en ny veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten, slik ovennevnte styresak anbefalte. Veilederen er utviklet for å legge enda bedre til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i helseforetakene i Norge. Den nasjonale arbeidsgruppen for innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten ble opprettet etter et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har, i tillegg til de fire helseregionene, hatt deltagere fra HINAS, Sykehuspartner, Direktoratet for ikt og forvaltning (DIFI), Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Gruppen er blitt ledet av innovasjonssjef Bjørn Grønli i Helse Sør-Øst RHF. I oppdragsdokumentet til helseregionene fra Helse og omsorgsdepartementet i 2011 og 2012 står det følgende: Helse Sør- Øst/Helse Nord/Helse Midt-Norge/Helse Vest RHF skal i samarbeid med øvrige helseforetak iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp, - blant annet gjennom førkommersielle avtaler. Prosjektdirektør Johnny Heggestad og logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland har vært Helse Vest sine representanter i arbeidsgruppen. Styret tok saka til orientering. O 141/13 Omdømmeundersøking 2013 Resultata frå omdømmemålinga i år er gjennomgåande betre enn resultata i same undersøking for 2012. Det er positiv framgang, mindre eller større, på tilnærma alle dei målte elementa. Vi ser ein tendens til at det er dei respondentane som har hatt erfaring med sjukehusa (enten som pasient eller pårørande) i løpet av dei 12 siste månadene som i størst grad vurderer dei ulike målte kategoriane betre enn dei gjorde i 2012. Innbyggarane på Vestlandet gir Helse Vest spesielt gode tilbakemeldingar når det gjeld resultatmåla knytt til tilfredshet med det samla sjukehustilbodet der dei bur, tiltru til at dei får behandlinga dei treng og inntrykket av det nærmaste sjukehuset. Som resultata i 2012 viste det, seier også denne målinga at innbyggarane sitt inntrykk av det nærmaste sjukehuset er betre enn vurderinga av kva omdømme eller rykte dei trur sjukehuset har. Innbyggarane opplevde ikkje i særskilt grad at sjukehusa på Vestlandet lever opp til visjonen om å fremme helse og livskvalitet. Ei årsak kan vere at det er ein differanse i assosiasjonen ein har til sjukehus og visjonen. Innbyggarane på Vestlandet har eit relativt dårlig inntrykk av ventetider. Ein har denne gongen presisert at vi med ventetid tenkjer på tida frå tilvisinga blir sendt til konsultasjon eller behandling i sjukehuset. 11

Resultata kan brytast ned på føretaksnivå og må gjennomgåande reknast som ganske gode. Det er ein tendens til at dei største føretaka gjer det best, mens dei minste scorar jamt over noko dårlegare. Styret tok saka til orientering. 142/13 Eventuelt Tidspunkt for telefonstyremøte i desember 2014 (HN) Det er behov for eit ekstraordinært telefonstyremøte før jul for behandling av følgjande styresaker: «Rapport om etablering av eit helseføretak for sjukehusplanlegging» «Fødetilbodet i Odda» Tidspunkt for telefonstyremøtet blei fastsett til 19. desember kl. 1000 1100. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 291013 Rapportering frå Helse Vest RHF per september 2013 Brev frå Haraldsplass Diakonale sykehus til Helse Vest RHF, dagsett 231013 Oppfølging av vedtak vedrørende Gulen kommunes søknad om endring av føretaksgrenser Brev frå Helse Vest RHF til Gulen kommune, dagsett 240513 Søknad om endring av føretaksgrenser Gulen kommune. Melding om vedtak Brev frå Gulen kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260613 Stadfesting. Gulen kommune ynskjer overføring til Helse Bergen HF Kopi av e-post frå Sveinung Stensland til HOD, dagsett 221013 Søknad om fritak frå styreverv i Helse Vest RHF Kopi av brev frå HOD til Sveinung Stensland, dagsett 311013 Vedrørande søknad om fritak av styreverv i Helse Vest RHF Brev frå Jan Eide til Helse Vest RHF, dagsett 041113 Sanninga om framtidas lokalsjukehus Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 081113 Framtidas lokalsjukehus dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 251013 Orientering om brudd på spesialisthelsetjenesteloven Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus Brev frå Helse Vest RHF til Helse Stavanger HF, dagsett 311013 Svar på søknad om støtte til markering Rogalandspsykiatrien 100år Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 191113 Invitasjon til 100års jubileum - Rogalandspsykiatrien 100år Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 191113 - Endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene Protokoll frå RBU, dagsett 061113 UOFF Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 131113 Tilsynssak Curato røntgen, Haugesund. Innhenting av informasjon fra Helse Vest. 12

