Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.11.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Bjørn Olaf Hanssen Medlem AP Lill Grethe Bakkland Medlem AP Ove Berg Medlem AP Evald Joakimsen Medlem AP Reidar Karlsen Medlem AP Jorunn Heidi Olsen Medlem UREP Kyrre Grotnes Medlem FRP Oddny Elisabet Dalen Medlem H Jostein Aarsund Medlem H Ketil Edvardsen Medlem H Miriam Fjelldahl Medlem H Eivind Kristoffersen Medlem SP Kåre Edgar Miklegard Medlem SP Solveig Einarsen Medlem HTL Gunnar Flygel Medlem HTL Alternative forslag skal fremmes skriftlig i møtet. Vurdering av habilitet sendes minimum 3 dager før møtet til ordfører. Møtet starter med orientering fra Politiet representert ved Egil Sletteng. Liv Kristin Johnsen Ordfører -1-
-2-
Saksnr PS 62/16 PS 63/16 PS 64/16 PS 65/16 PS 66/16 PS 67/16 PS 68/16 PS 69/16 Innhold GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE REFERATER OG ORIENTERINGER ENDRING AV VEDTEKTER FOR TJELDSUND MUSEUM SAMARBEIDSAVTALE - REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING (RKK OFOTEN) RAMMER BUDSJETT 2017 - STATSBUDSJETT ENDRING I "REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TJELDSUND KOMMUNE" EVENES/TJELDSUND FORLIKSRÅD KORRIGERING/SUPPLERINGSVALG PS 70/16 ØKONOMIRAPPORTERING 3. KVARTAL 2016 Sak budsjettregulering drift 2016 ble utsatt i formannskapsmøtet den 20. oktober 2016. Saken sendes ut på e-post etter ny behandling i formannskapet mandag 31. oktober 2016. Orienteringer og referater: Forsvaret Norges brannskole Ny skole i Ramsund Kommunereformen vedlegg blir sendt ut med innkallingen. Øvrige orienteringssaker blir presentert i møte. -3-
-4-
PS62/16GODKJENNINGAVMØTEINNKALLING/SAKSKART PS63/16GODKJENNINGAVMØTEPROTOKOLLFRAFORRIGEMØTE -5-
PS64/16REFERATEROGORIENTERINGER -6-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 14.04.2016 2016/245-1127/2016 / 000 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Kristine Storelv 76 91 91 00 Saksnr Utvalg Møtedato 65/16 Kommunestyret 02.11.2016 ENDRING AV VEDTEKTER FOR TJELDSUND MUSEUM Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner museumsstyrets forslag til endringer i vedtekter for Tjeldsund Museum. Dokumenter i saken: Forslag til reviderte vedtekter, vedlagt Gjeldende vedtekter - vedtatt i 1991 endret 19.12.02 k.sak 75/02 og 17.12.09 k.sak 46/09 - vedlagt Saksopplysninger: Vedtektene ble sist endret i kommunestyremøte 17.12.09 i k.sak 46/09. Museumsstyret har sett et behov for å endre vedtektene slik at de er tilpasset dagens museumsdrift. I sitt møte 17.03.16 vedtok museumsstyret i sak 20/16 følgende endringer av vedtektene: 1 1.3, 1.4, 1.6 og 1.8 utgår 1.7 forandrer navn til 1.5 og endres til: Å arbeide for å spre kjennskap til kommunens kulturhistorie, historie og naturhistorie med hjelp av foredrag, film, omvisninger og andre former for folkeopplysningsvirksomhet. 2 2.1 endres til: Bygninger og anlegg som inngår i Tjeldsund Museum er: Museet og naustet, og omliggende areal ihht politiske vedtak og reguleringsplan for området. 2.3 endres til: Museet skal være tilgjengelig for alle. Åpningstidene skal være kunngjort. 3 3.2 endres til: Styret konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges for kommunestyreperioden. -7-
4 4.1 endres til: Museumsstyret har ansvar for den daglige drift av museet innenfor de økonomiske rammer det vedtatte budsjettet setter. Plan- og utviklingsavdelingen har ansvar for vedlikehold av bygninger og anlegg. 4.4 og 4.5 utgår Vurderinger: Forslag til endringer i museets vedtekter er gjort for å tilpasse disse til de rammefaktorene dagens drift av museet har. Kristine Storelv Kulturkoordinator Rigmor Wangen Oppvekstsjef -8-
