Innkalling og dagsorden Til medlemmene Årsmøte Torsdag 28. mars 2018, kl. 18.00. Auditoriet (2. etg), Holmesundet 4 (den gamle fiskerifagskolen) Det kalles inn til årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 28. mars kl. 18.00. Årsmøtet avholdes i auditoriet på Holmesundet 4 (den gamle fiskerifagskolen). Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent kveldsmøte med enkel bespisning (pizza og mineralvann fra ca. kl. 18.30): Program Kl. 1800 til ca 1830 Årsmøte - med enkelt servering. Årsmøtet er åpent, men bare bedrifter med betalt medlemskontingent har stemmerett. Ca. kl. 18.30 Status på Europas største oppdrettsanlegg på land, v/ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution Ca. kl. 19.00 til ca 1930 Veikart for havbruksnæringen (NHO/Norsk Industri) v/alf Reistad. Dagsorden årsmøte 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2018 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet). 4. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse a. Budsjett - se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2018» side 9 b. Forslag til kontingent for 2019: Årsverk: 0-2 3-6 7-15 16-30 31-50 51-100 101-250 251++ Kontingent: kr 1 000 kr 2 000 kr 3 300 kr 6 500 kr 10 000 kr 13 000 kr 26 000 Etter avtale 5. Innkomne saker (ingen) 6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet) 7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet) a. styre b. leder og nestleder c. revisor d. valgkomité Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til: Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no
Styret informerer: Rapport og årsregnskap 2018 for Foretaksnr. 987043644 1
Innholdsfortegnelse: STYRETS RAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2018... 3 OM AUKRA NÆRINGSFORUM... 3 STYRETS ARBEID... 3 STRATEGIPLAN AUKRA FULL AV ENERGI... 4 AKTIVITETER I 2018... 4 RDA-MIDLER AUKRA... 5 HOPPID.NO I AUKRA I 2018... 5 ANDRE FORHOLD... 6 RESULTATREGNSKAP AUKRA NÆRINGSFORUM 2018... 7 BALANSE... 8 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 9 KOMMENTAR 1 BUDSJETT 2018, REGNSKAP 2018 OG BUDSJETT 2019... 9 KOMMENTAR 2 RESULTAT OG BALANSE FORDELT... 10 KOMMENTAR 3 ÅRSRAPPORT FOR RDA-MIDLER AUKRA 2018... 10 UTBETALING AV RDA-MIDLER I 2018... 12 KOMMENTAR 4 ÅRSRAPPORT FOR HOPPID.NO AUKRA 2018... 12 KOMMENTAR 5 INVESTERINGER I AKSJER... 12 VALGKOMITÉENS INNSTILLING... 13 REVISJONSBERETNING... 14 2
Styrets rapport og årsregnskap for 2018 Om Aukra Næringsforum Aukra Næringsforum er en uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Aukra. Dette skal gjøres ved å stimulere til samhold og samarbeid mellom medlemmene, og i samarbeid med kommunen. Pr. 31.12.2018 var det 64 medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum. Vår hovedoppgave er å være pådriver for videreutvikling av det eksisterende næringsliv: Ivareta medlemmenes interesser Legge forholdene til rette for ny næringsvirksomhet Være premissgiver og høringsorgan i næringspolitiske saker Utvikle og følge opp konkrete prosjekter Være forum for nettverksbygging og rådgivning Styrets arbeid I 2018 og fram til årsmøtet 2019 har styret bestått av 7 faste medlemmer: Anne Reidun Valdal (ansatt i Interim Ressurser), styreleder Kjell Stian Brunes (ansatt i Aukra Overnatting), nestleder Else Berit G. Hamar (ansatt i KPMG) Liv Marit Hollen Varhaugvik (ansatt i TS Group) Olav Myrseth Oterhals (ansatt i Langset Maritime) Geir Larsen (ansatt i Vard Aukra) Barbro Mork Emblem (ansatt i Sparebanken Møre) Ordfører i Aukra har ifølge vedtektene møte- og talerett, og kommunen kan møte med vara. Varemedlemmer: 1. John-Harry Rognskog Edvardsen 2. Hallvard Huse 3. Gro Løvik 4. Tore Hukkelberg I 2018 er det avhold 7 styremøter, samt ett styreseminar (lunsj-til-lunsj-samling). Siste del av hvert styremøte har vært brukt til å behandle saker som planutvalg (6 møter) for RDA-midler i Aukra. Det har vært behandlet 35 styresaker og 16 saker i planutvalget. 3
