Å R S M Ø T E i Halsabygda Vassverk BA holdes på Rasteplassen, Vågland Tirsdag 6. mars 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Årsberetning/regnskap og disponering av resultat. 2. Valg. 3. Valg av styreleder. 4. Godtgjørelser. 5. Endring av andelen. 6. Endring av vedtekter / omorganisering til samvirkeforetak Mer informasjon på www.halsabygda.no Servering Styret
Vedtektsendring / omorganisering til samvirkeforetak: 1. januar 2008 trådte samvirkeloven i kraft, for eksisterende andelslag og selskaper med begrenset ansvar som er bygget på samvirkeprinsippene, medfører dette en del endringer. Endringene for eksisterende foretak trer dette i kraft ved utgangen av 2012. Halsabygda Vassverk BA er i dag registrert som BA og må endre organisasjonsform til samvirkeforetak SA og innrette seg reglene i den nye samvirkeloven før 1. januar 2013. Vedtektene må tilpasses samvirkeloven fullt ut. Norsk Vann ga like over nyttår ut en veileder for å omorganisere private vannverk til samvirkeforetak. I utgangspunktet er det få endringer som er nødvendig, men det kan være en fordel å vedta helt nye vedtekter i henhold til lovens krav. Ved endring av vedtekter for Halsabygda Vassverk BA, kreves det i $11 i gjeldende vedtekter, at halvparten av medlemmene er til stede for at vedtektsendringene er gyldige. Men endringene kan tas opp til ny behandling i et ekstraordinært årsmøte og kan da vedtas med 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Innstilling til vedtekter for Halsabygda Vassverk etter samvirkeloven: Vedtekter for Halsabygda Vassverk SA 1. Foretaksnavn Halsabygda Vassverk SA, heretter kalt vassverket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for vassverkets forpliktelser. 2. Forretningssted Vassverket har sitt forretningskontor i Halsa kommune. 3. Virksomhet og formål Vassverkets formål er å sørge for en vannforsyningstjeneste til medlemmene, som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. Vassverkets forsyningsområde er gamle Halsa kommune og naturlig tilgrensende områder. Halsabygda Vassverk SA drives etter non-profit prinsippet med allmennyttig formål som basis. 4 Medlemskap Som medlemmer opptas alle innen forsyningsområdet som er nevnt i 3, og som kan tilknyttes leveringsnettet uten uforholdsmessig store utgifter for vassverket. De som ønsker å bli medlem, tegner seg hos styret etter de til enhver tid gjeldende regler. Tilknytning til ledningsnett skjer i henhold til forskrift «reglement for vann og avløpsanlegg» vedtatt av Halsa kommunestyre og gjelder alle medlemmer. Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for vassverket og vedtak som er eller blir gjort av årsmøtet eller av styret på lovlig måte. Medlemskapet inntrer fra det tidspunktet andelsinnskudd er innbetalt. Medlemmene plikter å gi tillatelse til, uten vederlag, å legge vannledninger over sin eiendom. Vassverket har rett til senere å grave eventuelle grøfter for omlegging, tilknytting, reparasjon, vedlikehold m.v. Skader som Vassverket volder i denne forbindelse skal godtgjøres. 5. Andelsinnskudd, anleggsinnskudd og vanngebyrer 1. Andelsinnskudd
I alminnelighet skal hvert medlem betale en andel, størrelsen fastsettes av årsmøtet. Hvert enkeltstående bolighus på samme bruksnummer betaler en andel. Institusjoner, industriforetak og andre større forbrukere betaler et antall andeler som avgjøres i hvert enkelt tilfelle av styret. Styret bestemmer når og hvordan kapitalen skal innbetales. Ingen må få tilknytting før kapitalen er fullt innbetalt. Ved ev. utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd Andelene kan ikke omsettes fritt, men følger eiendommen. Ved eiendomsoverdragelser skal den nye eier ha samme rettigheter og plikter som tidligere eier. Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i. Det føres medlemsregister med navn, gårds- og bruksnummer andelen gjelder, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis. 2. Årsgebyr Årsgebyr skal betales for alle medlemmer som er tilknyttet vannforsyningen. Årsgebyrer og regler fastsettes av styret 6. Anvendelse av årsoverskuddet Eventuelt overskudd på driftsregnskapet etter at renter på gjeld, tilsyn og vedlikehold er betalt, tillegges selskapets egenkapital. Medlemskap og andeler i selskapet gir ikke rett til utdeling av overskudd. Vassverket skal ikke gå med overskudd over tid, men sikre forsvarlig drift og framtidige investeringer etter selvkostprinsippet, jf 3. Ev. overskudd utover vassverkets behov betales ned ved reduksjon av årsgebyrene. 