LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: UL Nybrot, Bakken, Meisfjord Møtedato: 16.12.2020 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:30 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene og andre den 9. desember 2020. Saksdokumentene ble samtidig publisert på kommunens hjemmeside. Medlemmer: Arbeiderpartiet Ivan Haugland, Ronny Amundsen, Roy-Åge Edvardsen, Inga Mari Nordahl-Salamonsen, Sten Rino Bonsaksen, Maria Hagen Olsen, Einar Johnsen Meisfjord og Jørn Helge Govasli Senterpartiet Trine Fagervik, Pål Andreas Einmo, Robert Kolvik, Berit Fossland, Linda Paulsen, Ole Morten Lunde og Magnar Johnsen Fremskrittspartiet Kay Rune Nersund og Hege Olsen Sosialistisk Venstreparti Sigvald Meisfjord Rødt Anette Bøen Hagen Forfall: Sten Rino Bonsaksen Varamedlemmer: Silje Johnsen Fra administrasjon: Merknader: Rådmann Jan Ove Styve, kommunalsjef Kjell Olav Lund, kommunalsjef Maidi Andersen og formannskapssekretær Grete Nygård Det var ingen merknader til innkalling og saksliste Etter forslag fra Ivan Haugland ble Jørn Govasli enstemmig valgt til settevaraordfører. Behandlede saker: 74/20 80/20 Fra kl 12:30 var det lunch og tildeling av klokker og KShedersmerker til ansatte med 25 og 30 års tjeneste i kommunen. Rådmannen orienterte om koronasituasjonen i Leirfjord kommune. Protokoll Disse ble valgt til å godkjenne protokollen: Berit Fossland Ivan Haugland Einar Johnsen Meisfjord Ordfører Protokollen ble godkjent 17.12.20.
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 74/20 20/868 Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 75/20 20/807 Bosetting av flyktninger 2021 76/20 20/871 Ekstraordinært utbytte til eierkommunene i Helgeland Kraft AS 77/20 20/41 Budsjettreguleringer 2020 78/20 20/923 Budsjettregulering disponering av utbytte Helgeland Kraft 2020 79/20 20/873 Gebyrregulativ/betalingssatser 2021 80/20 20/401 Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 Side 2 av 14
74/20 Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 Vedtak: Søknader om spillemidler for 2020 prioriteres som følger: Ordinære anlegg: Ingen søknader i 2020 Nærmiljøanlegg: 1. Levang Nærmiljøanlegg. Søker er Levang Ve og Vel. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Rådmannens innstilling: Søknader om spillemidler for 2020 prioriteres som følger: Ordinære anlegg: Ingen søknader i 2020 Nærmiljøanlegg: 1. Levang Nærmiljøanlegg. Søker er Levang Ve og Vel. Side 3 av 14
75/20 Bosetting av flyktninger 2021 Vedtak: Kommunestyret imøteser anmodningen fra IMDi og vedtar at Leirfjord kommune bosetter 11 flyktninger i 2021. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Rådmannens innstilling: Kommunestyret imøteser anmodningen fra IMDi og vedtar at Leirfjord kommune bosetter 11 flyktninger i 2021. Side 4 av 14
76/20 Ekstraordinært utbytte til eierkommunene i Helgeland Kraft AS Vedtak: Leirfjord kommune ber styret i Helgeland kraft AS behandle sak om ekstraordinært utbytte til eierne, og innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saken. Leirfjord kommune tar til etterretning notatet fra Lund & Co og informasjon gitt i eiermøte angående selskapets situasjon vedrørende svikt i inntjening. På bakgrunn av dette foreslår Leirfjord kommune at styret vurderer et eventuelt utbytte i forbindelse med salg av aksjepost i Helgeland Invest AS, sett i sammenheng med selskapets generelle utbyttepolitikk. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Rådmannens innstilling: Leirfjord kommune ber styret i Helgeland kraft AS behandle sak om ekstraordinært utbytte til eierne, og innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saken. Side 5 av 14
