PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. NOVEMBER 2012 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder Nere Skomedal styremedlem Vest-Agder Inger Nilsen Holen styremedlem statlig repr. Anne-Grete Ellingsen styremedlem statlig repr. Tor Borgar Hansen varamedlem statlig repr. Observatør: Siren Neset I tillegg møtte: Bodil Lindestad Lisbeth Ramsdal Manuel Birnbrich Regionansvarlig Agder, Norges forskningsråd Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Konsulent, Aust-Agder Fylkeskommune, referent Observatør, Vest-Agder fylkeskommune Møtet ble ledet av styrets leder Knut Brautaset Innkalling ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. Sak 12/53 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. september 2012 Protokoll fra styremøtet 11.09.2012 ble godkjent. Sak 12/54 Orientering om søknader om regional kvalifiseringsstøtte behandlet på fullmakt eller pr e-post. Regionalt forskningsfond Agder tar orientering om avgjorte søknader om regional kvalifiseringsstøtte til etterretning. Siden forrige styremøte har RFF Agder bevilget følgende søknader:
Agderforskning AS har fått bevilget kroner 200.000 til prosjektet Fra barn og unges talent til kunnskapsbasert entreprenørskap, søknad 224652. Tegma AS har fått bevilget kroner 200.000 til prosjektet Utvikling av prosess for industriell produksjon av termoelektriske materialer, søknad 224653. Teknova AS har fått bevilget kroner 200.000 til prosjektet Hvordan kan condition based predictive maintenance brukes på et elektromekanisk system?, søknad 224654. Elkem AS Technology har fått bevilget kroner 200.000 til prosjektet Temperature monitoring of large smelting furnaces - Evaluation of fibre optic distributes temperature sensing (DTS), søknad 224686. Alcoa ANS Avd. Lista har fått bevilget kroner 200.000 til prosjektet Tilstandsovervåking av punktmater i aluminiumsproduksjon, søknad 224736. Sak 12/55 Oppfølging av løpende tilskudd Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Sak 12/56 Orientering om styrelederforum 31.10.2012 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar orienteringen om styrelederforum 31. oktober 2012 til orientering. Sak 12/57 Møteplan 2013 Styret vedtar følgende styremøter i 2013: Mandag 28. januar kl.16.00 på fylkeshuset i Vest-Agder, fylkesutvalgssalen. Tirsdag 19. mars kl. 16.00 Tirsdag 14. mai kl. 12.00 blir det erfaringsseminar/strategisamling (åpen samling) med påfølgende styremøte. Tirsdag 10. september kl 16.00 Mandag 16. desember kl 16.00
Årskonferanse for Regionale forskningsfond avholdes 28.-29. mai i Svolvær (styrelederforum 27. mai på hurtigruten). Første møte 2013 blir på Fylkeshuset Vest-Agder. Lokalisering for senere møter avklares på møtet 28. januar. Sak 12/58 Budsjett 2013 Styret godkjenner forslag til budsjett for administrative kostnader for 2012. Budsjettets ramme er på 9 % av tildelingen til Regionalt forskningsfond Agder. Sak 12/59 Orientering om høstens utlysning Styret tar saken om orientering om høstens utlysning til etterretning. I saken fremgår det at minst 5,5 millioner kroner av den avsatte rammen til regionale bedriftsprosjekter ikke vil benyttes. Styret vil vurdere å øke rammen til øvrige utlysninger 2012, dersom det anses som ønskelig i forbindelse med av innkomne søknader. Overbudsjettering i handlingsplanen dekkes inn med 1,8 millioner kroner av de frigjorte midlene. Styret er positiv til at det utlyses midler til løpende av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Disponibel ramme for en eventuell utlysning besluttes på styremøte i januar. Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte vil tidligst skje 15. mars 2013. Sak 12/60 Økning av rammer til store regionale kvalifiseringsprosjekter 1. Styret øker rammen til store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning fra 1 million kroner til 1,5 millioner kroner. Midlene dekkes inn gjennom ubenyttet ramme for utlysningen av regionale bedriftsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse.
