Møteprotokoll Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Elin Hansen Leder SV Elise Blixgård Medlem SP møtte ikke Tore Elvestad Medlem AP Stein Gunnar Jørgensen Medlem MDG Per Sverre Moen Medlem H Davida Olsen Medlem KRF Ann Kristin Thorheim Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra ungdomsrådet: Eirill Eriksen Fra administrasjonen møtte: Navn Johanne Båtnes Gørill Gulbrandsen Stilling Sektorleder for oppvekst- og kultur Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Siv Elin Hansen leder Gørill Gulbrandsen møtesekr.
Per-Sverre Moen Ann Kristin Thorheim Saksliste Orientering: Møtet starter med orientering om Ungdomstrinn i utvikling v/astrid Berg. Sektorleder informerer om organiseringen i sektor for oppvekst og kultur. Leder av utvalget har bedt om en orientering av flyktningsituasjonen i Nordreisa kommune. Sektorleder informerer. Oppvekst- og kulturutvalget ber om sak i neste utvalgsmøte vedrørende hvordan flyktningsituasjonen først og fremst vil få innvirkning på skoler, barnehager og barnevern dersom transittmottaket gjøres om til flyktningmottak. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 12/15 Referatsaker RS 61/15 Tilskudd til kommunalt barnevern 2015 2015/183 RS 62/15 Tilsyn - barnevernstjenesten i Nordreisa og Kvænangen 2015/84 RS 63/15 Avslutning av tilsyn - systemrevisjon 2014 2015/84 RS 64/15 Avtale mellom kommunene og NAV lokalt vedrørende introduksjonsordningen RS 65/15 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2015 (uten navneliste) 2015/775 2015/1045 RS 66/15 Status vedrørende bosetting av flyktninger i 2015 2015/565 RS 67/15 RS 68/15 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 30.09.2015 Ny merkeordning for lærebedrifter : kopi av brev fra Det kongelig kunnskapsdepartement til Bjørklid Ferjerederi AS 2015/813 2015/2056 RS 69/15 Anskaffelsregelverket ved kjøp av utstyr 2015/2297 RS 70/15 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2015-2016 2015/1273 RS 71/15 Tildeling av kulturmidler 2015 - musikkformål 2015/6 RS 72/15 RS 73/15 RS 74/15 Revidering - Vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune Invitasjon til skulpturkonkurranse for skolelever i 5. og 6. klasse Gave kr 10000,- fra Fylkesmannen i Troms til åpning Halti 24.10.2015 2015/2050 2015/2390 2015/227
RS 75/15 Oversendelse av foreløpig rapport 2015/1201 RS 76/15 Helsedirektoratet informerer om endringer i reklameforbudet, gjeldende fra 1.11.2015. 2015/2405 PS 13/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 2015/2439 PS 14/15 Farlig skolevei i Nordreisa kommune 2015/485 PS 15/15 Øking av assistent som spesialpedagogisk ressurs 2015/2393 PS 16/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 2015/1589 PS 12/15 Referatsaker Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015 Referatsaker tatt til orientering. Referatsaker tatt til orientering.
RS 61/15 Tilskudd til kommunalt barnevern 2015 RS 62/15 Tilsyn - barnevernstjenesten i Nordreisa og Kvænangen RS 63/15 Avslutning av tilsyn - systemrevisjon 2014 RS 64/15 Avtale mellom kommunene og NAV lokalt vedrørende introduksjonsordningen RS 65/15 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2015 (uten navneliste) RS 66/15 Status vedrørende bosetting av flyktninger i 2015 RS 67/15 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 30.09.2015 RS 68/15 Ny merkeordning for lærebedrifter : kopi av brev fra Det kongelig kunnskapsdepartement til Bjørklid Ferjerederi AS RS 69/15 Anskaffelsregelverket ved kjøp av utstyr RS 70/15 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2015-2016 RS 72/15 Revidering - Vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune RS 73/15 Invitasjon til skulpturkonkurranse for skolelever i 5. og 6. klasse RS 74/15 Gave kr 10000,- fra Fylkesmannen i Troms til åpning Halti 24.10.2015 RS 75/15 Oversendelse av foreløpig rapport RS 76/15 Helsedirektoratet informerer om endringer i reklameforbudet, gjeldende fra 1.11.2015. PS 13/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015 Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Det lages en plan for hvordan man kan dreies spes.ped. over fra ungdomsskolen til tidlig innsats (tidsramme og økonomi). Målsetningene i tilstandsrapporten skal reflektere målsetninger nedfelt i samfunnsplanens handlingsdel. Det ble først stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2015 tas til orientering.