-9-
-10-
-11-
Vedtekter for Tjeldsund Museum - FORSLAG (Vedtektene fra 1991 endret 19.12.02 k.sak 075/02 og 17.12.09 k.sak 46/09) 1. Tjeldsund Museum er en kommunal institusjon hvis formål er: 2. 3. 4. 1.1 Å samle inn og bevare gjenstander av kunst- og kulturhistorisk verdi. 1.2 Å opprette et bygdetun med bygninger og innbo som kan gi et bilde av folks liv og virke i eldre tid. 1.3 I samarbeid med lag, foreninger og enkeltpersoner å gå inn for bevaring av skrevne kilder, gamle dokumenter, bilder og annet arkivmateriell fra eldre tid. 1.4 Å arbeide for å spre kjennskap til kommunens kulturhistorie, historie og naturhistorie med hjelp av foredrag, film, omvisninger og andre former for folkeopplysningsvirksomhet. 1.5 Museet skal drive formidling og stille seg åpent for annen allmenkulturell virksomhet, så langt dette er forenelig med det rent museale arbeid. 2.1 Bygninger og anlegg som inngår i Tjeldsund Museum er: Museet, naustet og omliggende areal ihht politiske vedtak og reguleringsplan for området. 2.2 Museumsstyret har en særskilt plikt til å sørge for hensiktsmessig sikring av samlingen, både med hensyn til fysisk sikkerhet og holdbarhet. Ved planlegging og drift av bygninger og installasjoner må det i størst mulig grad tas hensyn til funksjonshemmedes behov. 2.3 Museet skal være tilgjengelig for alle. Åpningstidene skal være kunngjort. 3.1 Tjeldsund Museum ledes av et styre på seks medlemmer museumsstyret. Fem medlemmer velges av kommunestyret. Tre av medlemmene og to av varamedlemmene velges etter forslag fra Tjeldsund Lokalhistorielag. Oppvekstsjef/kulturkoordinator ved oppvekstavdelingen inngår i styret og er dets sekretær. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. 3.2 Styret konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges for kommunestyreperioden. 3.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende. 3.4 Styret er formelt underlagt kommunestyret. 3.5 Årsberetning og regnskap legges frem før 1. mars og inngår i kommunens totale årsberetning og regnskap. Budsjettforslag utarbeides og leveres til oppvekstsjef før 1. september. 3.6 Styret har full anledning til å skaffe andre inntekter fra statlig og privat hold, i tillegg til det kommunale budsjettet, til driften av museet. 4.1 Museumsstyret har ansvar for den daglige drift av museet innenfor de økonomiske rammer det vedtatte budsjettet setter. Plan- og utviklingsavdelingen har ansvar for vedlikehold av bygninger og anlegg. -12-
4.2 Museumsstyret er ansvarlig for at museet drives på forsvarlig måte, at samlingen er behørig katalogisert, konservert og betryggende oppbevart, og at eiendeler som tilhører museet blir vedlikeholdt og tatt vare på. 4.3 Faglige uttalelser skal innhentes i alle viktige spørsmål. 5. Museets eiendeler må ikke selges eller føres ut av landet, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 5. 6. Hvis Tjeldsund Museum besluttes oppløst, disponeres samlingene, bygningene og øvrige eiendeler av Tjeldsund kommune etter samråd med fylkeskonservatoren i Nordland. 7. Eventuelle endringer i disse vedtektene skal vedtas av kommunestyret etter forslag fra museumsstyret. -13-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.10.2016 2015/300-3579/2016 / 026 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Rigmor Wangen 76 91 91 34 Saksnr Utvalg Møtedato 66/16 Kommunestyret 02.11.2016 SAMARBEIDSAVTALE - REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING (RKK OFOTEN) Rådmannens innstilling: Tjeldsund kommunestyre godkjenner ny samarbeidsavtale anbefalt av sittende RKK-styre, som gjeldende samarbeidsavtale for RKK Ofoten fra og med 1. januar 2017. Som Tjeldsund kommunes representant til styret utnevnes: Som Tjeldsund kommunes vararepresentant til styret utnevnes: Dokumenter i saken: Gjeldende avtale for RKK Ofoten og forslag til ny avtale gjeldende fra 1. januar 2017. Saksopplysninger: Gjeldende samarbeidsavtale for RKK Ofoten ble vedtatt av kommunestyret 03.11.2009 i sak 31/09. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2010. Narvik kommune sa i desember 2015 opp samarbeidsavtalen. I oppsigelsen ba de om en reforhandling av samarbeidsavtalen. Styret har gjennom 2016 drøftet strategier for å videreføre driften av RKK på dagens nivå, med to ansatte. Avtaleforslaget er utarbeidet av Narvik kommune og bearbeidet av styret i RKK. Styret behandlet i styremøte 29. september 2016, sak 20/16, endelig forslag til ny samarbeidsavtale for RKK. Avtalen ble enstemmig vedtatt. Det er i avtalens punkt 7 de største endringene kommer. I gjeldende avtale er det slik at driftsutgiftene fordeles mellom samarbeidskommunene i forhold til folketallet pr. 01.01. i regnskapsåret. Det er vesentlige endringer i forslaget til ny samarbeidsavtale på dette punktet, punkt 7, sitat: «Utgifter dekkes ved deltakerbetaling for kompetansetiltak, eksterne tilskudd, samt innskudd fra samarbeidskommunene. 10 % av innskuddet, som den enkelte samarbeidskommunen betaler, fordeles likt mellom kommunene og 90 % av innskuddet fordeles etter den enkelte samarbeidskommunes folketall pr. -14-
01.01. i regnskapsåret. Det betales inn halvårsvise innskudd i hht vedtatt budsjett. Ved underskudd skal den enkelte kommunes andel av utgiftene avregnes etter avsluttet årsregnskap. Eventuelt overskudd av driftsregnskapet kan avsettes til et disposisjonsfond (drift).» Vurderinger: Samarbeidsavtalen for RKK-Ofoten har over år gjort det mulig for Tjeldsund å tilby ansatte i kommunen kompetanseheving på ulike områder innenfor de økonomiske rammer kommunen har rådd over. Rådmannen anbefaler at ny samarbeidsavtale for RKK, vedtatt av styret 29. september 2016 sak 20/16, godkjennes. Rigmor Wangen Oppvekstsjef Vedlegg 1 SAMARBEIDSAVTALE RKK OFOTEN, gjeldende avtale og forslag til ny avtale -15-
RKK-styrets forslag til ny avtaletekst med ikrafttredelse 01.01.2017 SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER FOR REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING I OFOTEN (RKK OFOTEN) 1 Navn og rettslig status RKK Ofoten er en interkommunal virksomhet, som er opprettet med hjemmel i kommunelovens 27. RKK Ofoten er et eget rettssubjekt. 2 Deltakere RKK Ofoten eies og drives av kommunene Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, med Narvik kommune som kontorsted. Avtaletekst vedtatt av RKK-styret 2009. Gjeldende avtalen- vedtatt av samtlige samarbeidskommuner. SAMARBEIDSAVTALE OM REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING I OFOTEN (RKK OFOTEN) 1 Navn RKK Ofoten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens 27 2 Deltakere RKK Ofoten eies og drives av kommunene Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. 3 Kontorsted Kontorsted (Narvik kommune) tilbyr kontorlokaler og har ansvar for merkantile tjenester som regnskap, lønn, revisjon og fakturering. 3 Kontorsted Regionkontoret legges til en av samarbeidskommunene etter avtale med kontorlederen. Vertskommunen stiller kontor gratis til disposisjon. 4 Formål og ansvarsområde RKK Ofoten skal arbeide målrettet og strategisk for å bidra til at samarbeidskommunene oppfyller sine fremtidige behov for 4 Formål og ansvarsområde RKK Ofoten skal arbeide for kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid i medlemskommunene og være et bindeledd til -16-
