Årsmøte i Bergen klatreklubb Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2009 4 Godkjenning av budsjett 2010 5 Valg av nytt styre & valgkomité 6 Eventuelt Side 1
SAK 3: Årsmelding for 2009 Styret i 2009 har bestått av: Gisle Andersen (Leder, innhold nettsider, klatreførere) Marie Helen Sunde (Nestleder, Ansvarlig for Bergenshallen) Anders Dingsøyr (Ny buldrevegg i Bergenshallen, Samlinger) Morten Alskog (Økonomiansvarlig) Erik Faugstad (Webprogrammering) Ragnhild Frotjold (Klatresamling sommer 09) Kjell Erik Vathne (Organisasjonsplan, videreutvikling klatreareal, sponsing) Frode Martinussen (Rebolting) Erlend Sunde (Varamedlem, Sikkerhetsansvarlig, sosiale samlinger) Gunnar Karlsen (Varamedlem, Postansvarlig, videreutvikling klatreareal) Medlemsmøter og sosiale aktiviteter Det har vært relativt få sosiale arrangementer i regi av klubben i 2009. Til gjengjeld arrangerte klubben en større nasjonal klatresamling på Langøy fra torsdag 30. juli til søndag 2. august. Det ble arrangert en rekke kurs på dagtid. Veien til aktuelle klatrefelt ble merket og det ble arrangert sosiale aktiviteter på kveldstid. Det ble også arrangert en uformell buldrekonkurranse over vann lørdag kveld. På tross av variabelt vær var rundt 70 personer innom de ulike arrangementene. I oktober ble det holdt en vernissasje i anledning åpning av det nye buldrerommet og i desember ble det arrangert sosial julebuldring med påfølgende julebord. Klubben har utvilsomt et forbedringspotensial i forhold til å arrangere medlemsmøter og turer. Det nye styret oppfordres til å prioritere dette arbeidet. Nye ruter og rebolting Også i 2009 har vært utvikling av nye ruter og klatrefelt utendørs. Totalt ble det etablert rundt 50 nye kile og bolteruter i 2009. Reboltingsarbeidet har fortsatt men det ble gjort mindre enn ønskelig. Det ble utviklet svært mange ruter i Bergen på begynnelsen av 90-tallet. Det er altså mange ruter som har bolter som snart er 20 år gamle. De fleste av disse vil være trygge å bruke i mange år. Den reboltingstakten vi har hatt de siste årene kan imidlertid på sikt gir en situasjon hvor man må skifte ut svært mange bolter på svært kort tid. Alternativt at flere felt ikke bør brukes. Det vil derfor være ønskelig om flere bolter blir skiftet ut årlig enn det som har vært tilfelle de siste årene. Det er mange som ønsker å bidra til reboltingsdugnader. Hovedutfordringen er å koordinere arbeidet samtidig som BKK har full kontroll med kvaliteten på det som utføres og har oversikt over hva som blir gjort. Det nye styret bør prioritere arbeidet med å øke takten på reboltingsarbeidet. Ulykker I 2009 er det registrert 10 ulykker og hendelser fra Bergensområdet i NKFs ulykkesdatabase. I 2008 ble det registrerte 7 hendelser/ulykker. Det er grunn til å tro at mange hendelser ikke blir registret. Flere av hendelsene i 2009 synes å være knyttet til at sikrer er uoppmerksom og/eller har utilstrekkelig ferdighet i bruk av sikringsbrems. Mange av de registrerte hendelsene er nestenulykker som kunne ha fått mer alvorlige konsekvenser. Blant annet knakk et klatretak 10 meter over bakken i en Side 2
