08.05.2010 Ref: 034-3-SS-2010-05-08.doc Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria Møtet ble satt kl. 13.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Cathrine Eide Risdal, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Ane Norgård Brohaug, Jens Kihl, Jan Thomas Hagen, Kristian Sveinall Øgaard, Gunhild Grande Stærk, Elizabeth Toft Erichsen (tom sak 8) og Karianne Bergset Austnes (ansattes representant). Forfall: Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Nemina Isabegovic, Magnus Ofstad Malnes og Magnus Rynning Nielsen. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes og Synnøve Seljeflot. Sak 01/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 02/2009-2010 Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte 21.04.2010 2. Referat fra AU-møte : 26.04.2010 Protokoll fra styremøtet 21.04.2010 blir godkjent. Referatet blir tatt til orientering. Sak 03/2009-2010 Orienteringer a) Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes - Oppslag i Aftenposten 08.05.10 om idretten som ønsker å endre tippenøkkelen. Automatbortfall kompensert med tilføring fra Norsk Tippings investeringsfond. Dette er nå i stor grad brukt opp, og dette vil medføre et kutt for alle. NIF ser på muligheter for å endre prosentfordeling for overskudd Norsk Tipping eller eventuelt få mer ut av Kulturdepartementet. b) Tildelinger siden sist styremøte Ingen tildelinger siden forrige styremøte. b) Media siden sist styremøte (oversikt ettersendt 20.04.2010) Se eget vedlegg.
c) Nytt fra styremedlemmene Martin V. Østerdal: Var på Nord/Sør gruppas lansering av kampanjen. Har sittet i innstillingsutvalg for samfunnskontaktstillingen. Jens Kihl: Deltatt på Mot-til-å-meine konferanse som LNUs representant. Følger tett arbeidet i UNESCO og dra med blant annet SAIH, EO og NSO i dette arbeidet. d) Orientering fra leder Bjarne Dæhli - Jobber generelt med media, medlemskontakt og interessepolitikk. - Har hatt første møte i nytt nettverk med 15 stykker til stede fra ca 8 organisasjoner som alle jobber med barn og unges deltagelse. Barneombudet og BURO og NIF er også med i dette nettverket for deltagelse. Tema var også ungdommens nasjonalforsamling som skal arrangeres i september. - Hatt møte med Karette Wang Sandbu i idrettsstyret til NIF i forhold til mer samarbeid. NIH skal også ha fokus på valg i 2011 og se på lokal idretts funksjon. Luftet muligheter for samarbeid rundt prøveordningen i 2011. - Gjennomført to AU-møter og ett lang AU. Orienteringene blir tatt til orientering. Sak 04/2010-2011 Forretningsorden for styret og mandat for arbeidsutvalet Styret i LNU vedtek sin eigen forretningsorden samt mandat for arbeidsutvalet. Det er vanleg at dokumenta blir vedteke i samband med oppstart av nytt arbeidsår for styret. Dei gjeldande dokumenta vart vedtekne av styret 9. mai 2009. Leder Bjarne Dæhli presenterte saken. Karianne Bergset Austnes og Jens Kihl. Forretningsorden for styret og mandat for arbeidsutvalet vert vedteke, og gjort gjeldande for styreåret 2010/2011. Sak 05/2010-2011 Godtgjørelse og refusjoner for styret i LNU LNU har egne retningslinjer for godtgjørelse og refusjoner til styret, sist revidert av styret 9. mai 2009. Disse er vedlagt. I forrige styreperiode ble det gjort en endring av punkt 8, som for første gang i LNUsammenheng innebar et heltidsfrikjøp av leder. Generalsekretær Tale Hungnes redegjorde i saken. Generalsekretær Tale Hungnes fungerte som ordstyrer i saken. Jens Kihl, Martin Østerdal, Bjarne Dæhli, generalsekretær Tale Hungnes, André Skeie, Erlend Sand Bruer, Jan Thomas Hagen.
