Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3 Regnskaper 2010 4 Revisors beretning 2010 11 Kontrollkomiteens beretning 2010 13 Budsjetter og kontingentsatser 2011 15 Valgkomiteens forslag for Forbundet 19 Valgkomiteens forslag for Servicekontoret 20 Dagsordener for generalforsamlingene 1. Åpning Forbundet 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap for siste kalenderår 5. Vedtektsendringer 6. Innmeldte saker 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor c) Kontrollkomité d) Valgkomité 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 1. Åpning Servicekontoret 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjettforslag og fastsettelse av avgift 7. Valg av: a) Styre b) Kontrollkomité c) Statsautorisert revisor for ett år. d) Valgkomité

3 Årsberetning 2010 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo og er delt i to enheter Forbundet og Servicekontoret. I 2010 solgte Forbundet Bilbransjens Hus og administrasjonene i Forbundet og Servicekontoret flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua. Salget frigjorde skjult egenkapital. Ved utgangen av året var Forbundets egenkapital 46,7 mill kroner. Av dette var 3,7 mill kroner knyttet til Opplysnings og utviklingsfondet. Servicekontoret hadde 2,4 mill kroner i egenkapital. På grunn av hussalget hadde Forbundet et overskudd på hele 28,308 mill kroner i 2010. Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kroner. Styrene mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift av både Forbundet og Servicekontoret er til stede. Regnskapene er gjort opp etter denne forutsetning. Ved utgangen av 2010 hadde Forbundet 7 ansatte, 3 kvinner (en lærling) og 4 menn, og Servicekontoret hadde 6 ansatte, hvorav to kvinner. I Forbundsstyret sitter ved utgangen av året 12 menn. En kvinne har trådt ut av styret etter generalforsamlingen i 2010. Styret i Servicekontoret har Forbundets presidenter og administrerende direktør som medlemmer. I forbundet var sykefraværet 1,8 % og i Servicekontoret 13,5 %. I Servicekontoret har det vært et langtidsfravær. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i 2010. Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i 2010. Forslag til overføringer Forbundet fikk et overskudd på 28,308 mill kroner som Forbundsstyret foreslår fordelt slik at 0,635 mill kr tillegges O&U fondets egenkapital. 2 mill kroner tillegges Forbundsstyrets disposisjonsfond, 3 mill kr tillegges Forbundets egenkapital og det resterende overskuddet 22,673 mill kroner tillegges NBFs sikkerhetsfond. Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kr som styret i Servicekontoret foreslår tillagt Servicekontorets egenkapital. Oslo, 3. mars 2011 Tormod Harila Grant Larsen Cato Leine President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm. direktør

NBF - Forbundet og Servicekontoret Resultatregnskap 01.01.10-31.12.10 4 NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele 1.000 kr) 2010 2009 2010 2010 Noter Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Inntekter Kontingenter/avgifter 12 685 12 450 12 498 6 034 6 651 Tilskudd prosjekter O&U 0 0 44 0 443 Overført fra NHO O&U 3 087 2 900 3 035 3 087 0 Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) 0 0 0 3 000 0 Eksternt finansierte stillinger 500 450 450 500 0 Konferanse- og kursinntekter 1 222 1 312 1 676 19 1 203 Bilbransjen 1 1 762 2 636 1 687 0 1 762 Salg av servicemateriell 1 947 1 800 2 260 0 1 947 Leieinntekter 842 960 858 842 0 Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter 288 10 5 256 32 Salg huset 2 28 987 0 0 28 987 0 SUM INNTEKTER 51 320 22 518 22 513 42 725 12 038 Varekostnader 1 540 2 092 1 599 0 1 540 SUM PERSONALKOSTNADER 3 13 404 13 698 14 113 8 815 4 589 Andre kostnader Avskrivninger 4 368 347 395 274 94 Drift eiendom/husleie 6 971 445 430 816 155 Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift 240 350 160 200 40 Honorarer og fremmedtjenester 5 3 373 2 613 1 715 2 656 716 Interne møter og kontorkostnad 7 1 216 470 631 648 568 Drift biler 80 103 80 54 26 Reisekostnader 8 471 1 007 611 357 114 Informasjon, marked og eksterne konferanser 339 818 580 140 199 Kontingent, lisens, gaver og forsikring 309 313 265 217 91 Tapsføring 194 0 0 110 84 Bidrag, støtte og diverse 382 479 428 383 0 Sekretariatkostnader (Forbundet) 0 0 0 0 3 000 Tilskudd prosjekter O&U 11 0 0 1 026 443 0 SUM ANDRE KOSTNADER 7 943 6 944 6 320 6 299 5 087 SUM DRIFTSKOSTNADER 22 887 22 734 22 033 15 114 11 216 DRIFTSRESULTAT 28 433-217 481 27 611 822 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 971 650 1 304 856 114 Finanskostnader 12 20 13 4 8 NETTO FINANSPOSTER 959 630 1 290 852 106 RESULTAT FØR SKATT 29 392 413 1 771 28 463 929 Skattekostnad 160 250 171 155 5 RESULTAT 29 231 163 1 600 28 308 923 DISPONERING: Sikkerhetsfond: 22 673 22 673 Disposisjonsfond: 2 000 2 000 Egenkapital O&U: 635 635 Egenkapital: 3 923 3 000 923 Totalt 29 231 28 308 923 10.03.2011 08:21

