INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å møte fra kl. 20.00 Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR 28/2013: Betaling med SMS FMR 29/2013: Regnskapsrapport per 31. mai FMR 30/2013: Orienteringer FMR 31/2013: Fra bredde til kontinuerlig Eventuelt Timeplan for kvelden: Menighetsrådsøte: 19.00 20.00 Menighetsrådsmøte m/stab: 20.00 20.30 (sak 31/2013) Bevertning: 20.30 21.30 Avslutning i kirkerommet: 21.30 22.00 Lørenskog, 6. juni 2013 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/6
FMR 28/2013: BETALING MED SMS Saksordfører: Unni Skarholm Staben registrerer at på de store folkekirkegudstjenestene som julaften og konfirmasjon, er det få eller ingen som bruker terminalen. Noe av grunnen tror staben er at man er ubekvem med å reise seg og gå ut i våpenhuset. Staben ønsker å vurdere muligheten for å gi med sms på disse gudstjenesten. I 2010 ble plattformen Goods and Services åpnet for mobil betaling av varer og tjenester. Et system hvor man kan sende en enkelt tekstmelding og betale inntil kr. 300,- per gang, begrenset oppad til maksimalt kr. 5000,- pr. mnd. Totalt. Et system som også benyttes til innsamling av gavemidler. I Fjellhamar ble dette utprøvd julaften 2012 i forbindelse med innsamling til Kirkens Nødhjelp. Denne løsningen er ikke gratis. Både tjenesteleverandør og mobilselskap skal ha god nok avanse. Typisk vil noe mer enn 10 % gå bort til mellomledd, ofte i tillegg til en fast månedlig kostnad for tjenesten. Undervisningsprest Espen Hægeland har fra leverandøren ViaNett fått et tilbud som er satt opp spesifikt for veldedige organisasjoner. Tilknytning er kostnadsfri, det er ingen månedsavgifter, men 12-16% av betaling vil gå til mellomleddene. Dette representerer en enkel måte å betale penger på. En direkte ulempe er at relativt mye forsvinner i kostnader. En helt annen side av saken er hvordan løsningen vil bli mottatt. Blir det for mye pengemas, for mye press om å gi penger, med både kollektbøsse, terminal og SMS-betaling? Eller vil dette bli ansett som en god og enkel løsning? Hva er kjernemenighetens syn på dette kontra de kirkefremmede? Og om man er positiv, skal man bruke den fast eller kun på julaften og konfirmasjon? Ønsker man eventuelt en prøveperiode? Innstilling: Vedtak fattes i møtet FMR 29/2013: REGNSKAPSRAPPORT PER 31. MAI Saksordfører: Jørn Aleksandersen Regnskapsrapport per 31. mai viser et mindreforbruk på kr. 250.000,-. Av sentrale inntektsposter er både kirkeoffer, givertjeneste og renteinntekter i tråd med hva som er budsjettert. Det er ingen områder på kostnadssiden som viser en negativ utvikling eller som av andre årsaker må sees nærmere på. Videre i regnskapsåret vil tilførsel av trosopplæringsmidler og implementering av trosopplæringsreformen medføre en totalt sett positiv utvikling for årsregnskapet. Estimert budsjett for trosopplæringen i 2013 beregner et merforbruk på kr. 32.000,-. Om man forutsetter at dette finansieres ved bruk av givermidler samt at ungdomsarbeiderstillingen finansieres med givermidler ut regnskapsåret ligger man an til å belaste menighetsrådets egen utgiftspost for stillinger med ytterligere kroner 120.000,- ut regnskapsåret 2013. Det vel medføre totalkostnad for denne posten i 2013 på kroner 280.000,-, som er kr. 118.000,- mindre enn budsjettert. Da dette er givermidler bundet opp mot et spesifikt formål vil det i liten grad påvirke årsresultat, da disse midlene må avsettes i henhold til formål. Noen kostnader kan trolig omdisponeres grunnet trosopplæringsreformen, men de overskytende midlene vil i all hovedsak styrke menighetens kontantreserve om de ikke disponeres i henhold til formålet i løpet av regnskapsåret. Det er også verdt å merke seg at budsjettall for konfirmasjon er for høye i 2013. Det har vist seg at det var lagt inn feil data på listene over påmeldte konfirmanter, som var grunnlaget for budsjettallene. Dette vil ikke påvirke årsresultat, men vil medføre reduksjon av inntekts- og utgiftsposter for konfirmasjon. Innstilling: Tas til orientering Side 2/6
