PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Marianne Ankervold, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Svein Erik Burud, varamedlem Bjørn Ove Myking, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Tilsted e For - Fall Merknad Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 17/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 18/11: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/11 Sak 19/11: Regnskap pr. 28.02 for HIK og OLTV Sak 20/11: Forberedelser til NIFs ting Sak 21/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger
Sak 17/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent Sak 18/10: Godkjenning av protokollen fra styremøte 02/11 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/11 Protokollen godkjent Sak 19/11: Regnskap pr. 28.02 for HIK og OLTV / Asbjørn Lindås Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr. 28.02.11 Kommentarer: HIKs resultat pr 28.02.11 viser et underskudd på kr. 188.422,58. På inntektssiden er det ført husleieinntekter for 3 mnd. Dette betyr at kr. 100.000.- hører hjemme i regnskapet for mars. Vi har ikke fakturert regnskapstjenester i perioden (kan stipuleres til kr. 60.000.-). Vi har ikke inntektsført kompetansemidler fra NIF ettersom vi ikke hadde mottatt tilskuddsbrev pr. 28.02. Vi har i mars mottatt tilskuddsbrev som sier at HIK vil få tildelt kr. 465.000 noe som er 35.000 lavere enn budsjettert. Periodisert andel av forventet momskompensasjon og bingo- og renteinntekter vil utgjøre ca. 90.000.- pr. 28.02.11. For OLTV sin del viser resultatet pr. 28.02.11 et overskudd på kr. 149.362,77. Prosjektregnskapene viser at toppidrettslinjen går med kr. 310.000 i overskudd. En viktig grunn til dette overskuddet er at Voss Gymnas ikke ønsker å sende månedlige fakturaer. De andre prosjektene går samlet med et underskudd på kr. 160.000.- pr. 28.02. De to prosjektene ledelse og paralympics står for hoveddelen av dette beløpet. OLTV har fått overført midler fra OLT i mars (kr. 427.000.-) og fra Bergen kommune (kr. 200.000.-) som bl.a. kan brukes til inndekning på prosjekt ledelse. Fylkeskommunen har overført kr. 300.000.- i mars, og av dette beløpet er kr. 100.000 øremerket prosjekt paralympics. Med de inndekninger som ligger i disse beløpene vil OLTVs drift være i balanse. Det fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr. 28.02.11 tas til etterretning.
Sak 20/11: Kommentarer: Forberedelser til NIF og ISFs ting NIFs ting starter i Oslo torsdag 5. mai kl. 1300, og avsluttes søndag 8. mai kl. 1600. På møtet ble det utpekt de 5 delegatene som skal representere HIK på tinget. Dette er Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen, Ruth Brudvik, Torleif Scheie og Gunn Knudsen (torsdag til lørdag). 1. vararepresentant: Marianne Ankervold (søndag). Vi mangler 1 vararepresentant og Oddvar J. Jensen og får fullmakt til å plukke ut denne. Idrettskretsen gjennomfører et møte med idrettsråd og særkretser på Idrettens Hus onsdag 27. april kl. 1800-2000. På dette møtet blir utvalg av saker som skal behandles på tinget tatt opp, slik at vi sikrer oss at de som representerer HIK på tinget har sine synspunkter best mulig forankret i Hordalandsidretten. Sakspapirene vil bli sendt ut senest 5. april. Åsane Allianseidrettslag ønsker å tilkjennegi synspunkter overfor tingrepresentantene på en varslet endring av muligheten til å opprette et allianseidrettslag. Saksbehandler foreslår at dette kan gjøres ifm. møtet 27. april eller ifm. kretsstyremøtet 3. mai. 1. HIKs representanter til NIFs ting blir: Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen, Ruth Brudvik, Torleif Scheie og Gunn Knudsen. 1. vararepresentant: Marianne Ankervold. Vi mangler 1 vararepresentant og Oddvar J. Jensen og får fullmakt til å plukke ut denne. 2. Leder, nestleder og org.sjef forbereder innhold i møtet med idrettsråd og særkretser 27. april kl. 18.00-20.00 på Idrettens Hus. Sak 21/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Prosjekt Tiltak som skal inkludere barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn til idretten i Hordaland. Bergen kommune går inn med kr. 150.000. Fylkeskommunen er inne med samme beløp. Seminar Toppidrett og næring, store arrangement og utdanning, Bergen tirsdag 12. april. Status Idrettsregistreringen 802 IL og 170.000 medlemskap Arbeiderpartiet sitt initiativ vedrørende endring av tippenøkkelen. Vår oppfølging av dette initiativet.