kompetanseutvikling. Arbeidet skal stimulere til utviklingsarbeid i medlemskommunene. RKK Ofoten skal være et bindeledd til andre samarbeidsparter som fylkesmannen i Nordland, fylkeskommunen, KS, høgskoler/universitet o.a. Gjennom dette arbeidet har RKK Ofoten som målsetting at de skal være samarbeidskommunenes foretrukne medaktør for kurs og kompetanseutvikling. andre samarbeidsparter som fylkesmannen i Nordland, fylkeskommunen, KS, høgskoler o.a. Innsatsen skal primært rettes mot ansatte i medlemskommunene. RKKs arbeidsoppgaver fastlegges av styret gjennom samordning og behandling av årlige planer. Innsatsen til RKK Ofoten skal primært rettes mot ansatte i medlemskommunene. I tillegg skal RKK Ofoten tilby kurs og kompetanseutvikling til andre. Som en bærekraftig og ressurseffektiv virksomhet skal RKK Ofoten, i størst mulig grad, søke ekstern finansiering av kompetansetiltak. 5 Styringsstruktur Styret er RKK Ofotens øverste organ. Medlemmene er utnevnt av kommunestyrene i samarbeidskommunene. I tillegg utnevnes det personlige vararepresentanter. Styret velger leder/nestleder, og behandler årsmelding, regnskap, vedtar strategiplan, økonomiplan, og budsjett. I tillegg skal styret evaluere samarbeidsavtalen minst annethvert år (partallsår). 5 Styringsstruktur Styret er RKK Ofotens høyeste myndighet. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, oppnevnt av kommunens rådmann. Representantene oppnevnes for 2 år. Styret velger selv leder og nestleder. Styret har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar. Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme og eventuelle prosjektmidler/tilskudd. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av -17-
Styret har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar. Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret kan opprette underutvalg eller arbeidsgrupper som er hensiktsmessige for å ivareta styrets administrative og organisatoriske ansvar. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. styremedlemmene er til stede. Styret utarbeider hvert år budsjettforslag som sendes kommunene til uttalelse før endelig godkjenning. Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret skal videre godkjenne årsmelding og regnskap for virksomheten. Årsmelding og regnskap sendes kommunene. Det føres protokoll fra styremøtene. Innkalling og protokoll sendes kommunene. Det føres protokoll fra styremøtene. Innkalling og protokoll sendes rådmennene i samarbeidskommunene. 6 Administrasjon og daglig ledelse Kontoret ledes av daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Styrets leder utøver arbeidsgiverfunksjonen på vegne av styret. Daglig leder utarbeider årlig virksomhetsplan og administrerer virksomheten i henhold til vedtatte planer og budsjett. RKK har ansvar for eget arkiv, og daglig leder er arkivleder. 6 Administrasjon Kontoret ledes av daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder administrerer virksomheten og rapporterer til styret, og er styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder er øvrige ansattes nærmeste overordnede. Rådmannen i vertskommunen tillegges anvisningsmyndighet for kontoret. Daglig leder rapporterer til styret, og er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, så fremt ikke styret, i enkelte saker, vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. -18-
Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige arbeidsgiveransvaret innenfor delegerte fullmakter. Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av styrets leder. 7 Økonomi Utgifter dekkes ved deltakerbetaling for kompetansetiltak, eksterne tilskudd, samt innskudd fra samarbeidskommunene. 10 % av innskuddet, som den enkelte samarbeidskommunen betaler, fordeles likt mellom kommunene og 90 % av innskuddet fordeles etter den enkelte samarbeidskommunes folketall pr. 01.01. i regnskapsåret. Det betales inn halvårsvise innskudd i hht. vedtatt budsjett. 7 Økonomi Driftsutgifter fordeles mellom samarbeidskommunene i forhold til folketallet pr. 01.01. i regnskapsåret. Den enkelte kommunes andel av driftsutgiftene avregnes etter avsluttet årsregnskap. Det skal kreves inn halvårsvise forskott i hht. vedtatt budsjett. Regnskap og revisjon utføres av kommunekasserer/kommunerevisjon i vertskommunen. Eventuelt overskudd av driftsregnskapet kan avsettes til disposisjonsfond (drift). Ved underskudd skal den enkelte kommunes andel av utgiftene avregnes etter avsluttet årsregnskap. Eventuelt overskudd av driftsregnskapet kan avsettes til et disposisjonsfond (drift). 8 Endringer av avtalen Etter forslag fra styret, eller den enkelte kommune, kan avtalen endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak. Dersom det ikke er enighet mellom de samarbeidende kommunene om endringer, skal det startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale. Den nye samarbeidsavtalen kan først iverksettes etter den er vedtatt i samtlige av de samarbeidende kommunene. 8 Endringer og oppsigelse av avtalen Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom de samarbeidende kommuner om endringer, skal det startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet. En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved skriftlig varsel om oppsigelse til styret med ett års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. -19-
J.fr. for øvrig kommunelovens bestemmelser. 8 Uttreden og oppløsning Den enkelte kommune kan, med ett års skriftlig varsel, si opp sitt deltakerforhold i RKK Ofoten og kreve seg utløst av samarbeidet, jf. kommuneloven 27. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midlene som vedkommende kommune har skutt inn. Samarbeidet oppløses dersom de samarbeidende kommunene er enige om det. Ved oppløsning skal eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser fordeles forholdsvis mellom kommunene, etter samme fordeling som ved dekking av utgifter. 9. Tvister om avtalens forståelse Tvister mellom samarbeidspartene løses gjennom forhandlinger. Dersom partene likevel ikke blir enige, kan saken bringes inn for de ordinære domstolene etter alminnelige vernetingsregler. Voldgift kan avtales særskilt. -20-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 13.10.2016 2016/327-3472/2016 / 151 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Bente Solvang 76 91 91 54 Saksnr Utvalg Møtedato 115/16 Formannskap 20.10.2016 67/16 Kommunestyret 02.11.2016 RAMMER BUDSJETT 2017 - STATSBUDSJETT Saksprotokoll i Formannskap - 20.10.2016 Alternative forslag: Gunnhill Andreassen foreslår følgende tillegg i første setning: foreløpige Votering: Enstemmig. Innstilling til kommunestyret: Formannskapet i Tjeldsund vedtar ut fra statsbudsjettet, grønt hefte og de kjente faktorene, foreløpige rammer for de ulike avdelingene som følger: Vedtatt ramme % Ny vedtatt ramme Ny % Endring Endring % Politikk kr 2 720 924 2,9 % kr 2 350 000 2,6 % kr -370 924-0,3 % Reserverte tilleggsbevilgninger kr 200 000 0,2 % kr 200 000 0,2 % kr - 0,0 % Sentraladministrasjonen kr 6 786 570 7,2 % kr 7 150 000 7,9 % k 363 430 0,6 % Oppvekst kr 28 281 227 30,2 % kr 29 050 000 31,9 % kr 768 773 1,8 % Helse og omsorg kr 40 602 373 43,3 % kr 41 197 398 45,3 % kr 595 025 2,0 % Kirken kr 1 305 476 1,4 % kr 1 300 000 1,4 % kr -5 476 0,0 % Næringsarbeid kr 50 000 0,1 % kr 50 000 0,1 % kr - 0,0 % Plan og utvikling kr 4 799 571 5,1 % kr 4 800 000 5,3 % kr 429 0,2 % Drift og vedlikehold kr 4 875 362 5,2 % kr 4 900 000 5,4 % kr 24 638 0,2 % Skatt, rammetilskudd, intern fin. kr 89 621 504 100 % kr 90 997 398 100,0 % kr 1 375 894 0,0 % Rådmannens innstilling: -21-