77/20 Budsjettreguleringer 2020 Vedtak: Kommunestyret vedtar regulering av drifts- og investeringsbudsjett 2020 slik det fremgår av vedlegget. Dette gir følgende nye rammer for driftsbudsjett 2020 for virksomhetene: Virksomhet Vedtatt budsjett Endring Regulert budsjett LBU 29.865.753 564.137 30.429.890 Tverlandet ov 4.573.227 50.987 4.624.214 Ulvang ov 4.453.075 0 4.453.075 Leland bh 16.602.439 277.791 16.880.230 Leines bh 5.958.139-537.450 5.420.689 Helse og velferd 8.881.268 909.350 9.790.618 Omsorg 53.745.501 1.073.913 54.819.414 Barnevern 7.611.224 14.925 7.626.149 Teknikk og eiendom 19.960.468 310.320 20.270.788 Rådmann 17.640.919 927.681 18.568.600 Sum 169.292.013 3.591.654 172.883.667 Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift 2020 og bevilgningsoversikt investering 2020 slik det fremgår av vedleggene. Behandling: Kjell Olav Lund orienterte om budsjettreguleringen. Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar regulering av drifts- og investeringsbudsjett 2020 slik det fremgår av vedlegget. Dette gir følgende nye rammer for driftsbudsjett 2020 for virksomhetene: Virksomhet Vedtatt budsjett Endring Regulert budsjett LBU 29.865.753 564.137 30.429.890 Tverlandet ov 4.573.227 50.987 4.624.214 Ulvang ov 4.453.075 0 4.453.075 Leland bh 16.602.439 277.791 16.880.230 Leines bh 5.958.139-537.450 5.420.689 Helse og velferd 8.881.268 909.350 9.790.618 Omsorg 53.745.501 1.073.913 54.819.414 Barnevern 7.611.224 14.925 7.626.149 Side 6 av 14
Teknikk og eiendom 19.960.468 310.320 20.270.788 Rådmann 17.640.919 927.681 18.568.600 Sum 169.292.013 3.591.654 172.883.667 Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift 2020 slik det fremgår av vedlegget. Side 7 av 14
78/20 Budsjettregulering disponering av utbytte Helgeland Kraft 2020 Vedtak: Kommunestyret vedtar regulering av budsjettet slik det fremgår av saksutredningen. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar regulering av budsjettet slik det fremgår av saksutredningen. Side 8 av 14
79/20 Gebyrregulativ/betalingssatser 2021 Vedtak: Kommunestyret vedtar priser for kommunale tjenester slik det fremgår av vedlagte gebyrregulativ med følgende endring; Betalingssatsen for SFO holdes uendret fra 2020, 0% økning. For renovasjon vedtar kommunestyret priser i samsvar med vedtak i representantskapet i Shmil. Budsjettmessige konsekvenser av prisendringer innarbeides i budsjett for 2021 gjennom regulering primo 2021. Behandling: Robert Kolvik fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP, FRP og Rødt: Betalingssatsen for SFO holdes uendret fra 2020, 0% økning. Ved votering ble Robert Kolvik sitt forslag vedtatt med 10 stemmer (SP, FRP og Rødt) mot 9 stemmer (AP og SV). Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar priser for kommunale tjenester slik det fremgår av vedlagte gebyrregulativ. For renovasjon vedtar kommunestyret priser i samsvar med vedtak i representantskapet i Shmil. Budsjettmessige konsekvenser av prisendringer innarbeides i budsjett for 2021 gjennom regulering primo 2021. Side 9 av 14
80/20 Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 Vedtak: Rådmannens innstilling med Robert Kolvik sitt forslag fra SP, FRP og R (se nederst i vedtaket): 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2021 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering. Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av virksomhetenes nettorammer til tjenesteproduksjon for 2021: Virksomhet Budsjett 2021 nettorammer Rådmannen 27.091.459,- Leland Barnehage 16.524.936,- Leines Barnehage 4.792.091,- Leirfjord Barne- og Ungdomsskole 31.334.870,- Ulvang Oppvekstsenter 4.602.942,- Tverlandet Oppvekstsenter 4.420.098,- Pleie og omsorg 48.987.875,- Helse og velferd 14.887.322,- Barnevern 7.114.209,- Teknikk og eiendom 19.094.644,- SUM nettorammer 178.850.446,- 3. Investeringsbudsjett for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr. 51.150.000,-. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil kr. 41.760.000,-. Det tas opp kr 5.000.000,- i startlån i Husbanken. 4. Utvikling lånegjeld inkl. forvaltningslån Husbanken i økonomiplanperioden 2021-2024: 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo 1/1 209 836 594 219 710 271 255 900 874 256 072 478 255 194 084 Nye lån 19 783 611 46 760 000 12 200 000 11 200 000 200 000 Avdrag 9 909 934 10 569 397 12 028 397 12 078 393 12 611 727 219 710 271 255 900 874 256 072 478 255 194 084 242 782 358 5. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens 14-18. 6. Avdrag fra lån til Helgeland Kraft avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet benyttes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: Side A av 14