Balanse NBF - Forbundet og Servicekontoret Balanse pr. 31.12.2010 NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele 1.000 kr) Noter 2010 2009 2010 2010 Varige driftsmidler Tomter, bygninger, annen fast eiendom 0 4 147 0 0 Transportmidler 0 599 0 0 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende 516 325 440 76 Sum varige driftsmidler 4 516 5 070 440 76 Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 Lån ansatte/andre langsiktige fordringer 213 159 25 188 Sum finansielle anleggsmidler 213 159 25 188 Sum anleggsmidler 729 5 229 465 265 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 142 669 0 142 Andre fordringer 34 148 454 33 988 160 Sum fordringer 34 290 1 123 33 988 302 Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 9 6 792 6 168 6 792 0 Sum investeringer 6 792 6 168 6 792 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 648 11 265 8 614 3 034 Sum omløpsmidler 52 729 18 556 49 394 3 336 SUM EIENDELER 53 459 23 786 49 859 3 600 Opptjent egenkapital NBFs sikkerhetsfond 34 773 12 100 34 773 0 Forbundsstyrets disposisjonsfond 3 000 1 000 3 000 0 Egenkapital Forbundet/Servicekontoret 10 7 651 3 727 5 215 2 435 Egenkapital O&U 11 3 683 3 048 3 683 0 Sum opptjent egenkapital 49 107 19 875 46 672 2 435 SUM EGENKAPITAL 49 107 19 875 46 672 2 435 Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 77 269 0 77 Sum avsetning for forpliktelser 77 269 0 77 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 966 1 051 1 542 423 Skattetrekk og andre trekk 892 724 700 193 Skyldig offentlige avgifter 288 525 247 41 Annen kortsiktig gjeld 1 129 1 343 698 431 Sum kortsiktig gjeld 4 275 3 642 3 187 1 088 SUM GJELD 4 352 3 910 3 187 1 165 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 53 459 23 786 49 859 3 600 Oslo 3. mars 2011 5 Tormod Harila Cato Leine Grant Larsen President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm.Direktør

