Årsrapport 2011 Årsrapport for rehabilitering vest as
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Bilde forside: Havet, heia og havnen gir en fantastisk ramme om vårt rehabiliteringssenter og byr på mange muligheter for aktiviteter. INNHOLD 3 4 8 9 10 12 13 Innledning Første hele driftsår Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets beretning Revisors beretning 2 Rådhuset i Haugesund er kåret til landets fineste! Vi kan tilby bruk av varmtvannsbasseng som holder 34 o C, samt gode turmuligheter i kort avstand nærhet til sykehuset.
Jan Birger Medhaug Direktør Takk for en strålende innsats Første driftsår for vårt nye rehabiliteringssenter er omme. Mange deltakere fra hele Vestlandet har allerede hatt rehabiliteringsopphold på vårt nye rehabiliteringssenter i 2-3 eller 4 uker. Oppholdets lengde, målsetting og treningsopplegg fastsettes i nært samarbeid med den enkelte deltaker som får råd og veiledning som skal hjelpe til å få en best mulig livssituasjon i det daglige. Det er utviklet et konstruktivt samarbeid er etablert med Vurderingsenheten opprettet av Helse Vest i 2010. Alle søknader om spesialisert rehabilitering til de private ideelle rehabiliteringssentrene i vår helseregion skal sendes fra fastlegene til Vurderingsenheten som er lokalisert i Bergen. Søknader fra helseforetakene og øvrige sykehus kan fortsatt rettes direkte til de aktuelle rehabiliteringsentrene, men det er under vurdering hvorvidt også disse skal gå via Vurderingsenheten for fremtiden. Rehabilitering har hele tiden vært et svært viktig satsningsområde for Haugesund Sanitetsforening og Revmatismesykehuset og et sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, eiere og sykehusstyret m.fl. markerte den offisielle oppstarten av senteret som startet 1. oktober 2010. Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før den var opprinnelig planlagt som var ved ferdigstillelse av nybygg i 2015. Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud via planarbeid og rekruttering til oppstart, gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. En så rask planlegging og gjennomføring av oppstart og over i fast drift med faglige høyverdige tilbud om rehabilitering er ikke kommet av seg selv. Rekrutteringsprosessen resulterte i mange og velkvalifiserte søkere innen de ulike faggruppene. Vi fikk gjennom dette arbeidet satt sammen et godt team og arbeidslag som kan sette sammen dagsprogram, treningsopplegg og gi utviklingsmuligheter for den enkelte deltaker. Tilbudene er individuelt tilrettelagt og kan foregå individuelt eller i gruppe, med veileder eller som egentrening. De ansatte må være fleksible og tilpasningsdyktige og det er m.a. disse egenskapene som bidrar til det rehabiliteringstilbudet vi kan tilby i dag. Takk til alle ansatte for strålende innsats for vårt nye senter. Rehabilitering Vest AS er altså i full drift med 20 døgnplasser. Som kjent ønsker vi å videreutvikle tilbudet både faglig og i antall. I neste runde, når de nye lokaler er på plass, ligger planene klare for en markert økning av kapasiteten ved det nye rehabiliteringssenteret på Vestlandet. Det har vært en interessant og meget tilfredsstillende start på senteret og vi gleder oss til fortsettelsen. Takk til alle ansatte og lykke til med utviklingsarbeid og tjenestetilbud. Jan Birger Medhaug Direktør 3