FMR 30/2013: ORIENTERINGER Møteboker for menighetsrådsmøtene 4. april og 2. mai 2013. Godkjent per epost, signeres i møtet. Status trosopplæring - Ansettelse. Vikarsituasjon. Status trosopplæringsutvalg - Aktiviteter: Det er behov for nytt kor mini pluss. Stadig behov for musikk til G2, men bedre når Erling nå går inn. Det er fremdeles behov for flere ledere på søndagsskolen, mulig at after-milkere kan gå inn og avlaste på en del oppgaver. Det trengs flere ledere til tweens og til babysang. Julemessekomiteen - Sammensetning. Planer. Rekruttering. Menighetsweekend - Alf inn i komiteen fra staben. Status påmeldinger. Har alle i rådet husket å melde seg på? Kort om videre rekrutteringsfremstøt. Londontur - Oppsummering og inntrykk etter turen første helgen i juni Misjonsutvalget - Ole Magnus, Henriette, Kari Rønningen og Tor Martin utgjør utvalget. Et femte mulig medlem er forespurt. Lørenskog Mannskor - Staben har ingen planer om å bruke kirkerommet fast på torsdagskveldene våren 2014. Mannskoret gis beskjed om at de kan være frem til sommeren 2014. Lørenskog Revmatikerforening - Vi varsler dem skriftlig om at de må være forberedt på at vi kan trenge lokalene selv i forbindelse med økt satsning på trosopplæringsarbeidet for barn og unge. Tomteregulering Fjellhamar Vest - Mette Korsrud informerer om reguleringsplan og oppfølging av denne fra Fellesrådets side. Møte med gudstjenesteteamet - Færre som møtte enn vanlig. Tor Martin refererer. Lydanlegg - Nytt anlegg for trådløs lyd er installert. En styringsenhet gjenstår. Kirkevertene - Kirkevertgruppen reduseres i antall, nå er det behov for nyrekruttering. Noen som har gode navn? Kortterminal - Nets har informert om at de ikke lenger vil følge opp terminalmodellen vi har med reparasjoner og lignende. Vi kan bruke vår så lenge den varer, når den går i stykker må vi bytte. Arbeidsutvalget går for at man da kjøper fremfor å leie terminal. Nets har 2-3 ukers leveringstid. Når terminal skiftes vurderer man behovet for evt. korttidsleie av terminal mens man venter på ny, eksempelvis om den gamle skulle gå i stykker rett før julaften. Nytt fra staben Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra fellesrådet Side 3/6
FMR 31/2013: FRA BREDDE TIL KONTINUERLIG Saksordfører: Tor Martin Synnes Innføringen av trosopplæringsreformen aktualiserer problemstillinger og tilnærmingsmåter omkring dette temaet. Vi skal være både en breddekirke og et trosfellesskap, hvor vi ønsker å legge til rette for en bevegelse fra periferi til sentrum. Dette er en prosess som trenger tid, tanken om å gå inn i et trosfellesskap og et nytt sosialt fellesskap trenger å modnes. For nye som kommer inn i menigheten via barnekorarbeid eller lignende har man sett at for eksempel menighetsweekenden i løpet av et to-tre år går fra å virke fremmed til noe det føles naturlig å bli med på, eksempelvis. Vi må være rause med å invitere, uten å mase. Her er det viktig å benytte og informere om de mellomstasjonene man har mellom typiske breddetiltak og det som er mer typisk menighetsarbeid. Slik som Tirsdagstapas, kortilbud, gratisuka, til dels smågrupper og menighetsweekend. Det er viktig at staben er med og synlige på disse mellomstasjonene. Menighetsrådet får stadig tilbakemeldinger på at kirkekaffe er utfordrende med henhold til inkludering. Både for nye og godt etablerte. Et tiltak som kanskje kan bidra til positiv endring er nytt grunnoppsett på bordene to og to bord sammen i langsgående retning er en mulighet. Med mye tenkning omkring rekruttering av nye til menigheten, så er det viktig at man ikke glemmer verdien i de menneskene som kommer kun til handlinger. Kirken er et viktig sted også for dem, deres behov må også ivaretas på en god måte. Dette er i utgangspunktet en diskusjonssak uten vedtak. Side 4/6
REGNSKAPSRAPPORT FJELLHAMAR MENIGHET DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner) 31.05.2013 Budsjett 2013 31.05.2012 Endring 1: Disponible inntektsposter Driftstilskudd 20 Gaver, leieinnteketer, egenbetalinger 22 20 3 Offer til eget arbeid 71 180 65 6 Salg julemesse 35 1-1 Givertjenesten 163 400 128 35 Sum disponible inntektsposter 256 635 214 43 2: Bundne inntektsposter Egenandeler konfirmantopplegg 349 537 240 108 Prosjekter og arrangementer 25 40 25 Offer til BULM 15 40 15 Offer til eksterne formål 109 220 99 10 Sum bundne inntektsposter 498 837 339 159 SUM DRIFTSINNTEKTER 754 1472 553 201 DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner) 1: Ordinære driftsutgifter Kommunikasjon 8 22 11-4 Gudstjenesten 15 49 20-5 Diakoni 10 36 9 1 Trospplæring - Dåpsarbeid frem til konfirmasjon 10 33 6 4 - Arbeid på leir 16 - Tilskudd til konfirmantopplæring -220 28-129 -91 - Barnearbeider/ungdomsarbeider, ungdomstiltak 162 398 89 73 Øvrig arbeid - Frie midler MR, gaver 3 34 11-8 - Subsidiering menighetsweekend 7 20 7 - Arrangementer 12 32 9 3 - Faste driftsutgifter og innkjøp 25 60 19 6 - Julemessa (innkjøp, gave til misjon) 20 Sum ordinære driftsutgifter 32 748 46-13 2: Bundne driftsutgifter Bruk av egenandel konfirmantopplegg 349 537 240 108 Prosjekter og arrangementer 12 40 8 4 Overføring av offer til BULM 15 40 15 Overføring av eksterne offer 109 220 98 11 Sum bundne driftsutgifter 485 837 346 138 SUM DRIFTSUTGIFTER 517 1585 392 125 AVSETNING TIL FOND RESULTAT 1 237-113 161 76 RENTEINNTEKTER 13 34 13 BRUK AV FOND 79 Side 5/6
DRIFTSRESULTAT 2 250 174 76 Side 6/6