Formannskapet i Tjeldsund vedtar ut fra statsbudsjettet, grønt hefte og de kjente faktorene rammer for de ulike avdelingene som følger: Vedtatt ramme % Ny vedtatt ramme Ny % Endring Endring % Politikk kr 2 720 924 2,9 % kr 2 350 000 2,6 % kr -370 924-0,3 % Reserverte tilleggsbevilgninger kr 200 000 0,2 % kr 200 000 0,2 % kr - 0,0 % Sentraladministrasjonen kr 6 786 570 7,2 % kr 7 150 000 7,9 % k 363 430 0,6 % Oppvekst kr 28 281 227 30,2 % kr 29 050 000 31,9 % kr 768 773 1,8 % Helse og omsorg kr 40 602 373 43,3 % kr 41 197 398 45,3 % kr 595 025 2,0 % Kirken kr 1 305 476 1,4 % kr 1 300 000 1,4 % kr -5 476 0,0 % Næringsarbeid kr 50 000 0,1 % kr 50 000 0,1 % kr - 0,0 % Plan og utvikling kr 4 799 571 5,1 % kr 4 800 000 5,3 % kr 429 0,2 % Drift og vedlikehold kr 4 875 362 5,2 % kr 4 900 000 5,4 % kr 24 638 0,2 % Skatt, rammetilskudd, intern fin. kr 89 621 504 100 % kr 90 997 398 100,0 % kr 1 375 894 0,0 % Dokumenter i saken: Grønt hefte 2017 Saksopplysninger: Rammebudsjettering innebærer at hver avdeling får en ramme og skal tilpasse sin aktivitet til denne rammen. Politikerne skal legge mindre vekt på detaljene og fokusere mer på helheten. Konkret innebærer rammebudsjettering at kommunestyret vedtar netto driftsrammer som bevilges den enkelte sektor. Det vil si at skal driftsutgiftene være større enn bevilgningen må sektoren skaffe merinntekten selv eller redusere driftsnivået på andre områder ut fra prinsippet om mest mulig tjeneste der effekten eller behovet er størst. Tjeldsund kommune har praktisert konsekvensjustert budsjett, altså en videreføring av fjorårets budsjett justert for vedtatte endringer gjennom året. Det konsekvensjusterte budsjettet har vært vedtatt på rammenivå med en rekke driftstiltak for å få budsjettet i balanse. Formannskapet har tidligere vedtatt rammer ut fra revidert nasjonalbudsjett og prognosen som kom da, slik at hver avdeling har hatt oversikt over hva de har å fordele ut til sine enheter. Statsbudsjettet for 2017 er lagt frem, og Tjeldsund kommer ikke spesielt godt ut av dette. Grønt hefte samt prognosemodellen til KS sier at Tjeldsund kommune vil få 96,4 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2017. Dette er en økning på 0,3 % fra 2016. Rammetilskuddet reduseres med 0,48 %, mens skatteinntektene øker med 2,32 %. Med tanke på lønns- og prisveksten i samfunnet generelt, er dette en reell nedgang i kommunens inntekter for 2017. Når det kommer til lønns- og prisvekst for 2017 ble det i det sentrale lønnsoppgjøret for 2016 lagt til grunn at den generelle lønnsveksten for 2017 antakelig vil ende på 2,2 %, samt en lokal pott på 0,9 %. Dette innebærer en lønnsvekst på 3,1 % i 2017. Dette er noe høyere enn anslaget fra prognosen pr. mai 2016. En må i det videre arbeidet ta hensyn til høyere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert for 2016 med tanke på et høyt låneopptak både i 2016 og 2017. En må også ta hensyn til at aksjeutbyttet foreløpig er usikkert. En har derfor kr. 90,9 millioner kroner som skal fordeles på de ulike avdelingene. -22-
