Innkalling til fjellstyremøte 13. juni 2012 kl. 19.30 i Statskogs lokaler på Drevsjø Sakliste Sak 43.12 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2012 Ark 012.1 Sak 44.12 Ark 137 Sak 45.12 Ark 640 Femundfisk AS - invitasjon til kapitalutvidelse/emisjon Forprosjekt Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark Melding om forfall/inhabilitet gis til fjellstyrekontoret så snart som mulig på telefon 62 45 91 77 eller 410 41 9 81. Drevsjø 10.06.2011 Morten Aas Daglig leder Engerdal fjellstyre
Engerdal fjellstyre Fjellstyresak 43.12 MAas ark 012.1 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2012 Engerdal fjellstyre Fjellstyresak 44.12 MAas ark 137 Femundfisk AS - invitasjon til kapitalutvidelse/emisjon Saksdokumenter: 1 E-post fra Femundfisk AS ved John Fiskvik datert 03.06.2012. 2 Informasjon i forbindelse med emisjon mai 2012 3 Protokoll fra generalforsamlingen i Femundfisk AS 4 Årsberetning og regnskap 2011 5 Saksutredning og møteutskrift sak 19.11 Femundfisk AS Forespørsel om aksjetegning 6 Saksutredning og møteutskrift sak 25.11 Femundfisk AS Klage på vedtak i sak 19.11 Bakgrunn: På årets generalforsamling i Femundfisk AS, avholdt 3. mai, ble det formelt vedtatt at selskapet skal foreta en emisjon for å få styrke grunnlaget for videre drift, og for å kunne foreta nye investeringer i utstyr (vedlegg 4). Først den 3. juni mottar fjellstyret e-post med invitasjon til deltakelse i kapitalutvidelse/emisjon i Femundfisk fra styreleder John Fiskvik (1). Henvendelsen kom rett i forkant av fjellstyremøtet 6. juni. Det ble likevel drøftet om invitasjonen skulle tas opp som en bordsak, men etter en kort diskusjon besluttet fjellstyret i stedet å ta saken opp til behandling på et ekstraordinært fjellstyremøte 13. juni. Innledningsvis i sin henvendelse takker styreleder John Fiskvik for støtten Engerdal fjellstyre ga selskapet i fjor (1): ( ) Uten den økonomiske støtten fra Engerdal Fjellstyre ville det ikke vært mulig å gjennomføre verken stiftelsen eller 2011/2012-sesongen ( ). Femundfisk har nå gjennomført sin første sesong og Fiskvik legger ikke skjul på annet enn at oppstartsåret har vært utfordrende og at selskapet fortsatt er i en krevende etableringsfase: ( ) minner om at vi fortsatt er i en krevende etableringssesong som har vært preget av at forutsetningene var noe annerledes og mer krevende enn forutsatt for stiftelsen, ikke minst et mer nedkjørt anlegg enn forutsatt og dessuten svært mangelfulle rutiner i forhold til dagens regelverk ( ). Fiskvik fortsetter ved å peke på at det nå er foretatt mange og viktige grep: ( ) Vi har i stor grad basert på dugnad oppgradert anlegget (elektrisk anlegg, kjøle- og fryseanlegg,
røykeovn, produksjonsutstyr, investert i ny vakuumpakkemaskin, manuelle skjellskrapemaskiner etc.) for et sted rundt NOK 1 mill. (hvorav nærmere NOK 500 i direkte økonomiske utlegg for selskapet) i løpet av perioden. Det er dessuten brukt til dels store ressurser til opplæring av nytt personale ( ). I tillegg til dette har Femundfisk etter en studietur til USA, en tur i regi av prosjektet Fiskelykke i Rendalen og Engerdal (FLIRE), nå investert i kombinert sløye- og fileteringsmaskin. Nyinvesteringen skal etter planen være klar til sesongstart for Sølensjøfisket 10. juli. Selve maskinen, som er beregnet på fisk fra 450 gram til 1000 gram, koster ca kr 850 000,-. I tillegg