Utfordringer som er beskrevet i rapporten må følges opp i Oppvekst- og kulturutvalget, i rektormøter sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter på den enkelte skole. Det lages en plan for hvordan man kan dreies spes.ped. over fra ungdomsskolen til tidlig innsats (tidsramme og økonomi). Målsetningene i tilstandsrapporten skal reflektere målsetninger nedfelt i samfunnsplanens handlingsdel. PS 14/15 Farlig skolevei i Nordreisa kommune Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015 Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Ønsker at det utredes hvor mye det vil koste at barn på 1.-4. trinn fra Kildalen busses direkte til Moan skole. Per Sverre Moen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslår utredning av kostnader av fri skoleskyss for elever ved E6 strekningen Sørkjosen til Storslett og Moan skoler. Gis fri skoleskyss hele året. Oppvekst- og kulturutvalget fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Kostnader innarbeides i budsjett for 2016. Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget til rådmannens innstilling. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Det stemtes over tilleggsforslaget fra Ann Kristin Thorheim. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over Per Sverre Moens tilleggsforslag. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Elever på 1.-4. trinn som bor langs fylkesveg 352 Kildalen, gis rett til fri skoleskyss til Moan skole. Kostnader innarbeides i budsjett for 2016. Ønsker at det utredes hvor mye det vil koste at barn på 1.-4. trinn fra Kildalen busses direkte til Moan skole. Foreslår utredning av kostnader av fri skoleskyss for elever ved E6 strekningen Sørkjosen til Storslett og Moan skoler. Gis fri skoleskyss hele året.
Rådmannens innstilling Elever på 1.-4. trinn som bor langs fylkesveg 352 Kildalen, gis rett til fri skoleskyss til Moan skole. PS 15/15 Øking av assistent som spesialpedagogisk ressurs Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015 Saken ble ikke realitetsbehandlet da den ikke har vært til godkjenning hos leder. Saken ble ikke realitetsbehandlet da den ikke har vært til godkjenning hos leder. Rådmannens innstilling Moan skole kan øke en assistentstilling fra 70% til 100% fra uke 47 i 2015. Kostnader er i 2015 14.410,- kr. Kostnader for 2016: 114 570,- kr tas inn i budsjettet for 2016 PS 16/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015 Oppvekst- og kulturutvalget fremmet følgende forslag: Utvalget er svært kritisk til at forslaget til budsjettkutt er lagt fram for utvalget så sent at vi ikke føler vi kan gjøre faglig gode prioriteringer basert på god saksutredning. Utvalget anmoder om at formannskapet innstiller på rådmannens forslag til fordeling av kutt med rammekutt tilsvarende 4 834 750,- kr på sektor 2 Tilleggskommentarer til rådmannens arbeidsnotat: 1. Omlegging av skolestruktur med nedlegging av oksfjord skole er ikke ønskelig ut fra en manglende konsekvensvurdering av både økonomiske og organisatoriske effekter. Dette må i tilfelle legges fram som eget forslag der en ser organiseringen av skolesektoren samlet under ett. Herunder må det utredes om omlegging av Rotsund skole til 1-4 skole fra og med neste skoleår. 2. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler. 3. Kjøp av spes.ped.midler i konsekvensjustert budsjett på 600 000,- kr tas ikke inn. Begrunnelse er en målsetning om fortsatt stort fokus på å redusere bruk av spes.ped.midler. (mot to stemmer.)
4. Muligheten for flytting av vo til videregående utredes og innarbeides 5. Investering biblioteket på nytt utlånsystem forutsetter en omdisponering av personellressurser til drift av vertsfunksjoner ved Halti. 6. Drift av Halti bør budsjetteres med inntekter slik at stillingene tilknyttet drift av kultursalen er selvfinansierende. Herunder utredes muligheten for samarbeid med private. 7. Merkantil stilling familiesenteret reduseres med 60% 8. Utearealet ved Storslett skole må legges inn i investeringsbudsjettet slik at vi sikrer fullføring av prosjektet 9. Ungdomskontakten legges inn med finansiering fra prosjektmidler. Det ble først stemt over forslaget fra oppvekst- og kulturutvalget. Forslaget enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over punkt 3 i tilleggskommentarer. 4 stemte for, og 2 stemte imot. Tilleggskommentar dermed vedtatt. Til slutt ble det stemt over resterende punkter i tilleggskommentarer. Tilleggskommentarer enstemmig vedtatt. Utvalget er svært kritisk til at forslaget til budsjettkutt er lagt fram for utvalget så sent at vi ikke føler vi kan gjøre faglig gode prioriteringer basert på god saksutredning. Utvalget anmoder om at formannskapet innstiller på rådmannens forslag til fordeling av kutt med rammekutt tilsvarende 4 834 750,- kr på sektor 2 Tilleggskommentarer til rådmannens arbeidsnotat: 1. Omlegging av skolestruktur med nedlegging av Oksfjord skole er ikke ønskelig ut fra en manglende konsekvensvurdering av både økonomiske og organisatoriske effekter. Dette må i tilfelle legges fram som eget forslag der en ser organiseringen av skolesektoren samlet under ett. Herunder må det utredes om omlegging av Rotsund skole til 1-4 skole fra og med neste skoleår. 2. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler. 3. Kjøp av spes.ped.midler i konsekvensjustert budsjett på 600 000,- kr tas ikke inn. Begrunnelse er en målsetning om fortsatt stort fokus på å redusere bruk av spes.ped.midler. (mot to stemmer.) 4. Muligheten for flytting av vo til videregående utredes og innarbeides 5. Investering biblioteket på nytt utlånsystem forutsetter en omdisponering av personellressurser til drift av vertsfunksjoner ved Halti.
