Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, møterom 7-8 Møtetid: Mandag 03. desember 2012 kl. 16.00 Sekretariat: 23439983 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 22/12 Godkjenning av protokoll fra RFF 05.11.12...1 Sak 23/12 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013...1 Sak 24/12 Prognose oktober 2012...5 Sak 25/12 Eksterne budsjettjusteringer pr. november...10 Sak 26/12 Tilsynsrapporter til orientering...15 Sak 27/12 Områdeløft Veitvet - Sletteløkka - Programplan 2013...16 Sak 28/12 Programplan for 2013 - Linderud - Økernbråten - Vollebekk...17 Sak 29/12 Fritak og suppleringsvalg Råd for funksjonshemmede...21 Bydel Bjerke Leif Marcussen leder Maja Katzenmaier sekretær
Sak 22/12 Godkjenning av protokoll fra RFF 05.11.12 Arkivsak: 201200160 Arkivkode: 343 Saksbehandler: Merete Stavn Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede 03.12.12 22/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA RFF 05.11.12 Sammendrag: Protokollen fra møte i RFF 05.11.12 fremlegges for godkjenning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokollen fra møte i RFF 05.11.12 godkjennes. Bydel Bjerke 25.11.12 Merete Stavn BU-sekretær Vedlegg Protokoll RFF 05.11 Sak 23/12 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Arkivsak: 201200108 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Gro Erland Solberg Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 85/12 Eldreråd 03.12.12 35/12 Kultur- og oppvekstkomiteen 03.12.12 35/12 Miljø- og samferdselskomiteen 03.12.12 41/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 23/12 Ungdomsråd 03.12.12 20/12 Arbeidsmiljøutvalget 03.12.12 48/12 Medbestemmelsesutvalget 03.12.12 45/12 Helse- og sosialkomite 03.12.12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak 1
Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 Saksframstilling: Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsdirektørens ansvar er å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget. Byrådets budsjettforslag, inkludert tilleggsinnstillingen avgitt 8.11.12, er for Bydel Bjerke på kr 965 mill kr. Det fremlagte budsjettforslaget har en brutto utgiftsramme på kr 1 225 mill kr. Bydel Bjerke tar i budsjettprosessen utgangspunkt i å videreføre politisk vedtatt aktivitetsnivå. Det vil si at en innarbeider budsjettvedtaket i desember 2011 ved å trekke ut engangstiltakene som bare gjaldt for 2012. Bydelsdirektøren har videre innarbeidet virkningene av AMU/MBU vedtak fattet i løpet av året. I tillegg har åpenbare feil i budsjettet blitt rettet opp f.eks. i forhold til husleie, strøm og lønn. Etter fremleggelsen av byrådets budsjettforslag ble behovet for omfordeling/reduksjon i aktivitet anslått til i størrelsesorden 28 mill kr. Det er innarbeidet produksjonsnivået / aktivitetsnivået innenfor alle tjenesteområder lik det som bydelen har høsten 2012. Dette ble gjort da bydelsdirektøren sendte ut "Fordeling av rammer Budsjett 2013" pr 03.10.12. Hovedårsaken til dette er å sikre nøktern og forsvarlig tjenester også på de lovpålagte områdene. Dette er rene styrkinger for å sikre driften/faktisk aktivitetsnivå og unngå merforbruk i 2013. Se Tiltakslisten under hvert funksjonsområde for flere detaljer. I tillegg har bydelsdirektøren innarbeidet i budsjettet endringer som fremkommer av byrådets budsjettforslag inkludert tilleggsinnstillingen. I henhold til økonomireglementet skal bydelsutvalget vedta et driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper hvor brutto utgifter, brutto inntekter og netto utgifter fremkommer i oppstillingen. Det er videre forutsatt at bydelsutvalget skal vedta budsjettet etter funksjonsområdene som benyttes i kriteriesystemet for tildeling av budsjettmidler fra bystyret. I 2010 ble det også bestemt at bydelsutvalget skal vedta budsjettet pr resultatenhet. Dette er videreført i 2013. Følgende funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak for 2013: Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Funksjonsområde 2A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Spesifikasjonen av budsjettallene per resultatenhet, samt tiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø, bruker, klima og en økonomisk risikovurdering av alle tiltakene fremkommer i Del 2. Det vises for øvrig til en forenkling av tiltakslista i budsjetteksten under hvert funksjonsområde. Spesifikasjonen etter funksjonsområder og kostra fremkommer i Del 3 i økonomiplanen. 2
I overensstemmelse med tidligere praksis er det i forslaget til vedtak forutsatt at bydelsutvalget videredelegerer sine budsjettfullmakter til bydelsdirektør innenfor de rammer som er gitt av bystyret. Øvrige kommentarer til noen av innsparingsforslagene følger i notats form i vedlegg 3. Oppholdsbetaling/Brukeravgift I budsjettteksten til hvert funksjonsområde er det lagt inn verbale vedtak der det forutsettes vedtak fra bydelsutvalget bl.a etter fullmakt fra Bystyret, se trygghetsalarm, korttidsplass i barnehage og husleie. Der satsene som blir vedtatt i Bystyret gjelder blir disse lagt til grunn ved innkreving av oppholdsbetaling og brukeravgift Bydelsdirektørens forslag til vedtak Forslag til vedtak i komiteer og råd under Bydelsutvalget og i Medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget tiltres. Forslag til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: På nåværende tidspunkt har ikke AMU merknader til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Da måloppnåelse/effektuering betinger videre utredninger på flere områder, tar en forbehold om å kunne komme tilbake til arbeidsmiljømessige konsekvenser når de forskjellige tiltak er utredet, og disse omhandler ansatte på en måte som betinger behandling i AMU. Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget: A. Økonomiplan 2013-2016 - budsjett 2013, med visjon, strategiske mål, tiltak og verbale vedtak vedtas. Budsjett med måltall, nøkkeltall og budsjettpremisser inkludert budsjett per funksjonsområde og per KOSTRA og per Resultatenhet og forslag til aktivitetsnivå vedtas. B. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. C. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor samme funksjonsområde: Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø Funksjonsområde 2A - Barnehager Funksjonsområde 2B - Oppvekst Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram D. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. E. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmakten under punktene B, C, og D: Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og hovedtiltak. 3
Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelige vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål. F. Styrkinger, endringer, avvikling, reduksjoner i aktivitet Se tiltakslista med konsekvenser for brukere, arbeidsmiljø, klima, risikovurdering og ytterligere økonomisk konsekvens for 2014 i Del 2 per Resultatenhet. G. Omdisponering fra bydelens ordinære driftsramme og kvalifiseringsprogrammet til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternt budsjett på artsgruppe 14. Bydelsutvalget vedtar å styrke sosialhjelpsrammen med 5,618 mill kr. fra Kvalifiseringsprogrammet samme funksjonsområde og 2,238 mill fra ordinær driftsramme til samlet budsjett på økonomisk sosialhjelp på 65,010 mill kr. Se for øvrig tiltakslista og notat som omhandler dette. H. Følgende stillinger inndras/opprettes/omgjøres Se eget vedlegg - Stillinger. I. Verbale vedtak per funksjonsområde: Verbalvedtak Funksjonsområde 1 og 4 Hver resultatenhet og stabsenhetene samlet skal til enhver tid ha minst én person på tiltaksplass. Alle resultat- og stabsenheter skal tilrettelegge for å ta imot lærlinger og studentpraksisplasser. Verbalvedtak Funksjonsområde 2A Foreldrebetalingen i korttidsbarnehage settes lik 60% av satsene i heldagsplasser. Verbalvedtak Funksjonsområde 2B Ingen Verbalvedtak Funksjonsområde 3 Bydelsutvalget vedtar at det skal kreves inn en egenandel på trygghetsalarm etter de satser som vedtas av bystyret. Bydelsdirektøren delegeres myndighet til fortløpende å justere husleie. Dette gjelder alle leieforhold som bydelen framleier til beboere, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger. Verbalvedtak: Generelt Utskrivingsteamet er i dag organisert i 3 resultatenheter, Forebyggende, Hjemmetjenesten og Søknadskontoret. Det foretas en justering av Utskrivningsteamet. Dette innebærer at 1 årsverk som sykepleier organiseres til Søknadskontoret. Dette for å redusere lederspennet i utskrivningsteamet og for å ivareta en mer samordnet tjeneste knyttet til utskrivninger fra sykehus og korttidsopphold i sykehjem Bydel Bjerke 21. november 2012 4
Kari-Anne Mathisen bydelsdirektør Gro Solberg økonomisjef Vedlegg 1 - Økonomiplan 2013-2016 del 1-2-3 Budsjett 2013 (lenke til bydelens webside) Vedlegg 2 - Stillinger Vedlegg 3 - Notater til utvalgte hovedtiltak i budsjettforslaget for 2013 Sak 24/12 Prognose oktober 2012 Arkivsak: 201200205 Arkivkode: 120.2 Saksbehandler: Huan van Doan Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 78/12 Eldreråd 03.12.12 36/12 Kultur- og oppvekstkomiteen 03.12.12 36/12 Miljø- og samferdselskomiteen 03.12.12 39/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 24/12 Ungdomsråd 03.12.12 18/12 Medbestemmelsesutvalget 03.12.12 43/12 Helse- og sosialkomite 03.12.12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. PROGNOSE OKTOBER 2012 Bydelens prognose pr 31.10.2012 viser et merforbruk på 2,5 mill. kroner. Øremerkede midler og investeringer forventes å gå i balanse. Pr funksjonsområde viser prognosen følgende resultat: Regnskap 2011 pr.30.04.11 Justert budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik hittil i år Justert budsjett Årsprognose Øremer kede midler Avvik årspognose Funksjon F01- Helse, sosial og nærmiljø 77 484 93 493 86 019 7 474 106 582-102 582 0 4 000 F02A- Barnehag er 218 746 232 575 231 830 745 274 205-274 205 0 0 5
F02B- Oppvekst 66 239 68 838 72 775-3 937 83 873-85 873 0-2 000 F03-Pleie og omsorg 338 226 346 664 351 790-5 125 403 902-408 402 0-4 500 F04- Økonomis k sosialhjel p og kvalifiseri ngsprogra mmet 66 157 69 903 68 620 1 284 84 243-84 243 0 0 009 766 852 811 474 811 034 440 952 805-955 305 0-2 500 FO3 herav 253- Bistand, pleie, omsorg i institusjon er for eldre og funksjons- Hemmed e 116 087 96 113 98 285-2 172 149 486-149 986 0-500 254- Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 183 020 206 590 211 671-5 080 203 678-206 678 0-3000 Pr resultatenhet viser prognosen følgende resultat: Res. 01 Regnskap 2011 pr. 30.04.11 Justert budsjett hittil i år Justert budsjett- Inkl. mer/min dreforbr uk Ørem erked e midle r Res. enhet - Stab personal Regnskap hittil i år Avvik hittil i år Årsprogn ose Forebyggende tjeneste 34 317 35 813 34 036 1 777 44 161-44 161 0 02 Barnehageområde 1 76 815 82 411 82 980-569 98 109-98 109 0 03 Barnehageområde 2 140 006 144 840 145 156-316 165 302-165 302 0 Avvik årspognos e 04 Barnevern 43 960 43 894 50 151-6 256 52 619-54 619 0-2000 05 Oppfølgertjeneste 99 664 101 261 106 913-5 651 121 460-123 460 0-2000 06 Sosialtjenesten 117 968 125 841 122 892 2 949 152 082-152 082 0 07 Hjemmetjenesten 21 577 7 028 10 751-3 723 3 775-3 775 0 08 Søknadskontor 184 552 198 158 202 214-4 057 231 491 --233 991 0-2500 09 Stab økonomi 33 290 31 834 28 331 3 503 30 314-30 314 0 10 Stab plan -2 481 19 349 11 291 8 058 20 089-20 089 0 11 Stab fag 4 333 6 933 6 713 221 8 415-8 415 0 12 Stab personal 14 527 13 902 11 870 2 033 16 076-16 076 0 13 Teknisk justering -1 675 210-2 221 2 431 8 913-4 913 0 4000 Bydelen totalt 766 852 811 474 811 034 440 952 805-955 305 0-2500 Utvikling pr funksjonsområde for oktober 6
