Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 05.11.2013 Tid: kl. 08.30 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Medlem Roar Øien Medlem Anne Kristine Aronsveen Medlem Marie Skavnes Medlem Håvard Granskogen Medlem Lisa Kramprud Medlem Kåre Solbakken Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal som også førte protokollen. Kommunalsjef Eli Eriksrud, rådgiver Anne H. Jorde og controller Annikken Reitan Borgestrand møtte under behandlingen av sak 73/13. Kommunalsjef Bernt Tennstrand møtte under behandlingen av sak 73 og 74/13. Ingen merknad til innkallingen. Ingen merknad til sakslista. Det var en merknad til protokollen fra forrige møte, Lisa Kramprud var erklært inhabil i sak 68/13 Avvikling av Øyer A-senter. Ellers ingen merknader til protokollen. Mari Botterud Ordfører
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/13 13/1158 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 74/13 13/1226 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - FREMTIDIG LOKALISERING 75/13 13/1167 SØKNAD OM NÆRINGSSTØTTE AKTIV UTE LILLEHAMMER AS SØLVSKOTTBERGET 76/13 13/1117 ØKONOMISK STØTTE FRA ØYER NÆRINGSFOND NORDBY SNEKKERVERKSTED Side 2 av 12
73/13 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag til innstilling: Målkart 2014 1. Kommunestyret vedtar overordnet målkart Investeringer 2. Investeringsplan 2014-2017 Kommunestyret godkjenner investeringsplan for 2014 2017 i henhold til alternativ C i saksutredningen 3. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 14,7 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 4. Budsjett 2014 2017 Kommunestyret vedtar økonomiplan 2014 2017 inkl årsbudsjett 2014 i henhold til alternativ C i saksfremstillingen 5. Eiendomsskatt For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 6. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Barnehage 7. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: a. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr 84.184. b. Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr 172.409 c. Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr 7.500. Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 8. Rådmannen gis fullmakt til å kontakte private aktører med tanke på bygging av en ikke-kommunal barnehage beliggende i Trodal. 9. Formidlingslån Side 3 av 12
Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i 2014. 10. Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 11. Skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 12. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 13. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten 2013. 14. Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 15. Kommunale satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 16. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 17. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2013: kr 600.000). Øvrige godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes ut fra grunnlagsnivå på kr (2013: kr 600.000). 18. Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 19. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 20. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak vedrørende tiltak for nødvendig rehabilitering av Øyer helsehus for å tilfredsstille lov og forskrift. I tillegg legges fram oversikt over behovet for nye/differensierte boligtyper for å få en optimal utnytting av omsorgstrappa. Side 4 av 12
Behandling: Rådmannen ga følgende opplysninger: 1) Notat om barnehager var lagt ut. 2) Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte utgifter fra 2014. 3) Litt småplukk en del kommentarer spesielt budsjett 2014, pukt 3 «Tjenestene» er skrevet på grunnlag av første runde m/rammer. Dette vil bli rettet opp før utlegging. Øyer Arbeiderparti fremmet følgende forslag: «1.ENDRINGER INVESTERINGER: Investeringer Endring Innsparing Merknader Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Tretten idrettshall Halveres -500 Ungdomsskolen flyttes 2 år Innsparing? Bibliotek/ungdomsklubb Tas ut -500 Erverv av eiendommer Tas ut -8000 Innarbeides i prosektetene Velferdsteknologi PLO Reduseres -2000 Regner med at nødvendig velferdsteknologi sikres i byggeprosjektet Enøk tiltak Tas ut -500 Mindre tiltak tas innenfor eks budsjetter, større prosj må beregnes og legges fram som seprarate saker Sentrumsutvikling Øyer Tas ut -1000 Kunstgressbane: støttes ikke er ikke et sentrumstiltak. Sentrumsutvikling Tretten Torg: Bruke allerede avsatte sentrumsutvkl.fondsmidler Universell utforming Tas ut -900 Mindre tiltak tas innenfor eks budsjetter, større prosj må beregnes og legges fram som seprarate saker Tjønnlykkja GS Aurvoll Prosjekt GSTjønnlykkja Aurvoll avsluttes. G/S fra S-laget til Aurvoll prioriteres. Side 5 av 12
