TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 3/07 Møtedato: 21.05.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene Haver på tlf 51 51 69 94 eller helene.haver@tannrogfkf.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Bespisning kl 1230. Godkjenning av protokoll fra sist møte 20.03.2007. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/116 MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 14/07 07/59 DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD 2006 15/07 07/58 EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN 16/07 04/254 DISTRIKTSINNDELING 17/07 07/176 KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Eventuelt Orienteringssaker Brev fra Sandnes kommune ang nedleggelse av Høle tannklinikk Statusrapport fra OU-prosjektet 3T i Tannhelse Rogaland ved Sigurd Haus og Anfinn Valland. Marit Thorsheim styreleder Stavanger, 11.05.2007 Helene Haver sekretær
TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-13/07 Møtedato: 21.05.2007 MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 11/07 STR 20.03.2007/ Innstilling vedtatt 13/07 STR 21.05.2007/ Innstilling: Månedsrapport pr.31.03.2007 tas til orientering. Arkivsaksnr.:07/116-2 Løpenr: 574/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 210 &14
Saksutredning: MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 Trykte vedlegg: Månedsrapport 1. Bakgrunn: Månedsrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra klinikk/distrikt. 2. Problemstilling: Saken gjelder rapport pr. 31.03.2007 om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF. 3. Saksopplysninger: Regnskap pr 25.04.07 viser at prognose for utgifter er 0,7 mill over budsjett og inntekter 0,6 mill over budsjett, på tross av at inntektskraver er økt med 3,74 mill fra 2006. Inntjeningen er 160000 høyere enn mars.2006, overføringer fra trygden 130 000 lavere. Prognose netto resultat er balanse. Overføring av overskudd for 2006 er ikke medtatt. Tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan og som for 2006.. 4. Fylkestannlegens vurderinger: På dette tidspunkt er det ikke signaler om overskridelser eller avvik i regnskap eller driftsplan. Forslag til vedtak: Månedsrapport pr.31.03.2007 tas til orientering. Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/116-2 Løpenr: 574/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 210 &14
TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-14/07 Møtedato: 21.05.2007 DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD 2006 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 2/07 STR 12.02.2007/ Innstilling vedtatt 14/07 STR 21.05.2007/ Innstilling: Udisponerte lån til nye tannklinikker på til sammen kr. kr 4 466 403, avsettes til bruk for oppretting av spesialistklinikk/kompetansesenter Av overført overskudd 2006 avsettes kr. 2505000 til spesialistklinikk/kompetansesenter, kr. 1220 000 til ny klinikk i Kopervik og kr. 280 000 til utviding av tannklinikken Varhaug Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 151
Saksutredning: DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD 2006 1. Bakgrunn: Fylkestinget, ved behandling av regnskap 2006 og revidert budsjett 2007, tilbakeførte overskudd for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 til budsjett for 2007. Ved behandling av årsmelding og regnskap for 2005 for Tannhelse Rogaland FKF vedtok Fylkestinget: Vedtak: 1. Årsregnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes. 2. Fylkestinget ber om sak vedrørende evt. etablering av kompetansesenter. 2. Problemstilling: Saken gjelder disponering av midler avsatt på kapitalbudsjettet for Tannhelse Rogaland FKF og disponering av overført overskudd fra driften 2006. 3. Saksopplysninger: I styremøte februar 2007 ble vedtatt: Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, innenfor ramme i sak FT-0112/06. Det avsettes 0,8 mill av overført overskudd til forbyggende arbeid.. Det avsettes 1 mill av overført overskudd til dekking av etableringstilskudd ved ansettelser. Det overføres 0,525 mill til videreføring av OU-prosjekt, rettet mot stabilisering av personell. Takstene økes med 6 % for almenpraksis og 10% for kjeveortopedisk behandling. Disponering overskudd 2006, tidligere vedtatt Ansvar Beløp Referanse vedtak OU-prosjekt 7800 kr 525 000 Styresak "02/07 Rekruttering 78000 kr 1 000 000 Styresak "02/07 Hefo 7800 kr 800 000 Styresak "02/07 Disponert av overskudd kr 2 325 000 Overført overskudd 78000 kr 6 330 000 Rest kr 4 005 000 Nedenforståenede tabell gir oversikt over over midler (lån) bevilget til klinikker, som ikke er brukt, over midler avsatt i ubundne fond (fra driftsoverskudd). Disponering overførte låne- og fondsmidler: Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 151