3 800 3 200 2 600 2 000 1 400 800 200-400 -1 000-1 600-2 200-2 800-3 400-4 000 Januar Februar Mars April Mai Juli august september oktober november desember FO1 FO2A FO2B FO3 FO4 Kurven viser at funksjonsområde 2A (Barnehager) og 4 (Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet) går fortsatt i balanse. Funksjonsområde 2B (Oppvekst) og 3 (Pleie og omsorg) ligger an til et merforbruk på henholdsvis på 2,0 mill. kroner og 4,5 mill. kroner, mens FO1 (Helse, sosial og nærmiljø) vil gå med et mindreforbruk på 4 mill. kroner. FO1-Helse, sosial og nærmiljø Funksjonsområde 1 (Helse, sosial og nærmiljø) opprettholder et mindreforbruk på 4,0 mill. kroner fra forrige måned. 3,0 mill. kroner av mindreforbruket er avsatte midler til lønnskompensasjon. Resten av mindreforbruket er effekt av tiltaket innkjøp- og ansettelsestopp. FO2A-Barnehager Bydelen melder fortsatt balanse for funksjonsområde 2A (Barnehager). FO2B Oppvekst Barnevernområdet melder et merforbruk på 2,5 mill. kroner, 1,0 mill. kroner mer enn i forrige måned. Denne økningen skyldes akutte plasseringer i september. Prognosen forutsetter at økningen ikke fortsetter for resten av året. Bydelen melder fortsatt balanse på kostrafunksjoner 231 (aktivitetstilbud barn og unge) og 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten). Pleie og omsorg FO3 Funksjonsområde 3 (Pleie og omsorg) omfatter fire resultatenheter samt psykiatritjenesten. Merforbruket fremkommer på følgende måte. Resultatenhet i 1000 kr Forebyggende tjeneste 0 Oppfølgertjenesten -2000 Hjemmetjenesten 0 7
Søknadskontoret -2500 Psykiatri 0 Sum FO 3-4500 Forebyggende tjeneste. Bydelen melder balanse for forebyggende tjeneste. Oppfølgertjenesten Bydelen melder et merforbruk på 2,0 mill. kroner for oppfølgertjenesten. Merforbruket skyldes fortsatt høy aktivitet på tjenesten og økte driftskostnader i virksomheten. Prognosen forutsetter at økningen ikke fortsetter for resten av året. Hjemmetjenesten. Bydelen opprettholder balansen for hjemmetjenesten fra september (se kommentarer til søknadskontoret). Søknadskontoret. Bydelen har ulike typer sykehjemsplasser med ulike priser. En somatisk plass koster i 2012 for eksempel 0,63 mill. kroner pr. år, mens en skjermet plass koster 0,783 mill. kroner. På tabellen nedenfor ser man for eksempel at en somatisk plass har vekt 1 mens en skjermet plass har vekt 1,24. Som det fremgår av tabellen nedenfor har bydelen budsjettert totalt 236,39 vektede sykehjemsplasser for 2012. Plasser uten vekting Vektet plasser Type plass Vektet Somatisk 107 1 107 Korttidsplasser 33 1,05 34,65 Aldershjem 4,75 0,79 3,75 Skjermet 55 1,24 68,2 Forsterket plass 6 1,79 10,74 Rehab. 10 1,11 11.10 Privat plass 1 0,95 0,95 SUM 216,75 236,39 Sykehjemsetaten har endret pris pr somatisk sykehjemsplass. Tallene i tabellen nedenfor er korrigert i forhold til den nye prisen. Antall vektete sykehjemsplasser har gått opp fra 232 i september til 234 i oktober. Det er en økning på 2 vektete plasser. Bydelsdirektøren velger på grunnlag tallene i oktober å opprettholde balanse for sykehjemsområdet fra september. Sykehjemsplasser 8
Dato Antall budsjetterte vektet plasser Antall reelle vektet plasser Avvik Januar 236,39 232 198 708 februar 236,39 237-59 032 Mars 236,39 245-568 502 April 236,39 246-539 357 Mai 236,39 238-83 944 Juni 236,39 233 188 519 Juli 236,39 230 332 152 August 236,39 225 572 173 September 236,39 232 208 797 Oktober 236,39 234 128 247 Bydelen melder fortsatt et merforbruk på totalt 1,5 mill. kroner på kjøp/salg dagsenterplass og avlastningstiltak. Bydelen opprettholder et merforbruk på 1,0 mill. kroner for hjemmesykepleieområdet. Merforbruket må sees i sammenheng med resultatenhet 7 (hjemmesykepleie). Bydelen opprettholder et merforbruk på 2,5 mill. kroner for søknadskontoret. Psykiatri Psykiatritjenesten viser fortsatt balanse. Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet FO4 Budsjettpremiss for sosialhjelp for 2012 er 529 sosialklienter pr måned til en gjennomsnittlig utbetaling på kr. 10 790. Ved utgang av oktober har bydelen i gjennomsnitt 529 sosialklienter til en gjennomsnittlig utbetaling på kr 11 035. Antall sosialklienter pr oktober ligger på samme nivå som i september. Til gjengjeld har den gjennomsnittlige utbetalingen pr klient gått litt opp i forhold til september, slik at differansen mellom budsjett og regnskap pr oktober er på kr. 695 550,- i merforbruk. Sosial hjelp Antall budsjetterte klienter Budsjettpremisser Gj.snitt utb.pr klient Antall klienter pr mnd Gj.snitt. utb.pr klient Dato Avvik Januar 529 10790 524 9 675 638 210 Februar 529 10790 545 10 435 20 835 Mars 529 10 790 575 10 924-573 390 April 529 10 790 554 10 214 49 360 Mai 529 10 790 554 10 034-404 926 Juni 529 10 790 550 10 501-67 640 Juli 529 10 790 475 12 226-99 440 August 529 10 790 497 11 123 179 779 September 529 10 790 491 12 137-251 357 Oktober 529 10 790 530 12 082-695 550 9
Budsjettspremiss for kvalifiseringsprogrammet er 95 deltakere pr måned til en gjennomsnittlig utbetaling på kr. 12 700. Tabellen nedenfor viser at det har skjedd endringer fra september til oktober. Tallene viser at differansen mellom budsjett og regnskap for oktober er kr.195 919,- i mindreforbruk. Kvalifiseringsprogram Antall budsjetterte deltakere Budsjettpremisser Gj.snitt utb.pr deltaker Antall deltakere pr mnd Gj.snitt. utb.pr deltaker Dato Avvik Januar 95 12700 91 12978 25502 Februar 95 12700 94 13208-35052 Mars 95 12700 93 13250-25750 April 95 12700 91 13314-5074 Mai 95 12700 88 13414 26 068 Juni 95 12700 86 13151 75 514 Juli 95 12700 87 13937-6 019 August 95 12700 84 14390-2 260 September 95 12700 81 14 407 39 533 Oktober 95 12700 78 13 539 195 919 På grunnlag av tallene fra økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet for oktober melder bydelen balanse for funksjonsområde 4. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Månedsrapport for oktober tas til orientering Bydel Bjerke.20.11.2012 Kari-Anne Mathisen bydelsdirektøren Gro E. Solberg økonomisjef Vedlegg 1 Funksjonsområder oktober Sak 25/12 Eksterne budsjettjusteringer pr. november Arkivsak: 201100161 Arkivkode: 120.0 Saksbehandler: Terje Svendsen Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 79/12 Eldreråd 03.12.12 37/12 Kultur- og oppvekstkomiteen 03.12.12 39/12 Miljø- og samferdselskomiteen 03.12.12 40/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 25/12 Ungdomsråd 03.12.12 19/12 Arbeidsmiljøutvalget 03.12.12 46/12 10