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Neste side øverst og nederst t.h.: Offisiell åpning og navnedag 4. mai. Her viser styreleder Oddvar Nilsen i Helse Vest Oddvar Nilsen og direktør Jan Birger Medhaug stolte frem navnet på det nye selskapet I midten og nederst t.v.: Fin stemning, god mat og flotte kulturinnslag ved elever fra Haugesund Kulturskole Første hele driftsår I midten t.h.: Ordfører Petter Steen jr. og rådsleder i Stiftelsen Folkets Gave Håkon Randal var blant de mange som hilste nykomlingen på den store dagen. Første hele driftsår Rehabilitering Vest har levert sitt første, hele driftsår i 2011. Året gjennom har deltakere kommet til institusjonen for rehabilitering i samarbeid med et svært kompetent rehabiliteringsteam. Lokalene er lyse og innbydende lokaler med trenings- og rekreasjonsfasiliteter. Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært positive, og det har året gjennom vært gjort løpende tilpasninger av praktisk art og investeringer, for å stadig forbedre tilgjengelighet, logistikk og trivsel. Våre deltakere har kommet fra hele helseregionen, og har i sine individuelle rehabiliteringsplaner tatt del i både fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter etter konkret oppsatte mål. Det har til enhver tid vært 20 deltakere, som har hatt hver sine unike mål for oppholdet, tett fulgt opp av rehabiliteringsteamet. Program Deltakerne har forholdt seg til en timeplan med faste treningsgrupper i basseng om morgen og kveld, styrkeog kondisjonstrening på dag og egentrening om kvelden. Egne håndtreningsgrupper ved ergoterapeut, og arbeidsaktiviteter i arbeidsstue er også integrerte poster i det ukentlige program. For mange av deltakerne har opptrening vært en sentral del av rehabiliteringen, men for andre har sosiale aktiviteter, veiledning i grupper og individuelt, vært enda viktigere. Å ha tilstrekkelig kunnskap om sin sykdom og funksjonsproblemer er en viktig del av kunnskapshevingen som deltakerne tar del i. Andre og viktige sider i undervisningstilbudet er tema som kosthold, forholdet mellom smerte og aktivitet, energiøkonomisering og å styre eget liv etter egne mål. En tett sammenbinding av tiltak som involverer aktivitet, arbeidsutprøving, undervisning, veiledning og samtale i gruppe, fordrer alle en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker. Rekreasjon og Fritid Deltakerne har, med vår nærhet til by og turområder, i stor grad benyttet seg av de ulike tilbud bymiljø og friluftsområder kan by på. Dette har de gjort etter ulike behov og ønsker, uken gjennom. Ukentlig arrangeres tur til varierte friluftsområder, med ulik grad av utfordring i terreng og tilgjengelighet. Dette er et tilbud som våre deltakere har hatt stort utbytte av, også fordi det har fungert som en viktig og konkret utprøving av ferdigheter, på tross av funksjonsproblematikken mange er deltakerne utfordret av. Deltakere har selv arrangert utflukter utenom de faste, arrangerte turene, med stort utbytte. 4 Aktivitetene foregår både til «lands og til vanns». Vi har gode treningsfasiliteter ved sykehuset og fine turterreng innen rimelig kort avstand.
5
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Øverst: Alle måltidene serveres i egen kantine. Her blir servert frokost, lunsj, middag og kvelds. I Helgene blir det servert brunsj, middag og kvelds. Haugesund er godt kjent som festivalby og har mye å tilby for enhver smak. Sildajazz i august er et eksempel på en slik festival. Vårt varmtvannsbasseng benyttes aktivt av våre deltakere. Tilbudet blir også i stor grad benyttet av foreninger og lag samt ansatte. Sosionom Kjersti Veim. Rehabilitering i gruppe Rehabiliteringsoppholdets lengde vurderes individuelt fra deltaker til deltaker. Det betyr at det har vært stadig og kontinuerlig utskiftning av deltakere gjennom året. For å få gruppen av deltakere som til enhver tid har vært inne til få utbytte av hverandres erfaringer, har det vært lagt stor vekt på informasjonsmøte i forbindelse med innkomst, samt gruppeundervisning i tidlig del av oppholdet. Erfaringer fra deltakerne har vært at det i stor grad har fungert tilfredsstillende, hvor brukererfaringer har vært en sekundærgevinst som mange har hatt utbytte av. Gruppedynamikken har også fungert etter hensikten, i å understøtte de mål som deltakerne har satt seg. Det er stor grad av samling av