Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 60/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden HSK...1 Sak 61/09 Godkjenning av protokoll fra møte i HSK 21.10.09...1 Sak 62/09 Informasjon fra administrasjonen til HSK...2 Sak 63/09 Møteplan for Helse- og sosialkomiteen første halvår 2010...2 Sak 64/09 Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner...3 Sak 65/09 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013...4 Sak 66/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013...5 Sak 67/09 Eventuelt HSK...11 Bydel Grorud Jorun Rymarzcyk (s) leder HSK
Sak 60/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden HSK Arkivsak: 200900330 Arkivkode: 27 Saksbehandler: Anne E. Stålung Helse- og sosialkomite 09.12.09 60/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN HSK Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 61/09 Godkjenning av protokoll fra møte i HSK 21.10.09. Arkivsak: 200900331 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Helse- og sosialkomite 09.12.09 61/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HSK 21.10.09. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte i HSK 21.10.09 godkjennes. 1
Sak 62/09 Informasjon fra administrasjonen til HSK Arkivsak: 200900332 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Helse- og sosialkomite 09.12.09 62/09 Sak 63/09 Møteplan for Helse- og sosialkomiteen første halvår 2010 Arkivsak: 200800136 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Helse- og sosialkomite 09.12.09 63/09 MØTEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN FØRSTE HALVÅR 2010 Forslag til møteplan for HSK: Møte i HSK Tid: Sted: Klokkeslett: Onsdag 10.02.2010 Møterom 3 etg. 18.00 Onsdag 10.03.2010 Møterom 3 etg. 18.00 Onsdag 14.04.2010 Møterom 3 etg. 18.00 Onsdag 02.06.2010 Møterom 3 etg. 18.00 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Møteplan for første halvår 2010 i HSK godkjennes. 2
Sak 64/09 Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner Arkivsak: 200901340 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Ungdomsrådet Grorud 08.12.09 Arbeidsmiljøutvalget 09.12.09 62/09 Medbestemmelsesutvalget 09.12.09 66/09 Helse- og sosialkomite 09.12.09 64/09 Oppvekstkomiteen 10.12.09 60/09 Bydelsutvalget 17.12.09 121/09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. HANDLINGSPLAN FOR BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER Saksframstilling: Bystyret vedtok 23.05.2007 en plan for forebyggelse og bekjempelse av vold mot barn i nære relasjoner. Som ledd i regjeringens handlingsplan Vendepunktet (2008-2011) pålegges kommunene å lage egne handlingsplaner for å forebygge vold i nære relasjoner. Intensjonen med handlingsplanene er å bedre tilbudet til barn utsatt for omsorgssvikt. Bydel Grorud har hatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har arbeidet fram et forslag til Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 2013. Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har definert området til å omfatte: barn som lever med foreldre som misbruker rusmidler barn som har psykisk syke foreldre barn som lever med vold i nære relasjoner barn som står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap barn som står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg vedtar framlagt forslag til Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 2013. Helge Jagmann Bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef 3