Innsparing? Bussholdeplass Tjøynnlykja Avsatt 1560 i TS-planen til leskur, mm støttes Innsparing? Asfaltering kommunale veier Reduseres -2000 Trafikksikkerhetstiltak Halveres -400 -Gründerfond Tas ut -2000 Røtter og Vinger fond Tas ut -800 Totalt -18900 (Pluss evt innsparinger GS Tjøynnlykkja og forskyvning ungdomsskolen to år.)) Tillegg investeringer 2014 2015 Merknader Vidarheim barnehage 20 mill Snarest. (Fratrukket mva: 16 mill) NB. Drift FDV ligger inne i eks driftsbudsjett Tretten sykehjem /Øyer helsehus ca 30 mill 42 mill (Fratrukket tilskudd, ca 40 mill.) (Fratrukket mva: 54 mill) 2.ENDRINGER BUDSJETT ØKONOMIPLAN: Avsetninger til investeringsbusjett utover 1450 kr tas ut. Begrunnelsen er at fra 2014 skal all investeringsmoms føres tilbake som egenkapital til investeringer. Kan ikke forvente at vi kan gjøre begge deler. Noe investeringsmoms har vært brukt til drift til i dag. 20% stilling sektor ansvarlig skole tas ut. Begrunnelsen er at det ikke er inndratt midler etter at Liv Kari Ringen sluttet. Aktivitets koordinator tas ut. Begrunnelsen er at vi ikke kan opprette nye stillinger i en stram økonomisk situasjon. Økt tilskudd skiløyper tas ut. Begrunnelsen er stram økonomisk situasjon. Bidrag nytt orgel i Øyer kirke tas ut. Begrunnelsen er stram økonomisk situasjon. Side 6 av 12
Våre innsparingsforslag får da følgende konsekvenser for budsjettet: 2014 2015 2016 2017 Overføring til investeringsbudsjett -2000-3000 - 2000-2000 Sektoransvar skole -170-170 -170-170 Aktivitetskoordinator -600-600 -600-600 Økt tilskudd til skiløyper -100-100 -100-100 Bidrag nytt orgel Øyer kirke -500 Totalt -2870-4370 -2870-2870 Innsparinger Alle virksomhetene, bortsett fra PLO og barnehager har stort sett fått videreført sine budsjetter. Vi foreslår at disse virksomhetene i løpet av 2014 må gjennomgå hele virksomheten. (PLO har allerede gjort det og spart en del millioner) Viktige spørsmål som rådmannen må avklare i samarbeid med virksomhetene, er: Hva kan virksomheten slutte med? Hva kan de samarbeide om med andre virksomheter? Kan noen av virksomhetene slå seg sammen? Høye It kostnader må gi utslag på effektivitet, og komme til syne i budsjettet. Osv.Osv. Innsparingsmål Innsparing: Fra 2015: 5 mill Fra 2016: 8 mill». Øyer SP fremmet følgende forslag: «Eiendomsskatt økes til 4 o/oo. Det kuttes ikke i de kommunale barnehagene 2014» Anne Aronsveen fremmet følgende forslag: «Barneskolene må innarbeide i sine rammer utvidet svømmeundervisning hvis 80.000 skal brukes på utvidet åpningstid på bassenget Øyer ung.skole». Øyer H fremmet følgende endringsforslag til driftsbudsjettet: «Politisk styring/adm.red 1.000.000 SFO/Solvang og Aurvoll skoler 700.000 Side 7 av 12
Øyer Læringssenter gjennomgang med tanke på innsparing Eiendomsskatt holdes på dagens nivå» Avstemming: 1. Målkart 2014 Enstemmig som rådmannens innstilling. Investeringer: 2. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og AP sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt. 3. Finansiering og investeringer Enstemmig som rådmannens innstilling. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer: 4. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer: 2014 2015 2016 2017 Overføring til investeringsbudsjett -2000-3000 - 2000-2000 Sektoransvar skole -170-170 -170-170 Aktivitetskoordinator -600-600 -600-600 Økt tilskudd til skiløyper -100-100 -100-100 Bidrag nytt orgel Øyer kirke -500 Totalt -2870-4370 -2870-2870 Det ble stemt APs forslag pkt. for pkt: Pkt. 1: Enstemmig. Pkt. 2: Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Pkt. 3: Enstemmig. Pkt. 4: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Pkt. 5: Enstemmig. Politisk styring/adm.red 1.000.000 Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. SFO/Solvang og Aurvoll skoler 700.000 Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 5. Det ble først stemt over SP sitt forslag som falt med 5 mot 2 stemmer. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og H sitt forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 6. Enstemmig som rådmannens innstilling., 7. Ensemmig som rådmannens innstilling. 8. Rådmannens innstilling falt med 4 mot 3 stemmer. 9. Enstemmig som rådmannens innstilling. 10. Enstemmig som rådmannens innstilling. Side 8 av 12