Strategiplan Aukra full av energi Styrets arbeid er basert på en strategi- og handlingsplan som er videreført for 2017. Planen har som mål å møte de utfordringer som næringslivet har i forhold til næringsutvikling og behov for arbeidskraft. Det er utpekt 3 strategiske områder som det skal fokuseres på: Utvikling av infrastruktur Arbeidskraft bolyst Etablering nyskapning Aukra full av energi er et motto vi har tatt i bruk for å markedsføre Aukra. Det skal gjenspeile at Aukra tiltrekker seg energisk arbeidskraft, som produserer energi. Dette gir positive ringvirkninger på alle nivå næringsmessig som mellommenneskelig. Aktiviteter i 2018 Det har vært kjørt flere prosjekter med støtte fra RDA-midler (se egen oversikt). Flere medlemsbedrifter har i løpet av året benyttet Aukra Næringsforum som rådgiver og samtalepartner. Aukra Næringsforum har i perioden hatt kontaktmøter med ordfører og rådmann i Aukra. Daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum er utleid som daglig leder for GassROR IKS. Han og prosjektleder Birgitte Vegsund er veiledere for etablerere i Aukra kommune gjennom Hoppid.no, et samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vegsund har siden 1. oktober 2016 og fram til og med 31. august 2018 vært engasjert i det som var planlagt som en 3-årig prosjektstilling som prosjektleder. Oppgaven var å bistå næringslivet i Aukra, «slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter som kan sikre eksisterende næringsliv i en krevende konjunkturnedgang og bidra til å øke muligheten for nye bedrifter mht. produkter og tjenester». Stillingen var finansiert med RDA-midler. Vegsund ble hyret inn på timebasis for å gjennomføre Innovasjonscamp på slutten av året. Følgende prosjekter har Aukra Næringsforum deltatt i/hatt ansvar for: 1. Skole-næringsliv: Entreprenørskapsløypa med Innovasjonscamp for Julsundet Skole og Gossen barne- og ungdomsskole m.m. 2. Hoppid.no (gründerveiledning): Aukra Næringsforum er Hoppid-kontor for Aukra kommune. Gründere får gratis råd og veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd og finansiering - og hjelp i søkeprosesser og til nettverksbygging. Aukra Næringsforum har samarbeidet med ProtoMore Kunnskapspark om kurs og inkubatoravtaler. 3. Prosjektet «Øyriket i Romsdal» er fra høsten 2017 et utviklingsprosjekt under destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal. 4. Masterplan reiseliv Molderegionen. Næringslivet i Aukra og Aukra kommune har takket ja å delta i utviklingsarbeidet av tiltak i forbindelse med 4
reiseliv for nye Molde kommune (Molde, Nesset og Midsund). Daglig leder i Aukra Næringsforum deltar i styringsgruppen. 5. Aukradagen 2018: Markering av lokalt næringsliv og gründere med egen stand. 6. Gassknutepunkt Nyhamna: Samarbeidet med prosjektet, samt vært medarrangør av Rundebordskonferansen 2018. 7. Romsdalskonferansen: Deltatt i programkomiteen. 8. Åpne frokost- og kveldsmøter med faglige tema totalt 10 arrangementer. 9. Nettverksgrupper. Gruppe for småbedrifter har vært aktiv, og det er gjennomført et salgskurs for denne nettverksgruppen høsten 2018. 