U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.03.2019. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 10:00-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Bente Wold, Bjarte Reidar Furnes, Anita Lill Hansen, Turi Reitan Finserås (3. vara gr. B), Grete Line Simonsen, Anders Chr. Geertsen, Øyvind Hartveit, Marita Stakkestad Hanstveit (1. vara gr. D) Forfall: Prodekan Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye (gr. A), Ståle Pallesen (gr. A), Yael Harlap (1. vara gr. A), Hilde Hetland (2. vara gr. A), Vivian Woodfin (gr. B), Maria Andvik Hoaas (gr. D) Fra dekanatet: Bente Wold Fra administrasjonen: Ørnulf Lillestøl, Turid Rossnes (referent)
side 2 av 5 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 18/19 S 19/19 S 20/19 S 21/19 S 22/19 S 23/19 S 24/19 S 25/19 S 26/19 S 27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker 13.03.2019 - styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktsaker 13.03.2019 - styret ved Det psykologiske fakultet Oppnevning av nominasjonskomitéer for valg til fakultetsstyret og instituttrådene 2019 Oppnevning av programsensorer på Institutt for pedagogikk Klinikkmelding for 2018 - Psykologiske poliklinikker ved Institutt for klinisk psykologi Bakgrunn og videre prosess for forberedelse til flytting til Alrek og C12 Æresdoktor 2019 - forslag til kandidater fra Det psykologiske fakultet Ansettelse - professor/førsteamanuensis i psykometri og forskningsmetode X X S 28/19 Regnskap per februar 2019
side 3 av 5 S 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Det var meldt inn flere forfall til styremøtet og det kan synes hensiktsmessig med en gjennomgang av reglene for hva som er gyldig grunn for å få fritak. I henhold til Regelsamlingen (jfr. Regler for fakultetsorganene, 9 Fakultetsstyrets arbeidsform; møter mv.) står det at medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Det bør derfor stilles større krav til hva som er gyldig forfall, og fakultetsledelsen bør se på om det kan være nødvendig med suppleringsvalg for vara i gruppe A, siden flere av styremedlemmene og vara medlemmene i denne gruppen har problemer med å stille på møtene dette semesteret. Fakultetsstyret ba om en orientering om reglene for gyldig fravær på neste styremøte. Sak 28/19 Regnskap per februar 2019 ble flyttet opp på sakskartet og behandlet før sakene 26/19 og 27/19. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte 06.02.2019 ble godkjent. S 20/19 Orienterings- og referatsaker 13.03.2019 - styret ved Det psykologiske fakultet Visedekan for utdanning Per Einar Binder orienterte om o-sak nr. 5, Høring Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), sak 2018/14066. Han informerte om at det skal holdes et implementeringsmøte 19.03.2019 i RETHOS. Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. S 21/19 Fullmaktsaker 13.03.2019 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. S 22/19 Oppnevning av nominasjonskomitéer for valg til fakultetsstyret og instituttrådene 2019 Fakultetsstyret vedtar: å oppnevne nominasjonskomiteer for fakultetsstyrevalget og instituttrådsvalgene ved HEMIL, IPED, ISP og IBMP i henhold til saksforelegget. at dekan gis fullmakt til å oppnevne nominasjonskomité for instituttrådsvalget ved IKP når forslag på medlemmer foreligger fra instituttrådet.
side 4 av 5 S 23/19 Oppnevning av programsensorer på Institutt for pedagogikk 1. Fakultetsstyret oppnevner førsteamanuensis ved UiO, Jeffrey Hall, som programsensor for bachelor- og masterprogrammene i pedagogikk for perioden 2019-2022. 2. Professor May Britt Postholm ved NTNU oppnevnes som programsensor for pedagogikkemner i lærerutdanningene for perioden 2019-2022. S 24/19 Klinikkmelding for 2018 - Psykologiske poliklinikker ved Institutt for klinisk psykologi Fakultetsstyret tar klinikkmeldingen for 2018 for klinikkene ved Institutt for klinisk psykologi til etterretning. S 25/19 Bakgrunn og videre prosess for forberedelse til flytting til Alrek og C12 Det ble lagt frem følgende forslag til vedtak i saken: Fakultetsstyret vil iverksette en omstillingsprosess ved fakultetet nå i forkant av flytting til Alrek og C12 med sikte på best mulig bruk av fakultetets samlede ressurser. 1. Fakultetsstyret ser ikke at endringer av instituttstruktur nå er en egnet tilnærming i forkant av flytting til Alrek og C12. 2. Endringsprosessen har som mål å heve/øke kvalitet på fakultetet sine kjerneoppgaver, undervisning, forskning og formidling. 3. Synspunkt og innspill til måter å gjøre dette på skal i første fase forankres i alle fakultetets fagmiljøer og blant studentene. 4. Fakultetsstyret ønsker en gjennomgang av samarbeidsmåter og integrert oppgavedeling mellom vitenskapelige og administrative og forslag til organisering. 5. Fakultetsstyret ønsker en oppdatering og mer inngående drøfting av prosessen på møte 13. juni, og vil da få fremlagt sak om oppnevning av arbeidsgrupper og mandat. 6. Fakultetsledelsen foreslår aktuelle arbeidsgrupper. Styremedlemmene Grete Line Simonsen (gr. C) og Bjarte Reidar Furnes (gr. A) fremmet et nytt forslag til vedtak i saken. Styret hadde en gjennomgang av saksfremlegget og de enkelte punktene og gikk enstemmig inn for det nye forslaget til vedtak. Fakultetsstyret vedtok følgende:
side 5 av 5 1. Fakultetsstyret ser på nåværende tidspunkt at endringer av instituttstruktur ikke er en egnet tilnærming i forkant av flytting til Alrek og C12. Fakultetsstyret vil i forkant av flytting likevel iverksette en omstillingsprosess av administrasjonen ved fakultetet med sikte på best mulig bruk av fakultetets samlede ressurser. Endringsprosessen har som mål å heve/øke kvalitet på fakultetet sine kjerneoppgaver, undervisning, forskning og formidling. 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen legge opp til en prosess som ivaretar følgende punkter i tiden fremover: a) Synspunkt og innspill til måter å omstille administrasjonen på skal forankres i alle fakultetets fagmiljøer, administrasjonen og blant studentene. Prosessen skal være i tråd med UiBs regler for omstilling. b) Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen legge frem en egen sak til neste styremøte i mai med forslag til styringsgruppe, prosjektgruppe, ev andre arbeidsgrupper, forslag til mandat og tidsplan for prosessen. Det må også legges frem en egen informasjonsplan. S 26/19 Æresdoktor 2019 - forslag til kandidater fra Det psykologiske fakultet Unntatt offentlighet. S 27/19 Ansettelse - professor/førsteamanuensis i psykometri og forskningsmetode Fakultetsstyret godkjenner den sakkyndige vurderingen, og ansetter, i samsvar med innstilling fra instituttleder ved HEMIL-senteret, Sigurd Hystad i fast stilling som professor i psykometri og forskningsmetode fra den datoen som avtales. Dersom Hystad takker nei til stillingen, vil Rolf Gjestad få tilbud om fast stilling som førsteamanuensis i psykometri og forskningsmetode. S 28/19 Regnskap per februar 2019 Fakultetsstyret tar regnskap per februar 2019 til orientering.