a. Egenkapitalinnskudd KLP (prosjektnr. 21710) b. Eventuelt «overskudd» blir stående på investeringsfondet. 7. Eksisterende kassakredittlån på kr 18 mill. forlenges for budsjetterminen 2021. 8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2021-2024 9. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr k-sak 83/19: a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75% eller høyere. b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8% eller høyere c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75% eller lavere 10. For inntektsåret 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 11. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021: - Leirfjord kommune skriver ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i hele kommunen. b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvdeler i 2021 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.). c. Generell skattesats settes til 7 promille. d. For boliger og fritidseiendommer settes skattesats til 4 promille. e. Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd siste punktum.) f. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas jf. eiendomsskattelovens 7 a. g. Fredede bygg fritas jf. eiendomsskattelovens 7 b. h. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket jf. eiendomsskattelovens 7 c. i. Eiendomsskatten betales i 4 terminer. Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 2-12 termininnbetalinger. j. Som takstnemnd oppnevnes eiendomsskattetakstnemnda jf. eiendomsskattelovens 8 A-3 andre ledd. k. Som klagenemnd oppnevnes klagenemnd for eiendomsskattesaker jf. eiendomsskattelovens 20. l. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 12. Priser/gebyr på kommunale tjenester i henhold til vedtatt Gebyrregulativ for 2021. 13. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene i budsjettskjema 1B av følgende årsaker: a. Sektorenes budsjettrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør 2020 og 2021 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger. Side B av 14
b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. c. For å avstemme årsbudsjett 2021 beløpsmessig gis rådmannen fullmakt til å foreta tekniske korrigeringer. d. Ovennevnte a, b og c refereres i formannskapet. Forslag Robert Kolvik (SP/FRP/R): Investeringstiltak: Rm R/F/S Tiltak 2021 2022 2023 2024 X Robotklippere, utgår -125.000 0 0 0 X Ombygging LBU 2020,utgår -31.250.000-15.000.000 X Ombygging LBU utgår - 5.000.000 0-13.750.000 0 X UV-anlegg reservevannforsyning utgår - 2.000.000 0 0 0 X Nonshaugveien utgår - 625.000 0 0 0 X Infrastruktur / bolyst 3.125.000 6.125.000 6.125.000 3.125.000 X Prosjektering utbygging sykehjem 1.250.000 0 0 0 X Salg av eiendommer - 7.300.000 0 0 0 X LBU, ombygging 30.000.000 X LBU, ombygging, midlertidig løsning 5.000.000 X Oppgradering, kommunale veier 625.000 625.000 625.000 0 X Netto driftskonsekvenser Rm. 0 2.116.048 2.552.278 2.947.400 X Netto driftskonsekvenser R/F/S 0 2.076.148 2.279.069 2.480.096 Netto driftskonsekvenser + / - ift. Rm. 0-39.900-273.209-467.304 Spesifikasjon / forklaring til noen av tiltakene i investeringsbudsjettet: -Infrastruktur, bolyst. Det er nødvendig å foreta tiltak for å gjøre kommunen attraktiv som bostedskommune, samt interessant for etablerere. Oppstart av eget prosjekt for definering og iverksetting av tiltak. -Prosjektering av utbygging sykehjem. Det er nødvendig å restarte prosessen omkring sykehjemsutbygging. Behov må kartlegges, nødvendige tiltak må utredes. -Salg av eiendommer. Det foreslås salg av eiendommer. Gevinst benyttes som egenkapital i investeringer. Følgende eiendommer foreslås solgt: Leiligheter (Kvilstad, Furuåsen og Lysåsen): kr. 5.500.000 Hytte: kr. 500.000 Side C av 14