Overført fra Bevilget kap. Avsatt fond Foreslått avs. Prosjekt bevilget art Klinikker ubrukt kompet. SUM Hundvåg 2003 29199356 kr 13 662 kr 13 662 kr 13 662 Nye tannklinikker 2004 29199358 kr 357 769 kr 357 769 kr 357 769 Sauda /Ølen 2005 29199360 kr 1 550 000 kr 1 550 000 kr 1 550 000 Sandnes 2005 25499001 kr 44 972 kr 44 972 kr 44 972 Kompetansesent. 2006 25699001 kr 2 600 000 kr 2 600 000 kr 2 600 000 Tjensvoll 2006 29199362 kr 2 500 000 kr 2 500 000 kr 2 500 000 Hå 2006 25499002 kr 870 000 kr 870 000 Haugesund 2006 25499003 kr 1 500 000 kr 1 500 000 For å finansiere utbygging av tannklinikken Varhaug, er det som følge av økte byggekostnader, behov for å tilføre 280 000. For å finansiere innredning, utover vanlig kontorstandard, for ny tannklinikk i Kopervik, er det behov for å avsette 750 000 til å dekke byggekostnader for tannklinikkstandard og 470000 til inventar og utstyr. For å finansiere innredning og utstyr til spesialistklinikk / kompetansesenter foreslås ytterligere avsatt 2,5 mill. Tabellen gir oversikt over foreslått disponering av overskudd 2006: Overskudd 2006 6330000 Disponert sak 02/07 2325000 Avsettes til kompetansesenteret 2505000 Restfinansiering Varhaug 280000 Innredning Kopervik 1220000 Rest av overskudd til disp 0 4. Fylkestannlegens vurderinger: Utfra at Fylkestinget tidligere, og styret i Tannhelse Rogaland FKF har prioritert oppretting av et kompetansesenter, vil det være naturlig at det avsettes midler tidligere avsatt til tannklinikker og av overskudd 2006 til formålet. Omdisponering av midler avsatt til klinikker og oppretting av ny spesialistklinikk, vil gjøre ny klinikk på Tjensvoll (ref klinikkplan 2003-2006) overflødig. Dette vil og ivareta behovet for flere behandlingsrom når tannklinikken Kvernevik må legges ned som følge av rivning av bygget den er i. Forslag til vedtak: Udisponerte lån til nye tannklinikker på til sammen kr. kr 4 466 403, avsettes til bruk for oppretting av spesialistklinikk/kompetansesenter Av overført overskudd 2006 avsettes kr. 2505000 til spesialistklinikk/kompetansesenter, kr. 1220 000 til ny klinikk i Kopervik og kr. 280 000 til utviding av tannklinikken Varhaug Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 151
TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-15/07 Møtedato: 21.05.2007 EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 7/07 STR 12.02.2007/ Innstilling vedtatt 15/07 STR 21.05.2007/ Innstilling: Rapporten utarbeidet av fylkestannlegen legges til grunn som intern evaluering foretaket av fortaksorganiseringen at tannhelsetjenesten. Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 03
Saksutredning: EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN Utrykte vedlegg: Rapporten ettersendes 1. Bakgrunn: I FT-SAK 0039/03 ble organisering av tannhelsetjenesten i fylket som foretak vedtatt. I pkt 1 i vedtaket står: Foretaksmodellen etableres som en prøveordning i 4 år fra og med 1.1.2004. Det foretas en evaluering etter 3 år. I STR-sak 7/07, behandlet febr. 07 ble det gjort slikt vedtak: 1. Fylkestannlegen iverksetter en intern evaluering med sikte på å ha ferdig rapport som kan behandles i fylkestinget i juni 2007. 2. Styret oversender anmodning til fylkeordfører og rådmann om at ekstern evaluering initieres, i tråd med vedtak i FT-sak 0039/03. 2. Problemstilling: Saken gjelder evaluering av erfaringer med foretaksorganisering av tannhelsetjenesten i Rogaland, intern del. 3. Saksopplysninger: Etter at sak om opplegg for evaluering ble behandlet, har rådmannen tilbakemeldt at hun er av den oppfatning at foretaket skal ha ansvar for både den interne og de eksterne evalueringen. Den interne evalueringsrapporten vil bli ettersendt til styret, senest 16.05.07. Det er innhentet vurderinger fra organisasjonene, overtannlegene og fra styreleder. Dette er gjort delvis ved intervjuer og delvis ved skriftlige innspill. Innspillene er innarbeidet i rapporten. 