6 NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Foreningen har også en usikret pensjonsordning

7 Note NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet 2010 (Beløp i 1000 kr.) 1 Bilbransjen NBF - 2010 Regnskap NBF - 2010 Budsjett NBF - 2009 Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Annonseinntekter 1 440 1 890 1 435 0 1 440 Abnonnement inntekter 322 746 252 0 322 Sum inntekter 1 762 2 636 1 687 0 1 762 Tap fordringer -45 0 0 0-45 SUM NETTOINNTEKTER 1 717 3 382 1 687 0 1 717 Varekostnader 1 164 1 482 1 000 0 1 164 Bilbransjen har hatt ett svakt økonomisk resultat. Når man tar med tap på fordinger, har bladets inntekter sviktet med kr. 918'. Varekostnader ble kr 318' lavere enn budsjett. En forklaring til det svake resultatet er langvarig sykdom. Videre har annonsemarkedet brukt tid på å hente seg inn etter finanskrisen, og generelt er det slik at annonser i papirmedier er på vikende front. 2 Salg huset Bilbransjens Hus i Drammensveien 97 ble solgt ved årets utgang og administrasjonen ble flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua 1. september 2010. Bilbransjens Hus ble solgt for 33,5 millioner kroner og frigjorde en skjult formue på 28,987 millioner kroner. Verken innteker eller utgifter veld salget, flyttingen eller husleien for de nye lokalene var tatt med i budsjettet for 2010 3 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. NBF - 2010 NBF - 2009 Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Lønn/feriepenger 10 049 9 952 6 346 3 703 Styrehonorar 558 537 558 0 Pensjonskostnader 651 1 623 382 269 Arbeidsgiveravgift 1 594 1 751 1 021 573 Andre lønnsrelaterte ytelser 552 250 508 44 SUM PERSONALKOSTNADER 13 404 14 113 8 815 4 589 Gjennomsnittlig antall ansatte 15 17 8 7 Ytelser til ledende Adm.diektør 2010 2009 Lønn 2 076 1 178 Pensjonskostnader 91 228 Andre lønnsrelaterte ytelser 119 176 SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER 2 286 1 582 I 2010 har det vært tre daglige ledere, til dels med overlapping. Pensjoner Pensjonskostnader NBF - 2010 NBF - 2009 Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Kollektiv pensjon 599 817 294 305 Innskuddspensjon 221 806 87 134 Tilbakeføring avsetning pensjon -170 0 0-170 SUM PENSJONKOSTNADER 650 1 623 382 269 4 Varige driftsmidler/avskrivninger Bygget Inventar Transportmidler IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost 01.01. 8 736 29 887 452 10 104 Tilgang 0 350 0 0 350 Avgang 3 952 0 524 0 4 476 Anskaffelseskost 31.12. 4 784 379 363 452 5 978 Akkumulerte avskrivninger 01.01. 4 648 10 288 147 5 093 Årets avskrivninger 136 19 75 139 368 Akkumulerte avskrivninger 31.12. 4 784 29 363 286 5 461 BALANSEFØRT VERDI PR. 31.12. 0 350 0 166 516 Av dette er balanseført verdi på Servicekontoret: 0 0 0 76 76 Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 5 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

8 5 Honorar og fremmedtjenester NBF Forbundet Servicekontor O&U-Fondet 942 942 AMF 172 172 Bistand - revisjon 14 11 3 Revisjonskostnad 147 97 50 NHO Servicepartner 976 447 529 Advokat personalsak 238 238 Direktørskiftet 339 339 Verkstedkonferansen/kurs 84 0 84 Flytting/Hussalg 378 378 Annet 83 33 50 SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER 3 372 2 656 716 6 Drift eiendom / Husleie og anskaffelse, vedlikehold maskiner / utstyr og drift I budsjettet som generalforsamlingen vedtok i 2010, lå det 250' kr til reparasjoner og vedlikehold av Bilbransjens Hus under "Drift eiendom. Dette er flyttet til "Anskafflese, vedlikehold maskiner/utstyr og drift" Under "Drift eiendom/husleie" er det ført 351' kr i leieutgifter til lokaler på Majorstua 7 Interne møter og kontorkostnade Noen av utgiftene kunne vært plassert under Informasjon, marked og eksterne konferanser. Videre kan litt av overforbruket tilskrives flyttingen av administrasjonen, men den viktigste forklaringen til overforbruket er underbudsjettering 8 Reisekostnader Kostnadene har vært vesentlig lavere enn budsjettert. Det gjelder bådet Forbundet med O&U-fondet og Servicekontoret. Den reduserte aktiviteten kan i noen utstrekning ha sammenheng med direktørskiftet og flyttingen. 9 Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet NBF Forbundet Servicekontor Balanseført verdi 01.01. 6 168 6 168 0 Verdiøkning 624 624 0 Balanseført verdi 31.12. 6 792 6 792 0 NBF har 2.494 aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Markedspris pr 31.12.10 var kr 43,65 pr aksje. 10 Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBF Forbundet Servicekontor Egenkapital per 01.01. 19 875 18 363 1 512 Årets resultat: NBF sikkerhetsfond 22 673 22 673 Forbundets disposisjonsfond 2 000 2 000 O&U 635 635 Annen egenkapital 3 923 3 000 923 EGENKAPITAL PR. 31.12. 49 107 46 672 2 435 NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger.