10. Industriutvikling. Det har vært sett på muligheten for å etablere mer industri i Aukra og i forbindelse med Nyhamna. Det er gitt støtte til utredning av et landbasert oppdrettsanlegg i Harøysundet, for å bidra til å sikre råstofftilgang og utviklingsmuligheter for Vikenco. Sildefabrikken i Juvika er reetablert av Juvikprodukt AS, og har fått støtte til salg, prosjektering og markedsføring. Det har også vært løpende dialog med saltfabrikken til North Sea Salt Works. Høsten 2018 ble det også gjennomført et digitaliseringskurs for bedrifter i Aukra - i samarbeid med ProtoMore Kunnskapspark, med støtte fra Innovasjons Norge. 11. Møreaksen og Kjerringsundet. Aukra Næringsforum har i møter og media fulgt opp arbeidet med fastlandsforbindelse over Møreaksen og Kjerringsundet. RDA-midler Aukra Styret i Aukra Næringsforum er oppnevnt av kommunen til å være planutvalg for RDA-midler Aukra. Dette er midler Aukra får som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift som ble innført i 2005. Disse midlene skal næringslivet selv ha avgjørende innflytelse på hva de skal brukes til. Strategiplanen for Aukra Næringsforum har 3 satsningsområder; infrastruktur, økt bolyst og næringsutvikling/nyskapning. Disse områdene danner grunnlag for hva midlene kan brukes til. Fra og med 2018 er ordningen avviklet av Stortinget. Se kommentar i regnskap for hva midlene er brukt til. hoppid.no i Aukra i 2018 I 2018 har Hoppid-kontoret på Aukra jobbet med, og fulgt opp, 14 ulike forretningsideer. Totalt 17 personer har vært involverte (9 menn og 8 kvinner). Dette er noe lavere aktivitet enn året før (2017), da tilsvarende tall var 28 forretningsideer, 28 personer hvorav 16 menn og 12 kvinner. Våren 2018 ble Hoppid-tjenesten markedsført under Aukradagen og høsten 2018 ble Hoppid markedsført under «Ny i Aukra»-arrangementet på Hollingen. Alle kandidater som har henvendt seg til Hoppid-kontoret, har fått et tilbud om oppfølging. To av gründerne har fått utbetalt støtte, og en tredje aktør har fått tilsagn om støtte - som ikke er utbetalt ennå. I 2018 har Hoppid-ordningen i Aukra fått tilført 54.865 kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Se kommentar i regnskap for hva midlene er brukt til. 5
Andre forhold Regnskapet er frå og med april 2018 overført frå Sparebank1 Økonomisenteret i Midsund til deres avdeling i Aukra. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Resultatregnskapet viser et overskudd på 5.019 kroner, som foreslås overfør til egenkapitalen, som ved årets slutt vil være 1.665.865 kroner Kvinneandelen i administrasjonen har vært 50 % fram til og med 31.08, og i styret er kvinneandelen 57 %. Arbeidsmiljøet vurderes til å være godt. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Aukra, 1 4.03.2019 )....!Jqj_ Anne Reidun Valdal Styreleder ip::.s Nestleder 6- Else Berit Grønbech Hamar Liv Marit Varhaugvik 04» - ½ Olav Myrseth Oterhals twl, Barbro Mork Emblem Geir Larsen 4mmerlund Daglig leder Årsmøte i Aukra forum 28.03.2019. i
Resultatregnskap Aukra Næringsforum 2018 2018 2017 7
Balanse EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER 2018 2017 100 000 5 000 105 000 105 000 242 129 617 515 859 644 1116 422 1976 066 2 081 066 100 000 5 000 105 000 105 000 573 155 462 206 1035361 998 115 2 033 476 2 138 476 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 665 856 1665856 1665856 179 152 88 043 148 015 415 210 415 210 2 081 066 1660 837 1660 837 1660 837 118 993 188 169 170 476 477 639 477 639 2138 476 Aukra, 14.03.2019 (.ua.lkj Anne Reidun Valda! Styreleder F,J,o 'Ko1t' ti, Jnbech Hamar Liv Marit Varhaugvik Olav Myrseth Oterhals æ Barbro Mork Emblem Geir Larsen Årsmøte i Aukra ær ng forum 28.03.2019 ij :
