Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO Gyrd Thrane / Anders Aarbø Styret: Gyrd Thrane, instituttleder; Ragnhild Hellesø, ekstern repr.; Ole Petter Rekvig, ekstern repr.; Gudrun Nilsen, fast vit. repr.; Nils Henriksen, fast vit. repr.; Kirsti Inkeri Kuosa, vara vit. repr.; Eirin Wilhelmsen, vara adm. repr. Instituttledelsen: Vibeke Guddingsmo Bodil Hansen Blix, fast vit. repr.; Arne Eek, fast adm. repr.; Kim-Remi Sandvær, fast student repr.; Øyvind Benjaminsen, fast student repr.; Toril Hansen, assisterende instituttleder SAK 37-14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE (Arkiv ref. 2014/104) Instituttstyret godkjenner innkallingen og sakslisten, samt referatene fra styremøte 28.08.2014 og ekstraordinært styremøte 18.09.2014 Instituttstyret godkjenner innkallingen og sakslisten, samt referatene fra styremøte 28.08.2014 og ekstraordinært styremøte 18.09.2014 SAK 38-14 UTLYSNING AV STILLINGER OG REKRUTTERING VED ABIKO- UTDANNINGENE V/ STUDIELEDER ELSE BERG HANSEN (Arkiv ref. 2014/5005) Instituttstyret tar saken om utlysning av stillinger og rekrutering ved ABIKO-utdanningene til Instituttstyret tar saken om utlysning av stillinger og rekrutering ved ABIKO-utdanningene til Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
SAK 39-14 REDEGJØRELSE FOR PRAKSISKRAVET VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED IHO V/ STUDIELEDER INGER MARIE HOLM (Arkiv ref. 2013/4648) Instituttstyret tar redegjørelsen om praksiskrav ved opptak til masterstudier ved IHO til Instituttstyret tar redegjørelsen om praksiskrav ved opptak til masterstudier ved IHO til SAK 40-14 HØRINGSUTKAST TIL IHO 2020 - STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG (Arkiv ref. 2012/3118) Alternativ 1: Instituttstyret slutter seg til utkastet til strategisk plan og ber om at planen blir sendt ut på høring. Alternativ 2: Instituttstyret slutter seg til målsetningene i strategiplanen og ber om at disse sendes ut på høring. Instituttstyret ber om at tiltakene som er foreslått i planens del to innarbeides i Instituttets årsplaner. Forslag til vedtak fremmet i møtet: Instituttstyret slutter seg til utkastet til strategisk plan med de endringene som ble gjort i møtet, og ber om at hele planen med tiltak blir sendt på høring. Instituttleder får fullmakt til å fullføre tiltakene i tråd med de innspillene som ble gitt i styreseminaret og styremøtet før planen sendes på høring. Forslaget fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. Alle endringer i møtet ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret slutter seg til utkastet til strategisk plan med de endringene som ble gjort i møtet, og ber om at hele planen med tiltak blir sendt på høring. Instituttleder får fullmakt til å fullføre tiltakene i tråd med de innspillene som ble gitt i styreseminaret og styremøtet før planen sendes på høring. SAK 41-14 ÅRSRAPPORTER FRA UTDANNINGENE VED IHO (Arkiv ref. 2014/4551) Instituttstyret tar årsrapportene fra utdanningene ved IHO til Instituttstyret kan gi innspill til tiltak i årsplanene basert på årsrapportene. Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret tar årsrapportene fra utdanningene ved IHO til Instituttstyret kan gi innspill til tiltak i årsplanene basert på årsrapportene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Instituttstyret ber om at fremtidige årsrapporter så langt det lar seg gjøre skal inkludere opplysninger om arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater. Forslaget fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar årsrapportene fra utdanningene ved IHO til Instituttstyret kan gi innspill til tiltak i årsplanene basert på årsrapportene. Instituttstyret ber om at fremtidige årsrapporter så langt det lar seg gjøre skal inkludere opplysninger om arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater. SAK 42-14 BUDSJETT IHO FOR 2015 - BER OM INNSPILL FRA INSTITUTTSTYRET TIL VIDERE ARBEID (Arkiv ref. 2014/3937) Instituttstyret tar orienteringen om budsjettsituasjonen til etterretning. Administrasjonen skal utarbeide et ferdig budsjett som vedtas på instituttstyretmøtet 11.12.2014 etter at fakultetsstyret har fattet endelig vedtak om tildeling til IHO. Administrasjonen bes om ta hensyn til de prinsippene for kutt av kostnader eller økt inntjening som kommer fram i møtet når endelig budsjettforslag utarbeides. Forslag fremmet i møte: Instituttstyret tar orienteringen om budsjettsituasjonen til etterretning. Administrasjonen skal utarbeide et ferdig budsjett som vedtas på instituttstyretmøtet 11.12.2014 etter at fakultetsstyret har fattet endelig vedtak om tildeling til IHO. Instituttstyret ber om en redegjørelse for hvordan lønnskostnadene ved IHO er fordelt mellom forskning og utdanning. Forslaget fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar orienteringen om budsjettsituasjonen til etterretning. Administrasjonen skal utarbeide et ferdig budsjett som vedtas på instituttstyretmøtet 11.12.2014 etter at fakultetsstyret har fattet endelig vedtak om tildeling til IHO. Instituttstyret ber om en redegjørelse for hvordan lønnskostnadene ved IHO er fordelt mellom forskning og utdanning. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
