MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 26.04.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef og markedssjef Beate Palmgren Møtet ble innledet med en presentasjon fra Fastlane Technologies AS. SAKSKART Side Saker til behandling 15/16 16/16 15/00035-24 15/00035-25 Protokoll Havnestyret 4. mars 2016 3 Protokoll Havnestyret 31. mars 2016 4 17/16 12/00024-29 Låneavtale mellom Losen Brygge og Varan AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 5 18/16 19/16 12/00024-33 14/00015-25 Stavern Sjøfront - Velkommen 6 Prosjektavslutning 2015 7 20/16 15/00029-4 Kvartalsrapport K1 2016 8 1
21/16 16/00010-1 Omdisponering av investeringsmidler lagerhall 9 22/16 16/00009-2 Videreføring og vedlikehold av Marius brygge 10 23/16 15/00037-2 Prioritering av trebåter i Skotta 11 24/16 15/00002-4 Styrets egenevaluering 12 Orienteringssaker 6/16 Balansert målstyring 13 7/16 13/00006-39 Overdragelse av havnesporet fra Larvik kommune 13 8/16 13/00022-8 Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt 13 9/16 14/00005-11 Kombiterminal i Hirtshals Havn 13 Eventuelt Larvik, 27.04.2016 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 15/16 Protokoll Havnestyret 4. mars 2016 1 Havnestyret 26.04.2016 15/16 Protokoll fra 4. mars vedtas. Protokoll fra 4. mars vedtas. 3
16/16 Protokoll Havnestyret 31. mars 2016 2 Havnestyret 26.04.2016 16/16 Protokoll fra 31. mars vedtas. Protokoll fra 31. mars vedtas. 4
17/16 Låneavtale mellom Losen Brygge og Varan AS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 1 Havnestyret 04.03.2016 13/16 2 Havnestyret 26.04.2016 17/16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Sven Marius Gjeruldsen-Halle fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonen bes undersøke med kommuneadvokaten hvorvidt man har anledning til å transportere driftsavtalen fra et enkeltmannsforetak og over til et aksjeselskap, og hvilke krav som i så tilfelle stilles til en slik transaksjon herunder LHKFs adgang til å stille krav for å akseptere transporten. Administrasjonen bes undersøke med kommuneadvokaten hvorvidt man har anledning til å transportere driftsavtalen fra et enkeltmannsforetak og over til et aksjeselskap, og hvilke krav som i så tilfelle stilles til en slik transaksjon herunder LHKFs adgang til å stille krav for å akseptere transporten. 5
18/16 Stavern Sjøfront - Velkommen 1 Havnestyret 26.04.2016 18/16 Havnestyret tar prosjektrapporten Stavern sjøfront Velkommen til etterretning. Havnestyret merker seg at det er ønske om å utvide gjestehavns-kapasiteten. LHKF vil ta hensyn til rapportens anbefalinger i den videre utvikling av havneområdene i Stavern. Tove Lisbeth Vasvik foreslo at siste avsnitt i forslag til vedtak strykes. Sven Marius Gjeruldsen-Halle foreslo at rapporten tas til orientering. Havnestyret tar prosjektrapporten Stavern sjøfront Velkommen til orientering. Havnestyret merker seg at det er ønske om å utvide gjestehavns-kapasiteten 6
19/16 Prosjektavslutning 2015 1 Havnestyret 26.04.2016 19/16 Samlet budsjettbesparelse på kr. 270.816 for ferdigstilte prosjekter fra investeringsbudsjettet overføres til konto for ubrukte investeringsmidler (konto 1930). Samlet budsjettbesparelse på kr. 270.816 for ferdigstilte prosjekter fra investeringsbudsjettet overføres til konto for ubrukte investeringsmidler (konto 1930). 7
20/16 Kvartalsrapport K1 2016 1 Havnestyret 26.04.2016 20/16 Kvartalsrapport K1 2016 godkjennes og oversendes Larvik kommune. Kvartalsrapport K1 2016 godkjennes og oversendes Larvik kommune. 8
21/16 Omdisponering av investeringsmidler lagerhall 1 Havnestyret 26.04.2016 21/16 Havnestyret vedtar en omdisponering av kr 4,5 mill. for etablering av en lagerhall lokalisert syd for OVD bygget. Ny lagerhall for Norlines AS på 4-kanttomta kanselleres. Havnestyret vedtar en omdisponering av kr 4,5 mill. for etablering av en lagerhall lokalisert syd for OVD bygget. Ny lagerhall for Norlines AS på 4-kanttomta kanselleres. 9
22/16 Videreføring og vedlikehold av Marius brygge 1 Havnestyret 26.04.2016 22/16 Havnestyret vedtar å bevare, samt videreføre driften av Marius brygge. Larvik havn forestår nødvendig vedlikehold og setter brygga i stand. Havnestyret vedtar å bevare, samt videreføre driften av Marius brygge. Larvik havn forestår nødvendig vedlikehold og setter brygga i stand. 10
23/16 Prioritering av trebåter i Skotta 1 Havnestyret 26.04.2016 23/16 Larvik Havnestyre ønsker at det etableres et trebåtmiljø i Skotta i tilknytning til Colin Archer-skøytene som har fast fortøyningsplass her. Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik, 2-4 gis følgende tilføyelse: «Båthavnen i Skotta er forbeholdt trebåter» Larvik Havnestyre ønsker at det etableres et trebåtmiljø i Skotta i tilknytning til Colin Archer-skøytene som har fast fortøyningsplass her. Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik, 2-4 gis følgende tilføyelse: «Båthavnen i Skotta er forbeholdt trebåter» 11
24/16 Styrets egenevaluering 1 Havnestyret 03.12.2015 47/15 2 Havnestyret 26.04.2016 24/16 Havnestyret har behandlet saken i møte 03.12.2015 sak 47/15 Saken utsettes til styreseminaret 3. 4. mars. 12
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/16 Balansert målstyring 7/16 13/00006-39 Overdragelse av havnesporet fra Larvik kommune 8/16 13/00022-8 Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt 9/16 14/00005-11 Kombiterminal i Hirtshals Havn 6/16 Balansert målstyring Økonomisjef og markedssjef orienterte. 7/16 Overdragelse av havnesporet fra Larvik kommune Saken ble tatt til orientering. 8/16 Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt Saken ble tatt til orientering. 9/16 Kombiterminal Hirtshals Havn Saken ble tatt til orientering. Eventuelt Administrasjonen bes utarbeide et notat om muligheter, konsekvenser og kostnader knyttet til å ta imot oljerigger på Revet. Sven Marius Gjeruldsen-Halle stilte spørsmål om hvilke forpliktelser og ansvar Larvik Havn har i forbindelse med blåskjellanlegget i Larviksfjorden. Havneadministrasjonen tar saken opp med Kystverket. 13
Møtet ble avsluttet kl. 20:00 Nest møte avholdes onsdag 8. juni kl. 13:00 i Oslo. Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Archer Jan Fredrik Jonas 14