REFERAT STYREMØTE MANDAG 20.3.2017 Sted: Hamar kulturhus, møterom på Messaninen Tid: 1130-1345 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Jertru Stallvik og Jan Morten Rønning Forfall: Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saksliste FRA FORRIGE MØTE 03/17 REGNSKAP 2016... 2 06/17 FRIFOND MUSIKK, AVREGNING AV TILSKUDD FOR SØKNADSARBEID... 3 07/17 AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MED MUSIKKENS STUDIEFORBUND... 4 08/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 5 Hamar, 21.03.2017 Kåre Haugli (s.) styreleder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Trond Eklund Johansen daglig leder Utskrift av enkeltsaker sendes til: 03/17 Revisor 06/17 Norsk musikkråd 07/17 Musikkens studieforbund Side 1 av 6
Fra forrige møte 03/17 Regnskap 2016 Saksdokumenter 1. Regnskap fra revisor, 2.3.2017 2. Noter 2016, 2.3.2017 3. Uttalelse fra ledelsen, 2.3. Bakgrunn Tilleggsposteringer, avskrivninger og disponeringer er foretatt etter revisors instruks. Noen innbetalinger fra slutten av desember er avsatt som skyldig fordi de skal viderebetales i 2017. Periodisering av tilskudd til sangkurs (fra Krafttak for sang) og tilskudd for søknadskommentering for Frifond musikk, er ført slik at de inntektsføres på korrekt regnskapsår. Anleggsmidler er avskrevet med 23.000,-, og gjelder kontorinventar og AV-utstyr på møterommet. Overskuddet 74.540,82 er overført til annen egenkapital. Vurdering Regnskapet er i orden, kan presenteres for ledermøtet, slik det foreligger i vedleggene. Enstemmig vedtak: Revidert regnskap for 2016 godkjennes og oversendes ledermøtet https://akershusmusikkrad.sharepoint.com/hedmark Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat 20170320.docxSide 2 av 6
06/17 Frifond musikk, avregning av tilskudd for søknadsarbeid Saksdokumenter 1. Avregning 2016, 3.3. FRIFOND-SØKNADER 2016, BEHANDLET I FYLKET Totalt Antall Á KR. GRUNN- TOT. Søkn.sum Tildelt Aksept Antall FYLKE søkn. kommentert 50 BELØP SUM FYLKE Østfold 96 - - - - 884 562 490 000 440726 68 Akershus 286 - - - - 2 352 943 1 182 240 1041563 190 Oslo 589 - - - - 6 286 703 2 666 498 2404770 406 Hedmark 83 23 1 150 1 500 2 650 686 244 322 500 306400 54 Oppland 59 13 650 1 000 1 650 514 067 239 800 211537 35 Buskerud 81 - - - 832 017 352 100 296815 49 Vestfold 163 - - - 1 344 848 667 700 595010 114 Telemark 92 - - - 911 347 371 347 344347 58 Aust-Agder 82 - - - 649 342 320 400 277785 50 Vest-Agder 194 - - - 1 744 834 877 696 830527 139 Rogaland 233 - - - 2 218 253 991 145 866045 155 Hordaland 331 - - - 3 456 286 1 417 378 1277537 224 Sogn og Fj. 22 - - - 219 959 54 000 33000 5 Møre og Roms. 72 5 250 500 750 628 899 299 300 296000 50 Sør-Trøndelag 209 94 4 700 1 000 5 700 1 829 607 880 695 788963 145 Nord-Trøndelag 36 7 350 500 850 239 944 137 600 126600 25 Nordland 112 - - - - 1 162 012 474 700 421698 66 Troms 68 - - - - 672 610 282 600 276590 50 Finnmark 13 - - - - 173 586 102 400 102400 10 SUM 2 821 142-7 100 4 500 11 600 26 808 063 12 130 099 10 938 313 1 893 Bakgrunn I mange år har fylkesmusikkrådene kommentert og kvalitetssikret innkomne søknader til Frifond musikk, men stadig flere fylker har etter hvert latt være å kommentere. I 2016 har administrasjonen ikke hatt mulighet til å prioritere så stort volum søknader som tidligere, og vi opplever også at søknader er tildelt før vi rekker å gå