9 Note (Beløp i 1000 kr.) - Noter til regnskapet 2010 11 Opp/Ut regnskap 2010 Fond pr. 01.01. 3 048 Tilførte midler fra Opp/Ut fondet 3 087 Andre inntekter 161 Renteinntekter 66 Sum inntekter 3 314 Årets kostnader gruppert på hovedaktiviteter: OU-Fondsstyret 61 Regnskap 107 Adm. Diverse 39 Faglig råd-tip 88 Fellessekr. oppl. 91 HMS-bev. 340 Rekruttering 798 Yrkes NM 399 Yrkes og lign. 108 Leasing Opp/Ut 235 Rep.ADR-vogn 80 Utvikling av læremidler 34 Gruppeunntaket 41 Skadeorient. 32 Diverse sikre bilrep. 154 Skade/lakk 23 Fagbrevpåb. 49 Sum kostnader 2 678 Årets resultat 635 Fond pr. 31.12. 3 683

10

11 Til årsmøtet i Norges Bilbransjeforbund Lars Håkon Mæland Knut Østbye Statsautoriserte revisorer Jan Willem van Woensel Kooy Registrert revisor Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Norges Bilbransjeforbund, som består av årsregnskap for Forbundet og Servicekontoret, samlet konsolidert regnskap. Årsregnskapene består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd for Forbundet på kr 28 308 mill. og et overskudd for Servicekontoret på kr 0,923 mill. for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Det konsoliderte regnskapet består av balanse per 31. desember 2010, oppstilling over totalresultat som viser et årsresultat på kr 29 231 mill., for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for årsregnskapet og i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for det konsoliderte regnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om disse årsregnskapene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapene. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om årsregnskapene og vår konklusjon om det konsoliderte regnskap. RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Statsautoriserte revisorer Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 Postboks 335, 1411 Kolbotn Tel: +47 66 81 79 00 Fax: +47 66 81 79 49 E-post:akershus@rg.no Revisornr. NO 967 604 364 MVA I samarbeid med: RevisorGruppen i: Oslo, Skien, Kristiansand, Stord, Bergen, Voss, Førde, Ulsteinvik, Ålesund, Larsnes, Åndalsnes, Trondheim, Drammen. Internett: www.revisorgruppen.no

12 Konklusjon om årsregnskapene Etter vår mening er Forbundet og Servicekontorets årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av organisasjonens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om det konsoliderte regnskapet Etter vår mening er det konsoliderte regnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av det konsoliderte resultat for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Trollåsen, 8. mars 2011 RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Knut Østbye statsautorisert revisor Side 2

Norges Bilbransjeforbund 13 Generalforsamlingen i Forbundet Generalforsamlingen i Servicekontoret KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2010 Kontrollkomiteens beretning gjelder begge selskapene i NBF Forbundet og Servicekontoret. Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2010 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene for Forbundet og Servicekontoret godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 8. mars 2011 Arne Westrum (leder) Kåre Lunde (nestleder) Geir Holum Iver Lo (Vararepresentant) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: 22 54 21 00. Faks: 22 44 10 56. E-post: firmapost@nbf.no. Hjemmesider: www.nbf.no. Org.nr. 984 469 403 MVA

