U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 17.10.2018. Møtet ble holdt på Styrerommet i 5. etasje, Christies gate 13 og varte fra kl. 10.00 13.00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Bente Wold, Gro Mjeldheim Sandal (til sak 79/18), Hege Høivik Bye, Bjarte Reidar Furnes, Yael Harlap (1. vara gr. A), Vivian Woodfin, Grete Line Simonsen, Anders Chr. Geertsen, Marita Stakkestad Hanstveit (1. vara gr. D), Sander Lindholm Andersen (2. vara gr. D) Forfall: Anita Lill Hansen (gr. A), Ståle Pallesen (gr. A), Hilde Hetland (2. vara gr. A), Anders Skogstad (3. Vara gr. A), Maria Andvik Hoaas (gr. D), Øyvind Hartveit (gr. D) Fra administrasjonen: Ove Chr. Borge, Turid Rossnes (referent) Fra dekanatet: Bente Wold
side 2 av 5 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 76/18 S 77/18 S 78/18 S 79/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker 17.10.2018 - styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktsaker 17.10.2018 - styret ved Det psykologiske fakultet S 80/18 Regnskap per september 2018 S 81/18 S 82/18 S 83/18 Budsjettfordelingsmodell for Det psykologiske fakultet Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 2019 Personlig opprykk til professor X S 84/58 Personlig opprykk til professor X S 85/18 Ansattovergang X
side 3 av 5 S 76/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. S 77/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte 06.09.2018 ble godkjent. S 78/18 Orienterings- og referatsaker 17.10.2018 - styret ved Det psykologiske fakultet Det ble brukt god tid på gjennomgang av orienteringssakene i møtet. Prodekan Gro Mjeldheim Sandal ga en orientering om sak 78/18-06 Høringssvar om revisjon av Forskrift for graden philosphiae doctor. Fung. fakultetsdirektør Ove Chr. Borge orienterte om sak 78/18-07 Endring i forskrift om ansettelse og opprykk pedagogisk kompetanse og dekan Bente Wold orienterte om sak 78/18-08 Forslag til nytt valgreglement for UiB. Visedekan for utdanning Per Pinar Binder ga en orientering om sak 78/18-11 Søknad om kvote for underrepresentert kjønn i psykologstudiet og sak 78/18-12 Høring om Forskrift til lokal opptaksforskrift for UiB. Det ble også orientert om sak 78/18-18 Informasjon om utlysning av midler Program for studentaktiv læring. Det ble også gitt orientering om følgende saker: Dekan Bente Wold orienterte litt om plan for flytteprosessen (Helseklynge og C12) som var tatt opp i IDU sitt møtereferatet (o-sak 78/18-23). Hun la vekt på at i første omgang må det etableres noen kriterier for hvordan vi skal etablere oss i organiseringen av omstillingen og at medvirkning blir veldig viktig. Videre at det må være bred høring i organisasjonen og det legges vekt på samme informasjon til alle på samme tid ved bruk av de organene som allerede er etablert (fellesmøter, møtevirksomhet forøvrig og fakultetets nyhetsbrev). Forslagene som kommer tilbake skal settes ned i et saksfremlegg som legges frem for styret over jul. Dekan Bente Wold orienterte også om klinikkrevisjonen og revisjonsrapporten som er gjennomført av PricewaterhouseCoopers (PwC), jfr. styresak 28/18 (sak 2018/2854). Klinikkledelse og fakultetsledelse har utarbeidet tilgjengelig dokumentasjon som nå foreligger på nett: https://www.uib.no/oppl%c3%a6ringsklinikker/119220/systeminternkontroll-og-kvalitetssikring-klinikkene-ved-det-psykologiske Det blir en sak vedørende klinikkrevisjonen til U-styret i slutten av november. Studiesjef Frode Randal orienterte om brev fra SA og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mottatt 11.10.2018 (sak 2018/11989). Statsråden ønsker innspill til tiltak og virkemidler fra høyere utdanningsinstitusjoner i forbindelse med en ny stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet som skal være ferdig i årsskiftet 2019/2020. Fakultetet skal gi innspill til UiB sentralt som skal sende dette videre til Departementet. Studiesjef Frode Randal minnet også om at UiB har anskaffet et nytt system for digitale litteraturlister, Leganto. Emneansvarlige skal kurses for å kunne legge inn litteraturliste for sitt/sine emner. Frist for å legge inn litteraturliste for neste semester er 1. november.
side 4 av 5 Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. I forbindelse med sak 83/18 ble det drøftet og bestemt å bringe videre til Forskningsutvalget ved UiB at man må se nærmere på utfyllende retningslinjer for vektlegging av publikasjoner i forbindelse med professoropprykksvurderinger. S 79/18 Fullmaktsaker 17.10.2018 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. S 80/18 Regnskap per september 2018 Kontorsjef for økonomiseksjonen Solfrid Sture orienterte om regnskapet per september. Fakultetsstyret tar regnskap per september 2018 med kommentarer til orientering. S 81/18 Budsjettfordelingsmodell for Det psykologiske fakultet Hovedprinsippene for nåværende budsjettmodell videreføres der instituttene tildeles midler basert på en kombinasjon av et resultatbasert beløp og et fastbeløp basert på antall vitenskapelige ansatte. S 82/18 Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 2019 Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedatoer til etterretning. S 83/18 Personlig opprykk til professor Unntatt offentlighet. S 84/18 Personlig opprykk til professor Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Vegard Kvam er funnet kvalifisert for opprykk til professor i pedagogikk av enstemmig komitè. Det psykologiske fakultet tildeler lønn og tittel som professor innen pedagogikk ved Universitetet i Bergen med virkning fra og med 15.09.2018. Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.
side 5 av 5 S 85/18 Ansattovergang Fakultetsstyret godkjenner overgang for professor Hilde Hetland fra HEMIL-senteret, Masterprogrammet i barnevern, tilbake til Institutt for samfunnspsykologi og fagfeltet skoleog opplæringspsykologi. Det vedtas samtidig utlysning av stilling på HEMIL-senteret, knyttet til Masterprogrammet i barnevern. Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.