Medbestemmelsesutvalget 03.12.12 44/12 Helse- og sosialkomite 03.12.12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. EKSTERNE BUDSJETTJUSTERINGER PR. NOVEMBER Bydelen har pr 21. november mottatt 8 budsjettjusteringssaker med en samlet ramme på 5,463 mill. kroner. Samtlige bevilgninger er øremerket formålet eller forskuttert i budsjettet for 2012. Bydelen har mottatt følgende saker: Nr Sak Beløp Notat 1 Kommunaldirektørsak 54/12 1 600 Bosettingstilskudd for flyktninger 2012 2 Kommunaldirektørsak 9/12 100 Norskkurs for ansatte i barnehage Tilskudd ikke - kommunale bhg: kompensasjon 3 Kommunaldirektørsak 11/12 217 tilskuddssatser 4 Kommunaldirektørsak 10/12 333 Gratis kjernetid i barnehagen 5 Kommunaldirektørsak 8/12 1 191 Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning 6 Kommunaldirektørsak 7/12 1 212 Språkforståelse minoritetsspåklige barn 7 Kommunaldirektørsak 44/12 340 Bydelene - nye stillinger i barnevernet 2012 8 Byrådens sak 18/12 470 BBJ - TA-sekker i hjemmetjenesten Sum 5 463 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 1. Kommunaldirektørsak 54/12 - Bosettingstilskudd for flyktninger 2012 Bystyret vedtok 07.12.11 å avsette 61 mill kr på kap 308 Bydelene for å dekke et tilskudd til bydelene på kr 100 000 pr første års bosatte flyktning innenfor kommunens bosettingskvote for 2012. Denne kvoten er på 410 flyktninger, som igjen er fordelt mellom bydelene jf brev av 02.04.12 fra byrådsavdelingen til bydelene. I tillegg omfatter tilskuddsordningen også familiegjenforente og selvbosatte uten familiegjenforening også de må være førsteårsbosatte og utløse integreringstilskudd. Det er ikke foretatt noen fordeling av slike bosettinger mellom bydelene. Overføringen av tilskudd til bydelene skjer ved budsjettjustering på bakgrunn av innspill fra Velferdsetaten Så langt for 2012 har bydelen mottatt 16 flytninger som utløser et tilskudd på 1,6 mill kroner. Tilskuddet er forskuttert i budsjettet for 2012 med i alt 2,1 mill kroner. Tilskuddet er inntektsført på formål 120 Administrasjon og må følgelig tilføres samme formål i denne saken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 120 Administrasjon økes med kr 1 600 000 til dekning av forskutterte inntekter i budsjettet for 2012. Funksjonsområde 2 A barnehager: 11
2. Kommunaldirektørsak 9/12 - Norskkurs for ansatte i barnehage I denne saken fordeles 0,7 mill, til norskkurs for ansatte i byens barnehager. På bakgrunn av rapportering fra bydelene tildeles syv bydeler, som har rapportert å ha 20 barnehageansatte eller mer med behov for norskkurs, 100 000 kr hver. Midlene skal benyttes til norskkurs for minimum 10 barnehageansatte i tillegg til de som allerede kurses i bydelens egen regi. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 201 Førskole økes med kr 100 000 til norskopplæring av ansatte 3. Kommunaldirektørsak 11/12 - Tilskudd ikke - kommunale barnehager: Kompensasjon tilskuddssatser I denne saken fordeles kompensasjon for etterbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager relatert til avregning og fastsettelse av endelige tilskuddsatser for 2011. Midlene er avsatt på kap.306 Bydelene diverse barnehagetiltak, med prosjektnummer 2 306 0007. Tilskuddsatsene for 2011 ble opprinnelig beregnet med utgangspunkt i kommunens gjennomsnittlige budsjetterte kostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Forskrift nr.1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 8 fastslår at kommunen skal foreta en avregning mellom budsjettallene som er lagt til grunn for beregningen av 2011- satsene og det endelige regnskapsresultatet for 2011 når dette foreligger. Eventuell differanse mellom budsjett og regnskap skal føre til etterjustering: av tilskuddsatsene og vedtakene om tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Endelige tilskuddsatser til private barnehager for 2011 ble vedtatt i byrådens sak 10/2012. På bakgrunn av rapportering fordeles 4,859 mill til bydelene. Bydel Bjerke sin andel utgjør 0,217 mill. kroner og må i sin helhet avsettes til formålet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 201 Førskole økes med kr 217 000 og avsettes tilskudd private barnehager 4. Kommunaldirektørsak 10/12 - Gratis kjernetid i barnehagen I kommunaldirektørens sak 2/2012 fordelte Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 50 mill. mellom bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand etter antall 4- og 5-åringer bosatt i bydelene. I fordelingen ble det lagt til grunn feil tall for antall barn bosatt i Bydel Søndre Nordstrand. Som følge av det fikk Bydel Søndre Nordstrand for mye midler utbetalt, og de øvrige bydelene for lite. Tilbakeholdte midler fra våren 2012 utbetales nå for å korrigere for manglende utbetaling, slik at de øvrige bydelene tildeles korrekt beløp. Midlene skal nyttes til tiltak som faller inn under vilkårene i tilskuddsbrev fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Beløpet for Bydel Bjerke utgjør 0,333 mill kroner. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 201 Førskole økes med kr 333 000 og avsettes gratis kjernetid i barnehagene 5. Kommunaldirektørsak 8/12 - Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning Det er i 2012 satt av 23,7 mill, på kap. 306 Bydelene diverse barnehagetiltak til finansiering av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). I denne saken fordeles 15,5 mill. til bydelene for å dekke utgifter til vikarer for ansatte som følger studiet og til koordinatorer i bydelene. Midlene er øremerket av bystyret. 12
