Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1

Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3 Regnskap for 2012 Side 4 Revisors beretning Side 11 Kontrollkomiteens beretning Side 13 Vedtektsendringer Vedtak av budsjettet Side 14 NBFs budsjett for 2014 Budsjett og kontingentsatser Side 15 Dagsordener for generalforsamlingen 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite d) Valgkomite 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 2

Styrets årsberetning 2013 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo. Tidligere besto Norges Bilbransjeforbund av to enheter Forbundet og Servicekontoret. De to enhetene ble fusjonert i 2013. NBF har en solid økonomi med 49,5 millioner kroner i bokført egenkapital, hvorav 2,7 millioner kroner er knyttet til Opplysnings- og utviklingsfondet. 2013 ga et samlet overskudd på 2,8 millioner kroner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,5 millioner kr, slik at det samlede resultatet ble 3,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Den viktigste årsaken til det gode økonomiske resultatet var et finansresultat som var 3,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Styret mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Ved utgangen av 2013 hadde Norges Bilbransjeforbund 13 ansatte, 5 kvinner og 8 menn. Sykefraværet var 5,1 %. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i 2013. I styret sitter 10 menn. Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i 2013. Forslag til overføringer Overskudd var 2.868.585 kroner. Opplysnings- og utviklingsfondets overskudd - 90.132 kroner foreslås tillagt fondets egenkapital. Resten av overskuddet - 2.778.453 kroner foreslås tillagt Forbundsstyrets disposisjonsfond. Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Sten Magne Andreassen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Svein Arild Johnsgård Sven T. Rylandsholm Bård L. Stenberg Morten Jakehelln Stig Morten Nilsen Adm. direktør 3

NORGES BILBRANSJEFORBUND Resultatregnskap 01.01.13-31.12.13 2013 2012 (Beløp i NOK) Noter Regnskap Budsjett *) Regnskap Inntekter Kontingent/Serviceavgift 15 245 15 234 13 684 Overført fra NHO O/U 2 851 3 000 2 841 Tilskudd fra eksterne 516 500 500 Konferanse- og kursinntekter 2 298 923 2 081 Bilbransjen 1 1 437 1 350 1 311 Salg av servicemateriell 1 803 1 945 2 102 Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter 386 73 243 SUM INNTEKTER 24 535 23 025 22 762 Varekostnader 1 1 891 2 117 1 929 Sum personalkostnader 2 15 175 14 421 13 795 Andre kostnader Avskrivninger 3 90 89 153 Husleie,leiekostnader,ekstern service 1 437 1 554 1 466 Anskaffelse oog vedlikehold maskiner/utstyr 232 242 58 Honorarer og fremmedtjenester 4 3 562 4 030 3 866 Interne møter og kontorkostnad 726 478 812 Reisekostnader 5 677 785 600 Informasjon,marked og eksterne konferanser 2 125 946 2 439 Kontingent,lisens,gaver og forsikring 206 344 215 Tapsføring 86 0 37 Bidrag,støtte og diverse 555 509 389 SUM ANDRE KOSTNADER 9 696 8 977 10 035 SUM DRIFTSKOSTNADER 26 762 25 514 25 759 DRIFTSRESULTAT -2 227-2 490-2 996 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 5 113 2 044 3 905 Finanskostnader -6-40 15 NETTO FINANSPOSTER 5 107 2 004 3 890 RESULTAT FØR SKATT 2 880-486 894 Skattekostnad 10 12 0 256 RESULTAT ETTER SKATT 2 869-486 638 Forslag til disponering av årets resultat: Egenkapital Opp/Ut 90 Forbundsstyrets disposisjonsfond 2 779 Sum disponering 2 869 *) Budsjetttall er ikke revidert 4