14

15 BUDSJETTER OG KONTINGENTSATSER FOR 2011 Summen av Forbundsstyrets forslag til budsjett for Forbundet, og styret i Servicekontorets forslag til budsjett for Servicekontoret er tatt inn på neste side. Samlebudsjettet viser et underskudd på 114 kr. Forbundets budsjett har et underskudd på 197 kr og Servicekontorets et overskudd på 83 kr. Opplysnings & utviklingsfondet (O&U fondet) er en del av Forbundet og er integrert i Forbundets budsjett og dermed også samlebudsjettet for NBF. O&U fondet har et underskudd på 770 kr. Forbundet utenom fondet har derfor et budsjettoverskudd på 573 kr. Stillinger En medarbeider ventes å gå av med pensjon i 2011 og en i 2012. Begge stillinger vil bli videreført. Den ene med andre arbeidsoppgaver enn den som pensjoneres. Videre tas det sikte på å styrke staben med et årsverk. Styre og revisorhonorarer Kontrollkomiteen foreslår at styrehonorarene økes fra 548.000 til 569.200 kr. Følgende satser foreslås: Medlem (valgt) Visepresident President 35.620 kr 71.240 kr 142.800 kr Til revisorhonorar foreslår Forbundsstyret at det settes av 125.000 kr. Kontingent og avgiftssatser Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene for 2011 i forhold til 2010. Det vil si at det foreslås følgende kontingentsatser: 2011 2010 Forbundet Servicekontoret NBF samlet NBF samlet Grunnkontingent 850 kr 850 kr 1.700 kr 1.700 kr Lønnsavhengig kontingent Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo 1,6 o/oo Av det overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo 1,3 o/oo Minimumskontingent 1.700 kr 1.700 kr 3.400 kr 3.400 kr Konserner, som betaler for flere medlemsbedrifter samlet, betaler lønnskontingent som ett medlem. Hovedbølet betaler vanlig grunnkontingent, mens det ikke skal betales grunnkontingent for avdelingene.

16 NBF Forbundet og Servicekontoret Budsjett 01.01.11 31.12.11 NBF Forbundet og Servicekont. Forbundet Servicekont. 2011 2010 2010 2011 2011 (Alle beløp i hele 1.000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter Kontingenter/avgifter 13 132 12 450 12 685 6 246 6 886 Tilskudd prosjekter O&U 0 0 920 Overført fra NHO O&U 3 000 2 900 3 087 3 000 Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) 0 0 1 550 Eksternt finansierte stillinger 500 450 500 500 Konferanse og kursinntekter 1 150 1 312 1 222 80 1 070 Bilbransjen 2 132 2 636 1 762 2 132 Salg av servicemateriell 1 800 1 800 1 947 1 800 Leieinntekter 960 842 Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter 10 10 288 5 5 Salg huset 0 28 987 SUM INNTEKTER 21 724 22 518 51 320 11 381 12 813 VAREKOSTNADER 2 518 2 092 1 540 2 518 PERSONALKOSTNADER 13 195 13 698 13 404 7 618 5 577 Andre kostnader Avskrivninger 135 347 368 97 38 Drift eiendom/husleie 1 348 445 971 651 697 Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift 105 350 240 45 60 Honorarer og fremmedtjenester 2 887 2 613 3 373 1 684 1 204 Interne møter og kontorkostnad 815 470 1 216 490 325 Drift biler 0 103 80 0 0 Reisekostnader 1 186 1 007 471 906 280 Informasjon, marked og eksterne konferanser 1 057 818 339 697 360 Kontingent, lisens, gaver og forsikring 368 313 309 222 146 Tapsføring 0 0 194 Bidrag, støtte og diverse 524 479 382 514 10 Sekretariatkostnader (Forbundet) 0 0 1 550 Tilskudd prosjekter O&U 0 0 920 SUM ANDRE KOSTNADER 8 425 6 944 7 943 6 225 4 670 SUM DRIFTSKOSTNADER 24 138 22 734 22 887 13 843 12 765 DRIFTSRESULTAT 2 414 217 554 2 462 48 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 2 385 650 971 2 285 100 Finanskostnader 35 20 12 20 15 NETTO FINANSPOSTER 2 350 630 959 2 265 85 RESULTAT FØR SKATT 64 413 29 392 197 133 Skattekostnad 50 250 160 50 RESULTAT 114 163 29 231 197 83

