SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Fondsstyret Møtedato: 08.03.2017 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: 10.00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, 01.03.2017 Rafaelsen, Rune Gjertin ordfører
SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak U.off: : 002/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 17/287 Foreløpig u.off. Saksordfører: Anita Brekken, anita.brekken@helsefinnmark.no, tlf. 93487154 002/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL ETABLERING AV KONTOR I KIRKENES SAKSORDFØRER: Cecilie Hansen, cha@svk.no, tlf. 90634705 2
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sindre Torp Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Hansen, Cecilie Dato: 06.02.2017 Utvalg Saksnummer Dato Fondsstyret 002/17 08.03.2017 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL ETABLERING AV KONTOR I KIRKENES Vedlagte dokumenter: 20170120 Søknad Sør-Varanger kommune - Kinevo, Etablering av avdelingskontor.pdf Re: Næringsfondet i Sør-Varanger kommune. Søknad som støtte i forbindelse med etablering av avdelingskontor. 20170120 Kinevo - Resultatbudsjett - (2017).pdf Kinevo - Årsregnskap 2015 - Signert.pdf Dokumenter i saken: 2017001604 SØKNAD SOM STØTTE I FORBINDELSE MED ETABLERING AV AVDELINGSKONTOR. Kort sammendrag: Kinevo AS søker i brev datert 20.01.2017 om 60 000,- i støtte fra næringsfondet til etablering av kontor i Kirkenes. Faktiske opplysninger: Kinevo AS søker i brev datert 20.01.2017 om 60 000,- i støtte fra næringsfondet til etablering av kontor i Kirkenes. Kinevo AS er et selskap som tilbyr tjenester innen systemutvikling og digitalisering.
Selskapet er i dag lokalisert i Rypefjord i Hammerfest kommune og har i dag fire ansatte. Målet er å etablere et kompetansemiljø rundt tjenestene som tilbys i Kirkenes for å betjene det lokale markedet, samt kunder nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene som Kinevo er involvert i befinner seg innenfor teknisk rådgivning og systemutvikling, og retter seg hovedsakelig mot maritim sektor og olje- og gassnæringen. Selskapet har i dag flere rammeog partneravtaler mot disse markedene. Etableringen av et kontor i Kirkenes vil i første omgang være bemannet med én ansatt, men innen tre år er det forventet å ha tre ansatte i Kirkenes. For at virksomheten skal lykkes med etableringen i Kirkenes blir det viktig med rask oppstart og markedsføring lokalt, i tillegg til tett oppfølging fra hovedkontoret i Hammerfest. I etableringsfasen er det estimert utgifter på 120 000,-, hvorav 60 000,- er tenkt som tilskudd fra næringsfondet. Spesifisert kostnadsoverslag: Reiser Hammerfest-Kirkenes t/r 37 000,- Opplæring internt 38 000,- MacBook Pro med skjerm og software 35 000,- Kontorstøtteutstyr 10 000,- Av investeringskostnaden er 45 000,- definert som maskiner og utstyr: Produksjonsutstyr (arbeidsstasjon/skjerm) 35 000,- Annet kontorstøtteutstyr/programvarelisens 10 000,- Rådmannens vurdering: Rådmannen stiller seg positiv til nyetableringer innenfor næringslivet i Sør-Varanger. En nyetablering i Kirkenes med én ansatt og på sikt tre ansatte er viktig for lokalsamfunnet, og er i tråd med næringsfondets vedtekter 1 som sier at formålet er å sikre eller øke sysselsettingen i Sør-Varanger kommune. Økt sysselsetting er også et viktig element i omstillingen som kommunen er inni. Tiltaket bidrar med fagkompetanse til kommunen, og med den maritime sektoren som målgruppe, gir dette gode muligheter for satsing på Barentshavet som ressurs. Tiltaket faller innenfor vedtektenes virkeområde 2 a opplæring knyttet til nye forretningsområder og maskiner og utstyr ved utvidelse av virksomhet. Rådmannen anser opplæring, med tilhørende reisevirksomhet i en oppstartsfase, som et viktig element i