I. Punkt 8 Honorar for AU-medlemmer i Godtgjørelse og refusjoner for styret i LNU skal lyde: Det samlede AU-honoraret til fordeling skal være 145% av lønnstrinn 4 i statens regulativ. Det eksakte beløpet vedtas med behandlingen av revidert budsjett på juni-møtet. AU-honoraret skal fordeles slik: Leder 80 % Nestleder 10 % AU-medlem 3,3 % x 3 Leder for LNU får i tillegg betalt ett avisabonnement, bredbåndstilknytning samt mobiltelefon. Målet med honorarene er ikke å betale for det arbeidet som er lagt ned, men å lette arbeidssituasjonen for de som legger ned et stort frivillig arbeid i LNU. Honorarene utbetales kvartalsvis for AU-medlemmene og nestleder og månedsvis for leder. II. Styret vedtar de foreslåtte retningslinjene for godtgjørelse og refusjoner for styret i LNU og gjør disse gjeldende for styreperioden 2010-11. III. Ledermandat behandles på neste styremøte Sak 06/2010-2011 Møteplan for styret i LNU 2009-2010 I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for hele styreperioden, slik det er nedfelt i styrets forretningsorden. Bjarne Dæhli, Andre Skeie, Jan Thomas Hagen, Gunhild Grande Stærk, Ane Norgård Brohaug, Tale Hungnes Styret har styremøter følgende datoer for kommende periode: fredag 7. mai - lørdag 8. mai mandag 14. juni torsdag 2. september torsdag 7. oktober torsdag 4. november fredag 10. - lørdag 11. desember torsdag 3. februar torsdag 17. mars onsdag 27. april Barne og ungdomstinget 2011 er 29. 30. april
Sak 07/2010-2011 Fordeling av representasjon LNU er representert i mange fora og det er tradisjon for at styret fordeler noen av disse representasjonsoppgavene mellom seg. Arbeidsutvalget oppnevner i løpet av året annen representasjon. De forskjellige vervene vil bli presentert på styremøtet. Planverk Nytt langtidsprogram 2011-2014 Styrerepresentanter Forvaltningsstrategi: Signhild Stave Samuelsen, Erlend Sand Bruer Interessepolitisk strategi: Ane Norgård Brohaug, Magnus Malnes Kompetansestrategi: Martin Østerdal, Kamile Gursel Budsjett: Martin Østerdal, Ane Norgård Brohaug Nasjonal representasjon: Medlemsmøtene i Frivillighet Norge Informasjon om Frivillighet Norge finnes på www.frivillighetnorge.no Erlend Sand Bruer Internasjonal representasjon: Unesco-kommisjonen: For informasjon se www.unesco.no Jens Kihl Representant i Council of Members (COMEM) i det europeiske ungdomsformet (YFJ): For informasjon se http://www.youthforum.org/en/ Styrerepresentant Representant i Nordisk Barne- og ungdomskomite (NORDBUK): For informasjon se valhalla.norden.org/culture/nordisk_samarbejde/nuk/ Signhild Stave Samuelsen Arbeidsgruppene: Styret er representert i alle LNUs arbeidsgrupper, som også ledes av et styremedlem. For mer informasjon om de forskjellige arbeidsgruppene se lnu.no Arbeidsgruppa for demokratipolitikk: Erlend Sand Bruer (leder), Elizabeth Toft Erichsen, Kristian Sveinall Øgaard Arbeidsgruppa for deltakende metoder: Andre Skeie (leder), Gunhild Grande Stærk
Arbeidsgruppa for Nord/sør-spørsmål: Ane Norgård Brohaug (leder), Kamile Gursel, Jan Thomas Hagen Arbeidsgruppa for tro og livssyn: Gunhild Grande Stærk (leder), Cathrine Eide Risdal Arbeidsgruppa for FN-spørsmål: Magnus Malnes (leder), Jens Kihl, Nermina Isabegovic Forvaltning: For mer informasjon om de forskjellige støtteordningene se lnu.no Fordelingsutvalget for Mangfold og Inkludering: Kamile Gursel Fordelingsutvalget for Demokratimidlene: Balkan: Nermina Isabegovic Øst-Europa: Ane Norgård Brohaug Innstillingsutvalget for Kulturmidlene: Kristian Sveinall Øgaard Fordelingsutvalget for Nord/Sør (LNU Utveksling og Ungdomsbevilgningen Nord/Sør): Magnus Rynning Nielsen Referansegruppe for Frifond: Ane Norgård Brohaug, Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer LNU sitt klageutvalg: Signhild Stave Samuelsen, Martin Østerdal Nestleder Martin Østerdal redegjorde i saken. Martin V. Østerdal, Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Andre Skeie Styret vedtar fordeling av representasjon etter enighet i møtet. Sak 08/2010-2011 Mandater for arbeidsgruppene LNUs styre vedtok i januar at LNU skal ha fem arbeidsgrupper i 2010-11. Dette er: Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål Arbeidsgruppe for demokratipolitikk Arbeidsgruppe for deltakende metoder Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Arbeidsgruppe for tro og livssyn LNUs arbeidsgrupper er møtesteder for medlemsorganisasjonene der de kan diskutere, lære og påvirke i saker som opptar enkeltmedlemmer og organisasjonene.
