Eltek ASA Til aksjeeierne i Eltek ASA Post address: PO Box 2340 Strømsø 3003 DRAMMEN Visiting address: Gråterudveien 8 3036 DRAMMEN Tel.: 32 20 32 00 Fax: 32 20 32 10 E-post: eltek@eltek.com Internet: www.eltek.com Deres ref.: Vår ref.: PS/SW Drammen, 16. januar 2009 Reg.nr.: NO 824 545 022 MVA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA På vegne av styret innkalles det herved til ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA den 5. februar 2009 kl. 17:00 i Gråterudveien 8, Drammen. Registrering av møtende aksjeeiere vil finne sted fra kl. 16:30. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen samt én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen 4. Valg av nye styremedlemmer 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Erik Thorsen. Nærmere om forslagene i sak 2, 4 og 5 samt bakgrunnen for disse er inntatt i Vedlegg 2. *** Det anmodes om at aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen gir melding om dette (ved å benytte det vedlagte skjemaet) til Nordea Bank Norge ASA innen 4. februar 2009 kl. 16:00 pr telefaks: +47 22 48 63 49 eller pr. post til: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Dersom dette er ønskelig, kan det vedlagte fullmaktsskjemaet, som inneholder en detaljert forklaring vedrørende bruk av skjemaet, benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis styrets leder eller selskapets administrerende direktør. Eltek ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt 299 205 923 aksjer og hver aksje har én stemme og for øvrig like rettigheter i selskapet. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen 89 905 egne aksjer som det ikke kan stemmes for. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes. 1
Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.eltek.com. Vedlegg: 1. Møteseddel/fullmakt 2. Nærmere om forslagene i sak 2, 4 og 5 og bakgrunnen for disse Drammen, 16. januar 2009 På vegne av styret i Eltek ASA Erik Thorsen (sign.) Styrets leder 2
Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA avholdes den 5. februar 2009 kl 17:00 i Gråterudveien 8, Drammen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MØTESEDDEL Eltek ASA Ekstraordinær generalforsamling Det anmodes om at møteseddelen returneres til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice senest kl. 16:00 den 4. februar 2009. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax: +47 22 48 63 49. Aksjeeiers fullstendige navn og adresse: Undertegnede ønsker å delta i Eltek ASAs ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2009 og stemme for mine/våre aksjer stemme for aksjer i henhold til vedlagt(e) fullmakt(er) dato sted Aksjeeiers underskrift Påmelding kan også foretas elektronisk ved å benytte følgende link: https://investor.vps.no/vit/servlet/no.vps.investorclient.gm.servlets.gmlogonservlet?avtalehaver=0600 1&GM=20090116VP813776 3
FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. FEBRUAR 2009 I ELTEK ASA Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. februar 2009, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede aksjeeier i Eltek ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder, Erik Thorsen, eller den han bemyndiger Eltek ASAs CEO, Jan T. Jørgensen, eller den han bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA den 5. februar 2009. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 2. Valg av Erik Thorsen til møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Valg av nye styremedlemmer Bengt Thuresson, foreslås valgt som styreleder Einar J. Greve 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) dato sted Aksjeeiers underskrift Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget, vennligst vedlegg firmaattest. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
NÆRMERE OM FORSLAGENE TIL VEDTAK OG BAKGRUNNEN FOR DEM Sak 2. Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen Styret foreslår at styrets leder, Erik Thorsen, velges til møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen. Sak 4. Valg av nye styremedlemmer I henhold til punkt 5 i Eltek ASAs vedtekter skal styret bestå av inntil 10 medlemmer som velges for ett år av gangen. Medlemmene av det sittende styret ble valgt på generalforsamlingen 8. mai 2008. På grunn av omfattende arbeidsmengde som President og CEO i REC ASA, informerte Erik Thorsen valgkomiteen ultimo 2007 om sitt ønske om å fratre som Eltek ASAs styreleder på generalforsamlingen i mai 2008. Som følge av politietterforskningen av Morten F. Angelil og hans fratredelse som President og CEO i selskapet, ble Erik Thorsen forespurt av valgkomiteen om å fortsette til saken var avsluttet. Nå som refinansieringen av selskapet er avsluttet, og hans etterfølger er utpekt, ønsker Erik Thorsen å fratre som styrets leder før ordinær generalforsamling. Valgkomiteen foreslår derfor følgende kandidater som nye styremedlemmer i Eltek ASA; Bengt Thuresson, foreslås valgt som styreleder CURRICULUM VITAE BENGT THURESSON Bengt Thuresson (f. 1954) har mer enn 30 års erfaring fra internasjonale teknologi selskaper. Siden 1999 har han vært styreformann i Komplett, en ledende europeisk nettbutikk. Tidligere har han vært styreformann i internettleverandøren NextGenTel (kjøpt opp av Telia i 2006) og i software selskapet Confirmit så vel som vise styreformann i Tandberg Television (kjøpt opp av Ericsson i 2007). I tillegg til å være styreformann i Komplett, er Thuresson også styremedlem i Tandberg, Protan, T-VIPS og Cinevation. Fra 1997 til 2001 var han CEO i Tandberg, hvor han til sammen jobbet i 12 år. Thuresson har en Master of Science fra Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). Einar J. Greve, foreslås valgt som styremedlem CURRICULUM VITAE EINAR J. GREVE Einar J. Greve (f. 1960) er utdannet ved Universitetet i Oslo som cand. jur. i 1987. Han har jobbet som advokat i advokatfirmaet Wiersholm, Oslo Børs og som partner i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1993 til 2007. Fra 2008 har han arbeidet som uavhengig rådgiver/advokat så vel som styremedlem og investor. I tillegg til hans utstrakte erfaring som advokat, har han hatt flere styreverv, både som styreformann og styremedlem i offentlige og private norske og internasjonale selskaper slik som; Sinus Industrier ASA, Midelfart AS, Tandberg Data ASA, InFocus Inc., Hands ASA, Songa Offshore ASA and Profdoc ASA. Med utgangpunkt i dette forslaget vil styret med virkning fra den ekstraordinære generalforsamlingen 5. februar 2009 bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer: Bengt Thuresson, styreleder William H. Crown Arve Johansen Einar J. Greve Dia S. Weil Astrid Kårstad Birgitte F. Angelil 5
Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styret Kompensasjonskomiteen foreslår følgende godtgjørelse til selskapets styre for 2009: Styreleder: Årlig godtgjørelse på NOK 720 000. I tillegg, godtgjørelse opp til 50 % av fastsatt honorar for ekstraordinært arbeid godkjent av generalforsamlingen Styremedlemmer: Årlig godtgjørelse på NOK 360 000. I tillegg, skal styremedlemmer godtgjøres for oppgaver ikke omfattet av ordinært styrearbeid. Slike oppgaver besluttes av styret/ceo. Det fastsatte honorar til styret skal betales kvartalsvis. Godtgjørelse til selskapets styre for 2008 vil bli besluttet av generalforsamlingen i 2009. 6