Kommentarer til regnskapet Kommentar 1 Budsjett 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019 B2018 R2018 B2019 Inntekter Driftstilskudd 400 000 400 000 400 000 Medlemskontingent 180 000 151 250 200 000 RDA Prosjekt 400 000 550 000 400 000 Konsulentinntekter 680 000 459 432 650 000 Sum Inntekter 1 660 000 1 560 682 1 650 000 Driftskostnader Lønn inkl feriepenger 970 000 929 024 958 000 Arbeidsgiveravgift (10,6%) 115 000 112 899 117 000 Andre personalkostnader 45 000 45 575 50 000 Leie av lokaler 65 000 60 048 61 000 Kostnader Leiebil 70 000 62 420 55 000 Kontorrekvisita 5 000 3 446 5 000 Datakostnader 10 000 15 360 10 000 Medlems-, styremøter etc 25 000 53 684 50 000 Kurs og konferanser 50 000 32 674 40 000 Telefon- og bredbånd 30 000 27 112 30 000 Revisor 20 000 20 400 21 000 Regnskapsføring 130 000 151 407 100 000 Reisekostnader 20 000 16 274 20 000 Bilgodtgjørelse 1 000 0 1 000 Forsikringer 2 000 0 0 Kontorutstyr 5 000 0 3 000 Andre kostnader 20 000 16 923 20 000 Reklame 4 000 1 040 4 000 Tap på fordring 3 000 0 Renteinntekter -6 000-935 -500 Bankomkostninger 8 000 5 592 6 000 Sum kostnader 1 589 000 1 555 943 1 550 500 Resultat 71 000 4 739 99 500 9
Kommentar 2 Resultat og balanse fordelt Aukra NF RDA-midler Hoppid Sum Egenkapital 01.01.2018 1 660 836 6 358 315 98 913 8 118 064 Resultat 2018 5 019-2 955 717 20 081-2 930 617 Egenkapital 31.12.2018 1 665 855 3 402 598 118 994 5 187 447 Av RDA-midlene er 2,1 mill. kroner tildelte og avsatte midler, slik at det gjenstår 1,3 mill. kroner i frie disponible midler pr. 01.01.2019. Kommentar 3 Årsrapport for RDA-midler Aukra 2018 Styret i Aukra Næringsforum er av Aukra kommune utpekt til å forvalte pengene som kommer fra staten som en kompensasjon for at arbeidsgiveravgiften ble økt til 14,1 % i 2005. Dette arbeidet gjøres som del av styrets arbeid i Aukra Næringsforum og administreres av daglig leder. Styret utgjør «Planutvalget for RDA-midler Aukra» og er pålagt årlig å utarbeide en plan for bruken av midlene. Plandokumentet, som er godkjent av næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylke, angir følgende 3 områder av tilretteleggende tiltak som det kan gi støtte til: 1. Infrastruktur 2. Arbeidskraft økt bolyst 3. Etablering nyskapning I tillegg kan det gis støtte til bedriftsretta tiltak i Aukra innenfor regelverket for «bagatellmessig støtte innen EU» og støtte i samarbeid med Innovasjon Norge. I 2018 har RDA-midler Aukra blitt utbetalt til følgende tilretteleggende tiltak/prosjekter: Omdømme - bolyst rekruttering: Forskerfabrikken sommerskole. 26 barn fra Aukra fikk halvert prisen for sommerskolen til Forskerfabrikken. Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som tilbyr barn og unge fritidskurs om forskning. Gjennom prosjektet vil Aukra Næringsforum bidra som samfunnsbevisst aktør med rekruttering til realfag. Samarbeid skole - næringsliv. Vi arbeider aktivt for at kommunens skoleelever skal få gode relasjoner til næringslivet. Dette gjør vi gjennom prosjektet «samarbeid skole næringsliv», et program fra 5. 10. trinn med aktiviteter som blant annet Innovasjonscamp, bedriftsbesøk, ZikkZakk Europa, jobbfølging og arbeidsuke. Støtte til landslagssamling for volleyball i Aukra. Landslaget i volleyball gjennomførte i juni en 2-ukers landslagssamling i Aukra, og var synlige på fleire arrangementer deriblant Aukradagen. Tiltaket fikk også støtte frå Aukra kommune og lokalt næringsliv. 10