nyetableringen. Dette anses dermed ikke som løpende drift. Rådmannen er normalt forsiktig med å gi tilskudd til datautstyr til virksomheter som ikke krever spesialisert utsyr i sitt virke. En virksomhet som Kinevo AS, som tilbyr tjenester innenfor systematisering og digitalisering, anser rådmannen det som viktig med spesialisert datautstyr, og støtter dermed tilskudd til tiltaket. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Tiltaket bidrar til et variert næringsliv Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Tiltaket bidrar til styrket kompetanse lokalt. Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger: Alternativ til vedtak: Åpen
Forslag til innstilling: Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Kinevo AS tilsagn om inntil kroner 60 000,- i støtte til nyetablering av kontor i Kirkenes som er beskrevet i søknad av 20.01.2017. Tilskuddet er begrenset til maksimalt 50 % av godkjente kostnader. Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket bidrar til økt sysselsetting og at tiltaket er en nyetablering og bidrar til fagkompetanse i kommunen. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 16.10.95, og i medhold av vedtekter ( 2 a) og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes næringsfond. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
20.01.2017 Versjon 1.0.1 Gyldig fra 01.01.2017 Søknad Næringsfondet Sør-Varanger Etablering av kontor i Kirkenes Jan Tore Markussen CEO WWW.KINEVO.NO
Innhold Opplysninger om søker... 1 Forretningsideen... 1 Marked og konkurranseforhold... 2 Prosjektets sysselsettingsmessige og bedriftsøkonomiske virkninger... 2 Finansieringsplan... 3 Vedlegg:... 3 Opplysninger om søker Firma/navn: Kinevo AS Organisasjonsnr.: 913715233 Adresse: Leirvikhøyda 6, 9610 Rypefjord Telefon.: 40 03 83 83 Antall ansatte: 4 Etableringsår: 2014 Kontaktperson for søknaden: Jan Tore Markussen, jan.tore@kinevo.no Styreleder (om annen enn daglig leder): Håvard Kvam Jørstad, havard@kinevo.no Regnskapsfører: Anette Oshaug, Sum Regnskap AS Revisor: Ikke revisjonspliktig Daglig leder: Jan Tore Markussen Bankforbindelse: DNB Forretningsideen Kinevo ønsker å etablere kontor i Kirkenes og har allerede ansatt en person som skal bemanne dette kontoret. Ut i fra våre forundersøkelser kan vi ikke se at det er selskaper som tilbyr denne type tekniske tjenester rundt systemutvikling og digitalisering i Kirkenes. Målet er å etablere et kompetansemiljø rundt disse tjenestene i Kirkenes for å betjene både det lokale markedet, samt våre kunder nasjonalt og internasjonalt. Vi starter med 1 ansatt i Kirkenes, men har helt klart en ambisjon om å vokse i tiden fremover. Kinevo har gjennom snart tre års virke bevist at vi kan levere våre tjenester til kunder over hele landet. Prosjektene våre involverer både teknisk rådgivning og systemutvikling, vi leverer hovedsakelig mot maritim sektor og olje- og gassnæringen. Per i dag har vi flere ramme- og partneravtaler mot disse markedene. Vegard Gamnes er vår nyansatte i Kirkenes, han kommer fra jobb i BEKK Consulting i Oslo og har valgt å flytte hjem til Kirkenes. Vi har derfor stor tro på at vi vil ha de beste forutsetninger for å lykkes gjennom denne ansettelsen. Vegard har opparbeidet seg solid kompetanse innen vår virksomhet sine kjerneområder, men det vil i starten være behov for tett oppfølging av Vegard fra vårt hovedkontor i Hammerfest for å sikre at han så snart som mulig lærer seg våre verktøy og vår måte å jobbe på. Kinevo har lagt inn et budsjett på opplæring og reiser i denne forbindelse som vi kommer tilbake til. For å lykkes i markedet er det essensielt at han kommer raskt i gang med den lokale salg- og markedsbiten av etableringen. Dette er en nøkkelfaktor for at vi skal kunne lykkes med å få til en levedyktig avdeling i Sør-Varanger. www.kinevo.no Organisasjonsnummer: 913 715 233