2. Styret øker rammen til utlysning av regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse fra 2 millioner kroner til 2.458.000 kroner. Midlene dekkes inn gjennom ubenyttet ramme for utlysningen av regionale bedriftsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse. Sak 12/61 Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning 1. Styret avslår søknaden fra Kristiansand Katedralskole Gimle: "Systematisk kompetanseheving og økt relasjonsforståelse for å motivere elever i ulike livssituasjoner", søknad 226303. Camilla Dunsæd erklærte seg inhabil i denne saken. Tor Borgar Hansen deltok i en av søknaden. 2. Styret bevilger kroner 500.000 til Agderforskning AS for å gjennomføre prosjektet Kompetanseframskriving for en region i vekst, søknad 225805. 3. Styret bevilger kroner 500.000 til Universitetet i Agder for å gjennomføre prosjektet Læringsmiljøutvikling i barnehage og skole, søknad 225852. 4. Styret bevilger kroner 500.000 til Agderforskning AS for å gjennomføre prosjektet Læreres roller i voksenopplæringen i forhold til deltagernes livssituasjon, søknad 226356. Sak 12/62 Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi, miljø og klima og kultur/opplevelse 1. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 500.000 til Dyreparken Utvikling AS for å gjennomføre prosjektet Relasjonsledelse i kultur- og opplevelsesnæringen, søknad 225829. Knut Brautaset og Camilla Dunsæd erklærte seg inhabile i saken. Tor Borgar Hansen deltok i en av søknaden. 2. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 500.000 Eyde-nettverket for å gjennomføre prosjektet International piloting centre for sustainable process industry, søknad 225822. 3. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 500.000 til Teknova AS for å gjennomføre prosjektet Competency building for research and development of optical sapphire fibre bragg gratings-based high temperature sensors, søknad 225838.
4. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 458.000 til Coriolis AS for å gjennomføre prosjektet Ren energi fra havet, Foil Swing Generator, søknad 226307. Det er en forutsetning for bevilgning at søkeren må oversende en spesifikasjon på alle utstyrsposter over kr. 30.000 til sekretariatet. Alle utstyrskostnader må være i samsvar med Forskningsrådets regler for utstyrskostnader og avskrivninger for å kunne godtas. 5. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 500.000 til Teknova AS for å gjennomføre prosjektet Dynamic laser beam positioning for the purpose of a new generation free-space optical communication link (OptoSteer), søknad 225844. Anne Grete Ellingsen erklærte seg inhabil i saken. Tor Borgar Hansen deltok i en av søknaden. Sak 12/63 Søknad 225684 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Søknad 225684 fra Fire Årstider AS om prosjektet Go' helse: Kvalitetsledelse i omsorg - fremtidens kvalitets- og prosessledelsesverktøy for eldreomsorg avslås. Sak 12/64 Søknad 225743 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Søknad 225743 fra Agder Research Foundation om prosjektet Utvikling av kompetansemiljø innen planlegging avslås. Camilla Dunsæd erklærte seg inhabil i saken. Tor Borgar Hansen deltok i en av søknaden. Sak 12/65 Søknad 225744 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Søknad 225744 fra Trepleie Sørlandet om prosjektet Å komme fremtiden i møte avslås.
Sak 12/66 Søknad 226674 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 200.000 til Otechos AS til prosjektet CRE Maskinen (Centric Reciprocal Engine). Utvikling, konstruksjon, beregninger, patentering og prototyp bygging samt test av CRE maskin. Sak 12/67 Søknad 226717 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 200.000 til Teknova AS til prosjektet Grid Operation and Distributed Energy Storage: Potential for improved grid-operation efficiency. Sak 12/68 Søknad 226675 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Regionalt forskningsfond Agder avviser søknad 226675 fra Agderforskning AS om posisjoneringsstøtte til prosjektet Internasjonalisering av Agderforskning gjennom EØS-midlene. Begrunnelse for avvisning er at det tidsrommet man kan kostnadsføre utgifter til er så kort at det synes irrelevant å bevilge midler til prosjektet. Sak 12/69 Søknad 226630 om regional kvalifiseringsstøtte med løpende Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 200.000 til J. Kristiansens Gartneri AS til prosjektet Mikroalgeproduksjon hos J. Kristiansen s Gartneri. Sak 12/70 Eventuelt
Orenteringssak fra Inger Nilsen Holen. Sørlandstinget 22. januar har fokus på utdanning. Neste møte i Sørlandstingent har fukus på FOU i regionen. Kommer tilbake med dato. Fondets ledelse inviteres som observatør på begge møter. Camilla Dunsæd har foreslått å få gode RFF prosjekter presentert på Agder konferansen. Sekretariatsleder følger opp overfor planleggingskomiteen. Neste styremøte blir mandag 28. januar 2013 kl. 16.00 på fylkeshuset i Vest-Agder, fylkesutvalgssalen. Kristiansand 26. november 2012 Knut Brautaset styrets leder Camilla Dunsæd Tellef Inge Mørland Inger Nilsen Holen Anne-Grete Ellingsen Nere Skomedal Tor Borgar Hansen Bodil Lindestad daglig leder