4. Fylkestannlegens vurderinger: I STR-sak 7/07 skrev fylkestannlegen: Fylkestannlegen vurderer det slik at en evaluering av erfaringer med foretaksorganisering av tjenesteområdet bør være todelt: 1. En ekstern evaluering av hvordan foretaket har ivaretatt fylkeskommunens ansvar og plikter innenfor tjenesteområdet og hvordan dette er løst i forhold til rammer gitt fra fylkeskommunen. Dette vurdert opp mot en alternativ drift, som før 2004, som fylkeskommunal virksomhet. Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 03
2. En intern evaluering og oppsummering fra Tannhelse Rogaland FKF på erfaringer med overgang fra virksomhet til fylkeskommunalt foretak. Den eksterne evalueringen bør iverksettes og styres av politisk ledelse og rådmann. Den interne gjennomføres av foretaket. Etter drøfting med styreleder, er dette fortsatt fylkestannlegens vurdering. Dersom foretaket likevel skal ha ansvar for denne eksterne evalueringen, foreslås det at Sigurd Haus, som for tiden er engasjert i et OU-prosjekt i foretaket, engasjeres til oppgaven. Forslag til vedtak: Rapporten utarbeidet av fylkestannlegen legges til grunn som intern evaluering foretaket av fortaksorganiseringen at tannhelsetjenesten. Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 03
TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-16/07 Møtedato: 21.05.2007 DISTRIKTSINNDELING Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 21/04 STR 09.06.2004/ 23/05 STR 09.11.2005/ Innstilling vedtatt 16/07 STR 21.05.2007/ Innstilling: Forslag til vedtak 1. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke tannhelsedistrikter slåes sammen til et distrikt fra 01.01.2008. 2. Nord-Jæren/Ryfylke er navnet på det nye distriktet Tannklinikken Moi overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 034 &20
Saksutredning: DISTRIKTSINNDELING 1. Bakgrunn: Bakgrunn for saken er behandling og vedtak i styresak 21/04: Det ble protokollert: Magnar Torsvik redegjorde innledningsvis. Gjennomgående enighet i styret om nødvendigheten av 2 administrative ledd, fylkestannlegen og overtannlegene. Distrikts- og klinikkstruktur har vært og er under kontinuerlig vurdering mht. tjenlighet for brukerne og økonomisk drift. Distriktsendringer som foreslått bør foretas ved naturlig personellmessig avgang eller ønske om endring av arbeidsoppgaver. Vedtak: 1. Haugesund/ Karmøy og Nord-Ryfylke tannhelsedistrikter slås sammen til et distrikt med betegnelsen Nord Rogaland tannhelsedistrikt. Overtannlege Eivind Hauge tilbys stillingen som overtannlege for distriktet. 2. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren Ytre Ryfylke tannhelsedistrikter vurderes sammenslått eller evt. tilknyttet andre distrikt. Forslag til ny distriktsinndeling legges frem for styret innen utgangen av 2005. I STR-0023/05 DISTRIKTSINNDELING november 2005 ble det gjort slikt vedtak: Sak om endring av distriktsgrenser utsettes til 2006 2. Problemstilling: Saken gjelder endring av organisering av driften i Sør-Ryfylke tannhelsedistrikt, og overføring av Moi tannklinikk til Sør-Jæren tannhelsdistrikt. 3. Saksopplysninger: Siden sist sakskomplekset om organisering i Tannhelse Rogaland FKF ble behandlet, har overtannlegen i Sør.Ryfylke tannhelsedistrikt gått over i 80% stilling iht. seniorpolitiske tiltak i Rfk. Han ønsker å fratre sin stilling mars 2008 stillingen ved fylte 65 år. Den framlagte NOU (2005:11) om reformer i tannhelsefeltet var forventet skulle initiere en stortingsmelding våren 2006. Denne er nå varslet kommer i 2007. Denne forsinkelsen har medført at det ikke før nå er fremmet ny sak om endring i distriktsstruktur. OVERSIKT DISTRIKT 2007: DISTRIKT KLIN- IKKER STILL- INGER TANN- LEGER T.PLEIER E TL. SEKR. KOMMUNER Nord- Rogaland 15 67 29,3 6,8 31 Haugesund, Karmøy, Utsira. Sør-Ryfylke 4 12,7 5,3 1 6,4 Strand, Hjelmeland, Forsand. Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 034 &20
Nord-Jæren/ Ytre-Ryfylke 6 18,3 7,5 2 8,8 Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy. Stavanger 8 52,6 22 6 24,7 Stavanger. Sandnes 8 40,5 17,1 5,2 18,2 Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim, Lund. Sør-Jæren 8 41,9 18,4 4,8 18,7 Hå, Klepp, Time, Egersund, Sokndal. *Tallet på stillinger er fra årsmeldingen 2006 Dette tilsier at to distrikt skiller seg klart ut mht. antall ansatte og klinikker, Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke. En sammenslåing av disse distriktene vil gi en mer lik driftsmodell for distriktene hva gjelder antall ansatte, klinikker og administrasjon. Tannklinikken i Lund kommune (MOI) vil fra høsten være bemannet med tannlege som skal ha noe tjeneste ved Egersund tannklinikk. Tannpleieren som betjener Moi med 20 % stilling, har resten av sin stilling i Egersund. Dette, sammen med at det og vil være naturlig at samarbeid med andre klinikker fra Moi blir rettet mot Egersund tannklinikk, gjør det ønskelig at denne klinikken overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Geografisk vil en sammenslåing som omfatter Sør-Ryfylke medføre relativt store avstander, inkludert ferge. Erfaringen fra Nord-Rogaland, der dette gjelder i like stor grad, er at dette ikke medfører vesentlige problemer. Den foreslåtte løsningen har vært drøftet med personalet i Sør-Ryfylke og gitt at det blir en funksjon for å ivareta organisering av vikarer ved kortidssykdom lokalt, ser de positivt på en slik løsning. En mer omfattende vurdering av distriktsstruktur og organisering vil på lengre sikt være aktuelt når / dersom sentrale føringer (behandling av kommende Stortingsmelding) og personalsituasjonen tilsier dette. Forslag til vedtak 3. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke tannhelsedistrikter slåes sammen til et distrikt fra 01.01.2008. 4. Nord-Jæren/Ryfylke er navnet på det nye distriktet 5. Tannklinikken Moi overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 034 &20
TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-17/07 Møtedato: 21.05.2007 KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 17/07 STR 21.05.2007/ Innstilling: Utkast til leiekontrakt for lokaler i COOP Mega Kopervik godkjennes Arkivsaksnr.:07/176-1 Løpenr: 579/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 614
Saksutredning: KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Trykte vedlegg: Utkast til leiekontakt 1. Bakgrunn: I klinikkplan behandlet i STR-sak 4/07 er det lagt opp til å erstatte nåværende klinikk i Kopervik. 2. Problemstilling: Saken gjelder leiekontrakt for lokaler til oppretting av ny klinikk i Kopervik. 3. Saksopplysninger: I klinikkplanen er det lagt opp til at ny klinikk 2008 i Kopervik. Nåværende leieavtale går ut januar 2008. Nåværende klinikk er på 150 m2 og leien er kr 94 000 pr. år Fylkestannlegen har fått tilbud om å leie lokaler i nybygg (utvidelse av Mega-senteret) i Kopervik sentrum. Lokalene er gunstig plassert geografisk i kort avstand fra eksisterende klinikk. Lokalene er i andre etasje og har tilgang både via heis og trapper. Det er behov for å utvide med et behandlingsrom fra nåværende klinikk. Dette for å ivareta økning i pasienter i prioriterte grupper og at klinikken tar imot henviste pasienter for kirurgisk behandling. Fylkestannlegen har vært i drøftinger med utleier og resultatet av disse er framlagte forslag til leiekontrakt. Det er utarbeidet forløpige tegninger og gjort vurdering av om lokalene er egnet for planlagt klinikk. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Tilbudte leiepris er i samsvar (eller lavere) enn det som kreves for nybygg i markedet. Dette vurdert mot ferdigstillingsgrad av lokalene. Utgifter til leie vil øke med knappe 100 000 pr. år. Dette skyldes delvis økt leiepris pr. m2 (fra 625 til 975 pr. m2) og dels økt areal. Lokalene er gunstig plassert geografisk for brukere av tannklinikken. Tilgjengelighet og plassering er gunstig både for brukere og personalet. 5. Økonomi Utleier tar det meste av innredningkostnader for lokalene. Kostnader til tilpasning til tannklinikk, versus ordinære kontorlokaler, er beregnet til kr. 750 000. Dette er i sak om disponering av overskudd 2006, forslått dekket av dette. Utgifter til inventar og utstyr er beregnet til 470 000. Forslag til vedtak: Utkast til leiekontrakt for lokaler i COOP Mega Kopervik godkjennes Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/176-1 Løpenr: 579/07 Reg.dato: 11.05.2007 Arkivnr: 614