17 Budsjett for O&U fondet Opplysnings og utviklingsfondet er regnskapsmessig en avdeling i Forbundet. Nedenfor er budsjettet for O&U fondet gjengitt med utgifter knyttet til prosjekter. Alle tall er gjengitt i 1.000 kr. (Alle tall i 1.000 kr) Budsjett OVERFØRT FRA SENTRALT OU FOND 3 000 Prosjekter 3 005 Fagleg råd TIP 155 HMS 350 Sekretariat opplæringskontorene 150 Administrative tjenester 150 Fondsstyret 35 SUM DRIFTSUTGIFTER 3845 FINANSRESULTAT 75 RESULTAT 770 Prosjekter: Rekruttering og bilbransjens renommé 500 Yrkes WS London 220 Utvikling fagskoletilbud 120 Kompetanseutvikling, fagbrevkrav 50 Bransjeutvikling gjennom opplysning og info 650 Kursutvikling E learning, samarbeid med Tryg 75 Ytre miljø, samarbeid med Tryg 50 Sikre reparasjoner ADR vogner 100 IA satsing 2011 100 Internutvikling 130 Diverse 80 Forbundsprosjekter 2 075 Delta i utviklingen av DBS og Autosys 90 Sikre bilskadereparasjoner 295 Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen 115 Gruppeunntaket 125 Kursutvikling juridisk 50 Leasingprosjekt med Finfo 210 Diverse 45 Servicekontorprosjekter 930 Faglig råd TIP(Teknikk og industrielle Produksjon) Av viktige saker som vil bli behandlet kommende år er innholdet læreplanene, kompetansemålene, innholdet av og dokumentasjon av prosjekt til fordypning(p.f), utvikling av læremateriell, oppbygging og utvikling av statistisk materiale, kvalitetssikring av læringsutbyttet, behovet for yrkesteori, opprettholde TAF(Teknisk allmennfag) tilbudet, samt behandling av høringer. Rekruttering og bilbransjens renommé Gjennomføre kunnskapsfrokoster med utgangspunkt i FOBs fem regioner i samarbeid med lokalforeninger. Fokus på rekruttering og bilbransjens renommé. Utvikle kunnskapsreformen i tråd med bransjens utvikling, arbeide for flere partnerskapsavtaler i bransjen, læremateriell Bransjefaglig forankring. Kjøp av riksdekkende kinoreklame, opptrykk/revisjon av rekr. materiell, utvikling av hjemmesiden bilfag.no. Yrkes WS London: Yrkes VM/WS arrangeres i London i perioden 5. 8. oktober 2011. Bilfagene vil være representert i de tre kategoriene, lette kjøretøy, billakk og bilskade. Det planlegges en nasjonal landslagssamling for bilfagene i samarbeid med Würth. Utvikling Fagskoletilbud: Rud Vgs startet opp bilbransjens nettstøttede fagskoletilbud innen verkstedledelse i 2009. Det vil arbeides videre med å opprette tilbudet servicetekniker på Rud. Tilbudet er ferdig, men ble grunnet tildeling av økonomiske midler fra Fylkeskommunen ikke startet i 2010. Kompetanseutvikling, fagbrevkrav Basert på nye krav til teknisk leder og stedfortredende teknisk leder vil det være aktuelt å bidra økonomisk til formalisering av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap mot et fagbrev, gjennom kompetansehevende tiltak. Budsjettposten er halvert fra 2010, når de som har søkt økonomisk støtte gjennom Vox midler(basiskompetanse i Arbeidslivet) har fått tilkjent dette i 2010. Bransjeutvikling gjennom opplysning og info Målet med prosjektet er å forsterke kjennskapen til og kunnskapen om NBF sin rolle som bransjeorganisasjon i norsk bilbransje hos de ansatte i våre medlemsbedrifter og andre relevante aktører. Målene skal nås gjennom utvikling av kunnskapen hos de ansatte i medlemsbedriftene og via utvikling av kjennskapen til medlemsbedriftene i NBF.