Marked og konkurranseforhold Hva og hvem kjenner vi til i dag som opererer i vår bransje lokalt i Kirkenes? Vegard blir, med støtte fra den øvrig ledelsen, ansvarlig for å gjennomføre en kartlegging av markedet og se på våre muligheter både lokalt og i regionen. Han vil også lage en oversikt over aktører i samme bransje for å finne ut hvilke muligheter for samarbeid som finnes. Kinevo har allerede gjort en foreløpig analyse av konkurrenter i området og kommet til at det ikke finnes noen som tilbyr våre tjenester i regionen. Selskap som ElTele og Prodata driver primært innen drift av ITsystemer, men ingen driver så langt vi har kunnet avdekke med teknisk systemutvikling og spissede tjenester rundt digitalisering. Vi ser for å markedsføre oss gjennom lokale nettverk i starten. Vi har undersøkt om det finnes samarbeidspartnere lokalt og det ser ut som miljøet rundt Tivoli North og den maritime klyngen i Kirkenes er gode utgangspunkt for dette. Kinevo eier og arrangerer også en egen konferanse, Arctic Operations, hver høst i Hammerfest. Under årets konferanse vil vi i særlig grad markedsføre vårt nye kontor i Kirkenes. Prosjektets sysselsettingsmessige og bedriftsøkonomiske virkninger Prosjektets sysselsettingsmessige og bedriftsøkonomiske virkninger: I dag: 1 Forventet om 1 år: 1 Forventet om 3 år: 3 Antall årsverk i bedriften: 3,6 Brutto omsetning: 2,6 millioner (2016) budsjettert 3,6 millioner i 2017. Nettoresultat: 20 000,- (2016), budsjettert 316 000,- for 2017. Andre virkninger i bedriften ved gjennomført prosjekt: Økt omsetning og ringvirkninger til Kinevo som følge av lokal tilstedeværelse. Kostnadsoverslag maskiner og utstyr Produksjonsutstyr (Arbeidsstasjon/skjerm) kr 35 000,- Annet kontorstøtteutstyr/programvarelisenser kr 10 000,- www.kinevo.no Organisasjonsnummer: 913 715 233
Finansieringsplan Søkes fullfinansiert på følgende måte: Prosjektets samlede kostnader eks. moms: kr 120 000,- Egne midler kr 25 000,- Eget arbeid kr 35 000,- Lån i lokal bank kr 0,- Lån i offentlige institusjoner kr 0,- Tilskudd fra næringsfondet: kr 60 000,- Andre offentlige tilskudd: kr 0,- Spesifisert kostnadsoverslag Reiser Hammerfest-Kirkenes T/R kr 37 000,- Opplæring internt, timer kr 38 000,- Mac Book Pro med skjerm og software kr 35 000,- Kontorstøtteutstyr kr 10 000,- Total kr 120 000,- Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år Innovasjon Norge: Etablerertilskudd del 1 Arctic Operations-konferansen 2014 og 2015 Maritim Portal del 1 i 2016 (bedriftsnettverk) Hammerfest Kommune: Arctic Operations konferansen 2014-2016 Maritim Portal del 2 i 2017 (bedriftsnettverk) Vedlegg: Siste avlagte regnskap med attestasjon/revisorberetning (Årsregnskap 2015) Budsjett for inneværende/kommende år (2017) Kontaktinfo: JAN TORE MARKUSSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR +47 40 03 83 83 jan.tore@kinevo.no www.kinevo.no Organisasjonsnummer: 913 715 233
Fra: Jan Tore Markussen <jan.tore@kinevo.no> Sendt: fredag 20. januar 2017 16.30 Til: Postmottak Emne: Re: Næringsfondet i Sør-Varanger kommune. Søknad som støtte i forbindelse med etablering av avdelingskontor. Vedlegg: 20170120 Kinevo - Resultatbudsjett - (2017).pdf; 20170120 Søknad Sør-Varanger kommune - Kinevo, Etablering av avdelingskontor.pdf; Kinevo - Årsregnskap 2015 - Signert.pdf Hei. Det var en feil med et vedlegg i den forrige forsendelsen. Vennligst slett forrige e-post og bruk disse i stedet for. Takk! Mvh / Regards JAN TORE MARKUSSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR / CEO See you at the Arctic Operations Conference, 24-26 Oct 2017. www.arcticop.com <http://www.arcticop.com/>. 2017-01-20 15:55 GMT+01:00 Jan Tore Markussen <jan.tore@kinevo.no <mailto:jan.tore@kinevo.no>>: Til den det måtte angå. Vedlagt ligger søknad om støtte fra Sør-Varanger kommune på etablering av avdelingskontor i Kirkenes. I tillegg ligger budsjettet for 2017 og årsregnskapet for 2015 som vedlegg. Ha en fin helg! Mvh / Regards JAN TORE MARKUSSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR / CEO +47 40 03 83 83 jan.tore@kinevo.no <mailto:jan.tore@kinevo.no> www.kinevo.no <http://www.kinevo.no/> See you at the Arctic Operations Conference, 24-26 Oct 2017. www.arcticop.com <http://www.arcticop.com/>.