kommer ca kr 35 000,- som må påregnes til frakt og montering. I følge Fiskvik er nyinvesteringene svært viktige: ( ) investering i nytt utstyr vil spare Femundfisk AS for 4-5 årsverk i den hektiske mottaksperioden i 3.kvartal, hvilket utgjør en årlig kostnadsreduksjon på mer enn NOK 400 i lønn og sosiale kostnader. I tillegg vil kvalitet både på skjellskraping og sløying kraftig forbedres og sikres, slik at produktene fremstår mer enhetlige og kvalitativt fullverdige samt at det vil være langt enklere og ressursbesparende å produsere halvfabrikata. Når det gjelder fokusområder arbeides det kortsiktig med å strømlinje produksjonen og innarbeide gode rutiner for kvalitetssikring i alle faser. Nye utarbeidede rutiner for kvalitetssikring av produksjon i alle faser (kvalitets-/haccp-system utarbeidet i samarbeid med Matråd AS og Mattilsynet) er implementert (inkl. prosess for ivaretakelse av matsikkerhet under fiske og transport implementeres juni 2012). Dette i tråd med system for sporing og internkontrollrutiner. Det er gjennomført både internrevisjon av rutinene i samarbeid med Matråd AS og deretter revisjon med Mattilsynet foran årets sesong. Det er også utarbeidet en markedsanalyse i samarbeid med Rørosmat AS som grunnlag for revisjon av markedsplan. Femundfisk opplyser også om at de har planer for økt distribusjon gjennom Rørosmat, samtidig som ( ) vi har igjen kommet oss inn på Hurtigruten (via Matgrossisten Trondheim), vi har leveranser gjennom flere mindre grossister, og gjennom Matgrossisten / Nor-Frost har vi innpass hos tre av de store kjedene (COOP, Rema og Norges-gruppen)( ). Når det gjelder produkter opplyser Femundfisk at de fortsatt satser på de tradisjonelle, herunder varmrøkt sik, gravet sik, peppersik, kryddersik, sikfilét og sikburgere, men at de nå kommer med ny design og emballasje. ( ) Tosidig fortrykte og attraktive vakuumposer tilpasset hvert enkelt produkt (samlet kostnad for utvikling av nytt design/ny emballasje inkl. 70.000 poser = 2-to års antatt forbruk er kr. 240.000,-) er bestilt og leveres medio juni. Femundfisk AS har laget budsjettforutsetningen for 2012/2013, og budsjetterer med en omsetning på kr 1 725 000,- og et resultat nær null for nevnte periode. Frem til 15. juni er målet en kapitalutvidelse på kr 750 000,- (fra dagens AK kr 360 000,-). Fiskvik opplyser i sin henvendelse at halvveis i emisjonsperioden har mer enn kr 500 000,- komittert. Viktigheten av å få inn ny kapital understrekes avslutningsvis: ( ) Det er helt avgjørende at selskapet sikres nødvendig likviditet i den arbeidsintensive del av sesongen (3.kvartal), og dette forutsetter at vi som et minimum fulltegner emisjonen (gjerne også mer enn fulltegnet). I tillegg påpekes fra Femundfisk, og også fra Fiskvik personlig, viktigheten av nødvendig lokal kompetanse og engasjement for å satse langsiktig på prosjektet. Etter generalforsamlingen 3. mai ble det enkelte utskiftinger, hvor flere lokale personer ble valgt inn i styret. Styret består nå av John Fiskvik som leder, Johan Halstein Elgåen som nestleder og daglig leder, i tillegg til Odd Gisle Heggeriset, Tove Elgåen og Odd Mandfloen. Femundfisk sitt primære ønske er at Engerdal fjellstyre har muligheten til å delta i kapitalutvidelsen eller ( ) subsidiært å kunne gi en økonomisk støtte for å bidra til å sikre likviditeten i den svært avgjørende 2012/2013-sesongen.
