MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan Konnestad Postdoktor Marianne Skreden Seniorrådgiver Heidi Kristensen Student Hilde Kristin Steen Student Kjetil Nyjordet Professor Kathrine Skretting Daglig leder Helene Falch Fladmark Advokat Bjørn Stordrange Viserektor Marit Aamodt Nielsen Viserektor Dag Gjerløw Aasland Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Budsjettsjef Kristian Jørgensen Regnskapssjef Vidar Tønnessen Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen Viserektor Marit Aamodt Nielsen Viserektor Dag Gjerløw Aasland Protokollfører: Elin Gauslaa 1
SAKSKART Side ssaker 22/15 15/00062-17 Godkjenning av innkalling 3 23/15 15/00062-18 Godkjenning av saksliste 4 24/15 15/00062-19 Protokoll fra forrige møte 5 25/15 14/03609-13 Aktivitetsoppnåelse 2014 6 26/15 15/01468-1 Internregnskapet for 2014 7 27/15 15/00804-2 Årsrapport (2014-2015) 10 28/15 15/00903-5 29/15 15/01365-1 Endring av navn på spesialisering på ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Etablering av Agder naturmuseum og botaniske hage som museum ved UiA 11 12 30/15 15/00062-16 Dialogmøte med Eyde-nettverket 13 31/15 15/00062-20 Referat- og rapportsaker 19.3.2015 14 32/15 15/00062-24 Orienteringssaker Styrets egenevaluering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 15 2/15 15/00062-22 Informasjonsutveksling 2
22/15 Godkjenning av innkalling 1 Universitetsstyret 19.03.2015 22/15 Innkallingen godkjennes 3
23/15 Godkjenning av saksliste 1 Universitetsstyret 19.03.2015 23/15 Sakslista godkjennes Ettersendte dokumenter på e-post til disse sakene: - S-sak 29/15 vedlegg - S-sak 31/15 Referat fra drøftingsmøte 17.3.15 - S-sak 32/15 vedlegg 4
24/15 Protokoll fra forrige møte 1 Universitetsstyret 19.03.2015 24/15 Protokollen godkjennes 5
25/15 Aktivitetsoppnåelse 2014 1 Universitetsstyret 19.03.2015 25/15 1. Styret vedtar følgende justeringer i fakultetenes ramme for 2015 basert på aktivitetsoppnåelsen i 2014: Fakultet Aktivitetsoppnåelse Handelshøyskolen 645 291 Helse- idrettsvitenskap 1 812 935 Humaniora og pedagogikk -1 061 418 Kunstfag 1 037 047 Teknologi og realfag -361 583 Samfunnsvitenskap -410 687 SUM 1 661 585 2. Styret ber universitetsdirektøren innarbeide korrigeringene i fakultetenes rammer, og komme tilbake med forslag til inndekning av de 1,66 mill kr, i forbindelse med revidert budsjett 2015. 6
26/15 Internregnskapet for 2014 1 Universitetsstyret 19.03.2015 26/15 1. Styret vedtar å godkjenne internregnskapet for Universitetet i Agder for 2014. 2. Styret vedtar følgende overføringer av UB fra 2014 til 2015. Overføringene inkluderer korrigeringene ihht pkt. 3 i vedtaket og vedlegg med detaljert omtale for rapportgruppene A og B for de enkelte BAOer: Budsjettansvarsområde UB 2014 Gruppe A Gruppe B Styret 113 795 933-26 752 429 Ledelsen -1 833 446 27 933 466 Universitetsbiblioteket 248 217-339 745 Fellesadministrasjonen 5 171 234 7 778 670 Avdeling for lærerutdanning 1 389 666 4 166 335 Handelshøyskolen ved UiA 13 456 904 1 273 064 Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 4 727 479 5 734 123 Fakultet for Humaniora og pedagogikk 15 541 691 10 910 271 Fakultet for Kunstfag -6 028 526 2 403 685 Fakultet for Teknologi og realfag 19 173 336 7 473 461 Fakultet for Samfunnsvitenskap 27 373 340 3 561 706 SUM 193 015 828 44 142 608 3. Styret vedtar å tilføre netto 1,24 mill kr som frie BFV-midler til følgende BAOer som kompensasjon for tilsvarende inndragning av overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet: Budsjettansvarsområde BFV tilføring Handelshøyskolen 179 743 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 571 624 Fakultet for humaniora og pedagogikk 446 645 Fakultet for samfunnsvitenskap 38 696 Sum tilført 1 236 709 4. Styret vedtar følgende årsoppgjørsdisposisjoner for BFV: 7
Disponering Beløp Tilføring til fakultetene - komp. for VK 1 236 709 Til revidert budsjett 15 344 419 Disponert 16 581 128 Møtebehandling Skretting foreslo nytt punkt 5 i vedtaket: «Styret forventer at Fakultet for kunstfag arbeider aktivt for å bringe budsjettet i balanse» Votering Det ble votert over Skrettings forslag til nytt punkt 5 i vedtaket. Forslaget ble vedtatt med 8 stemmer. Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak 1. Styret vedtar å godkjenne internregnskapet for Universitetet i Agder for 2014. 2. Styret vedtar følgende overføringer av UB fra 2014 til 2015. Overføringene inkluderer korrigeringene ihht pkt. 3 i vedtaket og vedlegg med detaljert omtale for rapportgruppene A og B for de enkelte BAOer: Budsjettansvarsområde UB 2014 Gruppe A Gruppe B Styret 113 795 933-26 752 429 Ledelsen -1 833 446 27 933 466 Universitetsbiblioteket 248 217-339 745 Fellesadministrasjonen 5 171 234 7 778 670 Avdeling for lærerutdanning 1 389 666 4 166 335 Handelshøyskolen ved UiA 13 456 904 1 273 064 Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 4 727 479 5 734 123 Fakultet for Humaniora og pedagogikk 15 541 691 10 910 271 Fakultet for Kunstfag -6 028 526 2 403 685 Fakultet for Teknologi og realfag 19 173 336 7 473 461 Fakultet for Samfunnsvitenskap 27 373 340 3 561 706 SUM 193 015 828 44 142 608 3. Styret vedtar å tilføre netto 1,24 mill kr som frie BFV-midler til følgende BAOer som kompensasjon for tilsvarende inndragning av overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet: 8