Kompensasjon til bydelene er basert på at vikarutgiftene utgjør 95 000 kroner per år per student for vårsemesteret, og 98 000 kroner per år per student for høstsemesteret. Kompensasjon til koordinator varierer mellom bydelene, men er beregnet til henholdsvis 340 000 kroner og 350 000 per år for vår- og høstsemesteret for 50 % stilling. Antall studenter varierer i bydelene og reduseres ettersom de har fullført utdannelsen. Andelen koordinator reduseres derfor også etter hvert. I 2012 kompenseres det for utgifter til totalt 123 studenter på vårsemesteret og 112 studenter i høstsemesteret. Bydel Bjerke har i 2012 hatt 7,5 studenter som kompenseres i denne saken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 201 Førskole økes med kr 1 191 000 til dekning av vikarutgifter m.m. for studenter i arbeidsplassbasert førskoleutdanning. 6. Kommunaldirektørsak 7/12 - Språkforståelse minoritetsspåklige barn I denne saken blir statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder fordelt til bydelene. For første halvår ble 16,6 mill. kroner fordelt fra fylkesmennene og ut til kommunene ut fra antall minoritetsspråklige barn som gikk i barnehage pr. 15.12.2011. Den samme fordelingsnøkkelen ble benyttet når tilskuddet ble fordelt videre til bydelene. Fylkesmannen har nå overført 16,6 mill. for andre halvår 2012, basert på korrigerte KOSTRA-tall for antall minoritetsspråklige barn i barnehage pr. 15.12.2011. Formålet med tilskuddet er å bidra til at bydelen kan utforme tiltak som bedrer språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Et delmål med ordningen er å bidra til økt deltakelse av minoritetsspråklige barn i barnehagen. Videre er det et mål at bydelen utarbeider tiltak på tvers av tjenestetilbudene. Bydel Bjerke mottar i saken 1,212 mill. kroner. I tillegg mottok bydelen 1,214 mill kroner for første halvår. Tilskuddet er forskuttert i budsjett for 2012 med 2,6 mill kroner, ca 0,2 mill kroner mer enn faktisk tildeling. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr 1 212 000 og avsettes tiltak for økt språkforståelse. Funksjonsområde 2 B Oppvekst 7. Kommunaldirektørsak 44/12 - Bydelene - nye stillinger i barnevernet 2012 Oslo kommune er av Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt kr. 6 859 600 til ytterligere styrking av det kommunale barnevernet i 2012. Midlene skal dekke lønnsutgifter til 11,1 stillingshjemler. Disse stillingene kommer i tillegg til de 50,3 stillingene som ble tildelt i 2011, og som er videreført i 2012. Av de nye 11,1 stillingene er 9,4 stillinger i hovedsak fordelt etter kriteriesettet for barnevern, mens 1,7 stillinger er tildelt bydelene St. Hanshaugen, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dette er gjort i henhold til fylkesmannens vedtatte tildeling. I denne sak fordeles midler til 11.1 stillinger til de 15 bydelene. Årsverksprisen er satt til kr. 618 000. For de 9,4 stillingene har tildelingen virkning fra 01.02.2012, altså 11/12 av et helt årsverk. Budsjettjusteringen er basert på følgende fordeling av midler til stillingene. Bydel Bjerke mottar i saken 0,340 mill. kroner som etter forutsetningene skal dekke ca 0,6 stilling. Midlene er øremerket og barnevernet er allerede tilført ny stilling som forutsatt i tilsagnet fra fylkesmannen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 13
Formål 244 Barneverntjenesten økes med kr 340 000 øremerket ny stilling. Funksjonsområde 3 Eldre og funksjonshemmede: 8. Byrådens sak 18/12 - BBJ - TA-sekker i hjemmetjenesten Oslo kommunes Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bydel Bjerke arbeider bla. med å forberede hjemmetjenesten til å møte de nye kravene som stilles til tjenesten, både i dag og i fremtid, og til å møte de nye oppgavene kommunens helse- og omsorgstjenester vil få gjennom samhandlingsreforrnen. Sykepleiere i hjemmetjenesten kommer ofte opp i situasjoner der det er nødvendig å måle blodtrykk, temperatur eller blodsukker, og det er behov for å ha utstyr tilgjengelig til å utføre disse undersøkelsene i brukers hjem. Den såkalte TA-sekken (TjenesteAnsvarlig-sekken) er måten de har løst dette på. Innholdet i denne sekken skal hjelpe sykepleiere i hjemmetjenesten å gjøre de elementære undersøkelsene når de opplever en uavklart pasientsituasjon. Slik vil de i større grad kunne samhandle med aktører rundt seg på en profesjonell måte, som for eksempel fastlege, legevakt, Hjelp24, 113 og sykehusene. Dette vil også sikre en bedre behandling/oppfølging av brukerne. Sekken inneholder: Digitalt blodtrykksapparat Øretermometer Blodsukkerapparat med tilbehør Urinstix Saks Byråden bevilger her kr 470 000 til innkjøp av 450 TA-sekker. Midlene budsjettjusteres til Bydel Bjerke for videreformidling til Oslo kommunes Utviklingssenter for hjemmetjenester. Sekkene skal fordeles til samtlige bydeler i Oslo Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Formål 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende økes med kr 470 000 til kjøp av sekker i hjemmetjenesten. Bydelsdirektørens forslag til vedtak A: I budsjettet for 2012 gjøres følgende endringer: 1. Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø økes med kr 1 600 000 2. Funksjonsområde 2 A: Barnehager økes med kr 3 053 000 3. Funksjonsområde 2B : Oppvekst økes med kr 340 000 4. Funksjonsområde 3: Eldre og funksjonshemmede økes med kr 470 000 B: Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele eventuelle eksterne budsjettjusteringer for 2012 som det ikke vil være mulig å forelegge bydelsutvalget for ordinær behandling. Justeringene blir å referere bydelsutvalget som orienteringssak i 2013. Bjerke 21.11.2012 Kari-AnneMathisen bydelsdirektør GroSolberg økonomisjef 14