Kommentar: Sikfisket, og videreforedlingen av sik ved fiskeanlegget i Elgå, har bygget identitet og engasjement kommunen i 25 år, noe som også har gitt ringvirkninger for reiselivet i området. Femundfisk AS, som overtok driften ved fiskanlegget i Elgå og produksjonslinjen til Femund Fiskerlag A/L, har nå holdt det gående i et år. Selskapet er fortsatt i en krevende oppstartsfase, og uten å beskrive det i full detalj, så viser både henvendelsen i sin helhet og regnskapet fra i fjor tydelig hvilke utfordringer de står ovenfor. Målet frem til 15. juni er en kapitalutvidelse på kr 750 000,- (fra nåværende aksjekapital på kr 360 000,-). Saksbehandlers oppfatning er at dette ser ut til å være et minimum av hva som er nødvendig for å kunne ta grep og sikre drift den nærmeste tiden. Sesongen som kommer kan bli svært avgjørende for fremtiden til Femundfisk. I forkant av etablering av Femundfisk i fjor, fikk fjellstyret forespørsel om aksjetegning i selskapet, en henvendelse som først ble behandlet i sak 19.11 (5), men senere påklaget og tatt opp til andre gangs behandling av fjellstyret i sak 25.11 (6). Det ble den gang et stort lokalt engasjement både rundt etableringen av Femundfisk og fjellstyrets behandling. Styreleder Fiskvik opplyser innledningsvis i sin henvendelse at etableringen av selskapet ikke hadde vært mulig uten fjellstyrets tilskudd, et engangsbidrag på kr 500 000,-. Det er ikke vanskelig å lese mellom linjene i regnskapet og årsberetningen at dette medfører riktighet. For fullstendige detaljer i fjellstyrets tidligere behandling henvises til saksutredning og møteprotokoll fra fjellstyremøte den 28. april og den 24. mai 2012 (5,6). Fjellstyrets saksbehandler rådet fjellstyret den gang til enten å gå inn som suveren aksjeeier og med betydelig kapital, i størrelsesorden kr 1 500 000-2 000 000,-, eller å avslå henvendelsen, fordi det da etter all sannsynlighet ville bli svært vanskelig å oppnå tilstrekkelig kapital, eller på annet vis oppnå tilstrekkelig finansiering til helt nødvendige tiltak. I saksutredningen til sak 19.11 står følgende: ( ) Fjellkassa har en egenkapital som gjør det mulig for fjellstyret å investere beløp i størrelsesorden kr 1,500 000-2 000 000,- i Femund Fisk AS. Dersom fjellstyret vil investere et slikt beløp øker muligheten til å etablere en varig virksomhet basert på de store sjøenes sikressurs betraktelig. Samtidig vil fjellstyret som suverent største aksjonær få hånden på rattet i forhold til viktige og avgjørende beslutninger for selskapets fremtid. I motsatt fall kan det tenkes at initiativtakerne ikke lykkes med å oppnå tilstrekkelig kapital til å etablere Femund Fisk AS, eller kanskje kun kapital til å drive videre et par år, men uten økonomi til å kunne foreta nødvendige tiltak. I et slikt tilfelle ansees det ut fra et faglig utgangspunkt bedre for fjellstyret å avslå henvendelsen fra Femund Fisk, da muligheten til å lykkes trolig er liten og risikoen for å tape de pengene en investerer er dertil stor. Selv om fjellstyret var svært positive til å bidra til etableringen av Femundfisk, er det ingen hemmelighet at det den gang var uenighet, særlig tilknyttet en prinsipiell problemstilling: om det ville være hensiktsmessig av fjellstyret å gå inn som aksjeeier eller ikke. Et flertall på tre ønsket ikke å gå inn med aksjekapital, men derimot yte et rent tilskudd på kr 500 000,-, med henvisning til en tidligere prinsipiell avgjørelse i fjellstyret fra 2004 tilknyttet eierskap i lokale bedrifter (6). Mindretallet på to ønsket på sin side å kjøpe aksjer for inntil kr 250 000,-, under forutsetning at eierandelen i selskapet ikke oversteg 49 %. I tillegg til aksjekapital ønsket de å yte tilskudd. Dersom det nå skal være aktuelt for fjellstyret å gå inn som aksjeeiere i Femundfisk ligger det i kortene at fjellstyret må endre sine prinsipper for eierskap i lokale bedrifter. Selv om det har
