NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad FO Medlem Tove Haug FO Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Per Ole Lunde Bernt Øistad NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 30. november 2012..
SAK NR.: 170/12 REFERATER 1. TV-aksjonen 2012 evaluering. Referatsaken tatt til etterretning. SAK NR.: 171/12 DELEGERTE SAKER 12/2902 13.11.2012 DS 23/12 SIF//MSH U63 &18 Fredheim v/ Kari Bjørkeli MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING JULEBORD FREDHEIM 01.12.12 Delegert sak tatt til etterretning. SAK NR.: 172/12 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING- CAFE DOKKA ANS. 1) Etter Lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997 med senere endringer gis Cafe Dokka ANS serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-lør kl 09.00 20.00 3) Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen. SAK NR.: 173/12 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - PIT-STOP DINER 1) Etter Lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997 med senere endringer gis Pit-Stop Diner serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-søn kl 08.00 24.00 3) Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen.
SAK NR.: 174/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL OPPFØLGING AV RAMMEDE/BERØRTE ETTER TERRORHANDLINGEN 22. JULI 2011 Søknad om tilskudd fra Støttegruppen 22. juli avdeling Oppland avslås. SAK NR.: 175/12 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2013-2016 Fellesforslag fra formannskapet: OVERORDNA STYRINGSKORT: - Det legges inn et mål for befolkningsutvikling - Mål på folkehelse/fakta på folkehelse, rådmannen presenterer et forslag til sluttbehandlingen i kommunestyret. - Redusere antall punkt i faktabellen (eks kommuneplan, areal pr innbygger) - Mål på reduserte energikostnader i bygningene aktuelt - Faktatabellen: vurdere å synliggjøre energikostnader biovarme separat - Faktatabellen. ønske om sammenligningstall i faktatabellen (landsgjennomsnittet) - Overordna styringskort; brukerperspektiv endres til innbyggerperspektivet - I innbyggerperspektivet tas det inn flg tilleggsmål/spørsmål; tilfredshet med å skaffe arbeidsplass, næringsutvikling, kulturtilbudet, omdømme. - Faktatabellen. Ta inn utviklingen i antall hytter og omsetning handel. SA: - Faktatabell. Ta inn landsgjennomsnitt der det finnes. - Enhetskostnader, ta inn landsgjennomsnittet. GRUNNSKOLE: - Det lages et styringskort brukerperspektiv for hver skole - En indikator for lesing tas inn. - En måling/et mål tidlig i barneskolen (nasjonal kartleggingsprøve 2 klasse) - Mål vedr mobbing settes til 1,2. - Mål for grunnskolepoeng settes til 38. - Mål for nasjonale prøver settes tilsvarende resultatene i 2011, pluss 0,1. - Indikator for samarbeid skole-hjem tas inn. - Spørsmål/mål fra elevundersøkelsen vedr hvordan læreren følger opp elevene, tas inn. SFO: - Mål på barns trivsel i SFO settes til 5,2. LÆRINGSSENTERET: - Mål etter endt introduksjonsprogram settes til 75 %. - Målene for andel som består muntlig og skriftlig norsk settes til 75 %.
BARNEHAGENE: - Mål for andel styrere og ped ledere med godkjent førskolelærerutdanning settes til 95. - Mål på menn i barnehagen settes til 5 %. - Mål vedr foreldrenes vurdering av skoleforberedende aktiviteter settes til 5,2 for Dokka og Nordsinni barnehager. - Dokka barnehage: Mål for foreldrenes syn på at barnet blir behandlet med respekt settes til landsgjennomsnittet, 5,3. KULTUR: - Mål 1-5 vedr ressursbruk flyttes opp til faktatabellen. NAV: - Mål på gjennomsnittlig stønadslengde 25-66 år settes til 3,9 - Sjekkes antall ledige 15-24 år, mål? FAMILIE OG HELSE BARNEVERN: - Mål på fristoverskridelser settes til 0. - Mål på fagstillinger flyttes til faktatabellen - Mål på internkontroll slettes. HELSESØSTERTJENESTEN: - Mål utgifter forebygging og helsesøsterårsverk flyttes til faktatabellen. PSYKISK HELSE: - Årsverk psykiatrisk sykepleier flyttes til faktatabellen. TILRETTELAGTE TJENESTER: - Mål om iverksetting etter egendefinert frist på 1 mnd tas ut. PPT: - Mål på aktive aker fjernes, og opplysningen tas inn i faktatabellen. - Mål på antall sakkyndige vurderinger fjernes. HELSE: - Mål på antall innleggelser tas ut. - Øvrige mål med legeårsverk, listelengde, netto utgifter etc., legges inn i faktatabellen. - Det tas inn mål vedr brukertilfredshet. - Det legges inn mål vedr legetilgjengelighet (svar på telefon, antall pasienter som får legetime innen 48 timer, jfr. Fastlegeforskriften). OMSORG: - Det tas inn mål/indikator om brukere som får andre tjenester i påvente av sykehjemsplass. - Mål: Tid med lege/fysioterapeut settes til 1 time. - Ta inn faktaopplysning om andel av ressursene på hhv sykehjem og hjemmetjeneste. TEKNISK: - Mål for tilfredshet med kommunale veger settes til 2,9.