Arbeidsgruppene møtes vanligvis 6-8 ganger i året. Nominasjonsfrist er 25.mai. Hver arbeidsgruppe har et mandat som kan vedtas av styret. Se vedlegg for forslag til mandat. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Endringsforslag fra Jens Kihl i forhold til spørsmålene i mandatet til arbeidsgruppen for FN-spørsmål som omgjøres til: Utvikle eit arbeidsnotat for FN-arbeidet i LNU Syte for at LNU følgjer og påverkar norsk FN-arbeid Syte for at barne- og ungdomsorganiasjoner nyttar FN-ungdomsdelegatordninga til å påverke norsk poitikk i FN. Kartleggje kvar Noreg står med omsyn til barnekonvensjonen og individuell klageordning og påverke dette arbeidet. Vedtatt. Forslag fra André Skeie til mandat for arbeidsgruppen for deltagende metode. Møtene skal være i Oslo, men ikke nødvendigvis på LNU-kontoret. Vedtatt. André Skeie, Jens Kihl, Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Martin Østerdal, Karianne B. Austnes, Erlend Sand Bruer, generalsekretær Tale Hungnes, Cathrine Eide Risdal, Bjarne Dæhli. Mandater for arbeidsgruppene vedtas. Sak 09/2010-2011 Infostrategi Norad LNU har rammeavtale på Nord/Sør- informasjon med Norad. Frist for å søke Norad om ny rammeavtale for perioden 2011-2014 er 1. juni 2010. Til grunn for den nye rammeavtalen skal det ligge en strategi for LNUs arbeid på dette feltet for samme periode (se vedlegg). Det er krav fra Norad om at denne strategien er styrevedtatt. I de nye retningslinjene for opplysningsarbeidet tar Norad frem igjen begrepet folkeopplysning (se vedlegget). Målsetningen for Norads informasjonsstøtte er: gjennom støtte til relevant opplysningsarbeid i regi av et mangfold av norske frivillige organisasjoner, å bidra til folkeopplysning og kritisk debatt i Norge om sentrale og aktuelle Nord/Sør og utviklingsspørsmål (Nord/Sør-informasjon). Forslaget til ny strategi for LNU bygger mye på foregående strategi for informasjonsarbeidet. Den eksterne evalueringen fra 2009 av Informasjonsstøtten Nord/Sør viser at måten LNU driver arbeidet på gir gode resultater, det er derfor fornuftig å bygge videre på dette. Men til forskjell fra foregående strategi legger denne strategien tydeligere opp til at man skal påvirke norske beslutningstakere til å sikre barn og unges deltakelse og påvirkning i utenriks- og utviklingspolitikken. LNU har siden i fjor høst arbeidet med å synliggjøre LNU mer overfor medlemsorganisasjoner og beslutningstakere, et mer tydelig fokus på påvirkningsarbeidet vil bidra til synliggjøring og gi LNU en tydeligere vaktbikkjefunksjon (se retningslinjer fra Norad). Dette vil også bidra til å forsterke LNU som et aktuelt møtested for organisasjoner som arbeider med utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål.
Norad stiller krav til at man bygger opp strategien etter et målhierarki, den nye strategien følger denne måten å strukturere arbeidet (mål, delmål og indikatorer). Styret fikk presentert denne saken på styremøtet i desember 2009 og fikk der mulighet til å komme med innspill til strategien. Den legges her frem for endelig vedtak. Internasjonal konsulent Karianne Austnes redegjorde i saken. Bjarne Dæhli og André Skeie LNUs strategi for Nord/Sør-informasjon 2010-2014 ble vedtatt. Sak 10/2010-2011 Høringsuttalelse politisk fravær Utdanningsdirektoratet har sendt ut på høring forslag til endringer i forskrift til utdanningsloven og forskrift til privatskoleloven. LNUs høringsuttalelse har fokusert på innskjerping av kravene for fraværsføring. Frist for høringssvar er satt til 21.mai. Generalsekretær Tale Hungnes redegjorde i saken. André Skeie, Ane Norgård Brohaug, Martin V. Østerdal og Jens Kihl. Høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Utdanningsdirektoratet med de endringer fremkom under styremøtet. P-sak 1/2010-2011 P-sak 2/2010-2011 Møtet slutt kl. 15.00 Ref: Synnøve Seljeflot