Ås kommune Møtetid: 05.11.2015 kl. 18.30 21.15 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskap Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen MDG: Ingunn Bohmann SV: Kristine Lien Skog V: Jorunn Nakken H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås FrP: Arne Hillestad Sp: Marianne Røed Møtende varamedlemmer/forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Nils Erik Pedersen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt og controller Paul-Roar Ågedal. Diverse merknader: Ordfører ønsket formannskapet velkommen. Informasjon fra rådmannen punkt 2 ble behandlet til slutt i møtet. Møteprotokoll godkjent 09.11.2015 av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. Underskrifter: 15/00120
Saksliste Side Informasjon fra rådmann Informasjon fra ordfører og eventuelt Referatsaker Saker til behandling 1/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 2/15 Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo 4 4 3/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme 5 4/15 Utbygging av Rustad skole 6 5/15 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien 6 6/15 Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole 7 7/15 Tømrernes feriehjem - Ny høring 7 8/15 Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre 7 Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 2 av 8
Informasjon fra rådmann 1. Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 Økonomisjef Emil Schmidt og controller Paul-Roar Ågedal orienterte om kommuneregnskap og budsjett. Excelmal for endringer til rådmannens budsjettforslag, både drift og investeringer, ble gjennomgått. Lysark og excelmal ble sendt på epost til formannskapets medlemmer og gruppeledere i alle partier 06.11.2015. 2. Rådmannen orienterte om Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 04.11.2015 i HTM-sak 1/15 Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at kommunestyret vedtar å opprette to nye stillingshjemler for prosjektledere for å redusere behovet for innleide konsulenter. Hjemlene dekkes over investeringsbudsjettet. Formannskapets behandling: Formannskapet ba enstemmig om notat fra rådmannen om kostnadsrammer, besparelser, og hvordan man kan bruke stillingene i etterkant. Informasjon fra ordfører og eventuelt Ordfører ønsket formannskapet velkommen til ny periode. Han anbefalte at alle setter seg inn i reglementet og minnet om både eget og kollegialt ansvar. Referatsaker Referatsaken ble tatt til orientering. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 3 av 8
Saker til behandling F-1/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 1. Forslag til handlingsprogram 2016-2019 med økonomiplan 2016 vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 vedtas. a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2015. b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2016, jf. vedlegg 10. d) Opptak av ordinært lån på 212,033 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner. e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 6 promille av takstverdien. f) Det settes i gang med taksering av boliger i Ås kommune med sikte på å innføre eiendomsskatt på bolig med 2 promille fra 2017. g) Det innføres avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i 2016. Det fremmes en sak våren 2016 med forslag til innretning og omfang av avgiftsparkering. h) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. i) Det budsjetteres med 4,97 mill. kroner (ca 2,7 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i 2016. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Økonomisjef og controller orienterte om kommuneregnskap og budsjett, se punkt 1 under informasjon fra rådmannen. Lysark og excelmal ble sendt på epost til formannskapets medlemmer og gruppeledere 06.11.2015. Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen 12. november til rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 16. november. Rådmannen og hennes ledergruppe vil svare på spørsmål rundt handlingsprogrammet 9. november fra kl.16-18 på kulturhuset. Votering: Det ble ikke votert. Formannskaps vedtak 05.11.2015: Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 4 av 8
F-2/15 Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo 1. Jernbaneverkets Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo (Hovedrapport), tas til orientering. 2. Jernbaneverket bes å utrede videre hovedkonsept 1 - Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon. 3. Andre alternativer under konsept 1 avvises. 4. Videre utredning må ta høyde for og begrense tiltakets påvirkning på bebyggelse, landbruks-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. 5. For å redusere omdisponering av dyrka jord bør påkobling føres i tunnel under vestre linje og brokonsepter utredes for inn- og utføring til tunnel under Tandbergløkka. 