Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien Varaordfører H Harald Buseth Medlem KRF Jens Gunnar Fløttum Medlem SP Harald Rognes Medlem BFL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Helge Arnfinn Halvorsen MEDL AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Berit Johanne Sølberg Storrø MEDL BFL Ingrid Wahl Moen MEDL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Hovedutskrifter sendes til:
Saksliste Utvalgssaksnr PS 67/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker PS 68/09 Økonomiplan med handlinsprogram 2010-13 2009/3020 PS 69/09 Møteplan for kommunestyret og formannskap 1. halvår 2010 2008/3281 PS 67/09 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2009 Vedtak PS 68/09 Økonomiplan med handlinsprogram 2010-13 Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2009 AMU gjennomgikk og drøftet handlingsplan med økonomiplan og uttalelelsen følger under tilrådningen. Tilrådning 1. Ansatterepresentantene orienterte om at de på grunn av den korte tiden fra en fikk handlingsprogrammet til møte i AMU (1 dag) så ville de kunne fremme tilleggsforslag i egne skriv til kommunestyret etter at styremøter m.v. er avholdt. 2. I forhold til arbeidet med handlingsplan med økonomiplan så burde det vært avsatt tid til flere fellesmøter med både hovedtillitsvalgte samt enhetsledere/plasstillitsvalgte slik at en hadde hatt bedre mulighet til å vurdere ulike forhold samt komme med innspill 3. AMU ser det som positivt at rådmannen har lagt inn forslag om bevilgninger til bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, velferdstiltak, lærlinger, medarbeiderskap og utviklingsmidler. 4. I forhold til relevant og nødvendig kompetanseutvikling påpeker AMU at den enkelte enhet må søke å innarbeide midler til dette i sine respektive budsjetter. En langsiktig målsetting bør være at ca 1.5% av lønnsbudsjettet avsettes til kompetanseutvikling. 5. Arbeidstakerorganisasjonene ønsket at det inngås en felles prinsippavtale for bruk av egen bil i tjenesten, og at rådmannen tar initiativ til forhandlingsmøte 6. Foreslåtte budsjettrammer, sett i forhold til angitte handlingsmål, og øvrige oppgaver som skal løses med aktuelle bemanningsressurser vil gi en hektisk og utfordrende hverdag for alle ansatte. Dette vil og kunne gi arbeidsmiljøutfordringer, spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Det er således og viktig å fortsette arbeidet med å utvikle de
såkalte nærværsfaktorene for å nå målsettingen om et lavt sykefravær. (Nærværsprosent på 95) 7. Foreslåtte investeringer vil på mange områder gi bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for brukere og ansatte og dette ser AMU positivt på. 8. I arbeidet med samhandlingsreformen påpeker ansatterepresentantene at tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt må involveres i prosessen. Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2009 Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling Tilrådning Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2010 2013 vedtaes med følgende punkt: 1. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift
Netto driftsrammer Investeringsprogram
2. Budsjettvedtak 2009 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 12,80 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2010 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert 16.06.2008 sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift. Investeringer
Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det total investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet. PS 69/09 Møteplan for kommunestyret og formannskap 1. halvår 2010 Rådmannens innstilling Møteplan for kommunestyret og formannskap 1. halvår 2010 Kommunestyret: - 01.02-26.04-14.06 Formannskapet: - 04.01-18.01-15.02-08.03-29.03-12.04-10.05-31.05-21.06 Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2009 Formannskapet drøftet fremlagte møteplan og vedtok at første møte i kommunestyret settes til 15.02, samt at møte i formannskapet 15.02 utgår, men møte 01.02. 04.01 reserve. Vedtak Møteplan for kommunestyret og formannskap 1. halvår 2010 Kommunestyret: - 15.02-26.04-14.06 Formannskapet:
- 04.01 (Reserve) - 18.01-01.02-08.03-29.03-12.04-10.05-31.05-21.06