Lukka del: Sak 143/13 B og 144/13 B, blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 5. Sak 145/13 B, 146/13 B, 147/13 B samt AD si orientering pkt 7 blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 1. O 128/13 Administrerande direktør si orientering pkt 7 7. Vurdering av løn for tilsette i leiande stillingar i Helse Vest RHF Administrerande direktør viste til tidlegare dialog med styret om regulering av løn for tilsette i leiande stillingar i Helse Vest RHF, og orienterte om reguleringar som vil bli gjennomført i 2013. Styret tok saka til orientering. B 143/13 Rehabiliteringstenester ny konkurranse Helse Vest har 4-årige avtaler ( 2+1+1) med private leverandørar innan rehabilitering. Desse avtalene gjeld ut 2014. I tillegg har vi avtaler innan «raskare tilbake» med same tidpunkt for opphør. Det skal nå gjennomførast ny konkurranse. Helse Vest vil før kunngjering av konkurransen fanga opp og ta høgde for eventuelle endringar som følgje av statsbudsjett og føringar i oppdragsdokumentet. Styret slutta seg til at det blir gjennomført anskaffing for kjøp av rehabiliteringstenester i tråd med saksførelegget. B 144/13 Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ny konkurranse Helse Vest RHF har 4-årige avtaler med private leverandører innan tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB). Desse avtalene gjeld ut 2014. Helse Vest har behov for supplerande tenester frå private aktørar i tillegg til dei tenester eigne helseføretak yter. Det må derfor gjennomførast ny anskaffingsprosess i løpet av fyrste halvår 2014. Helse Vest vil før kunngjering av konkurransen fanga opp og ta høgde for eventuelle endringar som følgje av statsbudsjett og føringar i oppdragsdokumentet. Styret slutta seg til at det blir gjennomført kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i tråd med saksførelegget. 13

B 145/13 Styret si eigenevaluering 2013 Det er eit krav i protokoll frå føretaksmøtet at styret for Helse Vest RHF og styra for helseføretaka evaluerer eiga verksemd årleg. Oppsummeringa av evalueringa skal vidareformidlast til eigar. Dette kravet er og formidla gjennom rettleiaren for styrearbeid i RHF-et. Mal for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør blei vedteken i styremøte 22. juni 2011 sak 079/11 B. Styret si eigenevaluering var gjennomført på elektronisk skjema. Resultatfil frå spørjeundersøkinga var sendt ut til styremedlemmene og blei gjennomgått og kommentert i møtet. 1. Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør i Helse Vest RHF, er gjennomført i ein elektronisk spørjeundersøking. 2. Styret si eigenevaluering og vurdering av AD må gjennomførast i alle HF-a og AS innan desember 2013. HF-a må nytte utarbeidd mal for HF-a. 3. Oppsummering blir oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. B 146/13 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn Etter helseføretakslova 29 skal styret føre tilsyn med administrerande direktør. Ein del av denne oppgåva vil vere å evaluere det arbeidet administrerande direktør gjer og hans utøving av rolla som dagleg leiar for det regionale helseføretaket. Vurdering av administrerande direktør var gjennomført på elektronisk skjema og det blei gitt utfyllande kommentarar i møtet. Styreleiar informerer administrerande direktør om tilbakemeldingane frå styret i etterkant av styremøtet. Vedtakspunkt 2 i protokollen frå møtet framgår av protokoll unntatt offentlegheit jf. Offl. 14 første ledd. 1. Administrerande direktør si løn blir regulert opp med 3,5 med verknad frå 1. januar 2013. B 147/13 Regulering av lønn for leiar av internrevisjonen i Helse Vest I styremøte 06.03.13. sak 034/13 B vedtok styret revidert instruks for revisjonskomite og internrevisjon i Helse Vest. Sjølv om ein har hatt krav på seg frå eigar (HOD) om å ha ein ordning med revisjonsutval og internrevisjon sidan 2006, er det først nå kravet er tatt inn i lova. I ny helseføretakslov 21a er tilsettingsmynde til å tilsette internrevisor lagt til styret. Dette er gjort av prinsipielle årsaker, for å sikre eit skilje mellom internrevisjon og administrasjon. Med same grunngjeving er ansvaret for lønnsfastsetjing i revidert instruks lagt til styret. Revisjonsutvalet si innstilling til regulering av lønn for leiar av internrevisjonen blei lagt fram i styremøtet. Leiar av internrevisjonen i Helse Vest si lønn blir regulert opp med 3,6 % med verknad frå 1. mai 2013. 14

Ref. Torunn Nilsen 04. 12. 2013 Oddvard Nilsen Styreleiar Aud Berit Alsaker Haynes Nestleiar Ohene Aboagye Tom Guldhav Gerd Dvergsdal Kjartan Longva Torill Selsvold Nyborg Sett: Olin Johanne Henden Gunnar Berge Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa 15

Sett: 05. 02. 2014 Terje Vareberg Styreleiar Sett: Lise Reinertsen Nestleiar Sett: Tone Berentsen Steinsvåg 16