PLAN OG NÆRING: - Mål for saksbehandlingstid for ett-trinns settes til under 60 dager. - Oversikt over de viktigste saksbehandlingsgebyr tas inn i faktatabellen. ØKONOMIPLANEN: Økonomiplanen 2013-2016 i tall, fremlagt i møtet. - Tilrettelegging av tomtefeltet Elverom omtales i den generelle delen/innledningen. AVSTEMMING: Handlingsplan/økonomiplan med fellesforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar vedlagt Handlingsplan/økonomiplan 2013-2016 med følgende endringer: OVERORDNA STYRINGSKORT: - Det legges inn et mål for befolkningsutvikling - Mål på folkehelse/fakta på folkehelse, rådmannen presenterer et forslag til sluttbehandlingen i kommunestyret. - Redusere antall punkt i faktabellen (eks kommuneplan, areal pr innbygger) - Mål på reduserte energikostnader i bygningene aktuelt - Faktatabellen: vurdere å synliggjøre energikostnader biovarme separat - Faktatabellen. ønske om sammenligningstall i faktatabellen (landsgjennomsnittet) - Overordna styringskort; brukerperspektiv endres til innbyggerperspektivet - I innbyggerperspektivet tas det inn flg tilleggsmål/spørsmål; tilfredshet med å skaffe arbeidsplass, næringsutvikling, kulturtilbudet, omdømme. - Faktatabellen. Ta inn utviklingen i antall hytter og omsetning handel. SA: - Faktatabell. Ta inn landsgjennomsnitt der det finnes. - Enhetskostnader, ta inn landsgjennomsnittet. GRUNNSKOLE: - Det lages et styringskort brukerperspektiv for hver skole - En indikator for lesing tas inn. - En måling/et mål tidlig i barneskolen (nasjonal kartleggingsprøve 2 klasse) - Mål vedr mobbing settes til 1,2. - Mål for grunnskolepoeng settes til 38. - Mål for nasjonale prøver settes tilsvarende resultatene i 2011, pluss 0,1. - Indikator for samarbeid skole-hjem tas inn. - Spørsmål/mål fra elevundersøkelsen vedr hvordan læreren følger opp elevene, tas inn. SFO: - Mål på barns trivsel i SFO settes til 5,2.
LÆRINGSSENTERET: - Mål etter endt introduksjonsprogram settes til 75 %. - Målene for andel som består muntlig og skriftlig norsk settes til 75 %. BARNEHAGENE: - Mål for andel styrere og ped ledere med godkjent førskolelærerutdanning settes til 95. - Mål på menn i barnehagen settes til 5 %. - Mål vedr foreldrenes vurdering av skoleforberedende aktiviteter settes til 5,2 for Dokka og Nordsinni barnehager. - Dokka barnehage: Mål for foreldrenes syn på at barnet blir behandlet med respekt settes til landsgjennomsnittet, 5,3. KULTUR: - Mål 1-5 vedr ressursbruk flyttes opp til faktatabellen. NAV: - Mål på gjennomsnittlig stønadslengde 25-66 år settes til 3,9 - Sjekkes antall ledige 15-24 år, mål? FAMILIE OG HELSE BARNEVERN: - Mål på fristoverskridelser settes til 0. - Mål på fagstillinger flyttes til faktatabellen - Mål på internkontroll slettes. HELSESØSTERTJENESTEN: - Mål utgifter forebygging og helsesøsterårsverk flyttes til faktatabellen. PSYKISK HELSE: - Årsverk psykiatrisk sykepleier flyttes til faktatabellen. TILRETTELAGTE TJENESTER: - Mål om iverksetting etter egendefinert frist på 1 mnd tas ut. PPT: - Mål på aktive aker fjernes, og opplysningen tas inn i faktatabellen. - Mål på antall sakkyndige vurderinger fjernes. HELSE: - Mål på antall innleggelser tas ut. - Øvrige mål med legeårsverk, listelengde, netto utgifter etc., legges inn i faktatabellen. - Det tas inn mål vedr brukertilfredshet. - Det legges inn mål vedr legetilgjengelighet (svar på telefon, antall pasienter som får legetime innen 48 timer, jfr. Fastlegeforskriften). OMSORG: - Det tas inn mål/indikator om brukere som får andre tjenester i påvente av sykehjemsplass. - Mål: Tid med lege/fysioterapeut settes til 1 time. - Ta inn faktaopplysning om andel av ressursene på hhv sykehjem og hjemmetjeneste.