deltakerne gjennom oppholdet, i spisesituasjon, treningssituasjon og sosiale tilstelninger. Det å legge opp til, og tydeliggjøre en forventning om at den enkelte tar del i de aktiviteter som tilrettelegges for, har for mange vært en positiv opplevelse under rehabiliteringsoppholdet. Det å måtte å ta egne valg i sin deltakelse, i tillegg til å ha muligheten til å trekke seg tilbake på eget rom etter behov. Deltakelse Sosial isolasjon og redusert deltakelse i egne nettverk, som familie og venner, er for en stor del av deltakerne et viktig fokusområde. På ettermiddag og kveld, og helgen gjennom, er det derfor lagt stor vekt på et rikholdig tilbud av praktiske aktiviteter av sosial karakter. Tilbudet har innehold magedans, quiz, ulike former for nye typer håndarbeid og kunst & håndtverk, foredag ved eksterne kursholdere og spillekvelder med ulike typer brettspill. Samtalegrupper med institusjonsprest i uformell setting har også vært et ettertraktet tilbud, og for mange et viktig supplement i en aktiv rehabiliteringshverdag. Måltider og kosthold ISS kantinedrift har på vegne av Rehabilitering Vest bidratt med alle måltider til deltakerne, og har med sin service og variasjon i måltider bidratt til at kosthold og individuell tilpasning av dietter, har vært tilpasset den enkelte deltakers mål og behov. 6
Samarbeidspartnere/ (Samarbeid med oppdragsgiver/helse Vest) Rehabilitering Vest har gjennom året deltatt i faste møter med vurderingsenheten i Bergen, og de andre institusjonene i Helse Vest med tilsvarende avtale på levering av rehabiliteringstjenester til Helse Vests befolkning. Det har vært et fruktbart samarbeid gjennom driftsåret, og fungert som en arena for samhandling, tilbakemelding og drøfting av felles problemstillinger blant institusjonene. Rehabilitering Vest har i samarbeid med Vurderingsenheten fått til en tilfredsstillende logistikk på henvisninger og dialog med den enkelte deltaker som kommer til rehabiliteringsopphold. Rehabilitering Vest har også mottatt henvisninger fra sykehus, i all hovedsak fra Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Geografisk nærhet og god dialog i vurderingen av søknader har vært en positiv opplevelse for deltakere som har kommet direkte fra sykehusavdeling til institusjonen. Rehabilitering Vest bidro sammen med terapienheten i HSR til arrangering av Nasjonal nettverkonferanse for revmatologisk rehabilitering i september. Konferansen gikk over 2 dager, hvor deltakelsen fra Rehabilitering Vest var svært høy, og utbytterik for kompetanseutviklingen blant de ansatte. For Rehabilitering Vest markerte dette en viktig start på et samarbeid med nasjonale rehabiliteringsmiljøer innen revmatologisk rehabilitering. En del av de ansatte ved Rehabilitering Vest. Fra venstre lege Pernille Nylehn, nytilsatt sosionom Siv Helen Østebøvik, fysioterapeut Thomas Haga, helsesekretær Britt Jorunn Nilsen, fysioterapeut Edith Kalland Sørskår, ergoterapeut Ann-Kristin Berge, fysioterapeut Audun Svendsen, sykepleier Elin Eilerås og enhetsleder Monika Mannes Hillesland. 7
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Aktivitetsbasert inntekt 12 647 852 3 075 522 Sum driftsinntekter 12 647 852 3 075 522 Pasientbehandlingskostnader 1 496 386 401 256 Lønnskostnader mm 2 6 053 583 1 386 771 Avskrivning på driftsmidler 4 870 000 308 043 Annen driftskostnad 3 494 562 592 327 Sum driftskostnader 11 914 531 2 688 398 Drifstresultat 733 321 387 124 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 64 298 5 309 Rentekostnad til foretak i samme konsern 8 0 20 000 Resultat av finansposter 64 298-14 691 Årsoverskudd 797 619 372 433 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 797 619 372 433 Sum overføringer 797 619 372 433 8 Aktivitetene foregår i sykehusets velutstyrte treningslokaler i tillegg til undervisningsrom, samtale og veiledningsrom.
