MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/17 17/2528 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.09.2017 14/17 17/2633 DEGERNES HELSE- OG VELFERDSSENTER - SALG 15/17 17/2227 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2018-2021 16/17 17/2861 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 7. november 2017 Jan Lie (s) Leder
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.09.2017 Saksbehandler Jorun Cesilie Dybvik Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2528 Saksnr. Utvalg Møtedato 13/17 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 26.09.2017 godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 26.09.2017. Side 2 av 12
DEGERNES HELSE- OG VELFERDSSENTER - SALG Saksbehandler Espen Jordet Arkiv 600 Arkivsaksnr. 17/2633 Saksnr. Utvalg Møtedato 73/17 Formannskapet 06.11.2017 14/17 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 / Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune starter en prosess med formål å selge Degernes helse- og velferdssenter når grunnlaget for det er til stede. Behandling i Formannskapet den 06.11.2017 sak 73/17 Behandling Et omforent formannskap bestemt å oversende saken til behandling i Teknikk-, miljø og landbruksutvalget for uttalelse før den behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Formannskapets vedtak Saken oversendes til behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget for uttalelse før den behandles i Formannskapet og Kommunestyre. Vedlegg Ingen Bakgrunn Degernes helse- og velferdssenter var i perioden 1. desember 2015 til 30. september 2017 leid ut til Aleriskonsernet. Det ble anvendt som et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere (EMA bolig) i sammenheng med asyl- og flyktningsituasjonen som hersket i Europa i 2015 2017. Mennesker som ventet på behandling og avgjørelser av sine asylsøknader ble av myndighetene på området kanalisert ut i slike tilbud i kommuner i alle deler av landet. I dag er Degernes helse- og velferdssenter fraflyttet. Det er ingen aktivitet i lokalene. Andre opplysninger Før Degernes helse- og velferdssenter ble leid ut til Aleriskonsernet, var det disponert av lokale lag og foreninger. De benyttet deler av bygningsmassen til blant annet bridgeklubb, fotpleie, snekkerverksted, øvingslokale for Montana m.m. Side 3 av 12
Sak 14/17 Rakkestad kommune anvendte helse- og velferdssenteret til barnehage, mens Kirkeng barnehage ble bygget ut for to tre år siden. Bortsett fra denne korte perioden med drift av barnehage, har kommunen selv ikke brukt bygget i vesentlig grad på flere år. I forbindelse med utleie til Aleriskonsernet i 2015, ble lokalene ryddet og de lag og foreninger som var etablert på stedet tok i bruk andre arealer i og rundt Degernes sentrum til sine formål Kirkeng skole, Degerneshallen, Bøndenes hus o.a.. Degernes helse- og velferdssenter ble ikke strukturert og planmessig vedlikeholdt over mange år. Det er i dag preget av det. Tekniske anlegg er i ferd med å nå sin levetid. Oljefyr må fases ut innen 2020 og det elektriske opplegget er svært gammelt. De branntekniske anleggene er ikke i samsvar med dagens krav. Tilknyttet helse- og velferdssenteret ligger Nordheim utleieboliger. Det er sju leiligheter som uansett salg av helse- og velferdssenteret blir i kommunens eie. De må skilles ut på egen tomt. Det må etableres egen parkeringsplass og vannforsyning. Begge deler er i dag felles med helse- og velferdssenteret. Eiendommen er regulert til offentlig formål. Ved et salg må den omreguleres til annet formål. Dette er en fordel idet det bidrar til at kommunen har en viss kontroll på framtidig anvendelse av området. Økonomi Aleriskonsernet har betalt en husleie på kr 50 000 pr. måned kr. 600 000 pr. år. i tillegg til at det har dekket alle driftsutgifter (strøm, olje, vaktmester, kommunale avgifter). I de siste årene før avtale med Aleriskonsernet ble inngått, hadde Rakkestad kommune følgende driftsutgifter på den aktuelle bygningen: 2013 kr. 347 000. 2014 kr. 317 000. Helse- og miljøkonsekvenser: Ingen. Rådmannens vurderinger Degernes helse- og velferdssenter har en lang historie og har vært anvendt til en rekke kommunale og andre formål opp gjennom årene. I dag er bygningsmassen preget av lengre tids utilstrekkelig og utilfredsstillende vedlikehold og oppgraderinger og de forskjellige anlegg som nevnt ovenfor er i ferd med å nå sin tekniske levetid. I sammenheng med at bygningen ble leid ut til Aleriskonsernet for to år siden, var det dialoger og prosesser med de lag og foreninger som hadde base på stedet. Fra både Rakkestad kommune og aktørenes side var det viktig å finne fram til andre arealer og lokaler hvor virksomhet kunne fortsette. Som rådmannen oppfatter det i dag, har Degernes sentrum mange gode møteplasser og sosiale arenaer Kirkeng skole, Kirkeng barnehage, Degerneshallen og private tilbud. Side 4 av 12