NORGES BILBRANSJEFORBUND Balanse pr. 31.12 (Beløp i NOK) 2013 2012 Eiendeler Inventar,maskiner 3 280 216 Lån ansatte/andre langsiktige fordringer 2 277 610 Sum anleggsmidler 557 826 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 314 1 154 Andre fordringer 658 831 Sum fordringer 973 1 985 Investeringer Markedsbaserte obligasjoner/fondsplasseringer 6 43 570 38 637 Sum investeringer 43 570 38 637 Bankinnskudd,kontanter og lignende 7 9 680 11 542 Sum omløpsmidler 53 250 52 164 SUM EIENDELER 54 780 52 990 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital opp/ut 2 603 2 603 Årets resultat Oppl./utv.fond 90 Sum egenkapital oppl./utv.fond 8,9 2 693 2 603 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8 44 027 44 027 Årets resultat 2 779 0 Sum opptjent egenkapital 8 46 805 44 027 SUM EGENKAPITAL 49 499 46 630 GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 63 Sum avsetning for forpliktelser 0 63 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 586 2 437 Betalbar skatt 10,11 0 243 Skattetrekk og andre trekk 796 812 Skyldig offentlige avgifter 560 476 Annen kortsiktig gjeld 3 339 2 328 Sum kortsiktig gjeld 5 281 6 297 SUM GJELD 5 281 6 360 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 780 52 990 Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Bård L.Stenberg Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Sten Magne Andreassen Sven T. Rylandsholm Svein Arild Johnsgård Morten Jakhelln Stig Morten Nilsen 5

NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Finansielle eiendeler Investeringer er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Servicekontoret blir skattepliktig for virksomheten som er finansiert av serviceavgiften. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt uderskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I tråd med GRS for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel. Skatt behandles i regnskapet som en kostnad og periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Budsjett Budsjetterte tall er ikke reviderte. 6

Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet 2013 1 Bilbransjen 2013 2012 Annonseinntekter 1 199 1 023 Abnonnement inntekter 238 287 Sum inntekter 1 437 1 310 Tap fordringer 0-9 SUM NETTOINNTEKTER 1 437 1 302 Varekostnader 1 253 1 330 2 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. 2013 2012 Lønn/feriepenger 11 276 10 448 Styrehonorar 539 592 Pensjonskostnader 1 247 717 Arbeidsgiveravgift 1 668 1 665 Andre lønnsrelaterte ytelser 445 373 SUM PERSONALKOSTNADER 15 175 13 795 Gjennomsnittlig antall ansatte 13 13 Ytelser til ledende Adm.diektør 2013 2012 Lønn 1 785 1 747 Pensjonskostnader 57 55 Andre lønnsrelaterte ytelser 13 11 SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER 1 855 1 813 Pensjoner Pensjonskostnader 2013 2012 Kollektiv pensjon 483 334 Innskuddspensjon 764 350 Direkte pensjon 0 15 SUM PENSJONKOSTNADER 1 247 699 Lån til ansatte utgjør kr 277', og er oppført til pålydende. Det er gitt tilfredsstillende sikkerhet for lånene. 3 Varige driftsmidler/avskrivninger Inventar IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost 01.01. 350 321 671 Tilgang 81 73 154 Avgang 0 305 305 Anskaffelseskost 31.12. 431 89 520 Akkumulerte avskrivninger 01.01. 140 315 455 Årets avskrivninger 70 20 90 Avgang 305 305 Akkumulerte avskrivninger 31.12. 210 30 240 BALANSEFØRT VERDI PR. 31.12. 221 59 280 Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivingsplan Lineær Lineær 7

Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet 2013 4 Honorar og fremmedtjenester 2013 2012 O&U-Fondet 661 1 400 AMF 273 178 Revisjonskostnad 48 81 NHO Servicepartner 1 489 1 296 Verkstedkonferanse 18 152 Årskonferansen 0 6 Annet 1 073 753 SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER 3 562 3 866 Reisekostnader 5 2013 2012 Tillitsvalgte/generalforsmling/årskonferanse 231 119 Opp/ut 70 70 Bilbransjen 0 2 Administrasjon/kurs/jonferanser 376 409 SUM REISEKOSTNADER 677 600 6 Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet 2013 2012 Balanseført verdi 01.01. 38 637 34 966 Investering 0 0 Inntektsført i år 4 933 3 671 Balanseført verdi 31.12. 43 570 38 637 Det var budsjettert med en avkastning på NHOs Landsforeningsfond på kr. 1.620'. NBF har 2.494 aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Likningsverdi pr 31.12.13 var kr 38,37 pr aksje. 7 Bankinnskudd Type innskudd 2013 2012 Frie bankinnskudd 8 883 10 729 Bundne skattetrekksmidler 796 813 SUM BANKINNSKUDD 9 680 11 542 8 Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBFs sikkerhets-fond Forbundsstyrets disposisjonsfond Egenkapital Opp/Ut fond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 01.01. 31 047 3 000 2 603 9 980 46 630 Årets resultat 2 779 90 2 869 Egenkapital per 31.12. 31 047 5 779 2 693 9 980 49 499 NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger. 8

Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet 2013 9 Opp/Ut regnskap 2013 Fond pr. 01.01. 2 603 Driftsinntekter 2 851 Div.inntekter 40 Finansinntekter 42 Sum inntekter 2 933 Driftsutgifter Fondsstyret 28 Regnskap 144 Faglig råd TIP 82 Fellessekretariatet 115 HMS -beviilgninger 375 Srategiske prosjekter 87 Internutvikling 262 Bransjeanalyse 215 Tillitsvalgintroduksjon 55 Miljøfokus bil 6 Rekruttering arbeidskraft 437 Rekrutteringsinnsats forprosjekt 110 World-Skills Yrkes-NM 296 NAF - takst tilbakelevering leasing 21 Utviklingsprosjekt nyttekjøretøy 84 Leasingprosjekt 50 CRM-prosjekt 100 Sikre bilskadereperasjoner 88 Utvikling ny DBS 75 Måling av utslipp fra lakkverksteder 49 Nye beregningsmodeller 153 Gruppeunntaket/konkuranserett 6 Juridiske fagartikler 5 Sum driftsutgifter 2 843 Samlet resultat Opp/Ut 90 10 Resultatfordeling Forbundsdel Servicedel Total Inntekter: Kontingent/Serviceavgift 7 231 8 014 15 245 Overført fra NHO O/U 2 851 0 2 851 Tilskudd fra eksterne 0 516 516 Konferanse-og kursinntekter 435 1 863 2 298 Bilbransjen 1 437 0 1 437 Salg av servicemateriell 1 803 0 1 803 Prosjektinntekter/andre driftsinntekter 329 57 386 SUM INNTEKTER 14 086 10 448 24 534 Varekostnader 1 891 0 1 891 Personalkostnader 9 179 5 996 15 175 Andre kostnader: Avskrivninger 83 8 90 Husleie, leiekostnader, ekstern service 699 739 1 437 Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr 136 96 232 Honorarer og fremmedtjenester 2 043 1 519 3 562 Interne møter og kontorkostander 331 395 726 Reisekostnader 429 248 677 Informasjon, marked og eksterne konferanser 804 1 321 2 125 Kontingent,lisens, gaver og forsikring 160 46 206 Tapsføring 20 66 86 Bidrag, støtte og diverse 515 40 555 SUM ANDRE KOSTNADER 5 220 4 477 9 696 SUM DRIFTSKOSTNADER 16 290 10 472 26 762 DRIFTSRESULTAT -2 204-23 -2 228 Finansinntekter 5 038 75 5 113 Finanskostnader 4 2 6 RESULTAT FØR SKATT 2 830 50 2 879 Skattekostnad 12 12 RESULTAT ETTER SKATT 2 830 39 2 869 9

Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet 2013 11 Skattekostnad Periodens skattekostnad fordeler seg på: 2013 2012 Betalbar skatt 243 For lite avsatt skatt tidligere år (formueskatt) 12 12 Sum skattekostnad 12 256 Betalbar skatt i balansen: Resultat før skattekostnad 50 840 Permanente forskjeller 22 2 Endring i midlertidige forskjeller -106 27 Grunnlag for betalbar skatt -34 869 Betalbar skatt 28% 0 243 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler -30 14 Kundefordringer -13 13 Netto pensjonsforpliktelse -63 0 Sum -106 27 Skattekostnaden er beregnet ut i fra det skattemessige overskuddet i servicekontoret. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. 10

11

12

Generalforsamlingen i Norges Bilbransjeforbund KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2013 Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2013 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 18. februar 2014 Cathinka Skotvedt Sundling (leder) Knut Brandrud Otto Moe jr. Laila Killi (Vararepresentant) 13