Miljøsertifisering av HIK/ Idrettens Hus Torleif Scheie, og Janne Landås har hatt et første møte med Bjørn Garlimo i Wergeland Bedriftsutvikling. Det er et ønske å miljøsertifisere Idrettens Hus og ikke bare Hordaland idrettskrets. Kostnadsramme pluss/minus 20.000. Ønsket fremdriftsplan ferdig før jul 2011. Status fornying av leieavtalen med Brann Stadion AS. Tilbakemelding fra daglig leder møte var at 5 år er en helt grei lengde på en ny avtale, men vi bør undersøke om vi kan få en opsjon på 5 nye år. Dette tas opp med Roald Bruun Hanssen, som har overtatt som daglig leder i Brann Stadion AS. Status spillemiddelsøknader fra kommuner i Hordaland. Det er godkjent søknadssum på 300 millioner kroner fordelt på 280 søknader innenfor ordinære anlegg. Dette er på nivå med 2010. Hordaland idrettskrets skal i møte med fylkeskommunen vedr. spillemiddelsøknader 13. mai. Helge Johnsen og Knut o Deltakelser/representasjon Årsmøtet i Meland Idrettsråd 7. mars. Helge Johnsen og deltok. Årsmøtet i Masfjorden Idrettsråd 8. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Kvinnherad Idrettsråd 9. mars. deltok. Innlegg i formannskapet i Kvinnherad kommune 10. mars ifm. idrettsanlegg og rammevilkår for idretten. deltok. Årsmøtet i Tysnes Idrettsråd 9. mars. Helge Johnsen deltok. Årsmøtet i Ullensvang Idrettsråd 10. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Kretsting Hordaland Friidrettskrets 11. mars 2011 på Idrettens Hus, Bergen Oddvar J. Jensen deltok. Årsmøtet i Bømlo Idrettsråd 15. mars. Marianne Ankervold og Janne Landås deltok. Årsmøtet i Stord Idrettsråd 15. mars. Torleif Scheie og Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Voss Idrettsråd 17. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Lindås Idrettsråd 21. mars. Bjørn-Ove Myking deltok. Årsmøtet i Fusa Idrettsråd 23. mars. deltok. Årsmøtet i Osterøy Idrettsråd 23. mars. Ruth Brudvik og Janne Landås deltok. Årsmøtet i Radøy Idrettsråd. Torleif Scheie og Irene Kjønnerød deltok. NIF 150 år, Oslo 15. mars. Oddvar J. Jensen og deltok. Møte Treningskontakt fylkeskommune og HIK tirsdag 22. mars kl. 1000. Oddvar J. Jensen, Anne-Kristine Aas, Irene Kjønnerød og deltok.
Møte om Byarena i regi av Idrettsrådet i Bergen 21. mars. og Tore Alfstad deltok. Kretsting Hordaland Bedriftsidrettskrets, Idrettens Hus 28. mars. Ingen tilstede fra kretsstyret eller administrasjonen. Årsmøte Fjell Idrettsråd 30. mars. Ingen tilstede fra kretsstyret eller administrasjonen. Årsmøte Kvam Idrettsråd 31. mars. Martin Uthaug deltok. Årsmøtet i Idrettsrådet i Bergen 6. april. Oddvar J. Jensen, Ruth Brudvik og deltar. Seminar i regi av Fana IL 31. mars: Idrettens rolle i samfunnet.ruth Brudvik og deltar. Sogn og Fjordane IK ting 9. april. Helge Johnsen og Knut Idrettsrådsamling, Drammen 1.-3. april. Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen og Anne-Kristine Aas deltar. Regionsting Norges Basketballforbund Region Vest, Idrettens Hus 30. april Oddvar J. Jensen deltar. Ulriken Opp jubileumsmarkering invitasjon til deltakelse. Tatt til orientering. Bergen Helsesportlag 50 år, Hotell Norge 28. mai IK-ledermøte 10.-11. april 2011 på Gardermoen. Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen og deltar. Årsmøte Sveio Idrettsråd 13. april. Marianne Ankervold og Anne-Kristine Aas deltar. Årsmøte Os Idrettsråd 13. april. Oddvar J. Jensen og Knut o HMS og personell Protokoll godkjent / - 2011: Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder