MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.11.2015 Tid: 09:00 09:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen Tina Ødegård Holt Knut-Magne Bjørnstad Undis Holt FO Peder Harlem Karoline Fjeldstad Dagfinn Søtorp Knut Ruud Marit Bratlie (Fagforbundet) Arild Edvardsen (utdanningsforb.) Oddlaug Heen (Fagforbundet) Hege Sletner (Fysio-,ergo-sykep.f) Varamedlem Magne Bjørnstad Undis Holt Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, personalsjef Steffen Tjerbo, møtsekretær May-Britt Lunde Nordli Behandlede saker F.o.m sak 8/15 - t.o.m. sak 10/15 Protokoll Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste møte i Administrasjonsutvalget. Merknader Personalsjef Steffen Tjerbo orienterte om lønnsoppgjøret 2015.
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/1561 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 02.09.2015. 9/15 15/1832 VALG - POLITISK FORHANDLINGSUTVALG - 2015-2019 10/15 15/1811 BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Side 2 av 7
8/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 02.09.2015. Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Administrasjonsutvalget den 02.09.2015 godkjennes. Behandling Rådmannens forslag til vedtak. Administrasjonsutvalgets vedtak Protokollen fra møte i Administrasjonsutvalget den 02.09.2015 godkjennes. 9/15 VALG - POLITISK FORHANDLINGSUTVALG - 2015-2019 Rådmannens forslag til vedtak Følgende velges som medlemmer til politisk forhandlingsutvalg for kommunestyreperioden 2015 2019: 1. 2. 3. Behandling Administrasjonsutvalget fremmet forslag på 1. Ordfører Ellen Solbrække (Ap) 2. Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) 3. Karoline Fjeldstad (Sp) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Følgende er valgt som medlemmer til politisk forhandlingsutvalg for kommunestyreperioden 2015 2019: 1. Ordfører Ellen Solbrække (Ap) 2. Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) 3. Karoline Fjeldstad (Sp) Side 3 av 7
10/15 BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B) Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2016-2019 i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A og 1B). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2016 og 2016-2019 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019. (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 1B og 2B) totalt kr 69 500 000 i 2016 til investeringer i anleggsmidler. 6. Det godkjennes låneopptak på kr 40 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2016. 7. Punktene A J nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. Eksisterende og nye driftstiltak er beskrevet under «Rammeområder» - jf. bokstav «B» nedenfor. Eksisterende og nye investeringstiltak er beskrevet under kapitlet «Investeringer» i budsjettet og økonomiplanen. Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b B. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2016 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Side 4 av 7
Rådmannens team og stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. C. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2016 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. D. FULLMAKTER 1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). E. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.077,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.289,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. F. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER Timesats for støttekontakter og fritidsassistenter utgjør kr. 123,36 korrigert for forventet lønnsstigning for 2015-2016. I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Side 5 av 7
G. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2016. Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2016 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. H. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr 36.000.000,- til investeringer pluss kr 4.000.000,- til startlån i 2016. Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Behandling Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie synes det er beklagelig at det totalt reduseres 12 årsverk. Renholdstjenesten rammes også dette året, som tidligere år, og uttrykker bekymring for dette. De ber samtidig om at ledelsen ved Skautun i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene ser på muligheten for å redusere utgiftene til innleie av arbeidskraft i ferieukene. Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie fremmet følgende endringsforslag under rammeområdet for Skautun (s 26): Kr. 800 000,- til styrking av virksomheten går til opptrapping av betalte spisepauser med henvisning til tidligere vedtak. (KST sak 38/14 Budsjett 2015 og KST sak 17/15 Tertialrapport 1, 2015). Forslaget ble støttet av de øvrige arbeidstakerorganisasjonene. Administrasjonsutvalgets uttalelse Rammeområdet Skautun - Kr. 800 000,- til styrking av virksomheten går til opptrapping av betalte spisepauser med henvisning til tidligere vedtak. (KST sak 38/14 Budsjett 2015 og KST sak 17/15 Tertialrapport 1, 2015). Administrasjonsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til budsjett for 2015. Side 6 av 7
Side 7 av 7