6. Dyrka jord som omdisponeres erstattes ved å oppdyrke tilsvarende arealer andre steder. Marianne Røed (Sp) fremmet utsettelsesforslag for drøfting med Ski kommune. Ordfører kontakter ordfører i Ski. Votering: Sp s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets utsettelsesvedtak 05.11.2015: Saken utsettes for drøfting med Ski kommune. Ordfører kontakter ordfører i Ski. F-3/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme 1. Ljungbyveien 17 utvides med tre boenheter, samt nødvendige areal for personal og tekniske funksjoner, basert på vedlagte mulighetsstudie, alternativ B. 2. Tilbygget skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2017. 3. Prosjektets budsjettramme utvides til kr. 11.300.000, eks. mva. Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem i møtet. Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 05.11.2015: 1. Ljungbyveien 17 utvides med tre boenheter, samt nødvendige areal for personal og tekniske funksjoner, basert på vedlagte mulighetsstudie, alternativ B. 2. Tilbygget skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2017. 3. Prosjektets budsjettramme fastsettes i handlingsprogrammet 2016-2019. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 5 av 8
F-4/15 Utbygging av Rustad skole 1. Kostnadsrammen for utbygging av Rustad skole til en 4 parallell skole med flerbrukshall økes til 402,86 mill. kroner. 2. Kostnadsrammen for modulskole, inventar og IKT-struktur vedtas på 30,9 mill. kroner. 3. Modulskolen på grusbanen etableres med TEK10 standard. Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem i møtet. Formannskapet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: HOK s innstilling, se formannskapets innstilling punkt 1-3, med følgende tilleggspunkt: Saken legges frem for Plan- og byggekomiteen snarest mulig og før 9.12.2015. Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 05.11.2015: 1. Rustad skole bygges ut til en 4 parallell skole med flerbrukshall. Kostnadsrammen fastsettes i Handlingsprogram 2016-2019 med økonomiplan 2016. 2. Modulskolen på grusbanen etableres med TEK10 standard. Kostnadsrammen fastsettes i Handlingsprogram 2016-2019 med økonomiplan 2016. 3. Det avholdes møter med Ås-idretten om bruk av grusbanen og annet, med representanter fra politisk og administrativt nivå. 4. Saken legges frem for Plan- og byggekomiteen snarest mulig og før 9.12.2015. F-5/15 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien Byggeprosjekt «Brukertilpassede boliger i Solfallsveien» vedtas med en budsjettramme på kr. 27 mill. eks mva. Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem i møtet. Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 05.11.2015: 1. Byggeprosjekt «Brukertilpassede boliger i Solfallsveien» vedtas med en budsjettramme på kr. 27 mill. eks mva. som implementeres i handlingsprogrammet for 2016-2019. 2. Det forutsettes at de juridiske, økonomiske og organisatoriske forhold avklares før igangsetting av prosjektet. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 6 av 8
F-6/15 Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Follo barne- og ungdomsskole rehabiliteres iht. alternativ 1 for en total prosjektkostnad på kr 39 610 000,- eks. mva. Kostnadene for Ås kommune vil bli kr 5.194.754 Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem i møtet. Det ble vist til Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 04.11.2015 som lyder: Saken utsettes. HOK avholder et ekstraordinært møte 10.11.2015, med befaring kl. 16.30 med påfølgende behandling av saken kl. 18.30 i store sal. Votering: Formannskapet utsatte enstemmig saken i påvente av hovedutvalgets behandling. Formannskapets utsettelsesvedtak 05.11.2015: Saken utsettes i påvente av hovedutvalgets behandling. F-7/15 Tømrernes feriehjem - Ny høring Tilsvarer formannskapets vedtak Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 05.11.2015: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 4-2 og 11-15 konsekvensutredes Tømrernes feriehjem med tanke på fremtidig kombinert formål: Bolig- og fritidsbebyggelse. 2. Forslag til omdisponering av Tømrernes feriehjem med krav om felles planlegging med området B1 legges frem for formannskapet før saken sendes på høring. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 7 av 8
F-8/15 Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre Formannskapets vedtak 20.08.2015: Møteplan 2016 Formannskap og Kommunestyre legges frem for det nye kommunestyret. Rådmannens innstilling 01.07.2015: Møteplan 2016 for Formannskap og Kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. For hovedutvalg, Administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende, og som selv vedtar sine møteplaner innenfor Formannskapets og Kommunestyrets møtestruktur Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om at møtene starter kl. 18.30 i stedet for 18.00, og 16.30 i stedet for 16.00. Votering: Rådmannens innstilling med H s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 05.11.2015: Møteplan 2016 for Formannskap og Kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1 med følgende endring: Kl. 18.00 endres til 18.30, kl. 16.00 endres til 16.30. For hovedutvalg, Administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende, og de vedtar selv sine møteplaner innenfor Formannskapets og Kommunestyrets møtestruktur. Formannskap 2015-2019 05.11.2015 Side 8 av 8