For 2017 budsjetteres det ikke med avsetning til lønnsoppgjør, men en legger inn den forventede lønnsøkningen direkte i hver avdelings budsjett. Dette gjør det lettere for avdelingene å vite hva de har å forholde seg til budsjettmessig. Det vil da gjenstå kr. 200.000,- under reserverte tilleggsbevilgninger (formannskapets disposisjon). Årsaken til en nedgang på 0,3 % under politikk har sammenheng med at for 2016 var prosjektet «Vi løfter fastlandet» inkludert under dette området. Dette prosjektet ble ferdigstilt i 2016, og kostnadene er derfor redusert. Vurderinger: Statsbudsjettet for 2017 viser det vi allerede har sett, at det blir vanskeligere, om ikke umulig, for små kommuner å stå alene i fremtiden. Det nye inntektssystemet gjenspeiler det vi har funnet ut gjennom arbeidet med kommunereformen, at Tjeldsund kommune på sikt ikke kan stå alene. Reduserte inntekter og flere oppgaver tvinger kommunen til å gjenoppta arbeidet med kommunesammenslåing. Med tanke på reduserte inntekter og høyere kostnader i 2017 er det ingen tvil om at vi må redusere eller effektivisere tjenestetilbudet. Her er det viktig å skille mellom lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Det bør fra politisk hold sies noe om hvilke av de ikke-lovpålagte tjenestene avdelingene skal redusere eller slutte å gjøre. -23-
I Tjeldsund kommune budsjetteres det med netto rammer. Det foreslås derfor å endre de vedtatte rammene ut fra statsbudsjettet for 2017 og de tallene som nå er kjent. De nye rammene foreslås derfor som følger: Vedtatt ramme % Ny vedtatt ramme Ny % Endring Endring % Politikk kr 2 720 924 2,9 % kr 2 350 000 2,6 % kr -370 924-0,3 % Reserverte tilleggsbevilgninger kr 200 000 0,2 % kr 200 000 0,2 % kr - 0,0 % Sentraladministrasjonen kr 6 786 570 7,2 % kr 7 150 000 7,9 % k 363 430 0,6 % Oppvekst kr 28 281 227 30,2 % kr 29 050 000 31,9 % kr 768 773 1,8 % Helse og omsorg kr 40 602 373 43,3 % kr 41 197 398 45,3 % kr 595 025 2,0 % Kirken kr 1 305 476 1,4 % kr 1 300 000 1,4 % kr -5 476 0,0 % Næringsarbeid kr 50 000 0,1 % kr 50 000 0,1 % kr - 0,0 % Plan og utvikling kr 4 799 571 5,1 % kr 4 800 000 5,3 % kr 429 0,2 % Drift og vedlikehold kr 4 875 362 5,2 % kr 4 900 000 5,4 % kr 24 638 0,2 % Skatt, rammetilskudd, intern fin. kr 89 621 504 100 % kr 90 997 398 100,0 % kr 1 375 894 0,0 % Bente Solvang Controller -24-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.10.2016 2015/308-3601/2016 / 082 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Monika Amundsen 76 91 91 06 Saksnr Utvalg Møtedato 68/16 Kommunestyret 02.11.2016 ENDRING I "REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TJELDSUND KOMMUNE" Rådmannens innstilling: Endring i følge valgnemndas forslag vedtas som følger: Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tjeldsund kommune, pkt. 3, underpunkt. 3.1 Formannskapet, tilføyes følgende: I tilfeller hvor varamedlem innkalles for kun å delta i enkeltsak (er) og for et tidsrom begrenset oppad til 3 timer, godtgjøres fremmøte med beløp som for kommunestyret, kr. 1.200,-. Dokumenter i saken: Valgnemndas forslag til endring Vedtak i kommunestyret 23.06.2015 Saksopplysninger: Hvis medlem i formannskapet melder inhabilitet i en sak/saker kan varamedlem bli innkalt for denne enkeltsaken/saker. Det gis i følge dagens reglement en godtgjørelse på kr. 2.500,-. Vurderinger: Viser til valgnemndas vurdering og anbefaler at reglementet endres. Monika Amundsen Rådmann -25-
-26-
-27-
-28-
