N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.: Sakseier: SV Nettadresse: www.sv.uio.no Disposisjonsskriv for TIK 2016 Fakultetsstyret behandlet 24. september 2015 fordeling for 2016. Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Det vises til følgende dokumenter: 1. Foreløpig disponeringskriv, sendt til fakultetet den 29.juni 2015 2. Fakultetsstyrets planleggingsrammer for 2015, behandlet i fakultetsstyret 24.september 2015. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2016 på bakgrunn av de økonomiske rammene som disposisjonsskrivet beskriver. 1. Rammebetingelser Fakultetets planramme for 2016 er på 430 157 mill. kr. hvilket er en generell rammeøkning på 1,0 % ift. 2015 tildelingen Internhusleien er i fordelingen justert for lønns- og prisstigning i 2016 med 2,25 %. Det er i tildelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,25 %. Fakultetet øremerker bevilgninger til småforskordningen og disse videreføres til 2016. Bevilgning for hver enkelt enhet er beregnet ut fra de ulike komponentene i finansieringsmodellen med endringer fra 2011. Det er ingen endringer i finansieringsmodellen for 2016 I følgende tabell gis en tallmessig oversikt over fordelingen per enhet.
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 2 av 5 Fordeling per enhet 2016 Enheter 2015 2016 Endring 15-16 Prosentvis STYRET 6 391 6 643 252 4 % FAKADM 65 862 70 480 4 617 7 % TIK 12 855 13 481 626 5 % ARENA 5 759 5 523-236 -4 % PSI 134 359 136 269 1 910 1 % ØI 49 915 49 587-328 -1 % ESOP 2 000 2 000 0 0 % ISS 58 538 58 047-491 -1 % ISV 58 844 57 904-940 -2 % SAI 28 874 29 621 747 3 % Sommerskolen 600 600 0 0 % SUM 423 997 430 155 6 158 1 %
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 3 av 5 2. Postene i fordelingen Fordeling av stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2016 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger. For 2016 er det 1 stilling som skal fordeles fra 1. juli. I 2017 er det 2 stillinger som skal fordeles fra 1. juli. I tillegg er det satt av en stilling til UiOs tverrfaglige satsing" Unpacking the nordic model" Ufordelte stillinger plasseres midlertidig på styrekontoen. Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2015 Total 2016 Total Styret 1,5 1 1,5 FAKADM TIK 4 2 1 7 7 ARENA 2 2 2 PSI 20 5 25 25 ØI 11 3 14 13,5 ESOP ISS 15 1 1 17 17 ISV 10 2 1 13 13 SAI 5 1 6 6 Totalt 65 16 4 85 85
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 4 av 5 Fordeling av Postdoktorstillinger Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI fra 1. januar 2013. Skal refordeles fra 1. januar 2017. 1 stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar 2014. Skal refordeles fra 1. januar 2018. 1 stilling ble fordelt til ARENA fra 2015. Skal refordeles fra 1. januar 2019. Styret 2016 2015 Permanent fordelt Strategisk fordelt total total TIK 1 1 1 ARENA 1 1 1 PSI 4 1 5 5 ØI 2 2 2 ISS 1 1 2 2 ISV 3 3 3 SAI 1 1 1 Totalt 12 3 15 15 Småforsk Rammen ble endret til 6 280 mill. kr for 2015. Dette videreføres også i 2016. Fordelingen av småforskmidler bygger på enhetenes plantall. Midlene er engangsmidler. Ubrukte småforskmidler for 2016 blir vurdert inndratt. De opprettede tiltakskodene 150001 150049 skal benyttes til å utgiftsføre kostnadene. Midler som er ført på andre tiltakskoder ansees som ubrukte. 2015 2016 FAKADM - - TIK 185 185 ARENA 111 111 PSI 1 921 1 921 ØI 960 960 ISS 1 182 1 182 ISV 1 219 1 219 SAI 702 702 Totalt 6 280 6 280
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 5 av 5 3. Budsjettdisponeringsmyndighet Budsjettdisponeringsmyndighet delegeres med dette til enhetene innenfor den tildelte rammebevilgningen, inklusiv overført beløp fra 2015 og innenfor de tildelte rammene for den eksternt finansierte virksomheten. Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvaret for enhetens økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Budsjettdisponeringsmyndighet er for instituttene delegert til instituttledere og administrative ledere/kontorsjef, for TIK-senteret til senterleder og avdelingsleder og for ARENA til faglig leder og administrativ leder. Dekan, fakultetsdirektør, studieleder og økonomileder er delegert budsjettdisponeringsmyndighet for hele fakultetet. 4. Prosess Langtidsplan/-budsjett 2016-2020 Generelt skal enhetene budsjettere med et balansert budsjett ved utgangen av året (etter avsatte midler til utsatt aktivitet). Avvik fra dette skal begrunnes og godkjennes av fakultetsledelsen. Det skal budsjetteres med et budsjett i balanse ved utgangen av LTB. Manglende balanse skal begrunnes. Fakultetet vil ha økt oppmerksomhet rettet mot budsjettering og prognoser og oppmoder grunnenhetene om å utnytte det ekstra handlingsrommet til særlig å styrke undervisningskvaliteten. Langtidsbudsjettet for perioden 2016-2020 bes ferdigstilles innen onsdag 25. november. Følgende prosedyre skal følges ved budsjettering: 1. Ved budsjettering skal det tas utgangspunkt i historiske tall for refusjoner fra NAV 2. Bedømmelser til vitenskapelige stillinger som antas ikke å være fullført innen 1. juli budsjetteres tidligst fra januar året etter 3. Ved budsjettering av drift skal kun forventet forbruk og ikke opparbeidede forpliktelser budsjetteres, dette kan f.eks. gjelde opparbeidede individuelle resultatmidler og «utsatt aktivitet» når det gjelder forbruk av driftsmidler til tilsatte Fakultetet vil invitere til et møte med instituttledelsen hvor instituttet presenterer oversikt over tiltak og plan for iverksetting av disse. Forslag til tidspunkt for møtet ettersendes. Med vennlig hilsen Fanny Duckert Dekan Gudleik Grimstad Fakultetsdirektør