18 Kursutvikling, E learning, samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Videreutvikle eksisterende HMS kurs til E learningsprogram. Gjøre kompetansen mer tilgjengelig. Bygger på program Tryg har utviklet, kurs i praktisk risikovurdering som pilot. Budsjetterte kostnader er primært knyttet til å tilpasse eksiterende faglige innhold til elektronisk medium. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Ytre miljø samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Skape en lav terskel for bilbransjebedrifter til økt fokus på ytre miljø, utarbeide enkel sertifisering på lavere nivå, (M en i HMS). I tillegg å utarbeide verktøy for praktisk bistand innen Miljøfyrtårn og ISO 14001. Erfaringsutveksling. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Sikre reparasjoner ADR vogner Arbeidet med etablering av retningslinjer for sikker reparasjon på kjøretøyer med tanker som inneholder/har inneholdt brann og eksplosjonsfarlige stoffer fortsetter. Fokus i 2011 blir godkjenning fra myndigheter, samt spredning av resultater/ veiledning. IA satsing 2011 Ny IA avtale forutsetter at det etableres samarbeid med felles mål og aktivitetsplan på alle tariffområder. NBF har etablert arbeidsgruppe i samarbeid med Fellesforbundet, og skal utarbeide felles aktivitetsplan for 2011. Midlene skal brukes til aktiviteter som støtter opp under IA målene som for eksempel å arrangere lokale konferanser/samlinger, delta i møter osv. Internutvikling Utvikling av organisasjonens arbeidsmiljø i den nye organiseringen, organisering og fordeling av oppgaver Strategiarbeid. Delta i utviklingen av nye datasystemer (DBS og Autosys) NBF er invitert av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til å delta i utviklingen av et nytt kalkulasjonssystem for skade og lakk (DBS), og av Statens Vegvesen til å delta i utviklingen av nytt Autosys/Autoreg. Sikre bilskadereparasjoner: Arbeidet med fokus på sikre bilskadereparasjoner fortsetter i 2011. Prosjektet arbeider med å etablere rutiner og opprette systemer som gjør at alle bilskadereparasjoner skjer etter bilprodusentens retningslinjer, og som sikrer at bilen er like sikker etter reparasjon. Opprette et landsdekkende register over alle bilskadereparasjoner slik at reparasjonshistorikken til hver enkelt bil blir registrert. Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen Utvikle kurs i forretningsutvikling for bilbransjen i samarbeid med John Skau. Målet er å skolere bilbransjen for å kunne bedre resultatgraden. Utviklingen og samarbeidet har planlagt oppstart sent 2010 og videreføring i 2011 Gruppeunntaket Fortsatt bruk av eksterne advokattjenester knyttet til arbeidet med gruppeunntaket, noe arbeid vil foregå internt. Kursutvikling juridisk Revidere, planlegge og gjennomføre kurs knyttet til arbeidsrett og tariff. Utarbeide kursmateriell, organisere og avholde kurs i revidert utgave innefor kjøps og forretningsvilkår. Leasingprosjekt med Finfo Det er fortsatt flere vanskelige spørsmål som står på agendaen, så som gjensidig informasjon og risikofordeling leverandør/leasingsselskap ved avbrutt leieperiode, leietakers konkurs, mislighold av serviceforpliktelser, mislighold av leietakers betalingsforpliktelser, gjenkjøpsproblematikken herunder restverdifastsettelser, avgiftsendringer etc.

Norges Bilbransjeforbund 19 Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. dir. Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Kristiansand Gjenvalg for 2 år Andreassen, Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: 22 54 21 00. Faks: 22 44 10 56. E-post: firmapost@nbf.no. Hjemmesider: www.nbf.no. Org.nr. 984 469 403 MVA

20 Bilbransjeforbundet Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. direktør Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Andreassen, Kristiansand Gjenvalg for 2 år Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Oslo Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Drammensvn. 97, 0273 Oslo, Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: 22 54 21 00. Faks: 22 44 10 56. E-post: firmapost@nbf.no. Hjemmesider: www.nbf.no. Org.nr. 984 469 403 MVA