Sak 26/12 Tilsynsrapporter til orientering Arkivsak: 201200278 Arkivkode: 204 Saksbehandler: Merete Stavn Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 80/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 26/12 Eldreråd 03.12.12 38/12 Helse- og sosialkomite 03.12.12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Helse- og sosialkomiteen, Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. TILSYNSRAPPORTER TIL ORIENTERING Sammendrag: Det er innkommet rapporter fra tilsyn ved Villa Eik, Lunden og Hagan oktober -12 og fra Økern sykehjem og dagsenter november 12. Rapporten fra Økern sykehjem og dagsenter er oversendt Sykehjemsetaten til orientering og for eventuelle kommentarer. Rapportene med bydelsdirektørens kommentarer fremlegges til orientering. Økern sykehjem og dagsenter 21.09. Det er innkommet kommentar fra Sykehjemsetaten ved etatsdirektør Per Johannessen på tilsynsrapporten som ble behandlet i BU 15.11. Sykehjemsetaten vil opplyse om at alder på brukene ved dagsenteret, Økern sykehjem skal være 60-98 år og ikke 40-98 år slik det står i rapporten. Vi tar for øvrig rapporten til orientering. Bydelsdirektørens kommentarer til Villa Eik, Lunden og Hagan: Hagan miljøarbeidertjeneste Det opplyses at det er kun ansatte på arbeid mellom 15:00 og 20:00 på tirsdag, lørdag og søndag. Ettersom dette var en mandag, så var ingen på jobb. Villa Eik Viser til sak 98/12 i bydelsutvalget om omorganisering og arbeidet med å bedre rammebetingelsene for de ansatte. Det jobbes konkret med å få flere arbeidsstasjoner og bedre kontorforholdene samt dele tjenensten i to separate tjenestesteder med hver sin leder, teamleder og vernepleierkonsulent. 15
Garderobeforholdene oppfattes ikke som et problemområde. Det finnes en herregarderobe og damegarderobe med toalett, dusj og garderobeskap. I tillegg finnes et kombinert herre/dametoalett. Innenfor dagens bemanningsramme er det ikke mulig å ha egen rengjøringsstilling. De ansatte må derfor vaske leiligheter og fellesareal. Vasking er en del av enkeltvedtakene til brukerne. Søknadskontoret har revurdert tre av fjorten enkeltvedtak i 2012 ved Villa Eik. Indirekte tid fremgår delvis ikke av vedtakene og skal heller ikke gjøre dette. Meldt tilsyn var slått opp på tavle i korridor i god tid før tilsynet skulle avholdes. Det har vært avholdt møter med alle brukerne/hjelpeverger i 2012. I flere saker har det vært hyppige samarbeidsmøter, mens det i andre saker har vært færre møter utifra en nødvendig prioritering. Alle beboerregnskap er levert hjelpeverger. Det er meldt om avvik i et regnskap fra 2011. Hva gjelder råtten mat i brukers leilighet og manglende avføring, så kjenner bydelen ikke at det har vært noen hendelser om dette i 2012. Det avholdes møter med pårørende, men ikke felles. De pårørende har anledning til å låne møtelokaler hvis de ønsker å ha egne fellesmøter. Lunden Innefor dagens bemanningsramme er det ikke mulig å ha egen rengjøringsstilling. De ansatte må derfor vaske leiligheter og fellesareal. Rengjøring er en del av enkeltvedtakene. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tilsynsrapporten for Villa Eik, Lunden og Hagan oktober samt Økern sykehjem og dagsenter november 2012 tas til orientering. Bydel Bjerke 22.11.2012 Kari-Anne Mathisen bydelsdirektør Vedlegg 1 Tilsynsrapport for Villa Eik, Lunden og Hagan oktober -12 Vedlegg 2 Tilsynsrapport for Økern sykehjem og dagsenter november - 12 Sak 27/12 Områdeløft Veitvet - Sletteløkka - Programplan 2013 Arkivsak: 200700252 Arkivkode: 510 Saksbehandler: Lars Eivind Bjørnstad Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 84/12 Kultur- og oppvekstkomiteen 03.12.12 38/12 Ungdomsråd 03.12.12 17/12 Miljø- og samferdselskomiteen 03.12.12 43/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 27/12 Eldreråd 03.12.12 40/12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 16
Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Råd for funksjonshemmede, Eldreråd, Kultur- og oppvekstkomiteen, Miljø- og samferdselskomiteen og Ungdomsrådet før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. OMRÅDELØFT VEITVET - SLETTELØKKA - PROGRAMPLAN 2013 Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. Sak 28/12 Programplan for 2013 - Linderud - Økernbråten - Vollebekk Arkivsak: 201200016 Arkivkode: 514 Saksbehandler: Øystein Bettum Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 83/12 Kultur- og oppvekstkomiteen 03.12.12 37/12 Ungdomsråd 03.12.12 16/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 28/12 Eldreråd 03.12.12 39/12 Miljø- og samferdselskomiteen 03.12.12 42/12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Råd for funksjonshemmede, Eldreråd, Kultur- og oppvekstkomiteen, Miljø- og samferdselskomiteen og Ungdomsrådet før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. PROGRAMPLAN FOR 2013 - LINDERUD - ØKERNBRÅTEN - VOLLEBEKK Sammendrag: Innledning: Bydel Bjerke inngikk 6.10.2011 en samarbeidsavtale med Husbanken om opprettelse av nytt områdeløft på Linderud-Økernbråten-Vollebekk (LØV). Intensjonen er at det nye områdeløftet skal vare fra 2012 2016. Avtalen innbærer at Husbanken i programperioden skal bistå med kompetanse og økonomisk tilskudd. En forutsetning for utbetaling av tilskudd er at Bydel Bjerke utarbeider årlige programplaner som beskriver prosessen, planlagte prosjekter og hvordan områdeløftet er planlagt organisert og gjennomført. Husbanken har utarbeidet en mal for utarbeidelse av Programplan for områdeløft og Bydel Bjerke s programplan er utarbeidet i samsvar med denne malen. 17
