1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i Meløy kommune 3 Virksomhet og formål Foretaket driver en idrettshall for dermed å tilby stedets innbyggere et høvelig samlingssted for allsidig mosjons- og konkurranseidrett samt andre egnede aktiviteter og arrangement. Foretaket har ikke erverv til formål. De organisasjoner som har flest andeler i Ørneshallen kan gis en viss fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler til trening. I tillegg kan foretaket være medspiller i forhold til utvikling av nærområde til andre aktiviteter. Medlemmer av Ørneshallen SA kan være organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner. 4 Andelsinnskudd Andeler i laget kan tegnes av organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd. Andelshavere har intet ansvar for foretakets forpliktelser ut over de tegnede andeler. Hver andels verdi er kr. 1.000,- (A-gruppen), Kr. 1000,- (B-gruppen), eller kr. 500,- (C-gruppen). Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelse på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis. A-gruppen dannes av de organisasjoner som har andeler i laget og andeler tegnet av Meløy kommune. B-gruppen dannes av de institusjoner og bedrifter som har tegnet andeler. C-gruppen dannes av enkeltpersoner som har tegnet andeler. Ved utmelding har andelseier ikke krav på å få utbetalt andelsinnskuddet. Andelseierne har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd. Overdragelse av andeler kan ikke skje uten årsmøtes samtykke. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. 5 Eierskap Mer enn 50% av den samlede andelskapitalen skal til enhver tid innehas av kommunen, fylkeskommune, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger som kan være søker om tilskudd til spillemidler. 1
6 Anvendelse av årsoverskudd Årsoverskudd skal tillegges egenkapitalen. Foretakets overskudd skal i sin helhet anvendes for idrettslige formål, drift av Ørneshallen SA i henhold til vedtektenes 3. Det kan ikke foretas utdeling fra foretaket til annet enn idrettslige formål. 7 Styret, daglig leder og andre ansatte 1. Styret: Foretaket ledes av et styre med fem medlemmer og fem varamedlemmer. Varamedlemmene velges i rekkefølge dvs. 1. vara og 2. vara osv. Minst tre av styremedlemmene skal representere A-gruppen. Styremedlemmene velges av årsmøte. Foretaket ikke omfattet av kjønnsrepresentasjon etter 69. Styreleder og økonomiansvarlig/kasserer velges av årsmøte. Nestleder og sekretær velges av og innen styret. Valgperioden for styremedlemmer er to år. Av de som er valgt ved første valg, uttrer to etter ett års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav lederen eller nestlederen er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. Styret iverksetter årsmøtes vedtak og treffer mellom årsmøter de beslutninger som administrasjonen av idrettshallen gjør nødvendig. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte foretakets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foretakets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer Styret har ansvar for forsvarlig organisering av foretaket i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 2. Daglig leder: Foretaket skal ha daglig leder Daglig leder ansettes av styret. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv. 2
Daglig leder er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og vedkommende plikter å rette seg etter de pålegg som styret og dets leder gir. 3. Andre ansatte: Andre ansatte kan ansettes av styret etter at årsmøte har godkjent opprettelsen av slike stillinger. Andre ansatte, som blant annet renholder, er underlagt daglig leders arbeidsledelse, og skal rette seg etter de pålegg som daglig leder eller styret gir vedkommende. For daglig leder og andre ansatte i foretaket gjelder instrukser utarbeidet av styret og godkjent av årsmøte. 8 Årsmøtet Årsmøte er foretakets øverste myndighet. Årsmøte finner sted innen utgangen av februar måned. Årsmøte representeres med utsendinger i henhold til samvirkelovens 37. Representantene utpekes av og blant følgende grupperinger: A-gruppen: 1-49 andeler velges 2 representanter og vararepresentant 50-100 andeler velges 3 representanter og vararepresentant 101 eller flere andeler velges 3 representanter og vararepresentant Representantene velges på et særskilt møte for andelshaverne innen A-gruppen. Styret sørger for innkalling til møte. B og C-gruppen: Velger 5 representanter og vararepresentanter. Representantene velges på et særskilt møte for andelshavere innen B- og C-gruppene. Styret sørger for innkalling til møte. Valget er for to kalenderår av gangen. Valg av representanter til alle gruppene skal være foretatt og skriftlig meddelt styret innen utgangen av januar måned. Varsel om årsmøte med foreløpig dagsorden sendes til valgte representanter senest en måned før årsmøte avholdes. Saker som skal behandles på årsmøte må være styreleder i hende minst 14 dager før årsmøte avholdes. 3
Innkalling til årsmøte sendes slik at den er representanten i hende senest en uke før møte. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøte. På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles: Opprop. Oversikt over hvem og hvor mange av de valgte representantene som er tilstede, og hvem som er stemmeberettigede. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Årsregnskap 5. Anvendelse av årsoverskudd 6. Budsjett for kommende år 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomite tre medlemmer 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøte. Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Ekstraordinært årsmøte: Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av andelseierne krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er varslet i innkalling. Endring av vedtektene: Endringer i vedtektene kan foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra andelseiere om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest tre måneder før årsmøte. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Eventuelle vedtaksendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet. 9 Regnskap og budsjett Foretakets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskapet og status med 4
revisors påtegning, samt forslag til budsjett for følgende driftsår sendes årsmøtes representanter sammen med innkalling til årsmøte. 10 Revisjon Til å ivareta betryggende revisjon av selskapets bokførsel og disposisjoner velger årsmøte en eller flere revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjon utføres etter de instrukser som årsmøte bestemmer. Hvis foretaket har ansatt revisor, velger årsmøte en kontrollkomite på tre medlemmer som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoll og avgir innstilling til årsmøte. 11 Oppløsning av foretaket Vedtak om oppløsning av foretaket eller overdragelse av formuen som helhet kan bare fattes på årsmøte hvortil alle andelseierne er innkalt. Ved oppløsning har foretakets andelseiere ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd. Ved oppløsning av foretaket skal foretakets formue dekke foretakets økonomiske forpliktelser. En eventuell restformue skal tilfalle idrettslige formål som Ørneshallen SA har dekket, i henhold til vedtektene 3. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert i møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle andelseierne er innkalt med minst en måneds varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer. 5