Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/07 Dag: Mandag 13. oktober 2014 Tid: kl. 10.00 17.00 Sted: Tollbugata 35 Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Terje Nilsen TN Guri Bugge Andersen GBA Mona M. Lyftingsmo MML Ivar W. Grosvold IWG NFF-D Birgitte Lloyd BL (ikke sak 74, delvis sak 75) NFF-F Anne Marit Græe AMG NFF-O Urd Andestad UA NFF-P Wenche Gordon WG Redaktør Hanne Nessing HN (ikke sak 77, 78 og 79) Generalsekretær Edvin A. Aarnes EAa (Stedfortreder) Wencke Sartori Eide WSE Fag- og kommunikasjons- Guri Wilhelmsen GW rådgiver Fraværende NFF-A Roar Sætrevik RS
Sak 14-07-070 Sak 14-07-071 Sak 14-07-072 Sak 14-07-073 Sak 14-07-074 Sak 14-07-075 Sak 14-07-076 Sak 14-07-077 Sak 14-07-078 Sak 14-07-079 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål og strategi (D) Forslag til handlingsplan 2015 (B) Budsjett 2015 forslag Planlegging av Representantskapsmøtet 2014 (B) Bemanning av stand på Farmasidagene (D) Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. september 12. oktober 2014 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 13. oktober - 8. desember 2014 Eventuelt Side 2
Sak 14-07-070 Referatsaker (O) a) Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) Leder og stedfortreder for generalsekretær orienterte. b) Brukerundersøkelse e-resept Leder og fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. c) Kontaktmøte med Apotekforeningen Leder og fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. d) Dagens Medisin Arena. Riktig legemiddelbruk Fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-07-071 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-07-072 Mål og strategi (D) Oppfølging av delmål og diskusjoner. Fortsetter arbeidet med Politisk plattform. Vedlegg - Tiltaksplan 2014 - Utkast til politisk plattform - ettersendes Side 3
Sentralstyret utnevnte en arbeidsgruppe for å jobbe videre med politisk plattform. Arbeidsgruppen skal presentere et utkast på neste sentralstyremøte. Sak 14-07-073 Forslag til handlingsplan 2015 (B) Konkretisering av strategi og delmål for tiltak i 2015 i en handlingsplan. Fortsettelse fra forrige møte. Er det nye momenter som bør inn? Sentralstyret redigerte forslag til handlingsplan for 2015. Handlingsplanen legges frem for Representantskapet. Sak 14-07-074 Budsjett 2015 forslag Budsjett 2015 ble drøftet på møtet 25. august som sak 14-05-054. Sentralstyret kom i møtet med ønsker om å se på kostnader knyttet til ny arbeidsmiljøundersøkelse og videreutvikling av nettsidene. Det anbefales å sette av penger til rekrutteringstiltak rettet mot studentene. Medlemskontingenten foreslås øket med 5 kr. pr. måned. Vedlegg - Budsjett 2015 Sentralstyret vedtok forslaget til budsjett, med følgende endring: Sentralstyret foreslår å øke kontingenten med 10 kr. pr. måned. De økte midlene tilføres post 29 i budsjettet Til styrets disposisjon inkl. juridisk bistand. Side 4
Sak 14-07-075 Planlegging av Representantskapsmøtet 2014 (B) - Dagsorden Representantskapet - Forslag til kandidater til valgkomiteen (Frank Jørgensen, Anette Krokaas, Maria Simmack) - Forslag til kandidater til appellutvalget - Fordeling av oppgaver - Toastmaster under middagen Gjesteliste - Akademikerne - Apotekforeningen - Farmasiforbundet - Farmasøyter uten grenser - Legemiddelindustriforeningen - Norsk Farmasøytisk Selskap - Norske Sykehusfarmasøyters Forening Vedlegg - Foreløpig dagsorden Representantskapet Sentralstyret besluttet å foreslå Frank Jørgensen, Anette Krokaas og Maria Simmack som kandidater til valgkomiteen. Sentralstyret sluttet seg til dagsordenen. Sentralstyret besluttet å foreslå Ivar W. Grosvold og Terje Nilsen som ordstyrere, Mona M. Lyftingsmo og Guri Wilhelmsen som sekretærer og generalsekretær og redaktør som tellekorps. Inviterte gjester blir som foreslått. Sak 14-07-076 Bemanning av stand på Farmasidagene (D) Farmaceutene har også i år stand på farmasidagene 6.-7. november i Folkets hus. Hvem kan stille der fra Sentralstyret? Aktuelle kandidater meldte seg. Redaktør fordeler vakter. Side 5
Sak 14-07-077 Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. september 12. oktober 2014 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - UiTs 20-årsjubileum 12. september HN - Tillitsvalgtskurs Trondheim 16. september WSE - Tillitsvalgtskurs Bergen 17. september WSE - Tillitsvalgtskurs Stavanger 18. september WSE - Markering av Verdens farmasøytdag 25. september GW,TY og årets farmasøyt 2. Andre møter - Møte Apotekforeningen - kanseleringskoder 17. september BL,GW - Workshop Adherence 19. september GW,TY - DM Arena Riktig legemiddelbruk 6. oktober GW - Profesjonsrådsmøte 10. oktober TY 3. Internasjonale møter Sak 14-07-078 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 13. oktober - 8. desember 2014 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Felles kretsmøte Aust- og Vest-Agder 20. oktober TY - Fagredaktørmøte 20. oktober HN - Kretsmøte Nordland 25. oktober TY - Hovedtillitsvalgtsamling NFF-A 27.-28. okt. RS,TY,WSE - Tillitsvalgtsamling NFF-F 18.-19. nov. TY,WSE - Redaksjonsutvalget 20. november HN - Styremøte NFF-A 8. desember RS,TY,WSE 2. Andre møter - Akademikernes rådskonferansen 23. oktober WSE - Farmasidagene 6.-7. nov. GW,TY,HN 3. Internasjonale møter Side 6
Sak 14-07-079 Eventuelt Generalsekretæren la frem forslag om å avvikle Nygaards fond. Sentralstyret diskuterte forslaget og ga sin tilslutning til at fondets styre jobber videre med saken. Tid og sted for Representantskapsmøtet i 2015 ble diskutert. Det ble foreslått å legge møtet onsdag og torsdag uken etter Farmasidagene, gjerne på et hotell i nærheten av OSLO lufthavn. Protokollfører Ivar W. Grosvold Side 7