Næringsutvikling nyskaping: Nettverksgrupper. Det har i 2018 vært gjennomført møter i nettverksgruppen for småbedrifter. Det har også vært gjennomført et salgskurs, som har vært spesielt rettet mot småbedrifter. Industriutvikling Aukra. Det har vært jobbet med å se på mulighetene for å utvikle mer industri i Aukra, samt deltatt på ulike arenaer for å fremme Aukra som lokasjon for industrietablering. Møteplass under Rundebordskonferansen 2018. Det er gitt støtte til matservering i forbindelse med nettverking på Romsdalsmuseet under Moldejazz i forbindelse med Rundebordskonferansen 2018. Flere statsråder deltok blant annet, sammen med en rekke næringslivsledere, lokalpolitikere og representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Næringsprofilering under Aukradagen 2018 m.m.. Næringslivet og Aukra Næringsforum har bidratt til å markere Aukradagen gjennom å avholde en stor stand, med bl.a. fokus på støtte til de som ønsker å starte sine egne bedrifter. Åpne frokost- og kveldsmøter. Det har vært avviklet 10 åpne frokost- og kveldsmøter (hvorav 2 kveldsmøter) med faglig innhold for næringslivet. Prosjektleder næringsutvikling. Dette er en stilling som er opprettet som et motkonjunkturtiltak, som yter økt bistand og rådgiving for næringslivet i Aukra. Dette har gjort at det har vært mulig å gi økt bistand og holde høgere aktivitet på næringsutvikling i 2018. Prosjektstillingen ble avsluttet pr. 30. august. I 2018. Restmidler for 2018 og 2019 er tilbakeført til disponible RDA-midler. Opplevelsesskredder for Øyriket i Romsdal. Visit Nordvest har overtatt prosjektansvaret for reiselivssamarbeidet mellom Midsund, Sandøy og Aukra kalt «Øyriket i Romsdal». Jan Sverre Sivertsen er hyret inn som prosjektleder og «opplevelsesskredder» sammen med fagmiljøet i 2469 Reiselivsutvikling AS. Målet er å framskaffe flere bookbare reiselivsopplevelsesprodukter. Reiseliv i Molderegionen. Næringslivet i Aukra og Aukra kommune har takket ja å delta i utviklingsarbeidet av tiltak i forbindelse med reiseliv for nye Molde kommune (Molde, Nesset og Midsund). Daglig leder i Aukra Næringsforum deltar i styringsgruppen. Høsten 2018 ble det arrangert studietur for deltakende kommuner til Tromsø. 11
Utbetaling av RDA-midler i 2018 Forskerfabrikken sommerskole 39 000 Samarbeid med skole (Innovasjonscamp m.m.) 173 404 Støtte til landslagsamling i volleyball i Aukra 50 000 Sum tiltak omdømme/bolyst = 262 404 Nettverksgrupper 73 412 Prosjektleder bistand næringsliv 597 585 Indusrtriutvikling Aukra 46 523 Opplevelselseskredder for Øyriket i Romsdal 150 000 Frokost- og kveldsmøter med faglig innhold 99 755 Rundebordskonferansen 2018 - mottakelse 51 935 Markedsføring av næring i Aukra 39 003 Reiseliv i Molderegionen 49 945 Sum tiltak for tilretteleggende næringsutvikling = 1 108 158 Kenaptus - prototypeutvikling 125 000 Romsdalsfisk/Salmon Evolution - utvikl. landbasert oppdrett 1 050 000 Odd Småge AS - støtte til fagbrev 24 900 Bygg og data AS - prosjekt 3D-printing 30 000 Aukra Auto - etterutdanning 24 000 Juvikprodukt AS - produktetablering og salgstiltak 60 160 Juvikprodukt AS - deltakelse på "Matstreif 2019" 50 000 Sum tiltak for bedriftsrettet støtte = 1 364 060 Administrasjon av RDA-ordningen 280 000 Sum utbetaling av RDA-midler 2018 = 3 014 622 Kommentar 4 Årsrapport for hoppid.no Aukra 2018 Følgende har fått utbetalt avklaringsmidler gjennom Hoppid-ordningen i 2018: Tiltak: Prosjekteier: Beløp: Frisør på dør Cathrine Haugen 30.000 kr VR - utvikling av VR-tjenester Tone Klev 4.850 kr Sum total = 34.850 kr I tillegg har «Cafe Gossen», ved Arve og Michal Øverland fått et tilsagn på 30.000 kroner. Kommentar 5 Investeringer i aksjer Aukra Næringsforum har en regnskapsført verdi aksjer på 100.000 kroner. Dette fordeler seg på to selskap slik: Selskap: Verdi: Ant. aksjer: Andel i %: Anskaffet: Møreaksen AS 50.000 kr 2.000 stk 2,7 % 2009 Kjerringsundet AS 50.000 kr 50 stk 1,56 % 2014 12