Vedtektsendring vedtak av budsjettet I følge dagens vedtekter skal budsjettet behandles av generalforsamlingen. I næringslivet er det vanlig at styret sluttbehandler budsjettet. NHO har lagt vedtakelsen av budsjettet til Representantskapet. Styrehonorarene vedtas også av representantskapet, men etter innstilling fra Valgkomiteens og Kontrollkomiteens formenn. Generalforsamlingen vedtar kontingentsatser. Forbundsstyret foreslår at vedtaksmyndigheten for budsjettet legges til Forbundsstyret, mens fastsettelse av kontingentsatser og styrehonorarer fortsatt fastsettes av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen foreslår styrehonorarsatser. Det foreslås at punkt 7 i 3 Generalforsamlingen erstattes med. 7. Kontingent og styrehonorar a) Kontingent og eventuelle avgifter for neste år b) Styrehonorarer etter forslag fra Kontrollkomiteen 3 Generalforsamlingen Forbundets høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den avholdes årlig innen utgangen av april. Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst 6 ukers varsel. Følgende dagsorden følges: 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. Disse må være skriftlig innmeldt til Forbundet senest 3 uker før generalforsamlingen. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre (jfr. 5, pkt 1) b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite (jfr. 6) d) Valgkomite (jfr. 5 pkt 4b) og 7). Ved valg av styreleder, nestleder og medlemmer og vararepresentanter til Forbundsstyret, følges reglene i 5, nr. 1, tredje ledd. For Forbundsstyret, Kontrollkomitéen og Valgkomitéen er valgperioden 2 år. Første gang velges styreleder, 4 medlemmer og 2 vararepresentanter til Forbundsstyret, 2 medlemmer til Kontrollkomitéen og ett medlem og 2 vararepresentanter til Valgkomitéen for et år. 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap Ekstraordinær generalforsamling holdes når Forbundsstyret eller 20 % av medlemsbedriftene krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas med minst 4 ukers skriftlig varsel. 14

Budsjett og kontingentsatser Noen hovedtrekk i Forbundsstyrets forslag til budsjett: Hovedtallene i Forbundsstyrets forslag I tabellen nedenfor er hovedtallene i budsjettet gjengitt i 1.000 kr: NBF OU-fondet NBF uten OU Inntekter 26 444 2 800 23 644 Driftsutgifter 31 223 3 279 27 944 Driftsresultat -4 779-479 -4 300 Finansresultat 1 900 60 1 840 Samlet resultat -2 879-419 -2 460 Forbundsstyret mener det er nødvendig med en satsing på tiltak for å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til bilbransjen. Til sammen er det planlagt brukt 5,3 millioner kroner til dette i 2014. Det er forutsatt denne satsingen skal fortsette i 2015 og 2016. BIL og ABL er med på satsingen og bidrar med henholdsvis 0,9 millioner og 0,4 millioner kroner i året. NBF bruker 4 millioner kroner på satsingen. 1,1 millioner kroner dekkes av OU-fondet. Sett på bakgrunn av at NBF har betydelige oppsparte midler, mener Forbundsstyret at det er riktig å bruke en del av de oppsparte midlene på rekrutteringssatsingen. I perioden 2014 til og med 2016 er det forutsatt at NBF årlig bruker 2,4 millioner kroner av oppsparte midler på rekruttering av arbeidskraft til bransjen. Nye stillinger Det er ansatt 2 personer per 1. januar i hvert sitt 3-års engasjement. Begge skal arbeide med rekruttering av fagarbeidere til bransjen og rekruttering til utdanning i bilfagene. Videre er stillingen (informasjon og salg) som i budsjettet i fjor var forutsatt besatt 1. mai 2013, besatt 1. januar i år. Styrehonorarer Kontrollkomiteen foreslår følgende satser for 2014: 2013. 2014. Styreleder 154.000 kr 160.000 kr Nestleder 77.000 kr 80.000 kr Medlem 38.500 kr 40.000 kr Det gir en økning i styrehonorarene fra 539.000 kr til 560.000 kr. Kontingentsatser for 2014 Budsjettforslaget er basert på uendrede kontingentsatser sett i forhold til 2013: Kontingent Serviceavgift NBF Grunn 850 kr 850 kr 1.700 kr Lønnsavhengig Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo Overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo Minimum 1.700 kr 1.700 kr 3.400 kr Kontingentsatser for 2015 Under forutsetning om at vedtektsendringen om at myndigheten til å godkjenne budsjettet flyttes til styret vedtas, må generalforsamlingen fastlegge kontingentsatsene for 2015. Forbundsstyret foreslår at kontingentsatsene heller ikke i 2015 endres. 15

