Smøla kommune Møteprotokoll Ufvfllg= Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresalen, Smøla rådhus Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anton Brennskag Leder Roger Osen Medlem FSK Tove Norøm Rokstad Medlem FSK Marit Neerland Hopshaug Medlem FSK Rune Tuven Medlem Næring Egil Holberg Medlem Næring Randi Eines Medlem Næring Laila Skaret Medlem Ansatte SNK KF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Merknader Marit N. Hopshaug hadde ikke mottatt innkalling på privat e-postadresse. Rune R. Tuven fratrådte møtet kl. 12.00, grunnet jobb Egil Holberg fratrådte møtet kl. 14.00 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnlaug Kristiansen Leder SNK KF Anita N. Martinsen sekretær Side 1
Underskrift: Vi bekrefler med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.» Öfilfifif 'if-w [Ckfi (U. 3*t~'( i gmlâéicflfs @Z4 Q I ""LJqA,~ \ \A».«t./\ ( \ Side 2
Saksliste Orienteringssaker OS 1/14 Daglig leders orientering OS 2/14 Informasjon om tilstand Smølahallen OS 3/14 Gapahuk - Monsøysvaet og Svanøya -tilbud på tegning X 2009/259 Styresaker SS 1/14 Handlingsplan og budsjett 2014-2013/809 Smøla Nærings- og kultursenter KF SS2/14 Endring av styreinstruks - 2011/1275 Smøla Nærings- og kultursenter KF SS 3/14 Møteplan 2014 - Smøla Nærings- og kultursenter KF 2012/1221 SS 4/14 Ansettelse - Driftsleder Smølahallen X 2013/946 Side 3
Orienteringssaker OS 1/14 Daglig leders orientering Styret i Smøla Naerings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 2/14 Informasjon om tilstand Smølahallen Ved tak: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 3/14 Gapahuk - Monsøysvaet og Svanøya - tilbud på tegning Side 4
Styresaker SS 1/14 Handlingsplan og budsjett 2014 - Smøla Nærings- og kultursenter KF Daglig leders innstilling Handlingsplan og budsjett som er lagt fram vedtas. Styret i SNK KF fremmet følgende felles forslag til ny innstilling: 'Handlingsplan og budsjettfor 2014 som er lagtfifam, vedtas medfølgende endringer: 1. Prioriteter iframlagt budsjett innenfor prosjektene 11107, 11112, 11113 vurderes på nytt og legges fiem for styret i neste møte. 2. Side 7. i handlingsplanfor 2014 vedrørende VikanNæringsareal tas inn igjen med følgende tekst i beskrivelse av tiltak: Utvikle og tilrettelegge for nytt næringsareal på Vikan. Side 8. i handlingsplan for 2014 vedrørende Vikan næringsareal tas inn igjen med følgende tekst i ønsket resultat: " Utredet næringsareal på Vikan. Ved votering mellom daglig leders innstilling og styret i SNK KF sitt forslag til ny innstilling, ble styret i SNK KF sitt forslag enstemmig vedtatt. Handlingsplan og budsjett for 2014 som er lagt fram, vedtas med følgende endringer: l. Prioriteter i framlagt budsjett innenfor prosjektene l l 107, l l l 12, 11113 vurderes på nytt og legges frem for styret i neste møte. 2. Side 7. i handlingsplan for 2014 vedrørende Vikan Næringsareal tas inn igjen med følgende tekst i beskrivelse av tiltak: "Utvikle og tilrettelegge for nytt næringsareal på Vikan." Side 8. i handlingsplan for 2014 vedrørende Vikan næringsareal tas inn igjen med følgende tekst i ønsket resultat: " Utredet næringsareal på Vikan." SS 2/14 Endring av styreinstruks - Smøla Nærings- og kultursenter KF Daglig leders innstilling Dagens styreinstruks endres iht. vedlagt forslag til endring. Behandling i Styret i Smøla Naerings- og kultursenter KF - 27.01.2014, Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Dagens styreinstruks endres iht. vedlagt forslag til endring. Side 5
SS 3/14 Møteplan 2014 - Smøla Nærings- og kultursenter KF Daglig leders innstilling Møteplan Smøla Nærings- og kultursenter KF Uke Dato Tids- i Møte r>ur:!<t sty%ggral Ae.vedtak endelig Budsjett oghp2014. é;é73}i Zi$Ves k i 18 28.apjril 10:30i Styremøte. Årsmelding/årsregnskap 2013 j 25 l6.juni 10:30 LStyremøte. Tertialrapport 1. Oppstart HP 2015. Næringsfond 44 20. okt i 10:30 Styremøte. Tertialrapport 2. Budsjett og HP 2015 47 17. nov 10:30i Styremøte. Endelig forslag budsjett/ HP. Bedriftsbesøk i 50 8. des 10:30 Styremøte. Næringsfond. Egenevaluering Styret fremmet følgende forslag om endring av møtedato: Styremøte i uke 18 endres tilfredag 25. april í uke 17. Votering: Styrets forslag til endret møtedato ble enstemmig vedtatt. Daglig leders innstilling med følgende endring ble enstemmig vedtatt. Møteplan Smøla Naerings- og kultursenter KF Uke Dato Tids- Møte punkt 10:30 Styremøte. Vedta delig ett. HP 2014- 'V.. 17 25. april 10:30 Styremøte. Årsmelding/årsregnskap 2013 j 25 l6.juni j 10:30 Styremøte. Tertialrapport 1. Oppstart HP 2015.Næringsfond 44 20.okt 10:30 Styremøte. Tertialrapport 2. Budsjett og HP 2015 47 novj j 10:30 Styremøte. Endelig forslag budsjett HPgBedriftsbesøk 50 8. des 10:30 Styremøte. Næringsfond. Egenevaluering SS 4/14 Ansettelse - Driftsleder Smølahallen Side 6