Boligtomter: kr. 300.000 Næringsarealer (Leland, Leines, Løkvika, Levang,..) kr. 1.000.000 SUM: kr. 7.300.000 -Ombygging LBU utgår og nytt forslag settes inn. Dette er et tiltak som fremgår av budsjettforslaget, men i forskjellige varianter. Dette forslaget ivaretar behovet for å bygge om barneskolen, samt ivaretar en midlertidig ordning for elevene mens ombygging foregår. I den grad leie av brakkerigg anses nødvendig i en ombyggingsperiode, må leie gjøres med opsjon på kjøp. Derved kan gjenbruk gjøres til et element og bidra til en samlet bedre og rimeligere løsning. Adm. må vurdere forskjellige løsninger og komme med et kvalifisert forslag, som har i seg potensiale til å bli permanent. Herunder vurdere å bygge den midlertidige løsningen inntill eksisterende bygningskropp med mulighet for praktisk gjennomgang mellom byggene. -UV-anlegg reservevannforsyning utgår. Det fremstår unødvendig å bruke penger på et slikt anlegg når store deler av kommunen ikke har rent vann. Driftstiltak: Rm R/F/S Tiltak 2021 2022 2023 2024 01 Øke nedbetalingstid avdrag - 600.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 02 Føre utgifter utestyrken mot prosjekt - 500.000-500.000-500.000-500.000 03 Føre utg. utestyrken mot selvkostomr. - 500.000-500.000-500.000-500.000 04 Redusere korttidssykefravær - 250.000-400.000-750.000-750.000 05 Redusere langtidssykefraværet - 750.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 06 Omorganisering / effektivisering /evt stillingsred. - 2.400.000-2.500.000-3.000.000-3.000.000 07 Ikke avvikle Indianerfestivalen 2021-100.000 0 0 0 08 Energitiltak - 150.000-200.000-200.000-200.000 09 Finanskost, byggeprosjekter -100.000-100.000-100.000-100.000 10 Bruk av Teams e.l. istedet for reiser - 250.000-250.000-250.000-250.000 11 Red. avdrag/renter, salg, eiendommer - 133.833-300.000-401.500-401.500 3 Red. julelunch ansatte, reverseres + 80.000 + 80.000 + 80.000 + 80.000 8 Avvikling ungdomsklubb reverseres + 64.000 + 64.000 + 64.000 + 64.000 12 Reduksjon hjemmehjelp reverseres + 236.547 + 258.053 + 258.053 + 258.053 13 Red. hjemmesykepleie reverseres + 397.367 + 529.822 + 529.822 + 529.822 18 Felles SFO reverseres + 112.254 + 478.411 + 478.411 + 478.411 12 Nødvendig økning SFO, nåv. drift + 662.130 + 662.130 + 662.130 + 662.130 21 Red. psykisk helsevern reverseres + 484.864 + 646.486 + 646.486 + 646.486 22 Red. ruskonsulent reverseres + 517.054 + 689.405 + 688.354 + 689.405 13 Røykdykkerkurs, brannstyrken +100.000 0 0 0 14 Bekledning brannstyrken +100.000 + 100.000 0 0 15 Reduksjon div. driftsposter - 470.000-470.000-470.000-470.000 16 Reversere økt eiendomsskatt +1.957.000 +1.957.000 +1.957.000 +1.957.000 Side D av 14
17 Tiltak bolyst, markedsføring + 200.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 18 Effekt av Bolyst 0 0-1.423.031-2.846.063 19 Redusert inntekt 0% økning SFO + 620.000 + 620.000 + 620.000 + 620.000 Avvikle tjenestekjøp ressurskr. bruker - 679.000-1.018.000-1.018.000-1.018.000 Stilling miljøarbeider utgår - 644.701-644.701-644.701-644.701 20 Konsekvenser av investeringer, mer (+) / mindre (-) enn rådmannens forslag. 0-39.900-273.209-467.304 21 Balansere driften med bruk av Havbruksfondet - 1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Skjønnsmidler (1.500.000(?)) 