Budsjett 14 Regnskap 13 Budsjett 13 Inntekter Kontingenter/avgifter 15 709 15 245 15 234 Overført fra NHO O&U 2 800 2 851 3 000 Eksternt finansierte stillinger 1 800 516 500 Konferanse- og kursinntekter 2 770 2 298 923 Bilbransjen 1 465 1 437 1 350 Salg av servicemateriell 1 850 1 803 1 945 Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter 50 386 73 SUM INNTEKTER 26 444 24 535 23 025 Varekostnader 2 264 1 891 2 117 Sum personalkostnader 17 004 15 175 14 421 Avskrivninger 116 90 89 Husleie 1 639 1 437 1 554 Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og 395 232 242 drift Honorarer og fremmedtjenester 3 087 3 562 4 030 Interne møter og kontorkostnad 555 726 478 Reisekostnader 1 057 677 785 Informasjon, marked og eksterne konferanser 4 472 2 125 946 Kontingent, lisens, gaver og forsikring 230 206 344 Tapsføring 0 86 0 Bidrag, støtte og diverse 404 555 509 Sum andre kostnader 11 955 9 696 8 977 SUM DRIFTSKOSTNADER 31 223 26 762 25 514 DRIFTSRESULTAT -4 779-2 227-2 490 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 1 910 5 113 2 044 Finanskostnader 10-6 -40 NETTO FINANSPOSTER 1 900 5 107 2 004 RESULTAT FØR SKATT -2 879 2 880-486 Skattekostnad 0 12 0 RESULTAT -2 879 2 869-486 16