Valgnemnda Tjeldsund kommune V/ Jostein Aarsund 9442 Ramsund Tjeldsund kommune / kommunestyret Endring i «Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tjeldsund kommune». Valgnemnda viser til henvendelse fra sentraladministrasjonen i Tjeldsund kommune i sakens anledning. Hva gjelder Formannskapet har en i inneværende kommunestyreperiode etablert en praksis / ordning hvor Formannskapets medlemmer som mener seg inhabil i sak (er) på saksliste til møte melder fra om dette på forhånd. Varamedlem innkalles på dette grunnlag for å tiltre i vedkommende sak (er). Møtetid i slik sammenheng er som regel relativt begrenset. Formannskapets møtegodtgjørelse er fastsatt basert på at det ikke benyttes noen ordning med fast godtgjørelse, at møtene er lange, at kravet til forberedelse er vesentlig og at godtgjørelsen i hht. Kommunenes Sentralforbund sin anbefaling har en prosentuell relevans til ordførers lønn. Når varamedlem er innkalt for kun å delta i enkeltsak (er), eller for begrenset tid, er ikke forutsetningsgrunnlaget det samme og det faller så vel urettferdig som fordyrende om fastsatt full godtgjørelse anvendes. Valgnemnda foreslår derfor at en i slike situasjoner benytter generell kommunestyresats, kr. 1.200,-. Ref. «Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tjeldsund kommune» pkt. 3.4. Forslag/ innstilling: Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tjeldsund kommune, pkt. 3, underpkt. 3.1 Formannskapet, tilføyes følgende: Ramsund 17.10.2016. Jostein Aarsund For Valgnemnda I tilfeller hvor varamedlem innkalles for kun å delta i enkeltsak (er) og for et tidsrom begrenset oppad til 3 timer, godtgjøres fremmøte med beløp som for kommunestyret, kr. 1.200,- -29-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.10.2016 2015/460-3604/2016 / 033 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Monika Amundsen 76 91 91 06 Saksnr Utvalg Møtedato 69/16 Kommunestyret 02.11.2016 EVENES/TJELDSUND FORLIKSRÅD KORRIGERING/SUPPLERINGSVALG Rådmannens innstilling: Rådmannen fremmer ingen innstilling i saken. Valgnemndas innstilling: Valgt medlem Ketil Edvardsen utgår. Som nytt medlem av Forliksrådet foreslår Valgnemnda: Jeanette Mikkelsen Dokumenter i saken: Valgnemndas innstilling Domstolloven Saksopplysninger: Kommunestyret foretok suppleringsvalg 24. juni 2016 og fattet følgende vedtak «Margunn Thomassen fritas fra vervet som medlem i Evenes/Tjeldsund forliksråd. Arnstein Johansen velges som medlem i Evenes/Tjeldsund forliksråd. Forliksrådet ble dermed bestående av: Medlemmer: Ketil Edvardsen og Arnstein Johansen Varamedlemmer: Tor Anders Hustad og Miriam Fjelldahl. Fylkesmannen i Nordland har kontaktet oss per telefon og påpekte at forliksrådet skal bestå av både kvinner og menn. Lov om domstolene (domstolloven). 27. I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. -30-
Vurderinger: For å oppfylle kravene må det foretas suppleringsvalg. Nemnda har behandlet saken og fremmer følgende forslag: Valgt medlem Ketil Edvardsen utgår. Som nytt medlem av Forliksrådet foreslår valgnemnda: Jeanette Mikkelsen Det nye forliksrådet blir da bestående av følgende medlemmer: Medlemmer: Jeanette Mikkelsen og Arnstein Johansen Varamedlemmer: Tor Anders Hustad og Miriam Fjelldahl. Monika Amundsen Rådmann -31-
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.10.2016 2016/249-3620/2016 / 210 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Monika Amundsen 76 91 91 06 Saksnr Utvalg Møtedato 70/16 Kommunestyret 02.11.2016 ØKONOMIRAPPORTERING 3. KVARTAL 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar rådmannens økonomirapportering for 3. kvartal 2016 til etterretning. Dokumenter i saken: Økonomirapport 3. kvartal 2016. Rapporten deles ut i møtet. Saksopplysninger: Rådmannen/controller vil presentere regnskapstall for 3. kvartal 2016. Vurderinger: Monika Amundsen Rådmann -32-