kommet inn noen nye representanter i fjellstyret etter fjorhøstens valg, er det i utgangspunktet naturlig for saksbehandler, uavhengig av hva som var og hva som er saksbehandlers opprinnelige oppfatning, å forholde seg til fjellstyrets prinsipielle avgjørelse om å si nei til eierskap i slike lokale bedrifter. Dette siden det tross alt er kort tid siden fjellstyrets vedtak i sak 25.11. Fra vedtak i fjellstyresak 25.11 pkt 1 står følgende: ( ) Fjellstyret konkluderte med at eierskap/styreplass i aksjeselskap ikke er hensiktsmessig for fjellstyret, men at fjellstyret i stedet ønsker å gi økonomiske bidrag til næringsutvikling i form av konkrete tildelinger som ikke medfører eierskap eller styreplasser. Engerdal fjellstyre holder fremdeles fast ved dette synet. Samtidig som det ikke er lenge siden fjellstyret sist tok stilling til aksjetegning, har forutsetningene når det gjelder Femundfisk i liten grad endret seg. Selskapet er fortsatt i en krevende etableringsfase, og har en utfordrende og trolig avgjørende sesong foran seg. Selv om det er foretatt flere kostbare og forhåpentligvis gode investeringer, har de definitivt et stort kapitalbehov. Faktorer som viktigheten av et lokalt engasjement og et lokalt eierskap, og fjellstyrets rolle og muligheter i så henseende, kan trekkes frem som temaer, men dette var også temaer som ble drøftet ved forrige behandling i fjellstyret. Det samme var den betydningen det kunne ha hvis en stor aktør som fjellstyret gikk inn med tung kapital, også som aksjeeier, for å gi selskapet nødvendige rammevilkår i de to-tre første krevende oppstartsårene, men også for å gi viktige og offensive signaler ovenfor kreditorer, omgivelser og marked. Det ble påpekt i saksutredningen den gang at det å få på plass et styre og en daglig ledelse som innehar bred og riktig kompetanse, både innen bedriftsetablering, økonomi, produktutvikling og markedsføring, er svært viktig forutsetninger, men vanskelig uten trygge rammer og langsiktighet ved etableringen. Forutsatt at fjellstyret opprettholder sitt vedtak om at eierskap ikke er hensiktsmessig, så må Femundfisk sin henvendelse vurderes som en søknad om rent tilskudd. Fiskvik skriver da også ( ) håper Engerdal fjellstyre vil ha mulighet til å delta i kapitalutvidelsen eller subsidiært å kunne gi en økonomisk støtte fir å bidra til å sikre likviditeten i den svært avgjørende 2012/2013-sesongen. Konkret når det gjelder tilskudd har fjellstyret vedtatt et bidragsbudsjett for 2012, som saksbehandler uansett må forholde seg til. Næringsfiske er her et av satsingsområdene, men da gjennom et direkte bidrag til fiskere på statsallmenningen som leverer sik til Femundfisk (kr 5,- pr kilo inntil kr 100 000,-). Det naturlige for saksutreder er således å avslå en slikt ønsket om tilskudd. Dersom fjellstyret likevel ønsker å gi bidrag til Femundfisk er det en mulighet til å benytte pkt. 17 i bidragsbudsjettet. Her kommer det frem at fjellstyret kan fravike egne retningslinjer når det foreligger særlige grunner. Konklusjon: Femundfisk AS er etter ett års drift fortsatt i en krevende etableringsfase, og selskapet har et stort kapitalbehov. Dette er da også bakgrunnen for nåværende emisjon. Femundfisk går en viktig og kanskje avgjørende sesong i møte, i forhold til videre eksistens. Engerdal fjellstyre vurderte eierskap i Femundfisk grundig for et år siden, men valgte da å avslå aksjetegning, og heller gi et engangsbidrag på kr 500 000,-. I stedet for å drøfte fordeler og ulemper tilknyttet eierskap på nytt, er det nærliggende at saksbehandler nå viser til
fjellstyrets behandling i sak 25.11, hvor fjellstyret tydelig påpeker at eierskap i slike lokale bedrifter er vurdert ikke å være hensiktsmessig. Når det gjelder Femundfisks sekundære ønske, eventuelt tilskudd, har fjellstyret vedtatt et bidragsbudsjett for 2012, som saksbehandler må forholde seg til. Næringsfiske er her et av satsingsområdene, men da gjennom et direkte bidrag til fiskere på statsallmenningen som leverer sik til Femundfisk (kr 5,- pr kilo inntil kr 100 000,-). Det naturlige for saksutreder er således å avslå ønsket om tilskudd. Dersom fjellstyret likevel ønsker å bevilge tilskudd til Femundfisk er det en mulighet til å benytte pkt. 17 i bidragsbudsjettet. Her kommer det frem at fjellstyret kan fravike egne retningslinjer når det foreligger særlige grunner. Forslag til vedtak: Engerdal fjellstyre velger å avslå invitasjonen til kapitalutvidelse/emisjon i Femundfisk AS. Dette som følge av at eierskap/styreplass i aksjeselskap ikke er hensiktsmessig for fjellstyret, en avgjørelse som er av prinsipiell karakter. Når det gjelder Femundfisks sekundære ønske, økonomisk tilskudd for å bidra til å sikre likviditeten i den avgjørende 2012/2013 sesongen, faller søknaden dessverre utenfor fjellstyrets vedtatte bidragsbudsjett med tilhørende retningslinjer. Engerdal fjellstyre