Balanse Eiendeler Note 2011 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 990 000 1 860 000 Sum varige driftsmidler 990 000 1 860 000 Sum Anleggsmidler 990 000 1 860 000 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 7 61 058 33 702 Sum fordringer 61 058 33 702 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 215 052 1 739 150 Sum omløpsmidler 2 276 110 1 772 852 Sum eiendeler 3 266 110 3 632 852 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 3 100 000 100 000 Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 170 052 372 433 Sum opptjent egenkapital 1 170 052 372 433 Sum egenkapital 1 270 052 472 433 Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 8 930 000 1 880 000 Sum annen langsiktig gjeld 930 000 1 880 000 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 13 349 263 770 Skyldig offentlige avgifter 529 907 330 288 Annen kortsiktig gjeld 8 522 803 686 362 Sum kortsiktig gjeld 1 066 059 1 280 419 Sum gjeld 1 996 059 3 160 419 Sum egenkapital og gjeld 3 266 110 3 632 852 9
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Noter til regnskapet 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 2 Ansatte, godtgjørelser 2011 2010 Lønn 4 802 014 951 959 Refusjon sykepenger -144 634 Styrehonorar 40 500 10 000 Personalforsikring 16 383 3 597 Permisjonskostnader 306 202 68 452 Arbeidsgiveravgift 729 884 130 936 Innleid helsepersonell 262 408 210 746 Andre personalkostnader 40 826 11 081 6 053 583 1 386 771 Gjennomsnitt antall årsverk 10,6 10,6 Daglig leder i selskapet har ikke tatt ut lønn fra selskapet. Styret har fått utbetalt honorar kr 40 500,- Honorar til revisor er utbetalt kr 35 625,- inkl. mva for revisjon og konsulentbistand. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv. Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer: Antall Pålydende Bokført 1 000 100 100 000 Eiersammensetning: Antall Andel Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 1 000 100% 10
4 Varige driftsmidler Bygningsmessig inventar og utstyr Anskaffelseskost 1/1 2 168 043 Tilgang i året - Avgang i året - Anskaffelseskost 31/12 2 168 043 Akkumulerte avskrivninger 31/12 1 178 043 Balanseført verdi 31/12 990 000 Årets avskrivning 870 000 Avskrivningssats Driftsmidlene avskrives over leieperiode 2,5 år 5 Skatt Selskapet er skattefritt ihht. skattelovens 2-32. 6 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto kr 160 892,- 7 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. 8 Konsernmellomværende Selskapet har langsiktig gjeld til morselskapet Haugesund Revmatismesykehus AS kr 930 000,- Avdrag er betalt kr 950 000,- Det er avtalt mellom partene at renter ikke betales for 2011. Våre treningsrom er åpne på kveldstid og helger slik at det også er mulig for deltakerne å trene på egenhånd frem til kl. 22.00 alle dager. 11
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Direktør og styre for Rehabilitering Vest AS. Fra venstre Reidun R. Vikebø, direktør Jan Birger Medhaug, styreleder Geir Egil Østebøvik og Astri Furumo. Styrets beretning Selskapet startet sin drift den 01.10.2010 og således er 2011 første hele driftsår for selskapet. Driften er basert på en ytelsesavtale med Helse Vest om 20 heldøgnplasser vedr. rehabiliteringstjenester som inneholder flere krav på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, samarbeid med regional vurderingsenhet i helse Vest, helseforetak og kommuner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2011, og sykefraværet har vært minimalt. Selskapet har 18 ansatte hvorav 3 er menn og 15 kvinner. Styret har i 2011 har 3 medlemmer hvorav 1 mann og 2 kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Selskapet har i sitt første hele driftsår oppnådd et overskudd på kr. 797.619. Selskapet leier lokaler og administrative tjenester av HSR. Økonomien ber tilfredsstillende og inntjeningen er dekket med månedlige a-konto overføringer fra oppdragsgiver Helse Vest. Selskapets egenkapital er på 38,9% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr. 797.619 er sin helhet foreslått overført til annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr 31.12.2011 kr 1.170.052. Avslutning Selskapet har kommet godt i gang med sin drift og styret benytter denne anledning til å uttrykke en hjertelig takk for den innsatsen som har ført til det gode resultatet. Haugesund, den 02.05.2012 I styret for Rehabilitering Vest AS Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør 12
13
Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Alle rom er nyoppussede og har toalett og dusjmuligheter. De er bl.a. utstyrt med radio og sykesignalanlegg. Trådløst nettverk gjør at en i tillegg kan koble seg opp på internett. 14
Krediteringer Foto: side 1: Tove V Brathen/visithaugesund.no Foto side 2, Haugesund Rådhus: Haugesund kommune/visithaugesund.no Foto side 4, naturbilde: Tove V Brathen/visithaugesund.no Foto side 6, Haugesund by: Tore Andre Johannesen/visithaugesund.no Foto side 5: privat Alle øvrige foto: Geir Øyvind Gismervik Grafisk design/produksjon: Håkon Ims/Elisabeth Axelsson Berge Trykk: Haugesund Bok og Offset 15
Rehabilitering Vest AS Besøksadresse: Karmsundgaten 134 Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: 52 80 50 00 Telefaks: 52 80 50 09 Organisasjonsnummer: 986 106 839 MVA www.hsr.as