gjennom dem. Andre ganger opplever vi at kommentarer ikke tas hensyn til i den videre behandlingen, noe som er svært demotiverende. Avregnet beløp pr søknad er i 2016 ca 120,- kr, og det går i snitt med 30 minutter arbeid pr søknad. Til sammenligning: For kontrollhandlinger ved tildelinger til Frifond organisasjon, som fordeles via medlemsorganisasjonene, er det laget en egen avtale, som i korte trekk er slik: «For utførte kontrollhandllinger utbetales et honorar; kr. 2.000,- i grunnstøtte og kr. 50,- pr kontrollert lokallag.» Da sjekker vi medlemstall og organisasjonstilhørighet. Kommentering og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk har en egenverdi utover det økonomiske, ved at det gir oss informasjon om nyetableringer av band og lag. Dette er verdifullt som kunnskapsgrunnlag for andre sider ved virksomheten. Vurdering Styret inviteres til å drøfte om det er verdt å bruke tid på slikt arbeid for denne godtgjørelsen, eller om vi skal prioritere det bort. Enstemmig vedtak: 1. Hedmark og Oppland musikkråd ønsker en gjennomgang av ordningen med kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk. En sterkere involvering fra regionleddene vil bidra til en bedre innretning av ordningen, og sikre bedre forvaltning av tildelingene. 2. Vi avventer inntil videre å kommentere søknader fra Hedmark og Oppland til pkt 1 er avklart. https://akershusmusikkrad.sharepoint.com/hedmark Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat 20170320.docxSide 3 av 6
07/17 Avtale om driftstilskudd med Musikkens studieforbund Saksdokumenter Avtaletekst, 14.3.17 Bakgrunn Hvert år inngås det avtale mellom fylkes-/regionleddene og Musikkens studieforbund om arbeid vi skal utføre på vegne av dem i vår region. Avtalen regulerer hva vi skal gjøre; 1) synliggjøring, 2) informasjon/veiledning, 3) saksbehandling, 4) kontroll, 5) kursutvikling og 6) samhandling med VOFO. Kompensasjonen til oss er bygd opp av tre elementer: 1. Basistilskudd: 63.000 kr/fylke 2. Timetilskudd på grunnlag av ant timer i 2015/2016: 22.800 + 26.425 3. Administrasjonstilskudd på grunnlag av tilskuddsbeløp i 2015/2016: 38.711 + 39.736 Totalsum for 2017: 253 672 kr https://akershusmusikkrad.sharepoint.com/hedmark Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat 20170320.docxSide 4 av 6
Vurdering Avtalen legges i år fram for styret, slik at forventningene fra MSF tydeliggjøres. Noen av oppgavene, som synliggjøring, informasjon og kontakt med VOFO er det naturlig å involvere styret i, ikke kun administrasjonen. Kompensasjonen fra MSF henger nøye sammen med hvor mange timer/kurs vi kan motivere de lokale lagene til å knytte opp til studieplan og registrere i KursAdmin. Basistilskuddet er økt noe de siste årene, mens time- og administrasjonstilskuddet varierer med timetallet. Flere av de andre fylkene har en bedre utvikling enn oss, så det er grunn til å legge mer trykk på arbeidet med å rekruttere flere. Forslag til vedtak: Avtalen for 2017 godkjennes, og signeres av styreleder 08/17 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Hedmark fylkeskommune Etablering av tilskuddsordning for det profesjonelle musikkfeltet, 6.2. Søknadsfrister 1.4. og 1.9. 