Opplysnings- og utviklingsfondet I budsjettet for fondet for 2014 legges det opp et underskudd på 419' kr, jf tabell til høyre. Det reduserer fondets egenkapital til 2 1/4 millioner kroner. NBF deltar i Faglig råd for Teknikk og Industriell Produksjon. Utgiftene belastes fondet. NBF får et tilskudd på 500.000 kr fra Arbeidsmiljøfondet til HMS-rådgiverstillingen. OU-fondet dekker resten av stillingskostnadene. Opplæringskontorene har et styre som koordinerer en del fellesoppgaver for opplæringskontorene. NBF er sekretariat for styret. Kostnadene ved sekretariatet belastes fondet. Administrative tjenester omfatter bl.a. intern og ekstern økonomibehandling. Forbundsstyret er fondsstyre. Utgiftene til et av Forbundsstyrets møter i 2014 planlegges dekket av Fondet. Prosjektene NBF.no-sosiale medier Kartlegge hvilke sosiale medier det vil være riktig for NBF å benytte seg av for å nå ut til medlemmene på best mulig måte. Lage profesjonelle løsninger for de valgte medier, samt lage rutiner som sørger for at NBF er profesjonell i sin utøvelse. Eksterne rådgivere vil bli benyttet for å finne riktig nivå sett i forhold til NBF sin medlemsmasse. Kommunikasjon og informasjon Prosjektet er todelt. En, profesjonalisere og styrke medlemsdialogen. To, få synlighet eksternt om bilbransjens viktigste saker. Internutvikling NBF Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for staben i NBF. Tillitsvalgtintroduksjon Seminar for nye tillitsvalgte i lokalforeningene og sentralt samt nye i administrasjonen lokalt og sentralt. Miljøfokus bil Markedsføre konseptet overfor medlemmene Det vil bli lagt vekt på å etablere foregangsbedrifter som kan inspirere flere til sertifisering. De som har sertifisert seg hittil ser i tillegg til miljøgevinster også økonomiske gevinster ved å bli Miljøfyrtårn. Konferanse brukte nyttekjøretøy Samling av beslutningstagere og annet personell som selger tyngre brukte nyttekjøretøy for å skape gode bruktbilprosesser. Programmet vil ta for seg markedshistorikk, opplæring i taksering, optimalisering av innkjøp og internasjonale trender for omsetning av brukte nyttekjøretøy. Gjennomgang av juridiske fallgruver og viktigheten av å benytte korrekte salgs- og leveringsbetingelser inngår. Rekruttering av arbeidskraft Samarbeid med skoler/fagskoler om innspill til utvikling av læreplaner og prosjekter. Deltakelse på bilrelaterte messer for rekruttering til bransje. Utvikling og implementering av nye metoder for å 1000 kr Prosjekt - 1.000 kr NBF.no-sosiale medier 100 Kommunikasjon og informasjon 150 Internutvikling NBF 75 Tillitsvalgtintroduksjon 80 Miljøfokus bil 50 Konferanse brukte nyttekjøretøy 50 Rekruttering av arbeidskraft 250 Yrkes_EM 75 World skills - Yrkes NM 600 Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy 50 Implementering av NBFs kjøpekontrakt 50 CRM-prosjekt 100 Tiltak mot ulovlig verksteddrift 175 Uttrekk fra NyDBS 50 Opplæringsmodul i BUSSPEK2 100 Gruppeunntaket/konkurranserett 60 Leasing Finfo 20 Kursutvikling bransjejuss 40 Juridiske fagartikler 30 Kursutvikling arbeidsrett 10 Kursutvikling-interaktiv kundebehandl. 150 Kursutvikling-salgsøkonomi 80 Restverdirapportering fra NBF 50 Leder -og forretningsstøtte 250 Sum 2 645 nå skoleungdom i valgfag. Deltakelse i forskjellige fora for å ivareta NBFs synspunkter. Vedlikeholde rekrutteringsmateriell for bruk hos våre medlemmer. Yrkes_EM Worldskills Norway har søkt om å få legge yrkes- EM til Norge i 2018. NBF ønsker å trene en kandidat og dommer for deltakelse i bilmekaniker lette kjøretøy under yrkes-em Lille i Frankrike 2014 for å se på muligheten for deltakelse hvis yrkes-nm blir lagt til Norge 2018. World skills - Yrkes NM De siste årene har NBF og bilfagene deltatt i yrkes- NM som gjennomføres hvert andre år. NBF er hovedansvarlig for gjennomføringen i bilfag og Budsjett 2014 Overføringer inntekter 2 800 Faglig råd TIP 60 HMS 290 Sekretariat opplæringskontorene 130 Administrative tjenester 122 Fondsstyret 32 Prosjekter 2 645 Driftsutgifter 3 279 Finansresultat 60 Samlet resultat -419 17

