1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyret Herredstyresalen, Enebakk Dato: 08.01.2010 Tid: 12:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Årre Medlem H Jan Gunnar Tolnæs Medlem H John-Arne Nyland Medlem H Tonje Anderson Olsen varaordfører H Vidar Kolstad Medlem H Glenn Robert Skaug Medlem H Kristin Kubosch Medlem H Dag Bjerke Ordfører FRP Terje Taraldset Medlem FRP Mona Taraldset Medlem FRP Beate Echmann Medlem FRP Per Vangli Medlem FRP Inger Holstad Medlem KRF Hans Guslund Medlem SP Hans Kristian Solberg Medlem SP Bente Krogstad Medlem SP Tone Eli Moseid Medlem AP Tor Egil Råken Medlem AP Geir Tøråsen Medlem AP Øystein Slette Medlem AP Geir Dal Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Buer MEDL AP Thomas Indika Johnsen MEDL H Roy Nordstrand MEDL FRP Kristin Torgersen MEDL SV Kenneth Utsikt MEDL AP Nina Elisabeth Wold MEDL H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Halvard Waade Thomas Indika Johnsen H Tore Busengdal Nina Elisabeth Wold H Wenche A. A. Storsveen Bjerke Roy Nordstrand FRP Ragnfrid Rust Jorunn Buer AP Jon Fredheim Kenneth Utsikt AP
Ole Bernt Lysne Kristin Torgersen SV 2 Fra administrasjonen møtte: Navn Kjersti Øiseth Anne Duvier Rune Hallingstad Kjell Sverre Jensen Sonja Nordhagen Stilling Rådmann Plan- og økonomisjef Kommunalsjef helse og omsorg Distr.revisjonen Utvalgssekretær Saksnr. Innhold 01/10 BUDSJETTREVISJON ØKONOMIPLAN 2010-2013 OG BUDSJETT 2010 Det framkom ingen merknader til innkallingen og sakslisten. PS 1/10 Budsjettrevisjon - økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 2009/362 RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll for Kommunestyret - 08.01.2010 Behandling: Ordfører Bjerke fremmet, på vegne av H, Frp/Krf, følgende fellesforslag: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2010 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5 og 6 jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3: BUD2010 Sentraladministrasjonen 27 381 000 Kultur- og oppvekstavdelingen 114 877 000 KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter 25 617 000 Kulturtjenesten 8 100 000 Ytre Enebakk skole 19 590 000 Kirkebygden skole 8 560 000 Hauglia skole 11 420 000 Stranden skole 8 561 000 Mjær ungdomsskole 11 516 000 Enebakk ungdomsskole 14 939 000 Ytre Enebakk barnehage 1 501 000 Kirkebygden barnehage 2 855 000 Flateby barnehage 2 218 000
3 BUD2010 Helse- og omsorgsavdelingen 119 731 000 HOS-avdelingen ekskl resultatenheter 11 878 000 Barneverntjenesten 16 261 000 Helsetjenester barn og unge 4 348 000 Tiltaksenheten 19 264 000 Psykiatritjenesten 4 434 000 NAV 7 727 000 Enebakk sykehjem 14 021 000 Ignagard sykehjem 8 524 000 Hjemmetjenesten 13 209 000 Gaupeveien bokollektiv 6 793 000 Nylendeveien bokollektiv 9 547 000 Forpleiningstjenesten 3 725 000 Teknisk avdeling 32 001 000 Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene 37 066 000 Stab og Brann-/feiervesen 5 987 000 Natur, Areal og Byggesak - NAB 4 668 000 Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) 5 382 000 Eiendomsenheten - FDV 21 029 000 Avløp -6 241 000 Renovasjon 1 176 000 Kirkelig fellesråd 4 049 000 298 039 000 Det foretas følgende endringer: Tiltak Beløp Finansieres Avsetning fra til kirke på Flateby utgår fom 2010 (Krf har varslet forbehold på dette -1 000 000 Tilbakeføres punktet fram til KST behandling 14.12.) Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med 100.000 kr i hele økonomiplanperioden 100 000 Bruk av Rammen for tilskudd til ungdomsklubbene økes med 100.000 kr i hele økonomiplanperioden 100 000 Bruk av Sats SFO justeres opp med 5% til 2.100 kr for 2010. - 380 000 Søskenmoderasjon videreføres Sats Kulturskole justeres opp med 5% til 1.470 kr pr - 40 000 semester. Virkning fra skoleåret 2010/2011. Søskenmoderasjon videreføres Avsetning til Barn og unges kommunestyre økes med 30 000 30.000 kr i hele økonomiplanperioden Det utredes sak om etablering av ungdommens hus i Ytre Enebakk basert på Bjerkely. Det avsettes inntil 300.000 kr til etableringen i 2010. Saken legges fram for politisk behandling første kvartal 2010 Fra og med 2012 reduseres budsjettet til Ytre Enebakk skole med 5 mill kr. Dette er driftseffekten av å flytte 1 parallell fra Ytre Enebakk skole til ny skole på Kvernstua 300 000 Bruk av - 5 000 000 Drift av Stranden bedehus, kr 100.000 pr. år i hele 100 000
Tiltak Beløp Finansieres økonomiplanperioden 4 2. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2010 fastsettes til kr 4 149 000. 3. Forslag til prisliste 2010 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2010. 4. Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra 01.02.2010. 5. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2010. 6. Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i egen sak 7. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2010 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 8. Rådmannen pålegges å redusere rammen i økonomiplanen etter følgende tabell (tall i hele 1000): Rammekutt år 2010 2011 2012 2013 Sum Reduksjon Sentraladm. - 500-600 - 600-600 - 2 300 Teknisk 0-200 - 400-400 - 1 000 HOS 0-100 - 300-400 - 800 KOS - 950-3 000-4 000-4 000-11 950 SUM - 1 450-3 900-5 300-5 400-16 050 Lovpålagte oppgaver skal skjermes. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd skal ikke omfattes av rammekuttet. Det utredes tiltak/strategier i 2010 som kan iverksettes for å øke budsjettmessig overskudd fra 2011. 9. Økonomiplanens investeringsdel for 2010-2013 vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Følgende prosjekter er endret fra tidligere økonomiplaner (tall i hele 1000 kroner): Endring 2010 2011 2012 2013 Utskifting av nøkkelbokser, nytt tiltak 100 000 0 0 0 Etablering av samlokaliserte boliger er forskjøvet i tid 5 000 20 000 15 000 Nærmiljøanlegg er skjøvet lenger fram i tid 3 000 3 000 Kjøp av uleieboliger kan ikke lenger finansieres ved salg av andre boliger. Finansieringen erstattes med opptak av lån. 2 000 Bevilgning til nærmiljøanlegg øremerket ballbinger og skateparker er tatt ut -400-400
5 Endring 2010 2011 2012 2013 Trafikksikkerhetstiltak ved Hauglia skole er gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner. 500 Rehabilitering av Ytre Enebakk barneskole utsettes til 2012. Det avsettes inntil 5 mill kr av rehabiliteringsmidlene til nødvendig rehabilitering i 2010, etter at det er utarbeidet rehabiliteringsplan for skolen - 5 000 25 000 20 000 Utvidelse av biblioteket utsettes til 2011, sett i lys av sak om arealdisponering i Kirkebygda - 5000 5 000 0 0 Avsetning til inventar for bibliotek flyttes frem til 2011 2 300 Det avsettes inntil 3 mill kr til oppgradering av Tangenveien kommunal del. Utbedringen baseres på tilbud innhentet av beboere i Tangenveien 3 000 Oppgradering av brannsikkerhet i Stranden bedehus 174 10. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr 102 874 000 til finansiering av investeringer i 2010 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2010 jf. pkt. 9. 11. Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune er ikke i en økonomisk stilling der kirke og gravlund på Flateby kan realiseres i gjeldende planperiode. Det bes om at kirkelig fellesråd i samarbeid med Enebakk kommune, sett i lys av bl.a. overtakelse av Stranden bedehus, ser på hvordan det kan være mulig å realisere en praktisk og økonomisk gjennomførbar etablering av et bygg til kirkelige aktiviteter. 