2. Sparebanken Hedmark Pålegg om å avslutte konstruerte kundenummer, 23.2 Opprydning ift organisasjonsnummer og kundenummer hos bankene. Flere av våre lokale musikkråd har ikke dette på stell, og vi har veiledet noen til å finne en løsning ved å overføre kontoen til vårt organisasjonsnummer (jfr mønstervedtektene) 3. Musikkens studieforbund Nye retningslinjer for prioriterte emner, 6.3. Vedtak i sak S SAK 14/17 MSF Rapport fra Kvalitetssikringsutvalget (KSU) Her har MSF endret rammene for hva styret i fylkesmusikkrådene kan bruke VO-tilskuddet til ift prioriterte emner. Dette får konsekvens for storbandkurset, og for tildeling til regionale utøverkurs (jfr sak i forrige møte). 1. PRIO-tilskudd kan gis etter vedtak i fylkesleddets styre til kurs som kommer inn under prioriterte emner vedtatt i MSFs styre for hvert kursår Følgende vedtas som prioriterte emner i 2017: Interessepolitiske kurs, kurs i påvirkningsarbeid Skolering av tillitsvalgte, kurs i organisasjonsarbeid Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse Tiltak rettet mot integrering og inkludering Kurs om akustikk, lyd og retningslinjer for gode øvingslokaler 2. Fylkesleddets styre kan disponere inntil 2 % av tildelt årlig ramme i opplæringstilskudd som PRIOtilskudd til kurs innenfor vedtatte prioriterte emner 3. Kurs som er tildelt tilskudd som landsomfattende kurs fra MSF tildeles ikke prio-tilskudd 4. Styret takker for godt utført arbeid og tar rapporten fra MSFs Kvalitetssikringsutvalg (KSU) til orientering https://akershusmusikkrad.sharepoint.com/hedmark Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat 20170320.docxSide 5 av 6
4. Musikkens studieforbund Tilskuddsrammer 2017 (voksenopplæring), 14.3. Hedmark: 392.000 kr + 23.816 kr til Tilrettelagte kurs Oppland: 452.530 kr + 12.191 kr Tilrettelagte kurs Sum tilskuddsramme 2017: 880.537 kr Saker sendt til: 5. Jevnaker kommune Notat vurdering av mulighetsstudie, Bøndernes hus, 21.2. 6. Trysil kommune Søknad kommunal støtte til voksenopplæring, 1.3. 7. Rendalen kommune Søknad kommunal støtte til voksenopplæring, 1.3. 8. Medlemmer/lokale musikkråd Invitasjon til ledermøte, 2.3. 9. Lalm samfunnshus Vurdering av akustikk, Storsal og scene, 10.3. Fra administrasjonen: 10. Jevnaker kommune Mulighetsstudie, Jevnaker kulturscene, 8.2. 11. Jevnaker musikkråd Akustikkmåling, Randsfjord kirke, 15.2. 12. Hamar kino KF Akustikkmåling, Kinosal 1, 21.2. 13. UNI Research Kulturarenaer 2016, Rapport, 8.3. 14. MIFF Kort status, 15.3.2017 God oppslutning om tilbudet i Bruvoll fengsel, og de arrangerer nå konserter for innsatte og ansatte i Fengselet. Sammen med lærer har vi bestilt ny gitar og div rekvisita for å holde utstyret komplett og i orden. Ca 7.500 kr 15. Ledermøtet Kort status/forberedelser Invitasjoner/innkallinger Hvem? 16. NTL Hedmark og Oppland Årsmøte og DM, 1.4. Vingrom Tom Erik 17. VOFO Hedmark Årsmøte, 22.3., Hamar Kåre 18. VOFO Oppland Årsmøte, 26.4., Lillehammer Trond 19. Hedmark fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse, Elverum, 28.-29.3 Trond, Kåre (dag 1) 20. Gran musikkråd Årsmøte, 19.4., Gran Trond 21. NMR/MSF Musikktinget 2017, 19.-21.5., Molde Kåre, Trond 22. Norsk kulturforum Landsmøte, 29.5., Alta Ingen 23. Oppland fylkeskommune Kulturkonferanse, 31.10.-1.11. Helge, Birgitte Enstemmig vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning NESTE MØTE 27.4. PÅ PRØYSENHUSET KL 15:00 (FØR LEDERMØTET) https://akershusmusikkrad.sharepoint.com/hedmark Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat 20170320.docxSide 6 av 6