deltar med 3 fag, bilmekaniker lette kjøretøy bilskadefaget billakkeringsfaget. Vinnere i fagene er kvalifisert til deltakelse i yrkes-vm. Yrkes-NM blir i 2014 gjennomført i Trondheim. Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy Påvirke Vegdirektoratet til å endre enkeltgodkjenningsprosessen for nyttekjøretøy slik at den blir mer rasjonell både for medlemmene, vegvesenet og påbyggerne. Videre vil prosjektet legge til rette for at NBFs kjøpekontrakter tas i bruk både for nye og brukte nyttekjøretøy. Implementering av NBFs kjøpekontrakter NBFs kjøpekontrakter implementeres i stadig større grad i bilforhandlerprogrammer som enten er utarbeidet av bilforhandler selv eller dataleverandører som selger disse programmene til bilforhandlere. NBF arbeider med å tilrettelegge for slik distribusjon av kjøpekontraktene, herunder inngå avtaler om bruk Juridiske fagartikler og betaling for bruk av disse. CRM-prosjekt Videreføring av prosjekt for å sikre at NBF har kontaktinformasjon til alle relevante personer hos medlemmene. Dette er avgjørende for å kunne formidle alle medlemsfordeler og relevant informasjon til flest mulig av våre medlemmers nøkkelpersoner. Tiltak mot ulovlig verksteddrift NBF har konkludert med at omfanget av ulovlig verksteddrift er uakseptabelt stort og at de ansvarlige myndighetene gjør for lite for å begrense problemet. I løpet av 2014 vil derfor NBF arbeide med å begrense ulovlig verksteddrift. Dette er et omfattende arbeid der de ansvarlige myndighetene må involveres og der man må jobbe politisk for å sikre at enkelte myndigheter får tilstrekkelige sanksjonsmuligheter. Samtidig er det viktig å bevisstgjøre NBFmedlemmene på hvilke myndighetskrav de selv må tilfredsstille til en hver tid. Uttrekk fra ny DBS kommunikasjonsformen. Bilskadebransjen kalkulerer nærmest alle sine skadereparasjoner i DBS og derfor inneholder DBS unike tall og statistikk som for verkstedene er meget nyttige til å analysere egen drift, utvikling osv. I forbindelse med utviklingen av NyDBS ønsker NBF det skal legges til rette for at skadeverkstedene enkelt skal kunne gjøre uttrekk og hente ut sine tall og statistikk fra NyDBS. Opplæringsmodul i BUSSPEK2 Omtrent 70 % av dagens PKK-resultater oversendes fra kontrollorganene til Statens vegvesen ved hjelp av BUS sitt dataprogram. I 2014 kommer en ny utgave av programmet som skal få veiledning til det enkelte kontrollpunktet, bl.a. filmer. NBF mener slike veiledninger er viktige og at en slik veiledning vil bidra til at kontrollpunktene kontrolleres og vurderes mer enhetlig. Gruppeunntaket/konkurranserett Advokatfirmaet Haavind følger godt med i utviklingen av gruppeunntaket og europeisk konkurranserett. Prosjektet tar sikte på å NBF bistå i enkeltsaker samt overføre kunnskap om disse feltene til NBFs administrasjon og dermed også styrke NBF med hensyn til å gi råd medlemmer og grupper av medlemmer. Leasing Finfo Prosjektet har pågått i flere år og tar sikte på å utvikle og eventuelt endre/modernisere eksisterende kontraktsvilkår i forhold til kunde så vel som i forhold til leasingselskap samt videreføre arbeidet med å implementere den allerede innførte serviceog vedlikeholdsforpliktelse og retningslinjer for unormal slitasje. Kursutvikling bransjejuss NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Juridiske fagartikler til bladet Bilbransjen, infoskriv og NBFs hjemmesider er etterspurt blant medlemmene. Målsetningen er å levere minst en fagartikkel til hvert nummer av Bilbransjen samt så ofte som mulig å utarbeide infoskriv etc om relevante temaer for medlemmene. Kursutvikling arbeidsrett NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Kursutvikling-interaktiv kundebehandling Stadig mer av vår daglige kommunikasjon skjer gjennom digitale medier og siden den oppvoksende generasjonen særlig bruker denne kommunikasjonsformen er antar vi at digital kommunikasjon vil bli svært utbredt i fremtiden. For å hjelpe bilbransjen til å møte disse utfordringene vil NBF, i samarbeid med Oculos AS, tilby medlemmene opplæring i denne Kursutvikling-salgsøkonomi Dette er et underprosjekt av prosjektet Leder og forretningsstøtte skal utvikle den delen som dreier seg om salgsøkonomi. Det skal lages en lettfattelig oversikt over hvilke parametere i daglig drift det er viktig å ha kontroll på for å ha en sunn økonomi i salgsavdelingen. Restverdirapportering fra NBF Lage en restverdirapport for biler som blir en "mal" for bransjen ved fastsettelse av restverdier. Den skal gis ut to ganger per år, i første og tredje kvartal. Gjennom dette skal bransjen påvirkes til å bruke restverdier som er riktig, sett i forhold til sunn forretningsdrift, på kort og lang sikt. Sørge for at forhandlerne har et bevisst forhold til porteføljens størrelse, og risikoen man tar på seg. Leder -og forretningsstøtte Systematisere eksisterende og utvikle nye analyseog ledelsesverktøy som setter medlemsbedriftene bedre i stand til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og utvikling i sin virksomhet. 18