Sak 14/17 Rakkestad kommune eier Kirkeng skole og Kirkeng barnehage og betaler via husleieavtale med Rakkestadhallene AS i realiteten for den dominerende del av driften av Degerneshallen. Utstyr og inventar i Degernes helse- og velferdssenter ble ved utleie til Aleriskonsernet ryddet og flyttet noe er tatt vare på, annet ble donert og en del er kassert. Rådmannen og ledergruppen har vurdert Degernes helse- og velferdssenter etter at avtalen med Aleriskonsernet har løpt ut. Det er ikke pekt på eller funnet fram til formål som kommunen hensiktsmessig kan anvende lokalene til. På grunnlag av de momenter som går fram av saksframlegget foran, går rådmannen inn for at Degernes helse- og velferdssenter legges ut for salg i markedet. I forskjellige sammenhenger, er disponering av helse- og velferdssenteret diskutert og utredet over flere tiår. Det er mer og mindre konkludert flere ganger i sakskomplekset. Salg, utleie, kommunal bruk og rivning har vært inne i bildet. Bare leieavtale med Aleriskonsernet har blitt realisert. Den var økonomisk bra for Rakkestad kommune. Rådmannen vurderer at status for Degernes helse- og velferdssenter nå er som den var før 2015. Side 5 av 12
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2018-2021 Saksbehandler Grethe Torstensen Arkiv D11 Arkivsaksnr. 17/2227 Saksnr. Utvalg Møtedato 5/17 Ungdomsrådet 13.11.2017 6/17 Eldrerådet 13.11.2017 13/17 Rådet for funksjonshemmede 13.11.2017 7/17 Integreringsrådet 13.11.2017 15/17 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 / Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2017 / Helse- og omsorgsutvalget 15.11.2017 / Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018»: Sted/tiltak Utbygger 1. Garderobe på RIF stadion Rakkestad idrettsforening 2. Rehabilitering lysarmatur Degernes Idrettslag lysløypa Degernes. 3. Frisbeegolfbane Fladstadparken Rakkestad kommune Vedlegg 1. Prioritert handlingsprogram 2018-2021. Skjematisk oppsett. 2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i et 10-12 års perspektiv. Bakgrunn Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 og skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med å revidere planen har startet og vil komme til politisk behandling i desember 2018. Planen gir føringer for Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling. Side 6 av 12
Sak 15/17 Hjemmel «Prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021» legges frem for samtlige bruker- og interesseutvalg for rådgivende uttalelse. Saken skal videre til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Prioritert handlingsprogram skal vedtas endelig i Kommunestyret. Andre faktaopplysninger Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017. Den er utgitt av Det kongelige kulturdepartement. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) Forslaget til «Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021» er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet: 2018 1. Garderobe på RIF anlegget Rakkestad idrettsforening har over lengre tid hatt utfordring med garderobekapasitet på anlegget på Rakkestad stadion. Det er behov for et nytt sett garderobeanlegg som dekker behovet for to lag til. Det er Rakkestad idrettsforening som er utbygger og drifter. Budsjettet er på kr 2 200 000 og det søkes om kr 500 000 i spillemidler. Det søkes midler i 2018. 2. Oppgradering av lysløypa i Degernes. Den skal oppgraderes med nye lysstolper og nytt armatur. Det er Degernes idrettslag som drifter og eier lysløypa. Budsjettet er på kr 1 600 000 og det søkes om kr 530 000 i spillemidler. Det søkes spillemidler i 2018. 3. Frisbeegolfbane i Fladstadparken Fladstadparken har lenge vært under rehabilitering og forskjønning. Det er ønske om en Frisbeegolfbane i parken med 9 hull. Dette er et spill som krever lite plass og vil være svært lite hemmende for annen aktivitet i parken. Det er Rakkestad kommune som er utbygger og drifter. Budsjettet er på kr 150 000 og det søkes om kr 75 000 i spillemidler. Dette er et nærmiljøanlegg. Side 7 av 12
