MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 22.11.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/1486 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 24.05.2017 6/17 17/3028 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET - RAPPORT TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. HALVÅR 2017 7/17 17/2861 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 15. november 2017 Ellen Solbrække (s) Ordfører
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 24.05.2017 Saksbehandler Jorun Cesilie Dybvik Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/1486 Saksnr. Utvalg Møtedato 5/17 Administrasjonsutvalget 22.11.2017 Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Administrasjonsutvalget den 24.05.2017 godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 24.05.2017. Side 2 av 10
UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET - RAPPORT TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. HALVÅR 2017 Saksbehandler Steffen Tjerbo Arkiv 032 Arkivsaksnr. 17/3028 Saksnr. Utvalg Møtedato 6/17 Administrasjonsutvalget 22.11.2017 Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget vedtar rapport for 1. halvår 2017. Vedlegg 1. Rapport - Utvikling på personalområdet 1. halvår 2017. Bakgrunn Arbeids- og delegasjonsreglementet for politisk nivå, vedtatt i Rakkestad kommunestyre 16.06.2011 (sak 32/11), pkt 7.2: Administrasjonsutvalget skal dessuten: På prinsipiell basis behandle spørsmål og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og herunder 2 ganger pr. år behandle kommunens status og utviklingstrekk på personalområdet (februar og september) Vedta personal- og lønnspolitiske planer Administrasjonsutvalget har følgende underordnede organer: Politisk forhandlingsutvalg har 3 representanter valgt blant administrasjonsutvalgets folkevalgte medlemmer. Politisk forhandlingsutvalg fastsetter avlønning av rådmann og ramme for avlønning av administrativ ledelse (jf. Hovedtariffavtalen kap. 3). For saker behandlet i politisk forhandlingsutvalg føres egen protokoll. Administrasjonens vurdering Høsten 2016 varslet daværende personalkonsulenter at de ville gå av med pensjon våren 2017. Dette ble gjennomført som varslet hhv mars og april 2017. Strategier for erfarings- og kompetanseoverføring til nye personalkonsulenter har fungert meget godt. Ut fra personal sitt ståsted, har overgangen sikret fortsatt gode tjenester for ansatte innen aktuelt fagområde. I perioden har det vært prosess på revisjon av eksisterende adminsitrative struktur i regi av rådmannen. Denne prosessen er så langt konkludert pr 01. juli 2017. Personal har i denne sammenheng utarbeidet nytt ansettelsesreglement for å være i samsvar med endret delegasjon til seksjoner og selvstendige stabsenheter. Arbeidet med nytt ansettelsesreglement har vært godt partsammensatt forankret. Erfaringer med forvaltning av ansettelser etter nytt reglement, er så langt grunnleggende positive. Side 3 av 10
Sak 6/17 Antall lærlinger som er sysselsatt i Rakkestad kommune, er ved utgangen av første halvår 2017 redusert. Pr august 2017 er åtte lærlinger sysselsatt i Rakkestad kommune. Dette er halvparten av gjeldende målsetting om to lærlinger pr 1000 innbygger (16 stk). Pr i dag synes det vanskelig å nå gjeldende målsetting ilpa 2018. Det er dog positivt at Rakkestad kommune nå har tre lærlinger som pr definisjon er utenfor de prioriterte satsingsområder helse og barnehage. Det har i perioden vært stort fokus på lønnsoppgjøret 2017, og da særlig på lokale lønnsforhandlinger etter forhandlingsbestemmelsen i Hovedtariffavtalen (HTA) kap 4. Lokale forhandlinger er gjennomført som forutsatt for samtlige kapitler i HTA høsten 2017. Gjennomgang av resultater omhandles ikke av denne rapport og vil ikke bli gjennomgått med administrasjonsutvalget før resultat av brudd med en av fagorganisasjonene foreligger. Side 4 av 10
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 151 Arkivsaksnr. 17/2861 Saksnr. Utvalg Møtedato 6/17 Ungdomsrådet 13.11.2017 7/17 Eldrerådet 13.11.2017 14/17 Rådet for funksjonshemmede 13.11.2017 8/17 Integreringsrådet 13.11.2017 16/17 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 15/17 Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2017 17/17 Helse- og omsorgsutvalget 15.11.2017 9/17 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2017 7/17 Administrasjonsutvalget 22.11.2017 84/17 Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2018-2021 i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2018 og 2018-2021 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr 93 125 000 i 2018. 6. Det godkjennes låneopptak på kr 50 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2018. 7. Punktene A F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2018 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannen Side 5 av 10
Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kommunikasjon og kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. B. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2018 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. C. FULLMAKTER 1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.123,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.386,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. E. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2018. Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. Side 6 av 10
F. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr 37.500.000,- til investeringer pluss kr 12.500.000,- til startlån i 2018. Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. i Kultur- og oppvekstutvalget den 14.11.2017 sak 15/17 Seksjonsleder skole Morten Vedahl orienterte om budsjettet. Kultur- og oppvekstutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse Kultur- og oppvekstutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 14.11.2017 sak 16/17 Rådmann Alf Thode Skog og seksjonsleder Teknikk-, miljø- og landbruk Espen Jordet orienterte om budsjettet for seksjonen. Teknikk- miljø- og landbruksutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse Teknikk- miljø- og landbruksutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. i Integreringsrådet den 13.11.2017 sak 8/17 Integreringsrådet er av den oppfatning at formuleringene rundt integreringsspørsmålet bærer preg av å være «belastende» i stedet for konkret å beskrive utfordringene. Når man velger å bruke «store integreringsutfordringer», jf side 22 og 70, kunne man med fordel konkretisert hvilke utfordringer det er snakk om for ikke å stigmatisere en utsatt gruppe. Side 7 av 10
Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2018-2020 mener Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted. Integreringsrådet er positive til at det presiseres et større fokus på integreringsarbeidet i kommunen, og er forventningsfulle til de konkrete tiltak dette vil medføre. Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Integreringsrådets uttalelse Integreringsrådet er av den oppfatning at formuleringene rundt integreringsspørsmålet bærer preg av å være «belastende» i stedet for konkret å beskrive utfordringene. Når man velger å bruke «store integreringsutfordringer», jf side 71, kunne man med fordel konkretisert hvilke utfordringer det er snakk om for ikke å stigmatisere en utsatt gruppe. Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2018 2020, mener Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted. Integreringsrådet er positive til at det presiseres et større fokus på integreringsarbeidet i kommunen og er forventningsfulle til de konkrete tiltak dette vil medføre. Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. i Rådet for funksjonshemmede den 13.11.2017 sak 14/17 Rådet for funksjonshemmede mener det er prisverdig at fysioterapi planlegges styrket i 2018. Rådet er bekymret for reduksjon av sykehjemsplasser. Rådet for funksjonshemmede støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse Rådet for funksjonshemmede mener det er prisverdig at fysioterapi planlegges styrket i 2018. Rådet er bekymret for reduksjon av sykehjemsplasser. Rådet for funksjonshemmede støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. i Eldrerådet den 13.11.2017 sak 7/17 Eldrerådet ser positivt på at det legges vekt på tiltak i forhold til hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Uansett hvilke tiltak som iverksettes, kommer vi til et punkt hvor en større andel av befolkningen har behov for tjenester i form av sykehjemsplass. Dette må hensyntas i forbindelse med både kortsiktig og langsiktig planlegging. Eldrerådet anbefaler at bygging av kulturskole strykes fra budsjettet. Dette for å begrense låneopptak til ikke-lovpålagte oppgaver. For øvrig ble rådmannens forslag vedtatt. Side 8 av 10
Eldrerådets uttalelse Eldrerådet ser positivt på at det legges vekt på tiltak i forhold til hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Uansett hvilke tiltak som iverksettes, kommer vi til et punkt hvor en større andel av befolkningen har behov for tjenester i form av sykehjemsplass. Dette må hensyntas i forbindelse med både kortsiktig og langsiktig planlegging. Eldrerådet anbefaler at bygging av kulturskole strykes fra budsjettet. Dette for å begrense låneopptak til ikke-lovpålagte oppgaver. For øvrig ble rådmannens forslag vedtatt. i Ungdomsrådet den 13.11.2017 sak 6/17 Ungdomsrådet ønsker å opprettholde Rakkestad bad og Rakkestad kino, dette er viktige arenaer for ungdom i Rakkestad Ungdomsrådet tar budsjettet til etterretning og er bekymret for den økonomiske tilstanden. Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Ungdomsrådets uttalelse Ungdomsrådet ønsker å opprettholde Rakkestad bad og Rakkestad kino, dette er viktige arenaer for ungdom i Rakkestad Ungdomsrådet tar budsjettet til etterretning og er bekymret for den økonomiske tilstanden. Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Vedlegg Forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 2021. Bakgrunn småten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Side 9 av 10
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens 44 og 45) før den behandles i kommunestyret. Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret. Administrasjonens vurdering Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021, rådmannens forslag». Side 10 av 10