INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Like dokumenter
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 3. januar 2019 kl

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i. Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN. 10. mars 2011 kl 17:00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling.

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 20. mai 2015 kl

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2018 KL Vedlagt oversendes følgende informasjon:

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 15. mai 2014 kl

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

Innkalling til ordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript:

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009 kl 11:00 Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den han bemyndiger. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2008. 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som offentliggjøres før generalforsamlingen. 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som offentliggjøres før generalforsamlingen. 7 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE Revisors godtgjørelse er inntatt i note 6 til årsregnskapet for Norwegian Property ASA som er vedlagt innkallingen. 8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN 6-16A. I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 19 til konsernregnskapet for 2008 som er vedlagt innkallingen. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. 3156903/5 1

9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - KONTANTEMISJON Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 500 000 000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer, f eks ved ytterligere private plasseringer. Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten blant annet er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer ved rettede emisjoner mv. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 500 000 000. 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010. 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjelovens 10-2. 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven 13-5. 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakter gitt av generalforsamlingen i 2008. 10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN OPPGJØRSEMISJON Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 500 000 000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner. Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer som oppgjør ved eiendomstransaksjoner. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 500 000 000. 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010. 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjelovens 10-2. 3156903/5 2

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven 13-5. * * * I henhold til selskapets vedtekter 8 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til selskapet ved å sende vedlagte påmeldingsskjema pr post/ telefaks eller e-post. Meldingen må være mottatt senest 27. april 2009 kl 12.00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.norwegianproperty.no. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Tormod Hermansen. Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 201 635 416 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes. Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no. Oslo, 15. april 2009 For styret i Norwegian Property ASA Sign Tormod Hermansen Styrets leder Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2008 Vedlegg 2: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling 3156903/5 3

PÅMELDING GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2009 I NORWEGIAN PROPERTY ASA Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 30. april 2009 kl 11.00 kan gis på denne møteseddel. Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 27. april kl 12.00. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax: +47 22 48 63 49. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.norwegianproperty.no Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i den Norwegian Property ASA den 30. april 2009 og (sett kryss): Ref nr Aksjeeiers navn Adresse Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) For: (Navn på aksjeeier) dato sted aksjeeiers underskrift 3156903/5 4

FULLMAKT GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2009 I NORWEGIAN PROPERTY ASA Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 30. april 2009, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede aksjonær i Norwegian Property ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Tormod Hermansen eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA den 30. april 2009. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene reflektert i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av minst én person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I tråd med valgkomitéens forslag 6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer I tråd med valgkomitéens forslag 7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 9. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen - kontantemisjon 10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen - oppgjørsemisjon Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. 3156903/5 5