Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Forhandlingssjef Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL 07.04.2017 SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl. 10.00-15.00 Sted: NFF, Tollbugata 35. Tilstede: Leder Rønnaug Larsen RL Ivar W. Grosvold IWG* Torunn Gudmestad Øvrebø TGØ Mona M. Lyftingsmo MML Terje Nilsen TN NFF-A Kristin Midttun KM NFF-F Susanne Pieper SP NFF-O Harald Lislevand HL NFF-P Ørjan L. Apeland ØLA Generalsekretær Greta Torbergsen GT Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson CKF Redaktør Hanne Nessing HN Forhandlingssjef Jon Ole Whist JOW** Frafall: NFF-D Birgitte Lloyd BL *fraværende deler av møtet **deltok på deler av møtet
Sak 17-02-015 Sak 17-02-016 Sak 17-02-017 Sak 17-02-018 Sak 17-02-019 Sak 17-02-020 Sak 17-02-021 Sak 17-02-022 Sak 17-02-023 Sak 17-02-024 Sak 17-02-025 Sak 17-02-026 Sak 17-02-027 Kort gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B) Orienteringssaker seksjoner og fora (O) Oppfølging av Mål-, strategi- og handlingsprogram (B) Årsregnskap 2016 NFF (B) Årsregnskap 2016 NFFs Reservefond (B) Årsregnskap 2016 Det Farmaceutiske Understøttelsesselskap (O) Årsregnskap 2016 Farmaceutenes Hjelpe- og Pensjonskasse (B) Årsregnskap 2016 Knophs og Holms Legat (O) Årsregnskap 2016 for og tildeling av Nyegaards & Co's Fond (O) Årsregnskap 2016 Nyegaards Legat (O) Aktuelle høringssaker (O) Referat- & orienteringssaker leder og sekretariat (O) Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene (O) Eventuelt Se saksbilag! Side 2
Sak 17-02-015 Kort gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B) Mail om at protokoll var lagt ut i Drop-box ble sendt ut 21. februar. Innkalling og agenda ble sendt ut 16. mars. Sentralstyret tok agenda til orientering og godkjente protokollen fra sentralstyremøte 17/01. Sentralstyret besluttet at ev forslag til vedtektsendringer fra kretsene behandles på styremøtet 7. juni. Sak 17-02-016 Orienteringssaker seksjoner og fora (O) Sak 17-02-016 tas til orientering. Oppfølging av kretser uten styre: Rogaland (Torunn) har etter årsmøtet ikke styre Telemark (Birgitte) mangler kretsstyre Møre og Romsdal (Susanne) mangler kretsstyre Oppland (Mona)- mangler kretsstyre JOW eller CKF sender ut quester. Møre- og Romsdal (Susanne) SP mailer bestilling til JOW og CKF Oppland (Mona) ML mailer bestilling til JOW og CKF Forslag fra ML om at Hedmark og Oppland slås sammen til en felles krets «Innlandet». Hedmark må sende skriftlig forslag om sammenslåing før 1.mai. Saken må behandles på RS. Forslag fra GT: rekrutteringsrunde. Saken settes på handlingsplanen (se senere). Til neste styremøte: Sekretariatet og leder får i oppdrag å lage et forslag på hvordan man kan regulere studenter og pensjonisters deltakelse på kretsmøter. Stemmerett? Sitte i styret? Være i valgkomitèen? Alle ønsker at engasjerte medlemmer får delta! Side 3
Til neste styremøte: Sekretariatet lager en liten foilrekke om sentralstyret sine oppgaver. Sak 17-02-017 Oppfølging av Mål-, strategi- og handlingsprogram (B) Vår visjon: Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi. Våre kjerneverdier: Rådgiver Pådriver - Nytenker Målprogram 2017-2019 (vedtatt Styremøte 17/01) Handlingsplan 2017 (Vedtatt RS 2016) Rønnaug sammenfatter det som ble gjennomgått på møtet, og sentralstyret følger opp oppdatert tiltaksplan på neste Sentralstyremøte i april. Sak 17-02-018 Årsregnskap 2016 NFF (B) Representantskapet vedtar regnskap for 2016. Til «Regnskap 2016 kommentarer»: Post 23, NFU ble arrangert i august 2016 (ikke 2015) Sak 17-02-019 Årsregnskap 2016 NFFs Reservefond (B) Representantskapet tok Reservefondets regnskap og beretning til etterretning. Sak 17-02-020 Årsregnskap 2016 Det Farmaceutiske Understøttelsesselskap (O) Representantskapet tok Det Farmaceutiske Understøttelsesselskaps regnskap og beretning til etterretning. Side 4
