MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 20.10.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Per-Endre Bjørnevik, leder Mangor Malmin, nestleder Mirjam Ydstebø, Olaug V. Bollestad, (med på pr. telefon). Frode Johansen, Kristian Hellestveit, Lasse Vadla, Ingen Brann- og redningssjef Henry Ove Berg Administrasjon- og økonomisjef Randi Sofie Seglem Avdelingsleder Ståle Fjellberg Ingen merknader til innkallingen Behandlede saker:
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sandnes 20.10.14 Per Endre Bjørnevik leder Mangor Malmin nestleder Olaug V. Bollestad Mirjam Ydstebø Frode Johansen Lasse Vadla Kristian Hellestveit Ståle Fjellberg referent Side 2 av 8
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/14 14/667 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll 61/14 14/667 HMS orienteringssak 62/14 14/667 Virksomhetens orienteringssak 63/14 14/577 Unntatt offentlig ofl 23 S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 64/14 13/216 S - UTVIDELSE AV SELSKAPET MED FINNØY KOMMUNE 65/14 14/591 KLAGEORGAN FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Side 3 av 8
60/14 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll Møteinnkalling og protokoller fra 03.10.14 godkjennes. Det var ingen merknader til møteinnkalling eller møteprotokoller. Møteinnkalling og protokoller fra 03.10.14 godkjennes. Side 4 av 8
61/14 HMS orienteringssak Styret tar brann- og redningssjefens orientering til etterretning. Brannsjefen orienterte om sykefraværet. Lavt sykefravær i virksomheten. Orienterte om saker i AMU, hvor kreftsaken har stort fokus. Styret tar brann- og redningssjefens orientering til etterretning. 62/14 Virksomhetens orienteringssak Brannsjefen orienterte om følgende: Befaringen som er gjennomført med Kystverket langs Jærstrendene. Risikodag i Hjelmeland, som et ledd i prosessen med eventuelle tilknytninger til selskapet. Planlagt møte i «Topplederutvalget» (Politimester, Direktør SUS og Brannsjefen) i Stavanger Studietur til Antwerpen, som en del av Risavika prosjektet skal gjennomføres medio november. Side 5 av 8
Flere operative ledere har nylig deltatt på kurs for å bli bedre på innsatsledelse i brannvesenet. Stor havarivernøvelse avholdt ved Stavanger lufthavn, Sola. Fokus på samtrening og rutiner ved felles innsats fra mange rednngsetater. Brannsjefen skal delta på IUA kurs i Asker. Styret tar brann- og redningssjefens orientering til etterretning. 63/14 Unntatt offentlig ofl 23 S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Brann- og redningssjefen anmoder styret om å vedta: 1. Rogaland Brann og Redning IKS/ RBR har behov for det budsjettet som ligger i Økonomi- og handlingsplanen for 2015 2018. Denne oversendes representantskapet som forrslag til budsjett for 2015 og plan for perioden 2015 2018. 2. 0- sum vekst er kritisk, ikke i tråd med lovverket, lar seg ikke gjennomføre! 3 Kommunal deflator. Vekst med kun kommunal deflator +. Dette er ikke kritisk dersom en tar høyde for at bevilgningen blir kommunal deflator + de forhold som er nevnt under kommentarene presisseringer i budsjettet. Anskaffelser som er i prosess og lovpålagte stillinger må komme i tilegg til kommunal deflator. Styret behandlet Økonomi- og handlingsplanen og vektlegger følgende: Rogaland Brann og Redning IKS/ RBR har behov for det budsjettet som ligger i Økonomi- og handlingsplanen for 2015 2018, datert 20.10.14. Denne oversendes representantskapet som forslag til budsjett for 2015 og plan for perioden 2015 2018. 0- sum vekst er kritisk, ikke i tråd med lovverket, lar seg ikke gjennomføre. Side 6 av 8
Vekst med kun kommunal deflator er kritisk, dersom man ikke tar høyde for de tillegg som er nevnt under kommentarene i saksfremlegget. Anskaffelser som er i prosess og lovpålagte stillinger må komme i tillegg til kommunal deflator. Styret godkjenner Økonomi- og handlingsplanen 2015-2018, datert 20.10.14 med de forutsetninger som fremkommer i behandlingen, og oversender denne til Representantskapet for endelig behandling. 64/14 S - UTVIDELSE AV SELSKAPET MED FINNØY KOMMUNE Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling om at saken oversendes eierkommunene i den hensikt at Finnøy kommune skal kunne bli medeier i selskapet. Representantskapet gav i 2012 brannsjefen fullmakt til å sluttføre prosessen. Brann- og redningssjefen lager nå forslag til felles vedtak i kommunestyrene og oversender dette til kommunene. Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling om at saken oversendes eierkommunene i den hensikt at Finnøy kommune skal kunne bli medeier i selskapet. Representantskapet gav i 2012 brannsjefen fullmakt til å sluttføre prosessen. Brann- og redningssjefen lager nå forslag til felles vedtak i kommunestyrene og oversender dette til kommunene. Side 7 av 8
65/14 KLAGEORGAN FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling om at saken legges frem for representantskapet, den hensikt at SELSKAPSAVTALEN endres når det gjelder klagesaker. Styret henstiller Representantskapet om å opprette en klagenemd for forvaltningssaker i selskapet. Dette innlemmes i selskapsavtalen. EVENTUELT Neste styremøte omberammes fra 3. november til 10. november. Side 8 av 8