halvfull klatrehall uten at noen ble skadet. 8 av de 10 hendelsene skjedde innendørs. Blant disse er en ankelskade i buldrerommet i Bergenshallen som skjedde før madrassene var kommet på plass etter at den nye veggen var bygget. Konkurranser Klubben arrangerte den lokale julebuldringen i desember. Bergen klatreklubb har også arrangert ungdomskonkurranse i samarbeid med SiB i Lehmkuhlhallen med deltagelse både fra ungdomsgruppene til BKK og til SiB. Det ble også arrangert Norgescup 16.mars 2010. Det ble lagt en et betydelig arbeid for å gjøre Norgescupen til en bra konkurranse for både deltagere og publikum. Blant annet ble det dratt inn penger til pengepremier, video og resultater fra konkurransen ble overført direkte. Klatreførere Klubben har i år solgt rundt 200 eksemplarer av Bergensføreren for boltede ruter som ble utgitt i juni 2004. Det er nå omlag 500 eksemplarer igjen av denne føreren og altså ca. 2 år igjen før klubben vil være utsolgt for den. Styret bør begynne å tenke på å organisere arbeidet med å oppdatere føreren for bolterutene, slik at en ny fører kan bli utgitt i våren 2012 eller senest i 2013. En ny klatrefører for naturlig sikrede ruter ble utgitt i juni 2009. Føreren dekker kilefeltene på Tellnes/Haganes, Stjernehimmelen og Morvik, rutene på Bolstadøyri og Hjellaberget i Eksingedalen. Føreren ble trykket i 1500 eksemplarer og opplaget er antatt å være tilstrekkelig for omtrent 10 år. Den planlagte føreren for Uskedalen og Eikedalen i Kvinnherad ble ikke ferdigstilt i 2009. Det meste av det nødvendige materialet er samlet inn, men det viste seg for arbeidskrevende å utgi to nye førere i 2010. Det gjenstår noen ukers arbeid med å sette sammen materialet, føreren er planlagt utgitt i løpet av 2010. Klatreførerene blir solgt direkte av klubben samt av sportbutikkene i Bergen og større sportbutikker i Oslo, Stavnger og Trondheim. Arbeidet med å selge inn førere til flere sportbutsalgssteder bør følges opp av det nye styret. Nettsidene www.bergen-klatreklubb.no ble registrert som domene i 1999. I 2010 har Erik Faugstad tatt over store deler av ansvaret for nettsiden, særlig i forhold til å videreutvikle funksjonaliteten. Dette arbeidet fortsetter. Bergenshallen Fremdeles er dugnadsvaktene på mandag til torsdag kveld en særdeles viktig del av driften av Bergenshallen. Dugnadsinnsatsen gjør det mulig å holde et lavt prisnivå samtidig som det gjør driften av veggen til et kollektivt prosjekt for de mest aktive av klubbens medlemmer. I 2009 har Kaia Hugin vært ansvarlig for administrasjon av Bergenshallen mens Jaran Nordstrand har vært ansvarlig for vedlikehold og skruing av ruter m.m. I løpet av årets har Tor Willy Ingebrigtsen tatt over deler av ansvaret for den tekniske driften. Nestleder Marie Sunde har hatt et overordnet styreansvar i forhold til driften av hallen. Styret er svært godt fornøyd med den jobben som disse gjør for klubben. Side 3
Videreutvikling av klatrearealene I løpet av 2008 ble det holdt et høyt trykk ovenfor Bergen kommune for å få på plass en bedre buldrevegg. Dette resulterte til slutt i at vi våren 2009 fikk tilbake arealene i tredje etasje og tillatelse fra Bergen kommune til å renovere deler av klatreveggen og bygge ny buldrevegg. Arbeidet ble utført sommeren og høsten 2010. Det ble gjennomført en forsterkning av de mest slitte panelene i klatreveggen. Mange klomuttere ble skiftet ut og nye montert. Den gamle buldreveggen ble revet, til dels på dugnad og en ny vegg åpnet i oktober. Den nye buldreveggen er kjøpt av Tjelmeland Friksjon og Tor Willy Ingebrigtsen har hatt hovedansvaret for å koordinere byggingen av den. Det foreslås at man vurderer å flytte veggen mellom buldrerommet og fellesarealet i 3.etasje i løpet av 2010 slik at man kan bygge buldreareal også i denne delen av rommet. BKK var våren 2009 aktiv for å påvirke innholdet i idrettsplanen for 2009 2019. Planen ble vedtatt av bystyret i Bergen Kommune høsten 2009. Dette har resultert i at behovet for et nytt stort klatreanlegg er beskrevet i den nye idrettsplanen. Dette vil ikke i seg selv resultere i et nytt anlegg med dagens driftbetingelser. Det gjør det imidlertid enklere å få politisk gjennomslag for dette, dersom klubben arbeider for det. Dette arbeidet bør følges opp av det nye styret. Kursvirksomhet i 2009 Klubben har hatt en betydelig kursvirksomhet i 2009. Det er blitt arrangert innføringskurs nesten hver helg i de periodene hvor veggen har normale åpningstider. I tillegg er det blitt arrangert progresjonskurs, fra inne til ute kurs, samt et innføringskurs i egne sikringsmidler. Klubben har også arrangert instruktør inne kurs. Innføringskursene utgjør en betydelig del av aktiviteten i Bergenshallen og gir et viktig tilskudd til klubbøkonomien. Barne- og ungdomsaktiviteter i 2009 Klubben har hatt 4 ungdomsgrupper i 2009. Målsetningen med ungdomsgruppene er å gi et klatretilbud til barn og ungdom som er for unge til å ta et klatrekurs. I tillegg har klubben et tilbud på fredager for ungdomsgruppedeltagere som har lært seg sikringshåndverket, og som har lyst til å fortsette å klatre aktivt. Fredagsgruppen ble opprettet i 2008 og er videreført i 2009. Opplegget for fredagsgruppen er rettet mot å lære deltagerne andre aspekter ved klatresporten, eksempelvis treningsteori, taktikk og teknikk. Aktiviteten er ikke inrettet mot konkurranseklatring spesielt. Klubben følger imidlertid opp de som er interessert i å konkurrere, både med hjelp til trening og med refusjon av utgifter ved deltagelse. Flere av medlemmene i fredagsgruppen har jevnlig deltatt på Norgescup stevner og inntar der pallplasseringer. Sommeren 2009 arrangerte BKK for andre gang en klatrecamp. Dette var et tilbud til både ungdomsgruppemedlemmer og nybegynnere. En camp gikk over 4 dager, med hviledag på onsdag. Den første dagen ble tilbrakt i Bergenshallen. De andre dagene ble tilbrakt utendørs, så lenge været tillot dette. Stipend Det kom en søknad på stipend i 2009. Stipend ble tildelt Linn Karin for deltagelse i internasjonale konkurranser. Linn har vært forhindret fra å delta i slike konkurranser. Stipendet ble derfor tilbakebetalt til BKK. Styret har valgt å gi noe støtte som stipend Side 4
til juniorutøvere i klubben som har deltatt i NKFs rekruttgruppe i 2009. Det er enda ikke utlyst stipend for 2010, men stipendordningen er foreslått videreført i budsjettet. Økonomistyring og medlemsregister Regnskapsansvarlig i 2009 har vært Morten Alskog. Arbeidet med å forbedre rutiner har fortsatt. Både regnskapsføring og utsending av fakturaer utføres nå av Idrettsrådet. Selv om det er rom for forbedringer mener Styret at klubben har etablert relativt ryddige økonomirutiner og at man har god kontroll med økonomien. Potensialet for forbedringer er særlig knyttet til oppfølging av fakturaer som ikke blir betalt. Det er også ønskelig med bedre rutiner for kassaapparatet i hallen slik at vi får bedre oversikt over hvilke regnskapsposter inntektene tilhører. Regnskapet for 2009 gjenspeiler en aktivitetsøkning, inntektene økte med ca. 200.000 kroner. Økningen er fordelt på flere av klubbens hovedaktiviteter, hvor de viktigste postene med økte inntekt er: kurs, klatreavgift, ungdomsgruppen, medlemskontingent, og salg av klatreførere. Det rapporterte medlemstallet økte fra 547 i 2008 til 800 i 2009. Den reelle økningen er sannsynligvis noe mindre enn dette fordi medlemstallet i 2008 nok var noe høyere enn rapportert. Dette skyldes at datakvaliteten i medlemsregisteret var svært dårlig i 2008. For å unngå å overrapportere antall medlemmer ble det oppgitt et noe lavt tall i 2008. Medlemsregisteret har bedre kvalitet i 2009, men det er ønskelig å forbedre datasystemet for medlemsregistrering ytterligere. Tre prosjekter har medført en betydelig økonomisk investering for klubben i 2009. Dette er rehabilitering av klatrearealer, nytt buldrerom og utgivelse av klatrefører. Disse prosjektene bidrar til at regnskapet viser et underskudd på 87.000,- for 2009. Føreren vil gi inntekter til klubben de neste årene og prosjektet vil på sikt gå med et betydelig overskudd. Bergen Kommune har også gitt tilsagn om at de dekker utgiftene til innkjøp av ny buldrevegg på rett over 140.000. Etter en dialog med idrettsetaten i kommunen ble faktura sendt i desember 2009, klubben har enda ikke fått overført dette beløpet. Det nye styret bør følge opp dette. For styret i Bergen Klatreklubb - Gisle Andersen Side 5
Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2009 Side 6
Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig måling. Side 7
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 71 629 41 155 Annen driftsinntekt 1 165 294 996 922 Sum driftsinntekter 1 236 923 1 038 077 Varekostnader 61 414 198 612 Lønnskostnader m.m. 580 913 583 265 Annen driftskostnad 684 545 204 679 Sum driftskostnader 1 326 872 986 556 Driftsresultat -89 949 51 521 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 10 920 27 427 Annen rentekostnad 2 512 3 214 Annen finanskostnad 5 675 2 408 Resultat av finansposter 2 733 21 805 Resultat før skattekostnad -87 216 73 326 Ordinært resultat -87 216 73 326 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) -87 216 73 326 Overføringer Side 1 Side 8
Balanse Eiendeler Note 2009 2008 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 109 784 36 034 Sum fordringer 109 784 36 034 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 396 173 686 003 Sum omløpsmidler 505 957 722 037 Sum eiendeler 505 957 722 037 Side 1 Side 9
Balanse Egenkapital og gjeld Note 2009 2008 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 673 737 546 359 Udisponert resultat -87 216 73 326 Sum opptjent egenkapital 586 521 619 685 Sum egenkapital 586 521 619 685 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter -80 564 102 352 Sum kortsiktig gjeld -80 564 102 352 Sum gjeld -80 564 102 352 Sum egenkapital og gjeld 505 957 722 037 Side 2 Side 10
Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2009 Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte 01.01-31.12 Lønnskostnader mm. 2009 2008 Lønninger 510 218 509 291 Folketrygdavgift 70 695 71 810 Andre ytelser 0 2 164 Lønnskostnader 580 913 583 265 Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i 2009. Det er ikke daglig leder i Bergen Klatreklubb, så det har således ikke vært utbetalt lønninger til noe ledende personell. Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner 146 678. Note 4 Likvider Av bokførte likvider er kr 32 719 bundet til skyldig skattetrekk. Note 5 Medlemmer Klubben hadde 800 medlemmer ved utgangen av 2009 Note 6 Andre driftskostnader Økning i andre driftskostnader fra 2008 til 2009 skyldes rehabilitering av klatreveggen, bygging av ny buldrevegg, samt trykking av ny klatrefører. Lønn til selvstendig næringsdrivende jf. note 2 faller også inn under andre driftskostnader. Note 7 Aktivitetsregnskaper 2009 Ungdomsgruppa Inntekter Deltakeravgift ungdomsgruppa 202 200 Tilskudd fra forbundet 56 700 Sum inntekter 258 900 Kostnader Lønnskostnader 96 130 Arbeidsgiveravgift 13 554 Lønn selvstendig næringsdrivende 29 100 Km. Godtgjørelse 163 Andre reisekostnader 1 246 Startkontingent NC 2 995 Diverse kostnader 230 Sum kostnader 143 418 Resultat 115 482 Side 11
