PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04-19 Dato: 13.05.19 Sted: Til stede: Fra adm: Forfall : Idrettens Hus, Rolvsøy Hilde Stokke, Åge Wedøe, Emilie Karoline Karlsen, Ingunn Hensel Toril A. Johansen Hilde Gravnås, Erik Unaas, Shakeel Rehman, Roar Lund Saksliste styremøte Informasjon: - Info fra møter, oppgaver, representasjoner et - Selbak TIF 100års jubileum, organisasjonssjefen representert - Kretsledermøte på Gardermoen 3. og 4. mai, info v/nestleder - Eventuelle saker Idrettsstyret, se https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsstyret/ Ny prosjektleder i interimsstyret for Viken fra 1.5 og organisasjonssjef for Viken idrettskrets fra 1.1.20 Kathinka Moen deltar på styremøtet. Kathinka vil veksle med å arbeide på de idrettskretsene og Ullevål fremover. Hun vil ha sin arbeidsdag i ØIK på onsdager. Styremøtene fra september og ut året vil derfor legges til onsdager, slik at hun også kan delta på disse. St. sak 38-19 Protokoll fra styremøtet 03-18 Enstemmig vedtatt St. sak 39-19 ØIKs 100års jubileum gjennomført 27.4 Tatt til orientering og ros til administrasjonen og Kulturværste for vel gjennomført. St. sak 40-19 Referat fra UU AU TU
Det har ikke vært avholdt møter i utvalgene siden siste styremøte. UU AU - leder deltok sammen med 3 andre ungdommer fra BIK og AIK på siste interimsstyremøte den 25.4 i Oppegård. De hadde samtidig et eget planleggingsmøte. - Fulgt opp/vært til stede ved utvalgsnytt møte i Fredrikstad kommune vedrørende Fredrik II vgs og Greåker vgs om interkommunalt samarbeid. Tilsvarende møte avholdt i Sarpsborg den 30.4., hvor bl.a. styreleder deltok.
- Den 13.5 ble det avholdt et drøftingsmøte mellom Steinar Håkonsen, Andre Hansen, Hilde Stokke og Toril A. Johansen om spillemidler og etterslepsituasjonen som er forskjellig i Viken fylkene. Forskjellene kan slå uheldig ut for Østfold om en ikke sikrer en harmonisering av situasjonen. Av den grunn ble gruppen enige om å anmode Østfoldrepresentantene i Fellesnemda om et møte. Dette for å informere og sikre at de er godt kjent med problematikken og Østfolds situasjon i så måte. TU - Avholdt møte med fylkeskommunen v/røsnæs angående arrangementskompetanse i lys av Viken. Nytt møte i utvalget den 19.5. Tatt til orientering St. sak 41-19 Info fra interimsstyret Viken Siste styremøte i interimsstyret ble avholdt den 25.4 i klubbhuset til Oppgård IL. Referatet ettersendt alle. De neste møter i interimsstyret er berammet til den 6.6. i Akershus og 14.8 i Spydeberg i forbindelse med O-VM som går av stabelen der. Erik Unaas kommer med mer detaljert program. Påfølgende møte for høsten er berammet til den 9.9. og blir mulig det siste før nytt interimsstyre/styret for Viken fra 1.1.20 velges den 19.10. Det ble vedtatt at alle kretsstyrene skulle behandle økonomisiden og diskuteres videre i interimsstyret i august. Det ble vedtatt at de tillitsvalgte fra hver krets deltar på de resterende møter i interimsstyret. St. sak 42-19 St. sak 43-19 Endring i spillemiddelordningen Tatt til orientering Forslag til overtagelse av administrasjon av Fredrikstad Roller Derby klubb
Med hjemmel i NIFs lov 2-3 (3) overtar Østfold idrettskrets, som overordnet organisasjonsledd, administrasjonen av Fredrikstad Roller Derby klubb og er etter dette formelt bemyndiget til å representere dette laget i ethvert anliggende. Idrettskretsens styre gir administrasjonen fullmakt til å representere idrettskretsen i ethvert anliggende knyttet til idrettslaget. Administrasjonen skal sikre eventuelle verdier i idrettslagene og deretter fremme forslag til anvendelse av midlene samt forslag om formell oppløsning av idrettslaget for idrettskretsens styre. St. sak 44-19 Tildeling av NIFs hedersbevisning Tildeles ved ØIKs ekstraordinære kretsting den 19.10 St. sak 45-19 Regnskapsrapport pr. 31.03 Utsatt til neste styremøte St. sak 46-19 St. sak 12-19 St. sak 47-19 Idrettstinget og møte med IR ene Aktuell informasjon vedrørende tingsaker gitt og drøftet. Delegatene til tinget møter for å gå gjennom ting-sakene torsdag den 16.5. på Quality i Sarpsborg. Delegatene deltar på tinget med ubundet mandat. ØIK - økonomi Viken fortsetter Nestleder utarbeider et forslag til hvordan ØIKs midler kan/bør følge med inn i Viken IK og hvilke ønsker/behov som bør tilføres. Post - Årsmøte i Hvaler IR, Hilde representerer - Årsmøte i Eidsberg IR, den 28.5 kl. 18.00 Erik Unaas representerer St. sak 48-19 Behandling av bud på Idrettens Hus og videre salgsprosess. Salg av Idrettens Hus og leie av nye lokaler sees som to forskjellige saker uavhengig av hverandre. Administrasjonen får fullmakt til å signere leiekontrakten med Værste.
Når det gjelder bud på IH, så velges det å gi motbud med frist 20.5 og åpnes også for andre tilbydere. Neste steg behandles på e-post. Idrettens Hus, den 15.5.19 Toril A. Johansen Organisasjonssjef