14. Bygging av ny skole på Kvernstua utsettes ikke. Detaljprosjekteringen videreføres og sak om realisering/kostnad legges fram så snart dette er klart. 15. Det innføres ikke eiendomsskatt. Tone Eli Moseid, AP, fremmet følgende fellesforslag fra AP og SP: 1. Økonomiplanens driftsdel for 2010-2013 vedtas med følgende endringer: (tall i hele 1000) Endring 2010 2011 2012 2013 Økning av post 800 med 5% per år. Tallene i parentes er økning i 216 537 227 363 (+ 10 826) 238 732 (+ 22 195) 250 668 (+ 34 131) forhold til 2010 Økning av post 840 med 5% per år. 99 232 104 193 109 403 114 873
6 Endring 2010 2011 2012 2013 Tallene i parentes er økning i (+ 4 961) (+10 171) (+ 15 641) forhold til 2010 Reduksjon: Kvernstua skole 0 0 0-8 556 bygges ikke og behovet for økning i driftsbudsjettet uteblir Reduksjon av renter og avdrag ifm - 3500-3 500 at Kvernstua ikke bygges Økning: budsjett for Ytre Enebakk + 459 + 459 + 459 + 459 skole økes til å følge budsjettet for Stranden + Hauglia Økning av post 21 (skoler og + 3 000 + 3 000 + 3 000 + 3 000 barnehager) Økning av post 3 (helse og + 2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 000 omsorgsavdelingen) Økt støtte til kulturskolen + 100 + 100 + 100 + 100 Trafikksikring + 300 + 300 + 300 + 300 Frivillighetssentralen + 100 + 100 + 100 + 100 Busstransport ifm sammenslåing av + 2 000 + 2 000 ungdomsskoler Økt driftstilskudd sammenslåing av ungdomsskoler + 2 000 + 2 000 Økt driftstilskudd til barneskolene i + 2 000 + 2 000 Ytre etter deling i 2 enheter Netto driftsresultat 527 9 328 24 407 26 614 Netto driftsresultat disponeres til styrking av kommunens driftsbudsjett, primært innen helse, omsorg skole og kultur. Punkt 2 4 vedtas som de står i rådmannens innstilling. 5. Vedtas som i rådmannens innstilling med en endring: Egenbetaling timepris/besøkspris for de med inntil 2G i helse og omsorgsavdelingen settes til 0. Punkt 6 8 vedtas som i rådmannens innstilling. 9. Vedtas som i rådmannens innstilling med følgende endringer: Negative tall er reduksjon i investeringer i forhold til rådmannens innstilling, tall merket pluss er økning i forhold til rådmannens innstilling. Ansvar Endring 2010 2011 2012 2013 Kvernstua skole bygges - 50 mill - 50 mill 2221 ikke Ny felles ungdomsskole + 25 mill + 25 mill i Kirkebygda inkl. bibliotek 2232 Nytt idrettsanlegg ved EUS inkl. kunstgress og utvidet svømmehall + 10 mill
7 Ansvar Endring 2010 2011 2012 2013 2210 Utvidelse av bibliotek (legges inn sammen med utvidelse av ungdomsskole i Kirkebygda) Totalt - 25 mill - 15 mill Total reduksjon over hele perioden: 40 000 000 kr. Punkt 10 12 vedtas som i rådmannens innstilling. Geir Dal, SV, fremmet følgende forslag på vegne av SV (tall i hele 1000): DRIFT Nr. Endring 2010 2011 2012 2013 1. Avsetning kirke Flateby, utgår - 1 000-1 000 2. Personalsjefstilling utgår - 700-700 - 700-700 3. Dekkes av netto avsetning - 500-500 4. Kontantstøtte/barnetrygd 600 600 600 600 regnes ikke som inntekt ved utregning av sosialhjelpsatsene 5. Egenandel for 77 77 77 77 tjenestemottakere med inntekt 1G og 2G fjernes 6. Innsparing vikarer ved 100 100 100 100 sykehjem tilbakeføres 7. Avsetning barn/unges 30 30 30 30 kommunestyre økes 8. Rammer til ungdomsklubbene 100 100 100 100 økes 9. Rammer til idrettslag økes 100 100 100 100 10. Ungdommens hus Bjerkely 300 11. Rammer kulturskolen økes 100 100 100 100 12. Frivillighetssentralen økes 100 100 100 100 Resultat, overføres netto driftsoverskudd 193 493 0 0 INVESTERINGER Nr. Endring 2010 2011 2012 2013 1. Oppgradering Tangenveien 3 000 2. Rehabilitering YES - 10 000-25 000 15 000 20 000 3. Utvidelse bibliotek - 5 000 5 000 4. Inventar bibliotek 2 300-2 300 Halvard Waade, H, fremmet formannskapets innstilling til pkt. 13.