Fjellstyresak 45.12 MAas ark 640 Forprosjekt Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark Saksdokumenter: 1 Foreløpig utkast til søknad om støtte til forprosjekt - Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark Bakgrunn: For å lykkes med fisketurisme står samarbeid sentralt. Dette påpekes av fagmiljøer, eksempelvis Norsk institutt for naturforskning, men også av Innovasjon Norge. Både i Norge og i Hedmark har satsing på innlandsfiske som turistnæring derimot i stor grad vært preget av mange små aktører som operer alene. Dersom en ønsker å utvikle seg innen fisketurisme må det til et samarbeid mellom ulike aktører, på alle nivåer, over større geografiske områder. De største aktørene innen reiseliv og næringsutvikling Hedmark har et ønske om å ta et initiativ for et felles løft for en større satsing på fisketurisme. Et grovt estimat tilsier at områdene som er tilknyttet Fishspot (f.o.m. 2012), Engerdal fjellstyre og fiskeområdene i Trysil selger om lag 50 000 fiskedøgn til tilreisende fiskere. Nøkternt vurdert tilfører disse fiskedøgnene en totalomsetning et sted mellom 25 og 75 millioner. Det ligger imidelrtid et stort potensial for videre utvikling og utnyttelse på en rekke områder. En større temasatsing på fisketurisme i Hedmark vil være i samsvar med både nasjonal reiselivsstrategi, plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, Landbruksmeldinga 2011-2012,
DN-rapport 6 om innlandsfiskeforvaltningen 2012-2015, samt regionale- og kommunale strategier innen reiseliv og næringsutvikling. Hovedmålsetningen i forprosjektet er å utarbeide en langsiktig og helhetlig plan (2014 2019) for et funksjonelt samarbeid mellom aktuelle aktører innen reiseliv og næringsarbeid med mål om å utvikle fisketurisme til et viktig bidrag til opplevelsesnæringene og reiselivssatsinga i Hedmark. En rekke sentrale problemstillinger vil bli vurdert i forprosjektet, herunder: Hvordan samle aktuelle aktørene i et større nettverk med hovedfokus på, produktutvikling, veiledning, kompetanseheving og markedsføring? Hvordan bør samarbeidet organiseres? Hvordan synliggjøre mangfoldet og omfanget av fritidsfiske og samtidig fremme en helhetlig profil av Hedmark som destinasjon for fiske? Hvordan lokale variasjoner skal utnyttes og brukes aktivt i utviklingen og markedsføring av fisketurisme? Hvordan knytte satsingen sammen med en overordnet faglig god forvaltning av fiskeressursene i innlandet? (Pr. i dag er det generelt lite fokus og engasjement på innlandsfiskeforvaltingen både på lokalt, kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå) Hvordan bevisstgjøre at målrettet og bærekraftig forvaltning er grunnlag for verdiskaping? Hvordan bevisstgjøre sammenhengen mellom produktutvikling og spesifikke målgrupper? (Spisskompetanse innen fiske er helt avgjørende) Hvordan øke kundegrunnlaget ved bevisst produktutvikling, pakking avprodukter og bevisst prissetting? Hvordan øke verdiskapingen innen fritidsfiske gjennom bedre tilrettelegging? Kommentar: Fjellstyremedlemmene gjøres oppmerksomme på at nærmere og mer detaljerte opplysninger er å finne i utkastet til søknad, del 2. Det legges i søknaden opp til ei arbeidsgruppe/styringsgruppe bestående av fem ressurspersoner, som så får ansvaret for informasjonsflyten og engasjementet ned på lokalt nivå i hver region. Det er foreslått at daglig leder i Engerdal fjellstyre tar prosjektledelsen i forprosjektet. I søknaden, som har en budsjettramme på kr 950 000,-, forutsettes det at personene i arbeidsgruppa får lønn for arbeidet. Dette er absolutt forutsetning for at forprosjektet skal bli en realitet, med mindre er det ikke aktuelt å ta fatt på utformingen av en slik plan. Viktig å nevne for fjellstyret er at en ikke på noen måte forplikter seg til videre samarbeid utover deltakelsen i forprosjektet. Forslag til vedtak: Engerdal fjellstyre tar, sammen med rettighetshavere tilknyttet Fishspot, initiativ til å søke støtte til et forprosjekt som tar sikte på utarbeide en langsiktig og helhetlig plan (2014 2019) for et funksjonelt samarbeid mellom aktuelle aktører, med mål om å utvikle fisketurisme til et viktig bidrag til opplevelsesnæringene og reiselivssatsinga i Hedmark. Fjellstyret forutsetter
en fullfinansiering av forprosjektet, i tråd med det som er skissert i utkast til søknad. Videre forutsetter fjellstyret at arbeidsinnsatsen i prosjektet er lønnet.