Sak 65/09 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013 Arkivsak: 200500891 Arkivkode: 944 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Ungdomsrådet Grorud 08.12.09 Arbeidsmiljøutvalget 09.12.09 61/09 Medbestemmelsesutvalget 09.12.09 65/09 Helse- og sosialkomite 09.12.09 65/09 Oppvekstkomiteen 10.12.09 59/09 Bydelsutvalget 17.12.09 120/09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2010-2013 Saksframstilling: Det ble i desember 2008 bestemt at Bydel Grorud skal utarbeide en ruspolitisk handlingsplan for bydelen. Etter alkohollovens 1-7d, skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det drives allerede rusforebyggende arbeid rettet mot enkelte målgrupper i bydelen. Det er likevel behov for å gjennomgå tiltakene og settet opp nye mål. Videre anses som viktig med en slik gjennomgang for å systematisere tiltakene og sikre et samordnet tjenestetilbud for mennesker med problemer knyttet til rusmidler. Mange av disse menneskene oppfyller vilkår for individuell plan. Det fins per i dag en del statistikk over rusmiddelsituasjonen i Oslo, men vi har lite statistikk for vår egen bydel. Beskrivelsen og vurderingene av rusmiddelsituasjonen i Bydel Grorud blir derfor gjort med bakgrunn i de erfaringer som politi, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, bestillerenheten, skolehelsetjenesten, Salto og aktivitetsenheten har. Plan tar ikke for seg problemstillinger knyttet til salg- og skjenkebevillinger. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg vedtar framlagt forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2010 2013. Helge Jagmann bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef 4
Sak 66/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Arkivsak: 200900324 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen 08.12.09 Eldrerådet 09.12.09 51/09 Medbestemmelsesutvalget 09.12.09 69/09 Rådet for funksjonshemmede 09.12.09 50/09 Helse- og sosialkomite 09.12.09 66/09 Kulturkomiteen 09.12.09 Oppvekstkomiteen 10.12.09 61/09 Bydelsutvalget 17.12.09 122/09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 Sammendrag: Forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 ble presentert i forrige møte i bydelsutvalget. Det vises til budsjettdokumentet for nærmere informasjon. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan Økonomiplan 2010-2013 vedtas. Tallbudsjettoppsett Bystyrets budsjettildeling blir inndelt i økonomisk sosialhjelp og ordinær drift. Bydelsutvalget velger å omdisponere fra økonomisk sosialhjelp til ordinær drift til følgende tiltak: 10,7 millioner kroner til kvalifiseringsprogrammet. 2 millioner kroner til finansiering av ansatt i kommunale sysselsettingstiltak og booppfølgere. Tallbudsjettet for 2010 vedtas dermed som følger. Budsjettet er satt opp fordelt på henholdsvis funksjonsområder, resultatenheter og kostra-funksjoner. 5
Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 107 189 92 102 104 637 FO 2A Barnehager 58 078 54 441 71 494 FO 2B Oppvekst 110 566 109 902 118 336 FO 3 Pleie og omsorg 324 533 333 173 338 219 FO 4 Økonomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 Sum bydel G rorud 650 091 638 686 674 982 Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen Bestillerkontoret 207 865 258 182 237 349 Barnevern 89 251 86 184 93 231 Sosiale tjenester 92 631 84 511 92 262 Avdeling for administrative støttefunksjoner 83 131 54 726 66 685 Avdeling for barn og unge 55 916 69 185 80 085 Avdeling for samfunn og nærmiljø 9 703 4 765 5 285 Avdeling for velferd og sosiale tjenester 111 594 81 133 100 085 Totalt 650 091 638 686 674 982 6
Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 382 1 429 1 337 110 Kontroll og revisjon 196 212 220 120 Administrasjon 21 671 24 965 21 428 130 Administrasjonslokaler 2 599 3 765 3 827 180 Diverse fellesutgifter 4 222 6 733 7 793 233 Annet forebyggende helsearbeid 1 781 1 618 1 681 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 9 597 9 067 8 058 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 28 942 23 114 27 648 243 Tilbud til personer med rusproblemer 6 755 5 122 5 261 265 Kommunalt disponerte boliger 5 903 2 411 2 399 273 Kommunale sysselsettingstiltak 6 823 2 204 2 779 275 Introduksjonsordningen 5 431 4 150 3 850 276 Kvalifiseringsprogrammet 133-10 719 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen b 1 796 2 063 1 554 320 Kommunal næringsvirksomhet 520 - - 335 Rekreasjon i tettsted 750 - - 360 