Votering: Det ble votert over SVs forslag, unntatt pkt. 4 og 5 i driftsdelen: 2 stemte for forslaget (2SV) 25 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Det ble votert over fellesforslaget fra AP og SP: 9 stemte for forslaget (6AP, 3SP) 18 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 2SV) Det ble votert over fellesforslaget fra H/Frp/Krf, unntatt pkt 13 og 15: 16 stemte for forslaget (6H, 9Frp, 1Krf) 11 mot (6AP, 3SP, 2SV) Det ble votert over SVs forslag, pkt 4 og 5: 2 stemte for forslagene (2SV) 25 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Det ble votert over Halvard Waades forslag pkt. 13 og fellesforslaget fra H/Frp/Krf, pkt. 13: 8 stemte for forslaget fra Halvard Waade (2H, 2Frp, 1KRF, 1AP, 2SV) 19 fellesforslaget fra H/Frp/Krf Det ble votert over fellesforslaget fra H/Frp/Krf pkt 15: Forslaget enst. vedtatt. 8 Det ble votert over samlet budsjett 2010 og ØP 2010-2013 med vedtatte endringer: 18 stemte for samlet budsjett med vedtatte endringer (6H, 9Frp, 1Krf, 2SV) 9 mot (6AP, 3SP) VEDTAK: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2010 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5 og 6 jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3: BUD2010 Sentraladministrasjonen 27 381 000 Kultur- og oppvekstavdelingen 114 877 000 KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter 25 617 000 Kulturtjenesten 8 100 000 Ytre Enebakk skole 19 590 000 Kirkebygden skole 8 560 000 Hauglia skole 11 420 000 Stranden skole 8 561 000 Mjær ungdomsskole 11 516 000 Enebakk ungdomsskole 14 939 000 Ytre Enebakk barnehage 1 501 000 Kirkebygden barnehage 2 855 000 Flateby barnehage 2 218 000 Helse- og omsorgsavdelingen 119 731 000
9 BUD2010 HOS-avdelingen ekskl resultatenheter 11 878 000 Barneverntjenesten 16 261 000 Helsetjenester barn og unge 4 348 000 Tiltaksenheten 19 264 000 Psykiatritjenesten 4 434 000 NAV 7 727 000 Enebakk sykehjem 14 021 000 Ignagard sykehjem 8 524 000 Hjemmetjenesten 13 209 000 Gaupeveien bokollektiv 6 793 000 Nylendeveien bokollektiv 9 547 000 Forpleiningstjenesten 3 725 000 Teknisk avdeling 32 001 000 Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene 37 066 000 Stab og Brann-/feiervesen 5 987 000 Natur, Areal og Byggesak - NAB 4 668 000 Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) 5 382 000 Eiendomsenheten - FDV 21 029 000 Avløp -6 241 000 Renovasjon 1 176 000 Kirkelig fellesråd 4 049 000 298 039 000 Det foretas følgende endringer: Tiltak Beløp Finansieres Avsetning fra til kirke på Flateby utgår fom 2010 (Krf har varslet forbehold på dette -1 000 000 Tilbakeføres punktet fram til KST behandling 14.12.) Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med 100.000 kr i hele økonomiplanperioden 100 000 Bruk av Rammen for tilskudd til ungdomsklubbene økes med 100.000 kr i hele økonomiplanperioden 100 000 Bruk av Sats SFO justeres opp med 5% til 2.100 kr for 2010. - 380 000 Søskenmoderasjon videreføres Sats Kulturskole justeres opp med 5% til 1.470 kr pr - 40 000 semester. Virkning fra skoleåret 2010/2011. Søskenmoderasjon videreføres Avsetning til Barn og unges kommunestyre økes med 30 000 30.000 kr i hele økonomiplanperioden Det utredes sak om etablering av ungdommens hus i Ytre Enebakk basert på Bjerkely. Det avsettes inntil 300.000 kr til etableringen i 2010. Saken legges fram for politisk behandling første kvartal 2010 Fra og med 2012 reduseres budsjettet til Ytre Enebakk skole med 5 mill kr. Dette er driftseffekten av å flytte 1 parallell fra Ytre Enebakk skole til ny skole på Kvernstua Drift av Stranden bedehus, kr 100.000 pr. år i hele økonomiplanperioden 300 000 Bruk av - 5 000 000 100 000