Utkast til Programplan for 2013 skal være Husbanken i hende innen 1.12.2012. Etter behandling i bydelsutvalget i desember oversendes bydelsutvalgets vedtak til Husbanken med eventuelle endringer innen 31.12.2012 Kommentar til programplan 2012: Programplanen for 2012 ble utarbeidet med flere uavklarte spørsmål med hensyn til økonomiske rammer, organisering av arbeidet og gjennomføringskapasitet i innledende fase av arbeidet. I tilsagnsbrevet fra Husbanken av 23.06.12 skriver Husbanken under avsnittet Generelt om programplanen følgende: Programplanen for 2012 er utformet etter en ny mal, og vil være et godt styringsverktøy i arbeidet. Programplanen er innholdsrik og oversiktlig. Videre i tilsagnsbrevet har Husbanken en rekke kommentarer og anbefalinger som er søkt tatt hensyn til under utarbeidelsen av Programplan for 2013. I all hovedsak er Bydel Bjerke av den oppfatning at Programplanen har fungert som et godt arbeidsverktøy og har vært grunnlaget for et målrettet arbeid i 2012. Programplan 2013 I denne sak fremmes for bydelsutvalget del 1 og del 2 av programplanen for 2013. Del 1 omfatter en beskrivelse av bakgrunn, mål, strategier og organisering av områdeløftet og er tenkt som et varig dokument hvor det skjer mindre justeringer og endringer fra år til år. I 2013 Er det foretatt følgende endringer i del 1: I kap. 2 er visjon og hovedmål noe endret og forenklet. I kap. 3.1 organisering av arbeidet framover med forslag til opprettelse av programstyre og programgruppe. Programstyret forslås opprettet med representanter fra de mest sentrale samarbeidsetater og Bydel Bjerke. Programstyret møtes et fåtall ganger i året og skal sikre et godt tverretatlig samarbeid og god gjennomføring av, spesielt de fysiske prosjektene. Programgruppe foreslås opprettet med representanter for lokale aktører som borettslag/sameier/organisasjoner med mer. Programgruppen møtes etter behov og oppnevner arbeidsgrupper som på bakgrunn av interesse og engasjement kan følge de ulike enkeltprosjektene. I kap. 5 er framdriftsplanen i prosjektoversikten endret. Programplanens del 2 omhandler prosjektoversikt, prosjektbeskrivelser og budsjett for hvert enkeltprosjekt. Under utarbeidelsen av programplan for 2012 ble det etablert en relativt omfattende prosjektportefølje og det er derfor ikke foreslått nye prosjekter i 2013. Det er imidlertid foreslått flere tiltak innen de ulike prosjektene: Utvikling av Brobekk skolehage lagt inn under delstrategi stedsutvikling, prosjekt lokale møteplasser. Samarbeid og utvikling av Veitvetakademiet er lagt under delstrategi Stedsutvikling, prosjekt lokalt lederskap. Åpning av Informasjonsstand på Linderud senter er lagt under delstrategi Stedsutvikling, prosjekt lokale møteplasser 18
Generelt er del 2 i programplanen endret i henhold til utviklingen av prosjektene i 2012. Saksframstilling: Arbeidet i områdeløft LØV har pågått et snaut år etter at programplanen for 2012 ble vedtatt i desember 2012. Arbeidet i 2012 har i det vesentligste dreid seg om kartlegging, netteverksbygging og forstudier i enkelte prosjekter. Det er etablert god kontakt med noen av borettslagene og sameiene og noen sentrale næringsdrivende i Linderudområdet. Det har likeledes vært utviklet et samarbeid mellom områdeløftet, skole, idrettslag og bydelens forebyggende avdeling. Prosjektporteføljen i programplan 2012 ble utarbeidet på bakgrunn av ulike medvirkningsprosesser, i dialog med befolkningen og i tråd med grunnlagsdokumenter og analyser av området i 2010/11. De foreslåtte prosjektene vil bli stående i programplanen for 2013, men for flere av de kostbare fysiske prosjektene er det ikke realistisk å klare finansiering og derved gjennomføring i 2013. For disse prosjektene vil det bli utarbeidet forstudier og herunder utredet mulighetene for ekstern finansiering utover Husbankens rammefinansiering og muligheter for å søke Husbanken om midler til større tiltak. Prosjektet Grønn åre som omfatter å lage en aktivitetstrasé fra Bjerkedalen til Veitvetparken vil bli prioritert igangsatt i løpet av 2013. Dette prosjektet har tangeringspunkter både mot Bjerkedalen og Områdeløft Veitvet Sletteløkka og har fått stor tilslutning blant samarbeidende etater og i befolkningen. Også næringsdrivende i traseen (som hotell Linne og Oslo businesspark ved Siemens) har gitt uttrykk for at de ser positivt på et samarbeid om utviklingen av dette prosjektet. Bymiljøetaten har blitt forelagt prosjektet og gitt tilbakemelding på at de ønsker å engasjere seg i gjennomføringen av prosjektet. Bjerkedalen park fase 1 er beregnet å stå ferdig sommeren 2013. Dette er et selvstendig prosjekt, men ses i sammenheng med de øvrige prosjektene i områdeløft LØV. Områdeløftet har bidratt til delfinansiering av aktivitetsområdet i Bjerkedalen knyttet opp mot prosjektet Grønn åre for å skape ett sammenhengende grøntdrag/aktivitesområde fra Bjerkedalen til Veitvetparken. Sammen med turveisystemet fra Bjerkedalen til Isdammen på Årvoll og turveien fra Veitvetparken opp Bredtvetdalen til Marka vil det skapet et sammenhengende turveisystem som både vil gi befolkningen urbane turopplevelser og knytte turveisystemet til naturopplevelser i Marka. Til sammen vil dette utgjøre Bjerkesirkelen en rundløype på ca. 7 km. Økonomiske rammer for områdeløft I samarbeidsavtalen mellom Husbanken og Bydel Bjerke heter det at bydelen skal være sentral driver i satsingen på områdeløft, mens Husbanken skal bistå med kompetanse og finansiering i form av tilskudd. Husbanken kan gi tilskudd til gjennomføring av områdeløftet, men tilskuddet fra Husbanken begrenses til maksimalt 50 prosent av finansieringsbehovet. I perioden 2012-2016 legges det opp til en finansiering pr. år som følger: Finansiør Beløp i mill. NOK Oslo kommune/groruddalssatsingen 0,75 Bydel Bjerke 0,75 Husbanken 1,5-2,5 Totalt pr. områdeløft 3-4 Husbanken har varslet at bydelene vil motta et skriv om økonomiske rammer for 2013, men i skrivende stund har dette ikke kommet. Det tas derfor utgangspunkt i at rammen for 2013 blir som i 2012: 19
