Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr. 127/15 TY/iga RS nr. 02/15 3. mars 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/01 Dag: Torsdag 15. januar og fredag 16. januar 2015. Tid: Torsdag kl. 10.00 17.30 og fredag kl. 09.00-13.00. Avsluttes med lunsj kl. 14.00. Sted: Grand Hotell Felles middag 15. januar kl. 18.00. Faglig program fredag 16. januar kl. 9.00-11. Medie- og strategikurs med Jan Tore Knutsen, Zynk. Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Terje Nilsen TN Mona M. Lyftingsmo MML NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-F Hanne Stenberg Nilsen HSN (kun sak 6) NFF-O Urd Andestad UA NFF-P Wenche Gordon WG (delvis sak 11) Redaktør Hanne Nessing HN Generalsekretær Edvin A. Aarnes EAa (ikke sak 11) (Stedfortreder) Wencke Sartori Eide WSE (ikke sak 01,02,03,05,10) Fag- og kommunikasjons- Guri Wilhelmsen GW rådgiver Fraværende Torunn Gudmestad Ivar W. Grosvold TG IWG
Sak 15-01-001 Sak 15-01-002 Sak 15-01-003 Sak 15-01-004 Sak 15-01-005 Sak 15-01-006 Sak 15-01-007 Sak 15-01-008 Sak 15-01-009 Sak 15-01-010 Sak 15-01-011 Sak 15-01-012 Sak 15-01-013 Sak 15-01-014 Sak 15-01-015 Konstituering av Sentralstyret (B) Sentralstyrets arbeid (B) Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Fordeling av kretser (B) Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Evaluering av NFFs deltagelse på stand på Farmasidagene 2014 og planlegging av stand på Farmasidagene 2015 (D) Evaluering av representantskapsmøtet 2014(D) Ny giv for Kommunefarmasigruppen (D) Revisjon av instruks for generalsekretær. (D) Politisk streik 28. januar mot endringer i arbeidsmiljøloven (D) Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 9. desember 2014-14.januar 2015 Deltagelse i møter og lignende i perioden 14. januar- 10. mars 2015 Eventuelt Strykning av medlemmer (B) Side 2
Sak 15-01-001 Konstituering av Sentralstyret (B) Sentralstyret skal selv velge sekretær og nestleder, konf. vedtektenes 14. Forslag legges frem i møtet. Leder foreslår å velge xx som nestleder og yy som sekretær. Line Gropen ble valgt som nestleder og Ivar W. Grosvold ble valgt til sekretær for 2015. Sak 15-01-002 Sentralstyrets arbeid (B) Drøfting av arbeidsform mv. Forventninger til styrets medlemmer Fastsetting av møteplan for 2015.(ta med kalenderen din for 2015) Vedlegg - Vervebrosjyre - Medlemmer til Sentralstyret Arbeidsform ble ikke diskutert i påvente av at hele Sentralstyret er til stede. Møteplan for 2015 ble fastsatt. Det ble avtalt følgende datoer for sentralstyremøter 2015: Uke 3 Uke 11 Uke 15 Uke 19 Uke 24 Uke 36 Uke 39 Uke 42 Uke 46 Uke 50 15. og 16. januar 10. mars 9. april 7. mai 11. juni 4. september i forbindelse med kretsledertreff 5. september 24. september Markering av Verdens farmasøytdag på kvelden 14. oktober 11.-12. november Representantskapsmøte 8. desember Sak 15-01-003 Referatsaker (O) a) Pensjoner og Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) Side 3
Leder og generalsekretær orienterte. b) Nye stillinger i sekretariatet Generalsekretær orienterte. c) Oppgradering av nåværende lokaler i Tollbugaten 35 eller flytting til nye? Leder og generalsekretær orienterte. d) Samarbeid med Apotekforeningen om spørreundersøkelse E-resept Leder orienterte. e) Planleggingen av Legemiddeløkonomisk møte uke 11 Leder orienterte. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 15-01-004 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Ble ikke behandlet i møtet. Sak 15-01-005 Fordeling av kretser (B) Sentralstyrets medlemmer fordeler kretsene mellom seg. Forslag til fordeling for 2015 er vedlagt. Vedlegg - Forslag til fordeling av kretsene 2015 - Veileder for fadderoppgaven Side 4
Kretsene ble fordelt som følger: Aust-Agder Birgitte Lloyd Buskerud NFF-F Hedmark Mona M. Lyftingsmo Hordaland og Sogn og Fjordane Torunn Gudmestad Møre og Romsdal Ivar Grosvold Nordland Terje Nilsen Nord- og Sør-Trøndelag Urd Andestad Oppland Mona M. Lyftingsmo Oslo og Akershus Ivar Grosvold Rogaland Torunn Gudmestad Telemark Birgitte Lloyd Troms og Finnmark Terje Nilsen Vest Agder Urd Andestad Vestfold Line Gropen Østfold Naz Isabella Liland Studentenes krets Tove Ytterbø Pensjonistenes krets Tove Ytterbø Sak 15-01-006 Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Foreningens visjon og målprogram ble vedtatt av Representantskapet i 2013. Representantskapet 2014 vedtok handlingsprogram for 2015. Sentralstyret diskuterer: Hva skal vi prioritere? Hvordan vi skal nå de vedtatte målene? Hvordan vi skal arbeide med målene i 2015? Vi lager en plan for videre arbeid. Vedlegg - Målprogram 2014-15 vedtatt i Representantskapet 2013 - Handlingsprogram 2015 vedtatt Representantskapet 2014 - Skisserte delprosjekter - Utkast til plan- ettersendes Side 5