Sak 15/17 Det søkes spillemidler i 2018. 2019 4. Dagsturhytte på Linnekleppen Linnekleppen er et svært populært turistmål og det er ca 10 000 besøkende årlig. Skogselskapet har lenge hatt ønske om en dagsturhytte. Det er Skogselskapet som er utbygger og drifter. Det søkes eventuelt spillemidler i 2019. 5. Rehabilitering av lysløypa på Jonsrud Skaukam ønsker en rehabilitering og vitalisering av lysløypa på Jonsrud. Det er Skaukam som er utbygger og drifter av anlegget. Det søkes midler i 2019. 6. Sanitæranlegg/vanntilkobling på Haugstad ridesenter Rakkestad kjøre- og rideklubb er en aktiv klubb med 72 medlemmer som driver med sprang og dressurridning. Anlegget på Haugstad har svært dårlig sanitæranlegg, noe som gjør det vanskelig både under trening, stevner og mesterskap. Klubben ønsker et sanitærbygg med toaletter og dusj. Det må dessuten ordnes med vann og avløpstilkobling. Det er Rakkestad kjøre- og rideklubb som er eier og drifter av anlegget. Det søkes spillemidler i 2019. 7. Aktivitetspark på grusbanen ved Degerneshallen Det er ønske om en oppgradering av grusbanen på utsiden av Degerneshallen. Pr i dag er det et område som kun brukes til parkering, og det er gjengrodd og lite innbydende. Degernes idrettslag ønsker et samarbeid med skole og barnehage for å gjøre dette området attraktivt for barn og unge. Det er Degernes Idrettslag som er utbygger og drifter. Det søkes spillemidler i 2019. Aktuelle utbyggingsoppgaver i 10-12 års perspektiv O-kart Skaukameratene orienteringslag har en anleggs- og vedlikeholdsplan som har et perspektiv på 10 år. Kart for Stikksmoen og Bjørnstad krever nytt grunnlag for ren-tegning. De blir derfor relativt kostbare. Det er satt opp til å søke spillemidler i 2020 og 2021. Flytte duepress på lerduebanen på Slettemoen Side 8 av 12
Sak 15/17 Rakkestad Jeger og fisk eier og drifter anlegget. De ønsker å flytte lerduebanen på Slettemoen, men det er ikke en prioritert oppgave. Stier i sentrum Det er ønske om å lage en helhetlig plan for stier i sentrum. Flere sentrumsnære stianlegg bør kunne kobles sammen og lyssettes slik at det gir stor grad av tilgjengelighet for alle. Dette arbeidet vil bli løftet som en del av ny «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2030». Helse- og miljøkonsekvenser Ingen. Forslag til utbygging i 2018 er på anlegg og områder regulert for idrett og friluftsliv. Økonomi Det presiseres at det gjennom handlingsprogrammet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vil alltid være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. Imidlertid er handlingsprogrammet og hovedplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i de enkelte års budsjett. Administrasjonens vurdering Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt planverket samt lagenes behov og ønsker for anlegg. Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. Side 9 av 12
Sak 16/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 151 Arkivsaksnr. 17/2861 Saksnr. Utvalg Møtedato 6/17 Ungdomsrådet 13.11.2017 7/17 Eldrerådet 13.11.2017 14/17 Rådet for funksjonshemmede 13.11.2017 8/17 Integreringsrådet 13.11.2017 16/17 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 / Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2017 / Helse- og omsorgsutvalget 15.11.2017 / Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2017 / Administrasjonsutvalget 22.11.2017 / Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2018-2021 i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2018 og 2018-2021 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr 93 125 000 i 2018. 6. Det godkjennes låneopptak på kr 50 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2018. 7. Punktene A F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2018 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannen Side 10 av 12
Sak 16/17 Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kommunikasjon og kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. B. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2018 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. C. FULLMAKTER 1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.123,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.386,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. E. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2018. Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. Side 11 av 12
Sak 16/17 F. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr 37.500.000,- til investeringer pluss kr 12.500.000,- til startlån i 2018. Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Vedlegg 1. Forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 2021. Bakgrunn Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens 44 og 45) før den behandles i kommunestyret. Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret. Administrasjonens vurdering Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021, rådmannens forslag». Side 12 av 12