11. Enstemmig som rådmannens innstilling. 12. Enstemmig som rådmannens innstilling. 13. Enstemmig som rådmannens innstilling. 14. Enstemmig som rådmannens innstilling. 15. Enstemmig som rådmannens innstilling. 16. Enstemmig som rådmannens innstilling. 17. Det ble fremmet følgende forslag: «Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr. 625.000. Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for godtgjørelser for politisk arbeid». Forslaget ble enstemmig vedtatt. 18. Enstemmig som rådmannens innstilling. 19. Enstemmig som rådmannens innstilling. 20. Rådmannens innstilling falt enstemmig. Anne Aronsveen trakk sitt forslag. Så ble det stemt over H endringsforslag til driftsbudsjettet: Øyer Læringssenter gjennomgang med tanke på innsparing ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Målkart 2014 1. Kommunestyret vedtar overordnet målkart. Investeringer 2. Investeringsplan 2014-2017 Kommunestyret godkjenner investeringsplan for 2014 2017 i henhold til Øyer Arbeiderparti sitt forslag. 3. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 69,5 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 4. Budsjett 2014 2017 Kommunestyret vedtar økonomiplan 2014 2017 inkl årsbudsjett 2014 i henhold til vedatte APs forslag og Hs forslag 5. Eiendomsskatt For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 6. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Side 9 av 12
Barnehage 7. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: a. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr 84.184. b. Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr 172.409 c. Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr 7.500. Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 8. Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i 2014. 9. Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 10. Skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 11. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 12. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten 2013. 13. Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 14. Kommunale satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 15. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 16. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr. 625.000 (2013: kr 600.000). Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser for politisk arbeid. 17. Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. Side 10 av 12
18. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 19. Gjennomgang av Øyer Læringssenter med tanke på innsparing, 74/13 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - FREMTIDIG LOKALISERING Rådmannens forslag til innstilling: Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til at Lillehammer interkommunale legevakt lokaliseres i tilknytning til Lillehammer Helsehus. Behandling: Enstemmig som rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling: Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til at Lillehammer interkommunale legevakt lokaliseres i tilknytning til Lillehammer Helsehus. 75/13 SØKNAD OM NÆRINGSSTØTTE AKTIV UTE LILLEHAMMER AS SØLVSKOTTBERGET Rådmannens forslag til vedtak: Aktiv Ute Lillehammer AS og Sølvskottberget innvilges kr. 75.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen ettårsfristen. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er gjennomført, og revisjonsbekreftet rapport foreligger. Dersom utbetaling har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. Behandling: Enstemmig som rådmannens forslag, Vedtak: Aktiv Ute Lillehammer AS og Sølvskottberget innvilges kr. 75.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen ettårsfristen. Side 11 av 12
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er gjennomført, og revisjonsbekreftet rapport foreligger. Dersom utbetaling har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 76/13 ØKONOMISK STØTTE FRA ØYER NÆRINGSFOND NORDBY SNEKKERVERKSTED Rådmannens forslag til vedtak: Nordby Snekkerverksted innvilges kr. 20.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen ettårsfristen. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er gjennomført og revisjonsbekreftet rapport foreligger. Dersom utbetaling har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. Behandling: Lisa Kramprud foreslo kr. 25.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Lisa Kramprud sitt forslag, ble Lisa Krampruds forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Nordby Snekkerverksted innvilges kr. 25.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen ettårsfristen. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er gjennomført og revisjonsbekreftet rapport foreligger. Dersom utbetaling har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. Side 12 av 12