Sentralstyret diskuterte hvordan vi skal nå de vedtatte målene, hva vi skal prioritere, og vi satte opp en plan for hvordan vi skal arbeide med målene i 2015. Planen revideres på sentralstyremøtene gjennom året. Sak 15-01-007 Evaluering av NFFs deltagelse på stand på Farmasidagene 2014 og planlegging av stand på Farmasidagene 2015 (D) Sekretariatet v/redaktøren har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av vår deltagelse på Farmasidagene med en stand for Norges Farmaceutiske Forening. Det er fra sekretariatets side ønskelig med flere innspill og forpliktelse fra Sentralstyrets side. Sentralstyret bes å diskutere hva vi ønsker med standen. Hvordan kan flere politikere fra sentralstyret bidra mer på standen? Sentralstyret diskuterte saken. Sak 15-01-008 Evaluering av representantskapsmøtet 2014(D) Diskusjonsmomenter: Gjennomføringen? Arbeidsfordelingen? Stedet? Møterommet? Tidsrammer for møtet? Andre momenter? Sentralstyret evaluerte representantskapsmøtet 2014. Sak 15-01-09 Ny giv for Kommunefarmasigruppen (D) Vi har hatt flere henvendelser den siste tiden fra medlemmer som ønsker å delta i denne gruppen og som lurer på om det er noen aktivitet. Side 6
Formålet med nettverket er å fremme og utvikle farmasøytens rolle i kommunehelsetjenesten. NFF ser et behov blant farmasøyter med oppgaver i kommunen for å ha et eget nettverk. Samtidig behøver foreningen kontakt med denne gruppen farmasøyter for å utvikle vår politikk på området. Medlemmer av NFF kan publisere spørsmål og diskutere ulike problemstillinger i forbindelse med oppgaver i kommunehelsetjenesten. Utsettes til neste møte. Sak 15-01-010 Revisjon av instruks for generalsekretær. (D) Foreningens generalsekretær som har sittet i 25 år vurderer å gå av med pensjon i nærmeste fremtid. Mye har skjedd med organisasjonen og samfunnet rundt oss siden den gang. Det er definert i vedtektene at det er Sentralstyret som vedtar instruks for generalsekretæren. For å være i forkant starter vi nå prosessen med å vurdere innhold i en ny stilling. Hva ønsker vi oss av organisasjonen? Hvilken kompetanse behøver vi? Vedlegg - Stillingsinstruks for generalsekretær og forrige stillingsannonse for stillingen. - Diverse utlysningstekster til andre generalsekretærstillinger. Sentralstyret diskuterte tanker om denne stillingen. På bakgrunn av diskusjonen utarbeides et utkast til ny stillingsinstruks og stillingsutlysningstekst som fremlegges Sentralstyret. Sentralstyret besluttet hvordan prosessen frem til ansettelse skal være. Sak 15-01-011 Politisk streik 28. januar mot endringer i arbeidsmiljøloven (D) Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i desember 2014. LO, Unio og YS - som til sammen representerer omlag 1,5 millioner medlemmer - har varslet en to timers politisk streik den 28. januar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Hensikten med streiken er å markere motstanden mot forslagene. Akademikerne, som Farmaceutene har en samarbeidsavtale med, har varslet at de ikke vil delta i denne markeringen. Side 7
FarmasiForbundet, som er med i Parat/YS, har varslet sine medlemmer på apotek at de deltar. Fravær for å delta i markeringen må avtales på den enkelte arbeidsplass og vedkommende vil bli trukket i lønn. Hva tenker Farmaceutene om denne markeringen? Lenker: http://mittarbeidsliv.no/ http://www.samfunnsviterne.no/no/nyhetsarkiv/2015/lite+visjon%c3%a6rt +fra+ntl.b7c_wbzu49.ips http://www.nito.no/nyheter/2013/arbeid-og-lonn/nito-velger-andrevirkemidler-enn-politisk-streik/ http://www.naturviterne.no/aktuelt/naturviterne-streiker-ikke-28-januararticle11629-139.html Sentralstyret diskuterte og konkluderte med at vi ikke vil delta i den politiske streiken. Det ble utarbeidet informasjon til medlemmene om vårt standpunkt. Sak 15-01-012 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 9. desember 2014-14.januar 2015 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Fellesmøte Oslo- og Akershus krets + NFS 6. januar GW,TY 2. Andre møter - Kontaktmøte Apotekforeningen 10. desember TY - Kontaktmøte HiOA 11. desember GW,TY - POA-møte 11. desember WSE - Seminar fra lobbyisme til medvirkning 13. januar TY 3. Internasjonale møter Side 8
Sak 15-01-013 Deltagelse i møter og lignende i perioden 14. januar- 10. mars 2015 1) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Styreseminar NFF-A 21.-23. januar NIL,WSE - Evalueringsmøte med studentene UiO 20. januar GW,TY - Redaksjonsutvalget 12. februar HN 2) Andre møter - Seminar Forskningsrådet-kliniske studier 20. januar GW,TY - Helse og fremtid 21. januar TY - Arbeidsmøte spørreundersøkelse E-resept 22. januar GW,TY - LHLs helsekonferanse 27. januar TY - DM Arena Hepatitt C 29. januar GW 3) Internasjonale møter Sak 15-01-014 Eventuelt Oppnevning av klinisk farmasøyt til arbeidsgruppe MS i regi av helsedirektoratet - forslag til kandidater å spørre? Sak 15-01-015 Strykning av medlemmer (B) I følge vedtektene 8 skal Sentralstyret vedta strykning av medlemmer som skylder kontingent for 1 år. Liste ble utlevert i møtet. Styret vedtok å stryke medlemmer i hht til generalsekretærens forslag. Protokollfører Tove Ytterbø Side 9