Naturforvaltning og friluftsliv 77 288 290 370 Bibliotek 350 - - 380 Idrett 2 142 - - 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur 2 483 2 039 2 398 386 Kommunale kulturbygg 3 635 2 922 3 396 FO1 Helse, sosial og nærmiljø 107 189 92 102 104 637 201 Førskole 28 074 25 307 34 462 211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 062 5 442 9 540 221 Førskolelokaler og skyss 20 941 23 693 27 492 FO2A Barnehager 58 078 54 441 71 494 231 Aktivtetstilbud barn og unge 8 922 8 384 8 607 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 10 674 13 180 13 547 244 Barnevernstjeneste 18 880 21 451 23 166 251 Barneverntiltak i familien 9 116 5 939 4 372 252 Barneverntiltak utenfor familien 62 974 60 948 68 643 FO2B Oppv ek st 110 566 109 902 118 336 234 Aktivisering og servicetjenesten overfor eldre og f 18 447 23 925 26 257 253 Pleie og omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusj 167 221 166 379 158 128 254 Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg, hjelp ti 126 445 131 278 141 287 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 12 419 11 592 12 547 FO3 Pleie og omsorg 324 533 333 173 338 219 281 Økonomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 FO4 Øk onomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 Sum bydel G rorud 650 091 638 686 674 982 Bydelsutvalget vedtar ytterligere spesifisert tallbudsjett som fremkommer i vedlegget til budsjettdokumentet. Årsverk 7
Det inndras 12,44 årsverk. Dette er: Hjemmel nr. 7628 Spesialrådgiver 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7546 Førstekonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7217 Spesialkonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr. 3300 Seksjonsleder 1,00 årsverk Hjemmel nr 100 Assistent 0,67 årsverk Hjemmel nr. 104 Assistent 0,87 årsverk Hjemmel nr. 105 Assistent 0,90 årsverk Hjemmel nr. 357 Pedagogisk leder 1,00 årsverk Hjemmel nr. 99 Pedagogisk leder 0,90 årsverk Hjemmel nr. 397 Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr. 3306 Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7536 Avdelingssjef 1,00 årsverk Hjemmel 7130 Barnehagestyrer 0,60 årsverk Hjemmel 29 Renholder 0,50 årsverk Det opprettes 22,17 faste nye årsverk i 2010. Dette er: Stilling Faste årsverk Arbeidsleder sysselsetting 1,50 Booppfølger 4,00 Minoritetsrådgiver 1,50 Psykisk helsearbeider aktivitetssentret for psykisk helse 1,00 Førskolelærer spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven 2,00 Ammerud minibarnehage 0,10 Avdelingsleder - hjemmetjenesten 1,00 Miljøterapeut Høgda 2,60 Assistent Kalbakken aktivitetssenter 1,00 Assistent Etterskoletids tilbud 0,40 Miljøarbeider Kalbakken bosenter 0,38 Miljøterapeut - Hestehagen 1,00 Hjelpepleier Annen Etasje Romsås 0,69 Pedagogisk leder Humlebakken 2,00 Assistenter - Humlebakken 3,00 8
Satser Betalingssatser for redusert oppholdstid: Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd 36 t/uka 27 t/uke 23 t/uke 18 t/uke Inntekt Barn nr 80 % 60 % 50 % 40 % 0-150 000 1 742 670 670 670 2 670 670 670 670 3 670 670 670 670 150 001-300 000 1 1 777 1 363 1 156 948 2 1 244 954 809 670 3 888 681 670 670 300 001 og høyere 1 1 984 1 518 1 285 1 052 2 1 389 1 063 900 736 3 992 759 670 670 Minimumssats i korttidsbarnehage settes til kroner 670. Korttidsbarnehage Minibarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd Pris pr. mnd 17,5 t/uke 1 670 20 timers tilbud 670 2 670 3 670 25 t/uke 1 900 2 670 3 670 35 t/uke 1 1 500 2 1 050 3 750 9
Måltall Bydelsutvalget vedtar måltall for bydelen for 2010 slik disse fremkommer av budsjetteksten. Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle kontogrupper innenfor funksjonsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann Bydelsdirektør 10
Sak 67/09 Eventuelt HSK Arkivsak: 200900333 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Helse- og sosialkomite 09.12.09 67/09 EVENTUELT HSK Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 11