Sak 17-02-021 Årsregnskap 2016 Farmaceutenes Hjelpe- og Pensjonskasse (B) Representantskapet tok Farmaceutenes Hjelpe- og Pensjonskasses regnskap og beretning til etterretning. Sak 17-02-022 Årsregnskap 2016 Knophs og Holms Legat (O) Representantskapet tok Knophs og Holms Legats regnskap og beretning til etterretning. Sak 17-02-023 Årsregnskap 2016 for og tildeling av Nyegaards & Co's Fond (O) Representantskapet tok Nyegaards & Co's Fonds regnskap og beretning til etterretning. Sak 17-02-024 Årsregnskap 2016 Nyegaards Legat (O) Representantskapet tok Nyegaards Legats regnskap og beretning til etterretning. Sekretariatet vil ta kontakt med Lotteritilsynet for å høre om mulighetene for å slå sammen noen av legatene og fondene. Dette for å kunne endre utbetalingsrutinene. Sak 17-02-025 Aktuelle høringssaker (O) Høring - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger Frist: 21. april 2017 Side 5
Sentralstyret tok orienteringen til etterretning og ønsker at sekretariatet sender inn eget høringssvar i tillegg til høringssvaret som blir sendt inn av Profesjonsrådet. Sak 17-02-026 Referat- & orienteringssaker leder og sekretariat (O) Generalsekretæren informerte om: Lønnsstatistikken 2016 Tariffkonferansen 2017 Mellomoppgjør Virke 2017 Øvrige lønnsoppgjør 201700 Hovedavtalen NHO/Norsk Industri Apotekere og særlig uavhengig stilling Krets- og seksjonsøkonomi og bytte av bankkontoer Vervekampanjen Prosjektstilling- verving OU-Virke POA Seniorrådgiver informerte om: Status studenttiltak Ny kontaktperson på NTNU Leder informerte om: Profesjonsrådsmøte 22/3 Tilbakemeldinger på årsmøter Status for - Farmasøytutlevering - Inhalasjonsveiledning - Oppstartsveiledning/Medisinstart - Virkestofforskrivning Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 17-02-027 Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene (O) 3. februar 22. mars 2017 1) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende Side 6
Redaksjonsutvalgsmøte 16. februar HN Fagredaktørmøte 13. mars HN Årsmøte Hedmark krets 15. mars RL Årsmøte Troms og Finnmark krets 18. mars RL Tariffkonferansen 2017 20.-21. mars RL, JOW, GT 2) Andre møter NoPSA kongress 4. februar RL Jobbsøkerkurs UiB 6. februar CFK, JOW Karrieredag Namsos 7. februar CKF SAN-konferanse 9. februar GT, JOW, RL, Akademikernes inntektspolitiske Konferanse 14. februar GT Oslo Life Science 15. februar GT Jobbsøkerkurs - NORD 2017 (Namsos) 15. februar CKF, JOW Styremøte POA 16. februar GT Helsepolitiske veivalg Spekter 17. februar GT Møte med studentleder 24. februar CKF SANs Råd 28. februar GT, JOW Styremøte OU-fond Virke 2. mars GT Styremøte Virke OU-fond 2. mars GT Nasjonal arena for samhandling mellom Direktoratet for e-helse og fag- og interesseorganisasjoner 6. mars CKF Frokostseminar Legemiddelverket 7. mars CKF, RL Frokostmøte Apotekerforeningen - om farmasøytutlevering 8. mars CKF, GT, RL Norske Sykehusfarmasøyters Forening - Kursdag om beredskap 9. mars CKF, RL 3) Internasjonale møter 22. mars- 24. april 2017 1) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende Årsmøte Buskerud krets 23. mars RL Årsmøte Nordland krets 25.mars RL Årsmøte Aust-Agder krets 29. mars RL 2) Andre møter Side 7
FAFO-Konferansen 23. mars GT Kontaktmøte Naturviterne 5. april GT, RL 3) Andre møter 4) Internasjonale møter Sak 17-02-027 tas til orientering. Hvis noen fra Sentralstyret representerer NFF i ulike møter og det virker relevant for de øvrige, meldes dette inn til sekretariatet. Forslag til endringer i vedtektene behandles på sentralstyremøtet 7.juni Eventuelt Side 8