0 0 0 0 Rådmannens forslag, bruk av disp.fond +2.961.205 + 452.296 +1.076.462 +1.846.533 Redusert kostnad R/F/S ift. r. s forslag - 3.496.318-4.137.294-6.846.185-8.462.261 22 R/F/S bruk av disposisjonsfond - 535.113-3.684.998-5.769.723-6.615.728 Spesifikasjon / forklaring av noen forslag i driftsbudsjettet: R/F/S-02. Føre utgifter utestyrken mot prosjekt. Utestyrken fremstår i budsjettet med en netto utgift på ca. kr.3.000.000. Ansvar utestyrken bør endres til å inntektsføres fra de områder disse benyttes i drift eller i prosjekter. I den grad ansvarsområdet inntektsføres fra investeringsprosjekter eller selvkostområder vil dette frigjøre driftsbudsjettet. Utestyrken benyttes i prosjekter til tilrettelegging, rydding og i mange tilfeller også til å utføre selve oppdraget helt eller delvis, f.eks. ved utbygging av tilbygget ved kommunehuset, samt skifte av bordkledning ved samme. Også ved oppgradering/renovering av f.eks. sykehjemmet kan utestyrken benyttes og utgiften bokføres på prosjektet. Forslag på inntektsføring av kostnader ved prosjekter til kr.500.000 er et anslag, som må vurderes etter erfaring. R/F/S-03. Føre utgifter utestyrken mot selvkostområder. Se begrunnelse foran under punkt 02. I beregningen av gebyr for 2021 er medtatt kr.1.557.000 i lønnskostnader. På ansvar vannverk er ført lønnskostnader (inkl. avgifter og pensjon) med kr.1.044.523. Utestyrken benyttes i vannverket, og kan inntektsføres med den andelen de representerer. I den grad ressurser for vannverket benyttes fra annet ansvarsområde enn utestyrken, må også dette ansvarsområdet belastes med sin andel av kostnaden. Forslag på kr.500.000 må vurders på nytt etter vunnet erfaring. R/F/S-04. Redusere korttidssykefravær. Forslaget er basert på det faktum at det for 2019 er registrert benyttet ca. 1,5 mill. i vikarer for korttidssykemeldte. I tillegg er kostnader for korttidssykemeldte skjult i posten overtid. Hvor det er vanskelig å skaffe vikar på kort tid, er det ofte andre som må gå overtid i stedet for å leie inn vikar. Etter å ha blitt orientert av personalsjef i møte i administrasjonsutvalget den 01.12. er det god grunn til å tro at sykefravær vil bli vist stor oppmerksomhet fremover. Reduksjon av korttids- og langtidssykefravær må ses i sammenheng, slik at det er summen rduksjon i innsparing som er det vesentlige. R/F/S-05. Redusere langtidssykefravær. Side E av 14
Langtidssykefraværet medførte en kostnad på vikarer med kr. 2,4 mill i 2019. I tillegg er kostnader for langtidssykemeldte skjult i posten overtid. Se for øvrig under punkt 04. ovenfor. Reduksjon av korttids- og langtidssykefravær må ses i sammenheng, slik at det er summen rduksjon i innsparing som er det vesentlige. R/F/S-06. Omorganisering / effektivisering / eventuelle stillingsreduksjoner. I PWCrapporten uttales at det er flere områder i kommunen som bør vurderes effektivisert. Rapporten viser at det kan være en del å hente ved effektivisering / omorganisering. Det vises bl.a. til at det er uklare roller på kommunalsjefsnivå. Det bør bl.a. vurderes om overgang til tre-nivå modell kan være mer effektivt. PWC-rapporten viser også til at det kan effektiviseres ved å tydeliggjøre økonomiansvaret i organisasjonen. I minst mulig omfang bør en berøre områdene der tjenestene utføres mot brukerne. Rapporten viser også at det bør ses på administrative stillinger ved LBU. Ved omorganisering kan stillinger endres/reduseres. Ved ledighet i stillinger må vurderes om denne kan utgå. Det vurderes om oppgavene kan utgå eller om oppgavene kan utføres av andre. R/F/S-07. Ikke avvikle Indianerfestivalen 2021. Usikker koronastilling utover året. Ikke nødvendig å bruke ressurser til noe som er usikkert. Innsparingen bør fortrinnsvis benyttes til ungdom, jfr. forslaget om ungdomsklubb. R/F/S-08. Energitiltak. Gjelder forventet effekt av energitiltak ved LBU. R/F/S-09. Finanskostnader byggeprosjekter. Forslaget bygger på at en ved finansiering av byggeprosjekter innberegner finanskostnaden ved beskrivelsen/finansieringen av prosjektet. R/F/S-11. Reduserte avdrag/renter ved salg av eiendommer. Forslaget om salg av en del eiendommer vil medføre konsekvenser ved at gevinst ved salget reduserer behov for lånefinansiering/kan nedbetale lån. R/F/S-12. Økt kostnad SFO ved å beholde nåværende ordning. R/F/S-13. Røykdykkerkurs brannstyrken. Nødvendig kursing for å utføre arbeidet i en krisesituasjon. R/F/S-14. Bekledning brannstyrken. Nødvendig kjøp av bekledning for bytte. R/F/S-15. Reduksjon diverse driftsposter. Gjelder diverse poster som rådmannen gis fullmakt til å velge. Side F av 14
