Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap/levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Villa Gerda, Bjørnang, Skogn Dato: Mandag 17.11.2008 Tid: 09:00 NB!! Merk sted og tidspunkt!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 131/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. november 2008 PS 132/08 Referatsaker PS 133/08 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2009 PS 134/08 Budsjett 2009 - Levanger kommune Levanger, den 12. november 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/
PS 131/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. november 2008 2 av 7
PS 132/08 Referatsaker RS 20/08 Skjenkebevillingskontroll 091008 RS 21/08 Skjenkebevillingskontroll 030908 RS 22/08 Skjenkebevevillingskontroll den 16 oktober 2008 3 av 7
Levanger kommune Sakspapir Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Magne Farstad magne.farstad@levanger.kommune.no 74052500 Arkivref: 2008/11399 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 17.11.2008 133/08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2007-2014 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2009. 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2007-2014 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2009. 3. Det skal være full kostnadsdekning på vann og avløps- gebyrene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vann- og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrifter som er vedtatt av kommunestyret i medhold av Lov om vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoplingsgebyr) og ett årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen. Gebyrene skal - helt eller delvis - dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av det ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med. For å jevne ut svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til et bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2008-2012 for avløp og 2006-2010 for vann. Det beregnes rente av fond. Gebyrgrunnlag for avløp: 4 av 7
UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR AVLØP (Alle tall i løpende priser) 5 års periode 2008-2012 Regnskap Anslag Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum driftsutgifter 14 327 445 12 000 000 12 333 000 12 670 000 13 050 100 13 441 603 13 844 851 Kapitalkostnader 12 599 553 13 091 078 13 183 097 13 824 452 14 047 006 14 161 832 14 060 030 Avskriving 4 569 804 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 Sum kapitalkostnader 17 169 357 17 897 078 17 989 097 18 630 452 18 853 006 18 967 832 18 866 030 Sum årskostnader 31 496 802 29 897 078 30 322 097 31 300 452 31 903 106 32 409 435 32 710 881 Driftsinntekter: Tilkoblingsgebyr 550 276 780 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Årsgebyr 13 545 821 17 880 000 21 277 200 25 107 096 29 375 302 32 019 080 28 817 172 motpost avskrivinger 4 569 804 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 Andre inntekter 41 748 453 000 400 000 412 000 424 360 437 091 450 204 Sum driftsinntekter 18 707 649 23 919 000 26 983 200 30 825 096 35 105 662 37 762 170 34 573 375 Differanse (12 789 153) (5 978 078) (3 338 897) (475 356) 3 202 556 5 352 735 1 862 494 Kalk rente av fond (20 000) (283 000) (430 000) (374 000) (141 000) 65 000 Akkumulert fond 2 653 489-3 344 589-6 966 486-7 871 842-5 043 286 168 449 2 095 944 Grunnlag for renteberegning fond 1 326 745-345 550-5 155 537-7 419 164-6 457 564-2 437 418 1 132 197 Kalk rente av fond -20 042-283 555-430 311-374 539-141 370 65 667 Dekningsgrad 59,4 80,0 89,0 98,5 110,0 116,5 105,7 Økning årsgebyr % 19,0 19,0 18,0 17,0 9,0-10,0 Kalk. Rente 5,9% 5,80% 5,50% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5 av 7
Gebyrgrunnlag for vann UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR VANN (Alle tall i løpende priser) 5 års periode 2006-2010 Regnskap Anslag Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum driftsutgifter 6 943 134 9 202 000 9 599 000 9 886 970 10 183 579 10 489 086 10 803 759 Kalk. kapitalkostnader 7 982 218 8 351 695 8 390 081 8 862 657 9 046 641 9 214 841 9 264 669 Avskriving 3 678 511 3 951 600 3 976 000 3 976 000 3 976 000 3 976 000 3 976 000 Sum kapitalkostnader 11 660 729 12 303 295 12 366 081 12 838 657 13 022 641 13 190 841 13 240 669 Sum årskostnader 18 603 863 21 505 295 21 965 081 22 725 627 23 206 220 23 679 927 24 044 428 Driftsinntekter: Tilkoblingsgebyr 278 366 460 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Årsgebyr 13 973 064 16 820 840 16 820 840 17 157 257 17 843 547 18 735 724 19 485 153 motpost avskrivinger 3 678 511 3 951 600 3 976 000 3 976 000 3 976 000 3 976 000 3 976 000 Andre inntekter 135 392 445 000 211 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Sum driftsinntekter 18 065 333 21 677 440 21 307 840 21 583 257 22 269 547 23 161 724 23 911 153 Differanse (538 530) 172 145 (657 241) (1 142 370) (936 673) (518 203) (133 275) Kalk rente av fond 172 000 160 000 124 000 68 000 29 000 12 000 Akkumulert fond 2 805 715 3 149 860 2 652 619 1 634 248 765 576 276 373 155 098 Grunnlag for renteberegning fon 1 402 858 2 977 787 2 901 239 2 143 433 1 199 912 520 974 215 735 Kalk rente av fond 172 712 159 568 124 319 69 595 30 216 12 513 Dekningsgrad 97,1 100,8 97,0 95,0 96,0 97,8 99,4 Økning årsgebyr % 0,0 2,0 4,0 5,0 4,0 Kalk. Rente 5,90% 5,80% 5,50% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% Vurdering: Det foreslås en økning i årsgebyr for avløp fra 2008 til 2009 på 19 %. Økningen er nødvendig for å bringe inntektsnivået opp igjen etter de store gebyrreduksjonene man har hatt i tidligere periode pga tilbakebetaling/redusering av tidligere opparbeid fond. Selv med en økning på 19 % vil man ha en dekningsgrad på bare 89 % i 2009, slik at det vil akkumuleres et negativt driftsfond. For å begrense gebyrøkningen er det lagt opp til at kun de aller mest nødvendige driftstiltak iverksettes i perioden. Det er anledning til å overføre negativt fond kun hvis kommunen har gjort vedtak om full kostnadsdekning innen avgiftsområdet. Det foreslåtte gebyr pr. m 3 for avløp blir kr. 15,60. I tillegg kommer fastgebyr som foreslås økt til kr. 600 pr. år pr. abonnent. Tilknytningsgebyr foreslås uforandret. Det foreslås ikke endring i vanngebyr. 6 av 7
Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2009 - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2008/11489 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 17.11.2008 134/08 Levanger Administrasjonsutvalg 17.11.2008 Rådmannens forslag til vedtak til administrasjonsutvalget: Saken tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak til formannskapet: Foreløpig forslag til budsjett 2009 legges ut til foreløpig høring med frist 24. november 2008 og behandles av formannskapet 26.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 10.12.2008. Vedlegg: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2009 for Levanger kommune 2. Gebyrer og betalingssatser 2009 3. Økonomireglement 2009 4. Brev fra Den Norske Kirke Driftsbudsjett 2009 Søknad om bevilgning. Vedleggene deles ut i møtet! Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjett 2009 bygger på økonomiplan 2009-2012 og regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2008 i sitt møte 10. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 26. november. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettheftet. Forslaget vil bli nærmere presentert i møtet. 7 av 7