Kurs eks. instruktørkurs Kursinntekter 357 900 Kostnader Lønnskostnader 116 600 Arbeidsgiveravgift 16 441 Lønn selvstendig næringsdrivende 47 600 Sum kostnader 180 641 Resultat 177 259 Sikring/topptauaktivitet Inntekter 25 000 Kostnader 18 000 Resultat 7 000 Buldrevegg Lønn ansatte 70 800 Arbeidsgiveravgift 9 983 Tjelmeland Friksjon, innkjøp materialer, verktøy med mer. 33 648 Tjelmeland Friksjon, konstruksjon 141 875 Sum kostnader 256 306 Rehab klatrevegg Lønn ansatte 39 100 Arbeidsgiveravgift 5 513 Lønn selvstendig næringsdrivende 3 000 Leie maskiner 4 063 Bolter 570 Diverse utstyr og materialer 19 535 Bespisning 1 472 Sum kostnader 73 253 Klatrefører Salg klatreførere 2009 56 700 Salg annonser i klatrefører 29 000 Kostnader Lønn 30 000 Arbeidsgiveravgift 4 230 Lønn selvstendig næringsdrivende 10 000 Trykking 179 625 Porto 1 211 Sum kostnader 225 066 Resultat -139 366 Klatreavgift Klatreavgift medlemmer 139 170 Klatreavgift ikke-medlemmer 61 580 Sum klatreavgift 200 750 Side 12
SAK 4: Budsjett 2010 Bergen Klatreklubb Budsjettforslaget for 2010 er basert på en stabilisering av aktivitetsnivået klubben har hatt i 2009. I forhold til kursinntekter, ungdomsgrupper og klatreavgift er kapasiteten innenfor dagens åpningstider utnyttet fullt ut. På inntektssiden er det i 2010 budsjettert med at klubben vil motta tilskuddet fra Bergen kommune på 140.000,- for kostnader ved buldrevegg påløpt i 2009. Viktige poster på utgiftssiden er 80.000,- til videreutvikling av buldrerommet i 3.etasje. Det er budsjettert romslig for innkjøp av nye klatretak til klatrearealene, til normalt vedlikehold av klatreveggen og for en økt aktivitet i forhold til rebolting. Det er også budsjettert med trykking av føreren for Uskedalen. På tross av disse større prosjektene viser budsjettet for 2010 en positiv balanse på 46.000,- Budsjett 2010 Regnskap 2009 BUDSJETT 2009 Regnskap 2008 INNTEKTER SALG 3110 SALG MATERIELL 15 000 14 729 7 000 7 720 3120 SALG KLATREFØRER 60 000 56 700 120 000 33 110 3121 SALG JUBILEUMSBOK 2 000 200 5 000 325 3130 REKLAME OG ANNONSER 25 000 29 000 50 000 0 3140 SPONSORMIDLER 0 0 0 15 000 SUM SALG 102 000 100 629 182 000 56 155 TILSKUDD 3440 OFFENTLIGE TILSKUDD 75 000 56 700 75 000 80112 3441 ANDRE TILSKUDD 140 000 50 692 150 000 24 500 SUM TILSKUDD 215 000 107 392 225 000 104 612 ANDRE INNTEKTER 3600 UTLEIE UTSTYR 15 000 14 395 16 000 16 401 3610 HALLEIE 5 000 4 700 5 000 4 050 3900 KLATREAVGIFT 200 000 205 948 165 000 162 103 3901 BRATTKORT 9 000 9 740 0 0 3902 ÅRSKORT 3 000 3 900 0 0 3910 KURSINNTEKTER 340 000 362 740 320 000 295 609 3920 MEDLEMSKONTINGENT 175 000 174 897 165 000 160 455 3930 INSTRUKSJON/TOPPTAUAKT. 20 000 19 380 60 000 55 215 3935 DELTAKERAVGIFT UNGDOMSGRUPPEN 205 000 203 400 170 000 129 600 3950 BILLETTINNTEKTER 5 000 11 200 5 000 0 3960 LOTTERIINNTEKTER 6 000 6 027 5 000 0 3999 DIVERSE INNTEKTER 10 000 12 575 20 000 53 878 SUM ANDRE INNTEKTER 993 000 1 028 902 931 000 877 311 TOTALE INNTEKTER 1 310 000 1 236 923 1 338 000 1 038 078 Side 13