Finansiør Beløp i mill. NOK Oslo kommune/groruddalssatsingen 0,75 Bydel Bjerke 0,75 Husbanken 2 Totalt pr. områdeløft 3,5 I tillegg til overstående rammefinansiering kan det søkes om finansiering av større prosjekter i tilknytning til områdeløft, som torg, parker, lekeplasser og lignende. Slike prosjekter skal søkes finansiert gjennom andre programmer i Groruddalssatsingen eller gjennom sektorfinansiering i Oslo kommune. Husbanken vil kunne bidra med tilskudd og vil avsette en årlig ramme for dette. Borettslag, velforeninger og andre kan søke Husbanken om tilskudd til tiltak som vil forbedre miljøet og de lokale forholdene i boligområder i Groruddalen som har særlige utfordringer (kalt bomiljøtilskudd). Slike tilskudd begrenses normalt til maksimalt 50 prosent av finansieringsbehovet. Det legges opp til en årlig tilskuddsramme på 8-14 millioner kroner. Det er ikke forventninger om medfinansiering fra Oslo kommune til slike tiltak. Veien videre - prioriteringer i 2013 I 2012 ble det etablert god kontakt med relevante etater og offentlige innstanser som vil bli berørt av satsingen og gjennomføringen av prosjekter i det nye områdeløftet. Uten en god dialog og gode medvirkningsprosesser med disse vil det være vanskelig å gjennomføre de fysiske prosjektene. Etablering av programstyregruppe, programgruppe og arbeidsgrupper vil være nyttige arenaer i det videre arbeidet. Prosjektet Grønn åre vil bli høyt prioritert i 2013. Det skal utarbeides forprosjekt og forslag til gjennomføringsprosjekt i 2013 i samarbeid med Bymiljøetaten. Samarbeidet med BYM må avklares nærmere og skrifteliggjøres i en samarbeidsavtale. Innenfor forventet økonomisk ramme for 2013 er det realistisk å kunne starte gjennomføring av fase en i prosjektet. Kontakten og dialogen med de næringsdrivende i området må videreføres og det bør søkes å komme fram til samarbeidsavtaler hvor næringslivet bidrar økonomisk til gjennomføring av prosjektet. Arbeidet med bomiljøprosjektene må videreføres og styrkes i 2013. Ansettelsen av prosjektleder for BOSO og Bomiljøprosjekter i Områdeløftet vil gi bedre kapasitet og muligheter for å følge opp prosjektet. Bydelen må være en pådriver i samarbeid med beboerne for å få utløst bomiljøtilskudd for utbedring og utvikling av uteområdene i borettslag og sameier på Linderud. Prioritering av tiltak innen delstrategi oppvekstmiljø. Tiltakene innen oppvekstområdet, som for eksempel ungdomskonferanse og gjennomføring av arrangementer, er relativt lite kostnadskrevende, gir synlige resultater og gode samhandlingssituasjoner både for barn og ungdom, men også for sentrale aktører i Områdeløftet som skole, idrettslag og oppvekstavdelingen i bydelen. Det har i 2012 vært vurdert å opprette et prosjektkontor på Linderud etter modell fra Stikk innom som har vært en suksessfaktor i arbeidet med Områdeløft Veitvet-Sletteløkka. Så langt har det ikke vært mulig å finne hensiktsmessige egne lokaler til et slikt kontor, men i samarbeid med Linderud senter opprettes en informasjonsstand på sentret i uke 2. 2013. Informasjonsstanden vil være bemannet til bestemte tider i uka og hensikten vil være å 20
markedsføre Områdeløftet, gi informasjon om prosjektene og få innspill fra beboerne i området. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar Programplan for områdeløft i Bydel Bjerke 2013. Bydel Bjerke 25.11.2012 Kari-Anne Mathisen bydelsdirektør Synøve Bystøl sjef Stab Plan Vedlegg 1- Forslag til Programplan 2013 for områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk del 1 Vedlegg 2 - Forslag til Programplan 2013 for områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk del 2 Vedlegg 3 - Samarbeidsavtale mellom Husbanken og Bydel Bjerke Sak 29/12 Fritak og suppleringsvalg Råd for funksjonshemmede Arkivsak: 201100444 Arkivkode: 027.1 Saksbehandler: Merete Stavn Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 22.11.12 81/12 Råd for funksjonshemmede 03.12.12 29/12 Bjerke Bydelsutvalg 13.12.12 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 22.11.12 og har fattet følgende vedtak Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Råd for funksjonshemmede før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. FRITAK OG SUPPLERINGSVALG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 22.11.12 - Saksfremstillingen er endret etter nytt forslag fra FFO Oslo 20.11.12. Sammendrag: Helene Wangberg, MS-foreningen i Oslo, har meddelt at hun må trekke seg fra vervet i Råd for funksjonshemmede av helsemessige grunner. Helen Wangbergs ønske om fritak er meddelt FFO Oslo. Varamedlem Agnes Rønstad, Groruddalen revmatikerforening, er av FFO Oslo foreslått som nytt medlem. 20.11.2012 Forslag fra FFO Oslo FFO opprettholder sitt forslag om at Agnes Rønstad, Groruddalen Revmatikerforening oppnevnes som fast medlem og som ny vararepresentant foreslås Magnus Werme, Oslo Epilepsiforening. 21
I tillegg til politiske representanter skal de funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet. Organisasjonene har forslagsrett til brukerrepresentanter. Bydelsutvalget skal legge vekt på brukergruppas egne ønsker vedrørende rådets sammensetning. For informasjon om rådets oppgaver m.m, kan dette hentes på bydelens webside: http://www.bydelbjerke.oslo.kommune.no/politikk/utvalg_komiteer_og_rad/rad_for_funksjonshemmede/ Bydelsdirektørens forslag til vedtak - Helene Wangberg, MS-foreningen, gis fritak for resten av perioden. - Agnes Rønstad, Groruddalen Revmatikerforening, oppnevnes til medlem. - Magnus Werme, Oslo Epilepsiforening, oppnevnes som nytt varamedlem. Bydel Bjerke 22.11.2012 Kari-Anne Mathisen bydelsdirektør Vedlegg - Medlemsliste 22