TEKNISK: - Mål for tilfredshet med kommunale veger settes til 2,9. PLAN OG NÆRING: - Mål for saksbehandlingstid for ett-trinns settes til under 60 dager. - Oversikt over de viktigste saksbehandlingsgebyr tas inn i faktatabellen. ØKONOMIPLANEN: Økonomiplanen 2013-2016 i tall, fremlagt i møtet. - Tilrettelegging av tomtefeltet Elverom omtales i den generelle delen/innledningen. SAK NR.: 176/12 BUDSJETT 2013 Forslag fra ordfører Liv S Alfstad: - Endring i rådmannens innstilling pkt 1: Budsjettkommentaren strykes. Forslag fra Per Ole Lunde: - Investeringsbudsjettet, selvkostdel: Kjøp av brukt gravemaskin kr. 1 mill. tas ut. Avstemming: I Forslag fra Per Ole lunde falt med 1 mot 5 stemmer. II Forslag fra Liv S Alfstad om endring i rådmannens pkt 1 (stryke budsjettkommentaren) enstemmig vedtatt. III Rådmannens innstilling pkt 2-8 enstemmig vedtatt. 1. Nordre Land kommunestyre vedtar årsbudsjettet for Nordre Land kommune, i samsvar med fremlagt dokument «Budsjett 2013 i tall inklusive betalingssatser og gebyrer for 2013». 2. Eiendomsskatten videreføres for verker og bruk på samme nivå som i 2012, hvor eiendomsskattesatsen er 7 o/oo. Øvrige bestemmelser gjelder slik dette fremgår av budsjettdokumentets Del 4 «Gebyrer og betalingssatser». 3. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser. 4. Det er budsjettert med en lønnspott på kr 4.637.000,- inklusive sosiale kostnader. Rådmannen gis fullmakt til å fordele de avsatte lønnsmidlene på de enkelte budsjettområder. 5. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2013, i samsvar med budsjettforslaget, slik det fremgår av dokumentets del 4 Gebyrer og betalingssatser. 6. Det budsjetteres med investeringer på kr 49,868 mill. Opptak av lån er budsjettert med kr 43,618 mill. i 2013. Det delegeres rådmannen å bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale rente- og avdragsbetingelsene.
7. Ordføreren gis fullmakt til å disponere kr 50.000,- avsatt på ansvar 11911 til formannskapets disposisjon. 8. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere resultatenhetenes netto driftsbudsjett på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte resultatenheter i samsvar med vedtatt økonomireglement. SAK NR.: 177/12 UTTALELSE TIL SYKEHUS INNLANDET PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til uttalelse fra Nordre Land kommune datert 27.11.12. utdelt i møtet. Uttalelse fra regional arbeidsgruppe utdelt til orientering. Forslag fra ordfører Liv S Alfstad om nye punkt i oppsummeringen: - Ny setning nr. 1 i første avsnitt i oppsummeringen: Det aksepteres ikke så omfattende kutt innenfor psykiatrien som Prosjekt psykisk helsevern legger opp til, og mener at det er - Nytt siste punkt i oppsummeringen: Det oppfordres til at Sykehus Innlandet og ansvarlige myndigheter i prosessen videre utreder og vurderer de faktiske konsekvenser av en eventuell langsiktig omleggingen av psykiatrien. AVSTEMMING: Forslagene enstemmig vedtatt. Uttalelsen fra Nordre Land kommune vedtatt med følgende nye punkt i oppsummeringen: - Ny setning nr. 1 i første avsnitt i oppsummeringen: Det aksepteres ikke så omfattende kutt innenfor psykiatrien som Prosjekt psykisk helsevern legger opp til, og mener at det er - Nytt siste punkt i oppsummeringen: Det oppfordres til at Sykehus Innlandet og ansvarlige myndigheter i prosessen videre utreder og vurderer de faktiske konsekvenser av en eventuell langsiktig omleggingen av psykiatrien.