R/F/S-17. Tiltak bolyst, markedsføring. Presentasjonsvideo. R/F/S-18. Forventet effekt av igangsetting av tiltak Bolyst. R/F/S-20. Netto driftskonsekvenser av investeringer + / - i forhold til rådmannens forslag. R/F/S-21. Balansere driften med bruk av havbruksfondet. Rm8-Reversere nedleggelse av ungdomsklubb. Det er foreslått å ikke gjennnomføre Indianerfestivalen i 2021. Pga pågående pandemi synes dette fornuftig. Imidlertid bør det man sparer på dette gå til barn og unge i annen form enn festivalen. Øvrige forslag: Utrede større samhandling med andre kommuner, fortrinnsvis Alstahaug. Herunder utrede: -felles legekontor, -felles skogbrukskontor, -felles landbrukskonto, -felles oppmålingstjeneste. Søke om deltakelse i prøveprosjekt Statsfinansiert eldreomsorg. Forsøket med statsfinansiert eldreomsorg har vist seg å gi eldreomsorgen i forsøkskommunene betydelig bedre økonomisk grunnlag for drift av eldreomsorgen. Leirfjord kommune søker om å få delta i forsøksordningen. Eventuell endelig beslutning om deltakelse tas av kommunestyret dersom vi inviteres med i ordningen og alle vilkår er avklart. Vurdere å sette forvaltning og gebyr ved pensjonssparing ut på anbud, evt sammen med flere kommuner / regionrådet. Gjennom pensjonssparing bidrar den enkelte selv og arbeidsgiver til at alle i kommunen kan forvente en pensjon når de går av for aldersgrensen. Slik pensjonssparing er avtalt i tariffavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En slik avtale, eller innholdet den, kan og skal ikke settes ut på anbud. Men den leverandør som tilbyr pensjonsytelser tar betalt for denne tjenesten i form av forvaltningsgebyr, administrasjonsgebyr, eller lignende. Dette er betaling som kreves for å utføre tjenesten og som arbeidsgiveren betaler. Dette kan settes ut på anbud. I erkjennelsen av at Leirfjord er en liten kommune, bør vurderes om en eventuell anbudsrunde bør skje sammen med flere kommuner, f.eks. sammen med HALD- Side 10 av 14
kommunene eller i regi av regionrådet. Eiendomsskatten. Eiendomsskatten beholdes på samme nivå som 2020, 2,7 promille. 10 års skattefritak på nye boliger beholdes. Voksenopplæringen. Faktiske kostnader knyttet til voksenopplæringen foreligger ikke ved utarbeidelsen av dette budsjettforslaget. Saken må derfor behandles separat. Dersom det viser seg at voksenopplæringen kan tilbys i Leirfjord med samme innhold og til samme kostnad som i Alstahaug, skal tjenesten utføres i Leirfjord. Behandling: Kommunestyret foretok først avstemming av formannskapets innstilling til punkt 11 f) angående fritak fra eiendomsskatt. Punktet ble enstemmig vedtatt. Roy-Åge Edvardsen, styreleder i Lysam, og Magnar Johnsen, daglig leder i Leirfjord Boligstiftelse, ble enstemmig erklært inhabil før avstemmingen. Einar Meisfjord (AP) fremmet forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Forslaget ligger som vedlegg til møteprotokollen, merket «AP-Forslag i KST til budsjett 2021» Robert Kolvik (SP) fremmet på vegne av SP, FRP og Rødt forslag til årsbudsjett og økonomiplan som tillegg til/endring av rådmannens opprinnelige innstilling. Forslaget ligger som vedlegg til møteprotokollen, merket «SP, FRP og R-Forslag i KST til budsjett 2021». Vedlagt ligger også bevilgningsoversikt A og B, drift og investering. Sigvald Meisfjord (SV) fremmet rådmannens innstilling. Votering 1. Sigvald Meisfjords forslag, med unntak av punkt 11f, ble satt under votering. Forslaget ble forkastet med 18 mot 1 stemme (SV). 2.Formannskapets innstilling ble satt under votering, med unntak av punkt 11f). Forslaget ble enstemmig vedtatt forkastet. 3.Einar Meisfjord sitt forslag ble satt under votering, med unntak av punkt 11f. Forslaget ble forkastet med 12 stemmer (SP, FRP, Rødt, SV og Roy-Åge Edvardsen) mot 7 stemmer (AP) 4.Robert Kolvik sitt forslag ble satt under votering, med unntak av punkt 11f. Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (SP, FRP, Rødt og Roy-Åge Edvardsen) mot 8 stemmer (AP og SV). Robert Kolvik sitt forslag ble dermed vedtatt. Side 11 av 14