7 Styre og daglig leder 8. Årsmøtet 1. Styre Foretaket ledes av et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges i rekkefølge Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styreleder og nestleder velges blant styremedlemmene av årsmøtet, med en funksjonstid på ett år. Valgperioden for styremedlemmer er to år. Etter første år går 2 styremedlemmer ut ved loddtrekning. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret kan gjøre vedtak om nyanlegg, utvidelser av anlegg og ledningsnett, låneopptak og pantsettelse av lagets eiendom når dette ikke binder vassverket for et beløp større enn 5 ganger årsgebyrene. Beløp ut over denne grensen skal forelegges årsmøte. 2. Valgkomite Vassverket skal ha en valgkomite på 2 medlemmer og ett varamedlem. Medlemmenes funksjonstid er 2 år. Hvert år står ett medlem på valg, første året etter loddtrekning, deretter det medlemmet som har fungert lengst. Varamedlemmer står årlig på valg. Valgkomiteen fremmer forslag på styrerepresentanter og vara, samt kandidater til valgkomite. De skal også fremlegge forslag på godtgjørelser. 3. Daglig leder Styrets leder er foretakets daglige leder 1. Ordinært årsmøte Årsmøtet er vassverkets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av mars.
Til årsmøtet foreligger saksliste for årsmøtet, styrets årsberetning og regnskap. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes ut senest 8 dager før årsmøtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. 2. Saksliste til årsmøte: På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles som et minimum: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, protollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 3. Styrets årsberetning 4. Revidert årsregnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering av eventuelt overskudd 5. Fastsettelse av styrets honorar 6. Drifts- og investeringsbudsjett for inneværende år og 4-årig økonomiplan 7. Fastsettelse av andelsinnskudd for inneværende år 8. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak 9. Valg Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Andelseiere har anledning til å la seg representere ved skriftlig fullmakt. Bare andelseiere kan være fullmektiger. Hvert medlem har 1 stemme uansett innskutt andelskapital. For medlemmer som betaler mer enn 5 ganger årsgebyr for bolig, gis en ekstra stemme for hver påbegynt 5 ganger årsgebyr bolig. Dog ikke flere enn 10 stemmer til sammen. Beslutninger om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2), fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. 3. Ekstraordinært årsmøte Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. 9. Oppløsning av foretaket og ev. fordeling av nettoformuen Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet krever 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd. Gjenværende midler utover dette, skal gå til drift og investeringer i vannforsyningen for medlemmene. 10. Voldgift Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.
Vassavgiften for 2012 Styret har vedtatt at vassavgiften for 2012 økes med 5 % og blir da: Bolig / Grunnavgift: 3068.- inkl.mva. Det skal betales avgift for hver leilighet/boenhet. Næringsvirksomhet fastsettes antall grunnavger etter skjønn. Fritak gis for ubebodde leiligheter dersom hovedleilighet betaler avgift. Ubebodde boliger betaler for fritidshus. Søknad må fremmes skriftlig før ny termin. Ved innflytting er eier ansvarlig for å varsle vassverket. Fritidshus: 2300,- inkl.mva. Det svares avgift for hvert bygg på eiendommen i henhold til vedtatt avgift, Det gis ikke fritak for avgift for ubenyttede hytter. Landbruk: 147,- pr GDE eks.mva. Det svares avgift for antall gjødseldyrenheter (GDE) ved bruket, dette etter oppgave fra landbrukskontoret. Betaling etter målt vannmengde (industri): 8,18 eks.mva. Vannmåler må installeres av autorisert rørlegger og kostes i sin helhet av abonnent. Dimensjon og modell må godkjennes av vassverket. Vannmåler må hvert 4. år sendes inn for kalibrering, dette kostes av bruker. Ved målt forbruk faktureres minimum 300m3 pr år.