6. Drift av Halti bør budsjetteres med inntekter slik at stillingene tilknyttet drift av kultursalen er selvfinansierende. Herunder utredes muligheten for samarbeid med private. 7. Merkantil stilling familiesenteret reduseres med 60% 8. Utearealet ved Storslett skole må legges inn i investeringsbudsjettet slik at vi sikrer fullføring av prosjektet 9. Ungdomskontakten legges inn med finansiering fra prosjektmidler. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 20.11.2015 Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag 1. Vi tar budsjett og økonomisaka til orientering. 2. Helse og omsorgsutvalget ber administrasjonen legge fram et budsjett for 2016 som er i samsvar med rådmannens innstilling. Under dette ber vi spesielt om At stillinger som har vært vakante i mer enn et år holdes vakante i 2016. At det blir iverksatt en plan for innføring og bruk av velferdsteknologi At kostnader til sykefravær og gevinst ved reduksjon blir synliggjort. Tiltak og investeringer som gjør driften mer rasjonell. Vi forventer at alle ansvarsområder blir gjennomgått. Forslaget enstemmig vedtatt 1. Vi tar budsjett og økonomisaka til orientering. 2. Helse og omsorgsutvalget ber administrasjonen legge fram et budsjett for 2016 som er i samsvar med rådmannens innstilling. Under dette ber vi spesielt om At stillinger som har vært vakante i mer enn et år holdes vakante i 2016. At det blir iverksatt en plan for innføring og bruk av velferdsteknologi At kostnader til sykefravær og gevinst ved reduksjon blir synliggjort. Tiltak og investeringer som gjør driften mer rasjonell. Vi forventer at alle ansvarsområder blir gjennomgått. Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 19.11.2015 Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 1. Vi tar den framlagte budsjett- og økonomiplan til orientering. 2. Vi ber rådmannen forsikre seg at alle ansatte er informert og får mulighet til å medvirke i prosessen før vedtaket blir gjort.
3. Administrasjonsutvalget ber om at vi får en gjennomgang av denne prosessen på neste møte. Forslaget enstemmig vedtatt. 1. Vi tar den framlagte budsjett- og økonomiplan til orientering. 2. Vi ber rådmannen forsikre seg at alle ansatte er informert og får mulighet til å medvirke i prosessen før vedtaket blir gjort. 3. Administrasjonsutvalget ber om at vi får en gjennomgang av denne prosessen på neste møte. Rådmannens innstilling 1. Økonomiplan 2016 2019 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2016. 2. Driftsbudsjettet 2016 2019 vedtas med følgende nettoramme per sektor: Tall i hele kroner Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 1 Sektor for administrasjon 29 454 907 29 610 314 29 395 895 29 584 263 2 Sektor for oppvekst og kultur 115 218 948 114 638 980 113 940 121 113 398 669 3 Sektor for helse og omsorg 112 886 486 111 223 463 110 754 038 109 398 817 4 Utviklingsavdelingen 0 0 0 0 5 Selvkost 137 214 137 214 137 214 137 214 6 Sektor for drift og utvikling 37 239 103 37 168 245 37 145 330 37 079 178 7 Skatter og rammetilskudd -14 416 800-14 416 800-14 416 800-14 416 800 8 Renter, avdrag og avsetninger -15 670 600-15 670 600-15 670 600-15 670 600 0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000 264 879 258 262 720 816 261 315 198 259 540 741 3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende ramme pr investering:
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tall i hele kroner 2016 2017 2018 2019 Samlet Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000 Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000 Avdrag videreformidlingslån 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000 Økte avdrag startlån 750 000 1 250 000 1 750 000 3 750 000 Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 Nybygg Leonard Isaksensveg 2 810 000 2 810 000 Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 2 810 000 2 810 000 Automatisk utlån biblioteket 252 000 252 000 Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000 Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000 1 000 000 Høgegga barnehage - Utbygging 4 500 000 9 000 000 13 500 000 Infrastruktur nye utbyggingsområder 800000 800 000 Nordreisahallen - takkonstruksjon 150 000 150 000 Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000 Planlegging og utbyggin Moan skole 500 000 10 000 000 5 000 000 15 500 000 Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000 Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000 Småbåthavn 150 000 5 000 000 5 150 000 VAR investeringer 1 530 000 1 040 000 1 300 000 2 200 000 6 070 000 35 072 000 46 440 000 47 600 000 40 700 000 169 812 000 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tall i hele kroner 2016 2017 2018 2019 Samlet Opptak av lån -24 712 000-38 290 000-38 850 000-23 700 000-125 552 000 Salg av tomter -1 400 000-1 500 000-1 600 000-1 600 000-6 100 000 Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -10 000 000-10 000 000 Avdragsinntekter Startlån -6 150 000-6 650 000-7 150 000-5 400 000-25 350 000 Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000-2 810 000-35 072 000-46 440 000-47 600 000-40 700 000-169 812 000 4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.712.000 i 2016. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.