Protokolltilførsel Jørn Govasli fremmet på vegne av syv representanter fra AP protokolltilførsel. Protokolltilførselen ligger som vedlegg til møteprotokollen. Rådmannens innstilling: 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2021 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering. Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av virksomhetenes nettorammer til tjenesteproduksjon for 2021: Virksomhet Budsjett 2021 nettorammer Rådmannen 27.091.459,- Leland Barnehage 16.524.936,- Leines Barnehage 4.792.091,- Leirfjord Barne- og Ungdomsskole 31.334.870,- Ulvang Oppvekstsenter 4.602.942,- Tverlandet Oppvekstsenter 4.420.098,- Pleie og omsorg 48.987.875,- Helse og velferd 14.887.322,- Barnevern 7.114.209,- Teknikk og eiendom 19.094.644,- SUM nettorammer 178.850.446,- 3. Investeringsbudsjett for 2021 vedtas med en total investeringsramme på kr. 51.150.000,-. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil kr. 41.760.000,-. Det tas opp kr 5.000.000,- i startlån i Husbanken. 4. Utvikling lånegjeld inkl. forvaltningslån Husbanken i økonomiplanperioden 2021-2024: 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo 1/1 209 836 594 219 710 271 255 900 874 256 072 478 255 194 084 Nye lån 19 783 611 46 760 000 12 200 000 11 200 000 200 000 Avdrag 9 909 934 10 569 397 12 028 397 12 078 393 12 611 727 219 710 271 255 900 874 256 072 478 255 194 084 242 782 358 5. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens 14-18. 6. Avdrag fra lån til Helgeland Kraft avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet benyttes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: a. Egenkapitalinnskudd KLP (prosjektnr. 21710) Side 12 av 14
b. Eventuelt «overskudd» blir stående på investeringsfondet. 7. Eksisterende kassakredittlån på kr 18 mill. forlenges for budsjetterminen 2021. 8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2021-2024 9. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr k-sak 83/19: a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75% eller høyere. b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8% eller høyere c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75% eller lavere 10. For inntektsåret 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 11. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021: - Leirfjord kommune skriver ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i hele kommunen. b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvdeler i 2021 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.). c. Generell skattesats settes til 7 promille. d. For boliger og fritidseiendommer settes skattesats til 4 promille. e. Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd siste punktum.) f. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas jf. eiendomsskattelovens 7 a. g. Fredede bygg fritas jf. eiendomsskattelovens 7 b. h. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket jf. eiendomsskattelovens 7 c. i. Eiendomsskatten betales i 4 terminer. Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 2-12 termininnbetalinger. j. Som takstnemnd oppnevnes eiendomsskattetakstnemnda jf. eiendomsskattelovens 8 A-3 andre ledd. k. Som klagenemnd oppnevnes klagenemnd for eiendomsskattesaker jf. eiendomsskattelovens 20. l. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 12. Priser/gebyr på kommunale tjenester i henhold til vedtatt Gebyrregulativ for 2021. 13. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene i budsjettskjema 1B av følgende årsaker: a. Sektorenes budsjettrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør 2020 og 2021 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger. Side 13 av 14
b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. c. For å avstemme årsbudsjett 2021 beløpsmessig gis rådmannen fullmakt til å foreta tekniske korrigeringer. d. Ovennevnte a, b og c refereres i formannskapet. Side 14 av 14