SAK 43-14 EVALUERING AV LEDERSTRUKTUREN VED IHO (Arkiv ref. 2009/7467) Evalueringen skal inneholde en gjennomgang av dagens struktur i forhold til: Hvordan personalansvar, budsjettansvar og saksansvar delegeres fra instituttleder til de andre ledernivåene ved instituttet og eventuelt foreslå endringer. Hvordan informasjonsflyt oppover og nedover i instituttstrukturen kan ivaretas. Evaluering av møtestrukturen for ledergruppen ved instituttet. Evalueringen skal komme med forslag til fremtidige løsninger innen alle tre områdene. Forslag til prosess: September - oktober: Drøfting i ledergruppen. 2-3 ganger. Oktober 2014 - Forslag til prosess behandles i instituttstyret. Innen den 31.12 skal ekstern evaluering være ferdig. Januar/februar: Arbeidsgruppe gjennomgår forslagene i rapporten og foreslår eventuelle endringer. Forslag til arbeidsgruppe: Instituttleder (Leder av arbeidsgruppen) En person fra fakultetsnivå To studieledere Forskningsgruppeleder Kontorsjef To tillitsvalgte fra fagorganisasjonene Ekstern Evalueringen skal inneholde en gjennomgang av dagens struktur i forhold til: Hvordan personalansvar, budsjettansvar og saksansvar delegeres fra instituttleder til de andre ledernivåene ved instituttet og eventuelt foreslå endringer. Hvordan informasjonsflyt oppover og nedover i instituttstrukturen kan ivaretas. Evaluering av møtestrukturen for ledergruppen ved instituttet. Evalueringen skal komme med forslag til fremtidige løsninger innen alle tre områdene. Forslag til prosess: September - oktober: Drøfting i ledergruppen. 2-3 ganger. Oktober 2014 - Forslag til prosess behandles i instituttstyret. Innen den 31.12 skal ekstern evaluering være ferdig. Januar/februar: Arbeidsgruppe gjennomgår forslagene i rapporten og foreslår eventuelle endringer. Forslag til arbeidsgruppe: Instituttleder (Leder av arbeidsgruppen) En person fra fakultetsnivå To studieledere Forskningsgruppeleder Kontorsjef To tillitsvalgte fra fagorganisasjonene Ekstern UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
SAK 44-14 ORIENTERING OM FAKULTETSSTYRETS BEHANDLING AV NY FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE (Arkiv ref. 2014/3385) Instituttstyret tar orienteringen om fakultetsstyrets behandling av ny fagplan for bachelor i sykepleie til Innstillingen til vedta ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar orienteringen om fakultetsstyrets behandling av ny fagplan for bachelor i sykepleie til SAK 45-14 MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRET VED IHO 2015 VÅR (Arkiv ref. 2014/107) Instituttstyret vedtar møteplan for 2015 vår. Forslag til vedtak fremmet i møtet: Instituttstyret vedtar følgende møteplan for 2015 vår: 12.02.2015 kl. 1000-1530 15.04.2015 kl. 1000-1530 04.06.2015 kl. 1000-1530 Instituttstyret vedtar følgende møteplan for 2015 vår: 12.02.2015 kl. 1000-1530 15.04.2015 kl. 1000-1530 04.06.2015 kl. 1000-1530 SAK 34-14 ORIENTERING OM VITENSKAPELIG PUBLISERING VED INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG 2013 (Arkiv ref. 2014/3954) Instituttstyret tar saken om publikasjonspoeng for IHO i perioden 2011-2013 til Innstillingen til vedta ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar saken om publikasjonspoeng for IHO i perioden 2011-2013 til UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
SAK 35-14 ORIENTERING OM SØKER- OG OPPTAKSTALL VED IHO FOR STUDIEÅRET 2014/15 (Arkiv ref. 2014/1981) Instituttstyret tar saken om søker- og opptakstall ved IHO for studieåret 2014/15 til Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret tar saken om søker- og opptakstall ved IHO for studieåret 2014/15 til Instituttleder ber om en redegjørelse for hvor mange emner på masternivå som pr i dag har mindre enn 20 studenter. Forslaget fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar saken om søker- og opptakstall ved IHO for studieåret 2014/15 til Instituttleder ber om en redegjørelse for hvor mange emner på masternivå som pr i dag har mindre enn 20 studenter. SAK 46-14 EVENTUELT Instituttleder informerte styret om at han har sagt opp sin stilling. Kjære kolleger Jeg har i dag informert instituttstyret IHO om at jeg har sagt opp min stilling som instituttleder ved IHO. Den 1. januar har jeg sittet som instituttleder i fire år, og da er det på tide å gi stafettpinnen videre til neste mann eller dame. Å være instituttleder har vært spennende og lærerikt, men også svært arbeidskrevende. Etter mange år med lederstillinger er det på tide å gå tilbake til min faglige stilling. Jeg er fortsatt motivert for å gjøre en god jobb for UiT, og håper å kunne bidra gjennom konkrete utdanningsog forskningsoppgaver. Jeg er i dialog med dekan om en fleksibel overgang til ny leder, og regner med at jeg blir sittende litt ut i vårsemesteret til en ny leder er på plass. Stillingen som instituttleder blir lyst ut i november. Jeg vet at det er flere ansatte med ledererfaring og høy faglig kompetanse kan gjøre en god jobb som instituttleder. IHO er inne i en spennende tid med ny strategiplan, og mange viktige valg som skal tas om utdannings- og forskningsvirksomheten. Den som blir instituttleder vil stå i sentrum for disse prosessene. Jeg håper at noen ved instituttet er motivert for å ta denne jobben. Jeg vil takke alle for samarbeidet så langt og ser fram til en god sluttspurt med strategiplan og andre viktige prosesser de neste månedene! Vennlig hilsen Gyrd Instituttstyret vil takke Gyrd for et godt samarbeid og ønsker han lykke til i sitt videre arbeid! UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
Gyrd Thrane Instituttleder Anders Aarbø førstekonsulent anders.aarbo@uit.no 77 66 06 42 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7