SAK 4: Budsjett 2010 Bergen Klatreklubb KOSTNADER Budsjett 2010 Regnskap 2009 BUDSJETT 2009 Regnskap 2008 VAREKOSTNADER 4200 INNKJØP VARER FOR VIDERESALG 2 000 625 2 000 2 000 4210 BOLTER OG KLATRETAK 80 000 48 734 80 000 155 436 4230 KLATREUTSTYR 30 000 12 055 40 000 41176 SUM VAREKOSTNADER 112 000 61 414 122 000 198 612 PERSONALKOSTNADER 5000 LØNN ANSATTE 450 000 510 218 610 000 509 291 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 63 450 70 695 86 010 71 810 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 0 0 2 164 SUM PERSONALKOSTNADER 513 450 580 913 696 010 583 265 ANDRE KOSTNADER 6360 RENHOLD 5 000 3 178 0 483 6400 LEIE MASKINER 10 000 15 176 35 000 16 588 6450 LEIE UTSTYR 0 10 258 0 2 500 6560 REKVISITA 1 500 1 403 20 000 18 181 6600 BYGGING OG REHABILITERING AV ANLEGG 80 000 180 458 160 000 0 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 20 000 11 569 80 000 0 6720 REGNSKAPSHONORAR 25 000 42 350 50 000 1 050 6780 LØNN SELVST.NÆRINGSDRIVENDE 150 000 146 678 50 000 23 750 6800 KONTORREKVISITA 2 000 2 212 2 000 1 200 6820 TRYKKSAKER (klatreførere) 170 000 180 013 290 000 290 6860 MØTE/KURS/OPPDATERING 5 000 0 8 000 8 305 6890 ADMINISTRASJONSKOSTN. 8 000 850 8 000 8 125 6900 TELEFON 5 000 5 219 11 000 10 257 6910 ADSL/IT 6 000 6 571 3 000 2 786 6940 PORTO 2 000 1 854 3 000 2 959 FORVENTET TAP AV FORDRINGER 36 000 0 0 0 SUM ANDRE KOSTNADER 525 500 607 787 720 000 96 474 Side 14
SAK 4: Budsjett 2010 Bergen Klatreklubb REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER Budsjett 2010 Regnskap 2009 BUDSJETT 2009 Regnskap 2008 7100 KILOMETERGODTGJØRELSE 1 000 1 213 1 000 574 7130 BESPISNING 25 000 36 129 10 000 16 635 7145 ANDRE REISEKOSTNADER 5 000 991 10 000 10 764 SUM REISE OG OPPHOLDSKOSTN. 31 000 38 333 21 000 27 973 DIVERSE KOSTNADER 7200 STARTKONTINGENT & REISER NORGESCUP 10 000 3 296 20 000 15 550 7200 SPONSING 20 000 3 500 20 000 7410 BRATTKORT 5 000 0 5 000 5 150 7420 GAVER/PREMIER 3 000 2 764 25 000 28 191 7500 FORSIKRINGER 5 000 4 557 5 000 4 578 7710 SOSIALE AKTIVITETER 10 000 11 341 30 000 7 600 7720 KONKURRANSER 15 000 0 15 000 7790 DIVERSE KOSTNADER 15 000 12 969 15 000 19 163 SUM DIVERSE KOSTNADER 83 000 38 426 135 000 80 232 SUM KOSTNADER 1 264 950 1 326 872 1 694 010 986 556 RESULTAT FØR FINANS 45 050-89 949-356 010 51 522 FINANS 8050 RENTEINNTEKTER 10 000 10 920 15 000 27 427 8150 RENTEKOSTNADER 3 000 2 512 0 3 214 8170 ANDRE FINANSKOSTN. 6 000 5 675 2 000 2 408 SUM FINANS 1 000 2 733 13 000 21 805 RESULTAT ETTER FINANS 46 050-87 216-343 010 73 327 Side 15
SAK 5: Valg Valgkomiteen har i år bestått av Raymond Sælen, Jon Olav Ringheim og Sunniva Hammerås. Komiteen har fått mange forslag om gode kandidater til styret, og mange av disse har vært svært motivert på å gjøre en jobb for klubben. Noen av årets styremedlemmer ønsket ikke å fortsette og noen virket mindre entusiastisk i forhold til oppgaven. Valgkomiteen foreslår derfor 4 nye personer til styret, noen av disse har erfaring fra styrearbeid i andre klatreklubber noe som vi tror kan være positivt. Det må også presiseres at det nye styret selv velger hvilke roller den enkelte skal ha, men det er foreslått en rolle for at komiteen skulle ha noe konkret å jobbe etter. Valgkomiteens forslag til nytt styre: Erik Faugstad (Leder/webansvarlig) Jarle Kalland (Nestleder) Morten Alskog (Styremedlem/Økonomiansvarlig) Frode Martinussen (Styremedlem/Rebolting) Marie Sunde (Styremedlem/Bergenshallen) Ragnhild Troøien (Styremedlem/Sponsing) Lars Mjaavatn (Styremedlem/Sosial direktør) Anders Dingsøyr (Styremedlem/Sikkerhetsansvarlig) Erlend Sunde (vara/ Konkurranser) Bjarte Ross Idsøe (vara/videreutvikling av klatrearealer) For valgkomiteen - Raymond Sælen Side 16