Kinevo AS NO 913 715 233 MVA Resultatbudsjett (2017) 2017-01-20 15:39 1 Jan Tore Markussen Resultatbudsjett Periode 2017 Budsjett Selskap Resultatbudsjett (2017) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2017 Driftsinntekter 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 210 000 230 000 240 000 260 000 260 000 230 000 128 000 210 000 260 000 200 000 260 000 220 000 2 708 000 3025 Salgsinntekter sponsorinntekter 15 000 58 000 96 000 12 000 83 000 26 000 31 000 321 000 3026 Salgsinntekter konferanseavgift 6 000 9 000 58 000 3 000 22 000 28 000 100 000 134 000 360 000 3027 Salgsinntekter servering konferanse 3 000 4 000 1 000 7 000 37 000 36 000 88 000 3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon -2 400-2 400-2 400-800 -800-800 -2 400-12 000 3440 Tilskudd fra kommunalt foretak 25 000 25 000 Sum 210 000 248 600 307 600 415 600 275 200 341 200 128 000 238 000 396 200 418 600 291 000 220 000 3 490 000 Driftskostnader 4500 Fremmedytelse / underentepriser diverse 25 % MVA 6 000 26 000 2 000 34 000 4507 Leie av lokaler avg. fritt 27 000 27 000 4510 Servering drikke 25 % MVA 2 000 31 000 23 000 11 000 67 000 4511 Servering mat/drikke 15 % MVA 73 000 73 000 4515 Fremmedytelser avg. fritt 7 000 7 000 5000 Fast lønn 136 000 136 000 178 000 152 800 157 800 157 800 157 800 157 800 159 800 159 800 159 800 159 800 1 873 200 5010 Timelønn 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 15 000 1 000 1 000 1 000 1 000 33 000 5020 Feriepenger 16 500 16 500 21 500 18 500 19 100 19 100 19 900 20 600 19 300 19 300 19 300 19 300 228 900 5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 10 000 20 000 30 000 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 3 000 3 000 5910 Kantinekostnad 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 5945 Pensjonsforsikring for ansatte 12 334 12 334 12 334 12 334 12 700 12 700 12 700 12 700 12 840 12 840 12 840 12 840 151 496 5990 Annen personalkostnad 834 834 834 834 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000 6017 Avskrivning på inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 6300 Leie lokale 5 000 5 000 9 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 118 000 6410 Leie inventar 2 000 2 000 Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy Side 1 av 3
Kinevo AS NO 913 715 233 MVA Resultatbudsjett (2017) 2017-01-20 15:39 1 Jan Tore Markussen Resultatbudsjett (2017) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2017 6420 Leie datasystemer 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000 6540 Inventar 834 834 834 834 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000 6551 Datautstyr (hardware) felles 30 000 7 000 20 000 57 000 6552 Datautstyr (software) 834 834 834 834 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000 6560 Rekvisita felles 417 417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416 5 000 6705 Honorar regnskap 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 666 6 666 6 666 6 666 80 000 6790 Annen fremmed tjeneste 1 000 5 000 6 000 6800 Kontorrekvisita 417 417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416 5 000 6811 IKT-kostnader kjøp utland 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 33 000 6820 Trykksak 5 000 10 000 15 000 1 000 31 000 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 1 000 1 000 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 666 1 666 1 666 1 666 20 000 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 1 000 1 000 4 000 1 000 7 000 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 4 000 4 000 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 % 2 000 2 000 2 000 1 000 4 000 11 000 7141 Reisekostnader ikke oppgavepl. 8 % MVA 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 75 000 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 21 000 7320 Reklamekostnad 4 000 5 000 2 000 5 000 11 000 1 000 28 000 7350 Representasjon, fradragsberettiget 1 000 1 000 2 000 7400 Kontingent, fradragsberettiget 25 % MVA 4 000 6 000 10 000 7405 Kontingent, fradragsberettiget 0 % 2 000 2 000 7420 Gave, fradragsberettiget 6 000 6 000 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 1 000 1 000 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5 000 5 000 7770 Bank og kortgebyrer 1 000 1 000 2 000 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000 Sum 243 254 200 254 275 254 226 054 244 017 235 017 263 817 258 517 271 353 398 353 266 353 291 353 3 173 596 Finansinntekter (Velg konto) Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy Side 2 av 3
Kinevo AS NO 913 715 233 MVA Resultatbudsjett (2017) 2017-01-20 15:39 1 Jan Tore Markussen Resultatbudsjett (2017) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2017 Sum Finanskostnader (Velg konto) Sum Ekstraordinære inntekter (Velg konto) Sum Ekstraordinære kostnader (Velg konto) Sum Resultat Driftsinntekter 210 000 248 600 307 600 415 600 275 200 341 200 128 000 238 000 396 200 418 600 291 000 220 000 3 490 000 Driftskostnader 243 254 200 254 275 254 226 054 244 017 235 017 263 817 258 517 271 353 398 353 266 353 291 353 3 173 596 Driftsresultat -33 254 48 346 32 346 189 546 31 183 106 183-135 817-20 517 124 847 20 247 24 647-71 353 316 404 Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat før skatt -33 254 48 346 32 346 189 546 31 183 106 183-135 817-20 517 124 847 20 247 24 647-71 353 316 404 Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy Side 3 av 3