10 2. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2010 fastsettes til kr 4 149 000. 3. Forslag til prisliste 2010 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2010. 4. Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra 01.02.2010. 5. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2010. 6. Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i egen sak 7. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2010 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 8. Rådmannen pålegges å redusere rammen i økonomiplanen etter følgende tabell (tall i hele 1000): Rammekutt år 2010 2011 2012 2013 Sum Reduksjon Sentraladm. - 500-600 - 600-600 - 2 300 Teknisk 0-200 - 400-400 - 1 000 HOS 0-100 - 300-400 - 800 KOS - 950-3 000-4 000-4 000-11 950 SUM - 1 450-3 900-5 300-5 400-16 050 Lovpålagte oppgaver skal skjermes. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd skal ikke omfattes av rammekuttet. Det utredes tiltak/strategier i 2010 som kan iverksettes for å øke budsjettmessig overskudd fra 2011. 9. Økonomiplanens investeringsdel for 2010-2013 vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Følgende prosjekter er endret fra tidligere økonomiplaner (tall i hele 1000 kroner): Endring 2010 2011 2012 2013 Utskifting av nøkkelbokser, nytt tiltak 100 000 0 0 0 Etablering av samlokaliserte boliger er forskjøvet i tid 5 000 20 000 15 000 Nærmiljøanlegg er skjøvet lenger fram i tid 3 000 3 000 Kjøp av uleieboliger kan ikke lenger finansieres ved salg av andre boliger. Finansieringen erstattes med opptak av lån. 2 000 Bevilgning til nærmiljøanlegg øremerket ballbinger og skateparker er tatt ut -400-400
11 Endring 2010 2011 2012 2013 Trafikksikkerhetstiltak ved Hauglia skole er gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner. 500 Rehabilitering av Ytre Enebakk barneskole utsettes til 2012. Det avsettes inntil 5 mill kr av rehabiliteringsmidlene til nødvendig rehabilitering i 2010, etter at det er utarbeidet rehabiliteringsplan for skolen - 5 000 25 000 20 000 Utvidelse av biblioteket utsettes til 2011, sett i lys av sak om arealdisponering i Kirkebygda - 5000 5 000 0 0 Avsetning til inventar for bibliotek flyttes frem til 2011 2 300 Det avsettes inntil 3 mill kr til oppgradering av Tangenveien kommunal del. Utbedringen baseres på tilbud innhentet av beboere i Tangenveien 3 000 Oppgradering av brannsikkerhet i Stranden bedehus 174 10. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr 102 874 000 til finansiering av investeringer i 2010 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2010 jf. pkt. 9. 11. Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune er ikke i en økonomisk stilling der kirke og gravlund på Flateby kan realiseres i gjeldende planperiode. Det bes om at kirkelig fellesråd i samarbeid med Enebakk kommune, sett i lys av bl.a. overtakelse av Stranden bedehus, ser på hvordan det kan være mulig å realisere en praktisk og økonomisk gjennomførbar etablering av et bygg til kirkelige aktiviteter. 14. Bygging av ny skole på Kvernstua utsettes ikke. Detaljprosjekteringen videreføres og sak om realisering/kostnad legges fram så snart dette er klart. 15. Det innføres ikke eiendomsskatt. EVENTUELT Rettsmegling Flateby barnehage Ordfører Bjerke orienterte om rettsmegling mellom Handelsbanken og Enebakk kommune. Seminar Samhandlingsreformen Rådmannen minnet om seminaret. Påmeldingsfristen er utsatt til 12.01.2010. Folkevalgtes arbeidsvilkår
Tone E. Moseid, AP, etterspurte orientering/diskusjon om regleverket om møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste o.a. i forbindelse med møter/seminarer. Ordfører Bjerke opplyste at han vil ta opp saken til diskusjon i formannskapet. 12