MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste) Møtende Ingolf Juven (Nes Høyre) for Endre Storhaug varamedlemmer: Forfall: Endre Storhaug (Nes Høyre) Andre: Solveig Hjallen, Nes Turist- og Næringsservice NTN og økonomisjef Ole Jørgen Hallingstad Møtesekretær: Torbjørn Hansen (rådmann) SAKSKART Side Saker til behandling 43/14 14/00424-3 Gardnos utvikling - rapport fra sommersesongen 2014 og videre framdrift 2 44/14 14/00782-1 Halvårsrapport 1. halvår 2014 - Nes kommune 45/14 14/00886-1 Avdragstid på låneportefølge 5 46/14 14/01085-2 Søknad om midler til fiskeundersøkelser i Hallingdalselva 6 Nesbyen, 26.09.2014 JW /61/ 11,61 1) Tor Magnu en møteleder 1
Saker til behandling 43/14 Gardnos utvikling - rapport fra sommersesongen 2014 og videre framdrift 1 Formannskapet 25.09.2014 43/14 Nes kommune gir Nes Turist- og Næringsservice (NTN) ansvaret for daglig drift av Gardnos Meteorittpark sommersesongen 2015. Nes kommune innvilger NTN, drift av Gardnos, kr. 150.000 i tilskudd for 2014, i hht. kommunestyrets vedtak om underskuddsgaranti, sak 24/14. Tilskuddet belastes konto dekkes av næringsfondets konto 14700.100.3252. Tilskuddet skal benyttes til å dekke tidligere lån gitt av Nes kommune med kr. 100.000, og kr. 50.000 i likviditetstilskudd. Rådmannen bes ved utarbeidelsen av budsjett for 2015 å innarbeide kr. 100.000.- til drift av Gardnos. Det utarbeides en presentasjon av Gardnos som kan benyttes inn mot framtidige samarbeidsparter. Solveig Hjallen, Nes Turist- og Næringsservice, orienterte om rapporten fra driften av Gardnos sommeren 2014. Enstemmig vedtatt Nes kommune gir Nes Turist- og Næringsservice (NTN) ansvaret for daglig drift av Gardnos Meteorittpark sommersesongen 2015. Nes kommune innvilger NTN, drift av Gardnos, kr. 150.000 i tilskudd for 2014, i hht. Kommunestyrets vedtak om underskudds garanti, sak 24/14. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto 14700.100.3252. Tilskuddet skal benyttes til å dekke tidligere lån gitt av Nes kommune med kr. 100.000, og kr. 50.000 i likviditetstilskudd. Rådmannen bes ved utarbeidelsen av budsjett for 2015 å innarbeide kr. 100.000,- til drift av Gardnos. Det utarbeides en presentasjon av Gardnos som kan benyttes inn mot framtidige samarbeidsparter. 2
44/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014 - Nes kommune 1 Formannskapet 25.09.2014 44/14 2 Kommunestyret Halvårsrapporten for Nes kommune 2014 tas til orientering. Det foretas følgende budsjettjusteringer: Rammetilskudd reduseres med: 343 000 Skatteanslag reduseres med: 1 000 000 Eiendomsskatt reduseres med: 1 568 000 Premieavvik pensjon økes med: 1 465 000 Amortisering premieavvik reduseres med: 2 251 000 Ramme for barnevern økes med: 300 000 Til inndekning 2 425 000 Budsjettjusteringene foreslås inndekket slik: Budsjett til skolefaglig ansvarlig reduseres med: 80 000 Budsjett for kultur reduseres med: 50 000 Budsjett for barnehager reduseres med: 200 000 Budsjett for teknisk reduseres med: 800 000 Budsjett for barneskolen reduseres med: 190 000 Budsjett for ungdomsskolen reduseres med: 130 000 Budsjett for renteinntekter økes med: 350 000 Budsjett for renteutgifter reduseres med: 350 000 Effekt innkjøpsstopo reduserer budsiett med: 275 000 Totalt inndekt: 2 425 000 Økonomisjef Ole Jørgen Hallingstad la frem 1/2-års rapporten. Formannskapet ba om at det i kommunestyret orienteres om konsekvensene av foreslåtte innsparingstiltak. Enstemmig vedtatt. Halvårsrapporten for Nes kommune 2014 tas til orientering. Det foretas følgende budsjettjusteringer: Rammetilskudd reduseres med: 343 000 Skatteanslag reduseres med: 1 000 000 Eiendomsskatt reduseres med: 1 568 000 3
Premieavvik pensjon økes med: 1 465 000 Amortisering premieavvik reduseres med: 2 251 000 Ramme for barnevern økes med: 300 000 Til inndekning 2 425 000 Budsjettjusteringene foreslås inndekket slik: Budsjett til skolefaglig ansvarlig reduseres med: 80 000 Budsjett for kultur reduseres med: 50 000 Budsjett for barnehager reduseres med: 200 000 Budsjett for teknisk reduseres med: 800 000 Budsjett for barneskolen reduseres med: 190 000 Budsjett for ungdomsskolen reduseres med: 130 000 Budsjett for renteinntekter økes med: 350 000 Budsjett for renteutgifter reduseres med: 350 000 Effekt innkjøpsstopp reduserer budsjett med: 275 000 Totalt inndekt: 2 425 000
45/14 Avdragstid på låneportefølge 1 Formannskapet 28.08.2014 41/14 2 Formannskapet 25.09.2014 45/14 3 Kommunestyret Formannskapet har behandlet saken i møte 28.08.2014 sak 41/14 Saken utsettes til neste formannskapsmøte, og ses i sammenheng med sak om budsjettregulering. Nes kommune øker avdragstiden på sin innlånsportefølje ved å redusere sin avdragsinnbetaling med 2,5 millioner kroner med virkning fra 2014. Beløpet blir å avsette til disposisjonsfond. Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste) fremmet forslag om at Nes kommune innfører minimumsavdrag først fra 2015. Forslaget fra Nes Bygdeliste ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer. Nes kommune øker avdragstiden på sin innlånsportefølje ved å redusere sin avdragsinnbetaling med 2,5 millioner kroner med virkning fra 2015. Beløpet blir å avsette til disposisjonsfond. 5
46/14 Søknad om midler til fiskeundersøkelser i Hallingdalselva 1 Formannskapet 25.09.2014 46/14 Nes kommune bevilger kr. 20.000,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva og vurdering av muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet gjennomføres ihht prosjektplanen. Pengene tas fra Næringsfondet. Enstemmig vedtatt. Nes kommune bevilger kr. 20.000,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva og vurdering av muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen. Pengene tas fra Næringsfondet. 6