Budsjettansvarsområde BFV tilføring Handelshøyskolen 179 743 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 571 624 Fakultet for humaniora og pedagogikk 446 645 Fakultet for samfunnsvitenskap 38 696 Sum tilført 1 236 709 4. Styret vedtar følgende årsoppgjørsdisposisjoner for BFV: Disponering Beløp Tilføring til fakultetene - komp. for VK 1 236 709 Til revidert budsjett 15 344 419 Disponert 16 581 128 5. Styret forventer at Fakultet for kunstfag arbeider aktivt for å bringe budsjettet i balanse 9
27/15 Årsrapport (2014-2015) 1 Universitetsstyret 19.03.2015 27/15 Universitetsstyret tar UiAs årsrapport (2014-2015) til orientering. 10
28/15 Endring av navn på spesialisering på ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 Universitetsstyret 19.03.2015 28/15 Universitetsstyret vedtar å endre navn på ph.d.-spesialiseringen i helsevitenskap til ph.d.- spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. 11
29/15 Etablering av Agder naturmuseum og botaniske hage som museum ved UiA 1 Universitetsstyret 19.03.2015 29/15 Tillitsvalgte drøftet saken i møte 17.3.15 og tok saken til etterretning. 12
30/15 Dialogmøte med Eyde-nettverket 1 Universitetsstyret 19.03.2015 30/15 Styreleder for Eyde-nettverket og administrerende direktør ved St. Gobain Lars Petter Maltby møtte styret og orienterte om nettverket. Styret takker for orienteringen. 13
31/15 Referat- og rapportsaker 19.3.2015 1 Universitetsstyret 19.03.2015 31/15 Styret tar referat og rapportsakene til orientering. http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 1 Offentlig Protokoll Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 2 Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 05.02.2015 3 Protokoll Universitetets forskningsutvalg 4 februar 2015 4 Referat fra møte i Samarbeidsrådet 3. febr. 2015 5 Referat fra møte 2.febr. 2015 styringsgruppe Kompetanseregion Kristiansand - LW 6 Protokoll 13. februar Universitetets studieutvalg 7 Rapport til NFR om bruk av gave og gaveforsterkning i 2014 8 Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA 2014 9 Sak på rektorfullmakt: Utvalg for å utrede relasjonen mellom UiA og Agderforskning 10Sak på rektorfullmakt: Forlengelse av åremål - tilskudd til KFU 11Referat fra drøftingsmøte 17.3.15 14
32/15 Styrets egenevaluering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Universitetsstyret 19.03.2015 32/15 33/15 Informasjonsutveksling 1 Universitetsstyret 19.03.2015 33/15 Rektor informerte: - Stortingsmelding nr. 18 om «Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets og høyskolesektoren» kommer 27. mars. Kd har formidlet: o UiA er stor nok til å stå alene o Antall institusjoner skal ned o UiA kan fortsatt fusjonere med andre - UiA hadde besøk av KiF-komitéen (Kvinner i Forskning) 11. og 12. mars. Balanseprogrammet medvirker til økt andel kvinner i forskning og er innvilget kr. 4,5 mill. - Møte med KUF-komitéen angående finansieringsmodellen - Sørlandsbenken ble informert 18. mars om finansiering, struktur, «Sørlandslab»/MIL og Agder Naturmuseum. - Det er positivitet til MIL i næringskomitéen og hos aktuelle personer på Stortinget. Det er bedt om 100 mill. til utstyr. - Rektor møtte statssekretæren i KD ang. mastergrad i jus i Bergen og for å få et formelt embetsstudium. - Teknologiklyngeprosjektet. Alle de store teknologimiljøene v/ rektorer og dekaner skal 24. april ha møte i Bergen og det er en positiv holdning til å få dette til. Universitetsdirektøren informerte: Campus Kristiansand: o I-bygget utvides med 16 kontorer o Bygg 46 er planlagt utvidet med 3 undervisningsrom o Bygg D bygges ut, økt kantinekapasitet og Galleri planlegges. Campus Grimstad: o Det bygges inn 11 kontorer under tak i 5. etasje o Mer laboratoriekapasitet pga SFI planlegges - I styrets junimøte legges det opp til sak om laboratorieutvidelse - ORG 15 ADM arbeides det med fram til sommeren. Det er lagt opp til en åpen prosess. Særlig fokus på endring i organisering av studiefunksjoner så langt 15